第五十二屆理事會第三次會議紀錄
會議日期
2003年5月28日 14:30
內容
地點:總會會議室
主席:總會長 李玉文
司儀:祕書長 劉永明
紀錄:國際事務祕書 李文禎
出席:李玉文、蔡世寅、蔣東庭、顏義信、楊純杰、林坤旺、陳福祥、莊建樹、劉永明、
劉育華、蔡宇鎮、董奇芳、林偉仁、謝國城、陳柚仁、陳德鴻、洪麗雪、吳本源、
鄭秀珠、許煌能、黃彥龍、杜國良、張禮水、翁美秋、郭清寶。
遲到:陳聰明、黃鴻霖、陳文益、黃信豪。
列席:黃致傑、陳柏全、高坤華、林東成、許春毅、邱水文。
請假:廖錫銘、簡煌璋、蔡明江。
缺席:詹振昇、林萬益、陳芫進。
內容:
一、報告出席人數 應到人數35位 實到人數 29 位 達法定人數
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
我們深信:
篤信真理,可使人類的生命具有意義和目的;
人類的親愛精神,沒有疆域的限制;
經濟上的公平,應由自由的人,通過自由企業的途徑獲得之;
健全的組織,應建立在法制的精神上;
人格是世界上最大的寶藏;
服務人群,是人生最崇高的工作。
四、通過本次會議議程 決議:增列案由(十三),其餘照案通過。
五、介紹來賓
六、主席致詞—總會長 李玉文致詞:感謝各位在我們第一季會務所做的努力,期待各位繼續展現我們第二季的青商成果;也特別感謝各位對於今年度亞太大會的參與,讓我們有最優秀的台灣代表團隊展現在國際性活動中。
七、來賓致詞
八、報告事項
※宣讀上次會議紀錄
※上次會議決議執行情形報告
※會務報告:A祕書長 B財務長 C組務 D國際事務 E區域會務
A、祕書長 劉永明報告—(1)祕書處近日將會發佈會員名錄網站登錄公文,請密切注
意登錄截止時間,預計6/2-7/15登錄,7/25-8/10交付廠商,6/18-6/25廠商招標。
(2)世界總會規定的名片格式已經印製完成,目前有缺資料未
印製的理監事成員,請將先前所印製的名片交付總會祕書處彙辦。
B、財務長 劉育華報告—目前尚未繳交總會會費的分會共58個,請各區域協助辦理。
C、組務副總會長 陳福祥報告—(1)有關網路匿名留言的問題嚴重,已與資訊科技委員會商討中。
(2)各分會承辦總會組務活動陸續進行中。
D、國際事務副總會長 莊建樹報告— (1)7/8-11組團參加聯合國會議。
(2)世界大會—11月在日本福岡舉行,註冊方式應考慮能夠比照亞太大會方式,並在全國會員代表大會中通過,以延續亞太大會的氣勢。
(3)年會—除了日本、韓國與馬來西亞代表參加之外,世界副主席Mr. Kumar亦會到達台灣參加盛會。
E、區域會務—
*東區—蔣東庭副總會長報告—感謝5月1日各位總會長官的蒞臨,當日與各大飯店簽署合約,將會上網公告,讓全國會友都能夠享受青商福利。
*北區—顏義信副總會長報告—(1)5月8日分為長會議已通過競選明年度理監事之名單。
(2)5月29日陽明山分會週年慶,邀請各位同仁一起
蒞會。
(3)6月5-6日,三重承辦基礎講師訓練營。
(4)7月25日,北區大會假北士商舉行,共50個攤
位,舉行義賣活動,結合弱勢團體,結餘將全數
捐出,希望各位同仁共襄盛舉。
*桃竹苗區—楊純杰副總會長報告—(1)6月17日桃竹苗區第三次分會長會議,在桃園市舉行,歡迎各位同仁蒞會指導!
