第五屆(2009年)理事會第二次會議紀錄
會議日期
2009年2月8日 20:00
內容
地點：張永墩會長會館
主席：張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：孫秘書
出席：張永墩、郝紹淳、張加政、林睿昇、陳俊元、陳文吉、易昌運
列席：創會長 許清海、前會長 蘇華章、中一區執行長 呂英澤、文化城分會會長 張嘉倫、台中女分會會長 陳麗珍、來賓 張茗富、來賓 謝創斌
請假：廖福添、吳佳霙、王英丞、蔡瑞文、林建宏
缺席：
內容：
案由(一) 2009年理事會自律公約金規則內容，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 王英丞〉
說明：依據理事會第一次會議案由(二十)第一條決議辦理外，其餘修正部分如辦法。
辦法：
1. 提高理事會守時禮節及開會效率，理事自律公約金須先行繳交2,400元整。
2. 缺席者，每次罰金200元；
遲到(主席宣佈開會)早退(未到自由發言時)者，罰金200元整；
服裝不整者(領帶、襯衫、西褲、皮鞋、團隊背心)，罰金200整；
嚼檳榔、抽菸者，罰金200元整；
會議中手機鈴響，罰金500元整；
主席缺席罰500元，開會時間超過三小時者，罰金1,000元整。
3. 出勤者，自律公約金於每次理事會無息退還200元整。
4. 自由發言時，由財務長執行出缺狀況之報告。
5. 自律公約金於繳交會費時一併繳交。
6. 得不論理由3次未出席理事會，其餘皆以自律公約處置。
7. 年度全勤者，會長頒發一仟元整，以茲鼓勵。
決議：除以下修正內容外，其餘照案通過。
1. 提高理事會守時禮節及開會效率，理事自律公約金須先行繳交2,400元整。
2. 缺席者，每次罰金２00元；
遲到(理事會決議之開會時間)早退(未到自由發言時)者，罰金100元整；
服裝不整者(領帶、襯衫、西褲、皮鞋、團隊背心)