(2)6月19日,竹東分會辦理會議規範講習會。
(3)7月11日,桃竹苗區大會。
(4)6月6日苗栗六分會聯合月例會,山城分會
承辦。
*南區—林坤旺副總會長報告—(1)感謝IA讓南區會友至亞太大會有觀摩學習的機
會。
(2)南區各分會承辦總會活動也都如期召開完畢。
(3)7月11日,南區分會長會議。
(4)6月27日南區大會,歡迎各位蒞臨指導,同時
嘉義市慶祝建城300多年,有舉辦關懷弱勢團體活動,並有紀念牆,歡迎共同響應。
*法制顧問 蔡宇鎮報告—大家最關心的就是本會的選舉問題,不僅牽涉到2005年
變革,有關區會組織問題,以及理事席次問題;同時,未來擬將有首席常務副會長,而常務副會長未來必須要有很大的職責,要負責預算與人數管理,把區務會議執委會列入其中,同時,理事與執行長職責分開處理,因此,未來如何將會務與合併,則擬由副總會長召開各區域會議,從中做聯繫與協調;而經費問題則擬由總會統一發放。以上建議案希望在今年度各區域大會中首席代表會議上做報告與宣導,預計2005年實施本制度。
*蔡世寅前總會長報告—(1)選務委員會報告候選人登記時間截止與報名應注意事項。
(2)6月1日,下午一時整召開長期發展委員會。
(3)6月1日,下午三時整召開選務委員會。
(4)以上會議歡迎各位理監事同仁蒞臨指教。
※年會承辦分會進度報告—理事 陳德鴻報告:
(1)已召開過十次籌備會。
(2)6月9日為下次籌備會。
(3)目前進度是與跟各相關單位協調,包含總會、選務委員會,以及會員大會手冊內容;
皆持續按照進度進行。
(4)苗栗承辦分會將盡力為會友爭取福利。
九、討論事項
案由(一):總會監事會對理事會建議事項,請討論案。
(祕書長 劉永明提案 財務長 劉育華附署)
說明:依據總會監事會第二次會議決議事項辦理。
辦法:<會務部分>
1、建請李總會長協助落實總會章程施行細則第五章第八十六條法規,督促應列席之相關人員出席監事會議備詢。
2、理事會第一次會議已提出章程及施行細則修改案,建請會章顧問委員會研擬後續最完善的配套措施,請繼續發揮並執行委員會功能。
3、各委員會要召開會議,應儘早行文通知監事會,勿任意更改會議行程。
4、針對青商報,立意良好,葉主編具備優良的文學素養並用心編纂,希望青商報能如期完成,早日看到佳作出品。
<財務部分>
1、再次建請總會確實落實招標採購辦法。
<秘書處>
1、理事會第二次會議記錄語意不詳,文字疏漏部份請秘書處補正,相關會議附件請完整裝訂。
2、請秘書長協助並多加關心秘書處對監事會議召開之前置作業狀況。
(如附件3-1,監事會第二次會議紀錄)
決議:遵照辦理,並已責成相關會務執行人員處理。
案由(二):第五十二屆第二次會員代表大會日程表,請討論案。
(會務常務副會長 楊純杰提案 會務常務副會長 林坤旺附署)
說明:1、第五十二屆第二次會員代表大會由苗栗國際青年商會承辦。
2、時間:九十三年八月十三、十四、十五日(星期五、六、日)。
3、地點:苗栗縣育達商業技術學院。
決議:1、金口獎比賽會場,應儘速確認。
2、其餘照案通過。(如附件3-1)
案由(三):第五十三屆第二次會員代表大會籌辦分會資格,請審查案。
(祕書長 劉永明提案 財務長 劉育華附署)
說明:依據章程施行細則第三章第二十三條規定辦理。
決議:通過頭城國際青年商會、成功國際青年商會競取總會第五十三屆第二次會員代表大會承辦資格。
案由(四):沈建仁(台北)會兄、張吉榮(觀音)會兄申請參議員,請審查案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 財務長 劉育華附署)
說明:依據本會施行細則第八章第九十三條辦理。
決議:通過沈建仁(台北)會兄、張吉榮(觀音)會兄申請參議員。
案由(五):本會三至四月份財務報表,請審查案。
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
決議:1、修正1-8差旅費之4/21總會長至香港、北京機票。
2、建議:青商報印刷費偏高,請再行議價。
3、其餘照案通過。(如附件3-2)
案由(六):本會前20大(繳費人數)分會獎勵辦法,請討論案。
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
辦法:擬限定九十三年六月三十日以前繳費之分會,並於全國年會中頒發獎牌鼓勵。
決議:1、如辦法所列通過。
2、各分會應繳齊特友會十名之會費。
3、由預備金提撥新台幣五萬元辦理。
案由(七):本會「會員成就獎」頒發辦法,請討論案
(祕書長 劉永明提案 財務長 劉育華附署)
辦法:擬限定會齡達20、30、40、45年者,由各分會推舉於九十三年七月十五日前送總會祕書處彙整。
決議:1、如辦法所列通過。
2、由預備金提撥新台幣五萬元辦理。
案由(八):本會申請2004年世界大會獎勵之總幹事人選,請討論案。
(國際機會理事 郭清寶提案 國際事務副會長 莊建樹附署)
辦法:擬聘任沈寶仁(2004獎勵評審委員會總幹事)擔任2004年申請世界大會獎勵
總幹事。
決議:1、如辦法所列通過。
2、由預備金提撥新台幣貳萬元辦理。
案由(九):尚未繳交總會會費之分會處理辦法,請討論案。
(財務長 劉育華提案 法制顧問 蔡宇鎮副署)
說明:依據總會章程施行細則規定—
第二章
第九條:‧‧‧申請恢復會籍之團體會員(或個人會員)應將前項之書面
報告送交本會會員擴展委員會(或所屬分會會員擴展委員會),由
該委員會提請理事會(或所屬分會理事會)審查。審查通過並繳
清所欠款項及罰款後,得以恢復會籍。
第十章
第一一七條:團體會員及個人會員應繳納各項之會費,以上一年度會員代表大會所報送之人數為基準,應於三月底以前至少向本會繳納半數以上,其餘未繳部分應於五月底以前繳清。
新分會於會員代表大會以後成立者,該年度個人會員之常年會費僅需繳納半數,其應繳本會各項會費應於正式成立前繳清。
基本會員入會後其當年度應繳各項會費,應於入會後十五日內繳清。但於會員代表大會以後入會者,該年度之常年會費 比照前項僅需繳納半數。
前項繳納限以即期支票或現金繳納,未如期繳者,視為自動喪失團體會籍。
決議:通過繳交總會會費期限延至6月30日,未繳交之分會應統一於期限內繳齊。
案由(十):提請推薦2005年APDC Councilor人選,請追認案。
(國際機會理事 郭清寶提案 組務理事 張禮水附署)
說明:2004亞太大會提名人選為國際事務副總會長 莊建樹。
決議:通過。
案由(十一):建教合作大學(實踐大學)碩士學分班開班,請討論案。
(會務常務副會長 蔣東庭提案 理事 林偉仁附署)
決議:通過授權由青商大學委員會辦理,並由會務常務副會長 蔣東庭協助。
案由(十二):建請總會恢復區會組織體制,請討論案。
(理事 吳本源提案 會務常務副會長 廖錫銘附署)
決議:送交總會會章顧問委員會研議。
案由(十三):總會理事 林萬益請辭,請通過案。
(會務常務副會長 楊純杰提案 祕書長 劉永明附署)
決議:通過。
十、臨時動議—無
十一、自由發言—
黃致傑監事發言:1、主席、幕僚三長和來自全國各地堅強又負責的理事團隊,大家好、大家辛苦了。
2、由於總會IA團隊的無私貢獻及全國會兄(姐)的熱情參與,我們共同參與了振奮人心突顯台灣這塊土地的亞太大會,更因為大家的吶喊,讓與會的各國來賓見勢到台灣無限活力,也登上了當地的華文報紙,監事會亦共襄盛舉,設立攤位,至於相關問題,監事會將於下次會議提出具體的建議。
3、監事會第二次會議紀錄於附件3-1,敦請理事團隊參閱。
4、沒有一件事能做到「最好」,所以我們都在學習做到「更好」,感謝福祥組務副總的經驗分享,誠盼總會組務各委員會都能如期完成年度工作計劃。
5、2005年總會會職人員的選舉即將在三天後開跑,期待理事團隊有意參選的青商好伙伴積極參與戮力爭取,因為服務人群是人生最崇高的工作,預祝大家都能高票當選,繼續為台灣青商努力奮鬥,大家講好不好!
十二、散會—18:40
校對:總會祕書處
主席:總會長 李玉文
司儀:祕書長 劉永明
紀錄:國際事務祕書 李文禎
出席:李玉文、蔡世寅、蔣東庭、顏義信、楊純杰、林坤旺、陳福祥、莊建樹、劉永明、
劉育華、蔡宇鎮、董奇芳、林偉仁、謝國城、陳柚仁、陳德鴻、洪麗雪、吳本源、
鄭秀珠、許煌能、黃彥龍、杜國良、張禮水、翁美秋、郭清寶。
遲到:陳聰明、黃鴻霖、陳文益、黃信豪。
列席:黃致傑、陳柏全、高坤華、林東成、許春毅、邱水文。
請假:廖錫銘、簡煌璋、蔡明江。
缺席:詹振昇、林萬益、陳芫進。
內容:
一、報告出席人數 應到人數35位 實到人數 29 位 達法定人數
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
我們深信:
篤信真理,可使人類的生命具有意義和目的;
人類的親愛精神,沒有疆域的限制;
經濟上的公平,應由自由的人,通過自由企業的途徑獲得之;
健全的組織,應建立在法制的精神上;
人格是世界上最大的寶藏;
服務人群,是人生最崇高的工作。
四、通過本次會議議程 決議:增列案由(十三),其餘照案通過。
五、介紹來賓
六、主席致詞—總會長 李玉文致詞:感謝各位在我們第一季會務所做的努力,期待各位繼續展現我們第二季的青商成果;也特別感謝各位對於今年度亞太大會的參與,讓我們有最優秀的台灣代表團隊展現在國際性活動中。
七、來賓致詞
八、報告事項
※宣讀上次會議紀錄
※上次會議決議執行情形報告
※會務報告:A祕書長 B財務長 C組務 D國際事務 E區域會務
A、祕書長 劉永明報告—(1)祕書處近日將會發佈會員名錄網站登錄公文,請密切注
意登錄截止時間,預計6/2-7/15登錄,7/25-8/10交付廠商,6/18-6/25廠商招標。
(2)世界總會規定的名片格式已經印製完成,目前有缺資料未
印製的理監事成員,請將先前所印製的名片交付總會祕書處彙辦。
B、財務長 劉育華報告—目前尚未繳交總會會費的分會共58個,請各區域協助辦理。
C、組務副總會長 陳福祥報告—(1)有關網路匿名留言的問題嚴重,已與資訊科技委員會商討中。
(2)各分會承辦總會組務活動陸續進行中。
D、國際事務副總會長 莊建樹報告— (1)7/8-11組團參加聯合國會議。
(2)世界大會—11月在日本福岡舉行,註冊方式應考慮能夠比照亞太大會方式,並在全國會員代表大會中通過,以延續亞太大會的氣勢。
(3)年會—除了日本、韓國與馬來西亞代表參加之外,世界副主席Mr. Kumar亦會到達台灣參加盛會。
E、區域會務—
*東區—蔣東庭副總會長報告—感謝5月1日各位總會長官的蒞臨,當日與各大飯店簽署合約,將會上網公告,讓全國會友都能夠享受青商福利。
*北區—顏義信副總會長報告—(1)5月8日分為長會議已通過競選明年度理監事之名單。
(2)5月29日陽明山分會週年慶,邀請各位同仁一起
蒞會。
(3)6月5-6日,三重承辦基礎講師訓練營。
(4)7月25日,北區大會假北士商舉行,共50個攤
位,舉行義賣活動,結合弱勢團體,結餘將全數
捐出,希望各位同仁共襄盛舉。
*桃竹苗區—楊純杰副總會長報告—(1)6月17日桃竹苗區第三次分會長會議,在桃園市舉行,歡迎各位同仁蒞會指導!
(2)6月19日,竹東分會辦理會議規範講習會。
(3)7月11日,桃竹苗區大會。
(4)6月6日苗栗六分會聯合月例會,山城分會
承辦。
*南區—林坤旺副總會長報告—(1)感謝IA讓南區會友至亞太大會有觀摩學習的機
會。
(2)南區各分會承辦總會活動也都如期召開完畢。
(3)7月11日,南區分會長會議。
(4)6月27日南區大會,歡迎各位蒞臨指導,同時
嘉義市慶祝建城300多年,有舉辦關懷弱勢團體活動,並有紀念牆,歡迎共同響應。
*法制顧問 蔡宇鎮報告—大家最關心的就是本會的選舉問題,不僅牽涉到2005年
變革,有關區會組織問題,以及理事席次問題;同時,未來擬將有首席常務副會長,而常務副會長未來必須要有很大的職責,要負責預算與人數管理,把區務會議執委會列入其中,同時,理事與執行長職責分開處理,因此,未來如何將會務與合併,則擬由副總會長召開各區域會議,從中做聯繫與協調;而經費問題則擬由總會統一發放。以上建議案希望在今年度各區域大會中首席代表會議上做報告與宣導,預計2005年實施本制度。
*蔡世寅前總會長報告—(1)選務委員會報告候選人登記時間截止與報名應注意事項。
(2)6月1日,下午一時整召開長期發展委員會。
(3)6月1日,下午三時整召開選務委員會。
(4)以上會議歡迎各位理監事同仁蒞臨指教。
※年會承辦分會進度報告—理事 陳德鴻報告:
(1)已召開過十次籌備會。
(2)6月9日為下次籌備會。
(3)目前進度是與跟各相關單位協調,包含總會、選務委員會,以及會員大會手冊內容;
皆持續按照進度進行。
(4)苗栗承辦分會將盡力為會友爭取福利。
九、討論事項
案由(一):總會監事會對理事會建議事項,請討論案。
(祕書長 劉永明提案 財務長 劉育華附署)
說明:依據總會監事會第二次會議決議事項辦理。
辦法:<會務部分>
1、建請李總會長協助落實總會章程施行細則第五章第八十六條法規,督促應列席之相關人員出席監事會議備詢。
2、理事會第一次會議已提出章程及施行細則修改案,建請會章顧問委員會研擬後續最完善的配套措施,請繼續發揮並執行委員會功能。
3、各委員會要召開會議,應儘早行文通知監事會,勿任意更改會議行程。
4、針對青商報,立意良好,葉主編具備優良的文學素養並用心編纂,希望青商報能如期完成,早日看到佳作出品。
<財務部分>
1、再次建請總會確實落實招標採購辦法。
<秘書處>
1、理事會第二次會議記錄語意不詳,文字疏漏部份請秘書處補正,相關會議附件請完整裝訂。
2、請秘書長協助並多加關心秘書處對監事會議召開之前置作業狀況。
(如附件3-1,監事會第二次會議紀錄)
決議:遵照辦理,並已責成相關會務執行人員處理。
案由(二):第五十二屆第二次會員代表大會日程表,請討論案。
(會務常務副會長 楊純杰提案 會務常務副會長 林坤旺附署)
說明:1、第五十二屆第二次會員代表大會由苗栗國際青年商會承辦。
2、時間:九十三年八月十三、十四、十五日(星期五、六、日)。
3、地點:苗栗縣育達商業技術學院。
決議:1、金口獎比賽會場,應儘速確認。
2、其餘照案通過。(如附件3-1)
案由(三):第五十三屆第二次會員代表大會籌辦分會資格,請審查案。
(祕書長 劉永明提案 財務長 劉育華附署)
說明:依據章程施行細則第三章第二十三條規定辦理。
決議:通過頭城國際青年商會、成功國際青年商會競取總會第五十三屆第二次會員代表大會承辦資格。
案由(四):沈建仁(台北)會兄、張吉榮(觀音)會兄申請參議員,請審查案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 財務長 劉育華附署)
說明:依據本會施行細則第八章第九十三條辦理。
決議:通過沈建仁(台北)會兄、張吉榮(觀音)會兄申請參議員。
案由(五):本會三至四月份財務報表,請審查案。
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
決議:1、修正1-8差旅費之4/21總會長至香港、北京機票。
2、建議:青商報印刷費偏高,請再行議價。
3、其餘照案通過。(如附件3-2)
案由(六):本會前20大(繳費人數)分會獎勵辦法,請討論案。
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
辦法:擬限定九十三年六月三十日以前繳費之分會,並於全國年會中頒發獎牌鼓勵。
決議:1、如辦法所列通過。
2、各分會應繳齊特友會十名之會費。
3、由預備金提撥新台幣五萬元辦理。
案由(七):本會「會員成就獎」頒發辦法,請討論案
(祕書長 劉永明提案 財務長 劉育華附署)
辦法:擬限定會齡達20、30、40、45年者,由各分會推舉於九十三年七月十五日前送總會祕書處彙整。
決議:1、如辦法所列通過。
2、由預備金提撥新台幣五萬元辦理。
案由(八):本會申請2004年世界大會獎勵之總幹事人選,請討論案。
(國際機會理事 郭清寶提案 國際事務副會長 莊建樹附署)
辦法:擬聘任沈寶仁(2004獎勵評審委員會總幹事)擔任2004年申請世界大會獎勵
總幹事。
決議:1、如辦法所列通過。
2、由預備金提撥新台幣貳萬元辦理。
案由(九):尚未繳交總會會費之分會處理辦法,請討論案。
(財務長 劉育華提案 法制顧問 蔡宇鎮副署)
說明:依據總會章程施行細則規定—
第二章
第九條:‧‧‧申請恢復會籍之團體會員(或個人會員)應將前項之書面
報告送交本會會員擴展委員會(或所屬分會會員擴展委員會),由
該委員會提請理事會(或所屬分會理事會)審查。審查通過並繳
清所欠款項及罰款後,得以恢復會籍。
第十章
第一一七條:團體會員及個人會員應繳納各項之會費,以上一年度會員代表大會所報送之人數為基準,應於三月底以前至少向本會繳納半數以上,其餘未繳部分應於五月底以前繳清。
新分會於會員代表大會以後成立者,該年度個人會員之常年會費僅需繳納半數,其應繳本會各項會費應於正式成立前繳清。
基本會員入會後其當年度應繳各項會費,應於入會後十五日內繳清。但於會員代表大會以後入會者,該年度之常年會費 比照前項僅需繳納半數。
前項繳納限以即期支票或現金繳納,未如期繳者,視為自動喪失團體會籍。
決議:通過繳交總會會費期限延至6月30日,未繳交之分會應統一於期限內繳齊。
案由(十):提請推薦2005年APDC Councilor人選,請追認案。
(國際機會理事 郭清寶提案 組務理事 張禮水附署)
說明:2004亞太大會提名人選為國際事務副總會長 莊建樹。
決議:通過。
案由(十一):建教合作大學(實踐大學)碩士學分班開班,請討論案。
(會務常務副會長 蔣東庭提案 理事 林偉仁附署)
決議:通過授權由青商大學委員會辦理,並由會務常務副會長 蔣東庭協助。
案由(十二):建請總會恢復區會組織體制,請討論案。
(理事 吳本源提案 會務常務副會長 廖錫銘附署)
決議:送交總會會章顧問委員會研議。
案由(十三):總會理事 林萬益請辭,請通過案。
(會務常務副會長 楊純杰提案 祕書長 劉永明附署)
決議:通過。
十、臨時動議—無
十一、自由發言—
黃致傑監事發言:1、主席、幕僚三長和來自全國各地堅強又負責的理事團隊,大家好、大家辛苦了。
2、由於總會IA團隊的無私貢獻及全國會兄(姐)的熱情參與,我們共同參與了振奮人心突顯台灣這塊土地的亞太大會,更因為大家的吶喊,讓與會的各國來賓見勢到台灣無限活力,也登上了當地的華文報紙,監事會亦共襄盛舉,設立攤位,至於相關問題,監事會將於下次會議提出具體的建議。
3、監事會第二次會議紀錄於附件3-1,敦請理事團隊參閱。
4、沒有一件事能做到「最好」,所以我們都在學習做到「更好」,感謝福祥組務副總的經驗分享,誠盼總會組務各委員會都能如期完成年度工作計劃。
5、2005年總會會職人員的選舉即將在三天後開跑,期待理事團隊有意參選的青商好伙伴積極參與戮力爭取,因為服務人群是人生最崇高的工作,預祝大家都能高票當選,繼續為台灣青商努力奮鬥,大家講好不好!
十二、散會—18:40
校對:總會祕書處
發佈單位
總會
附件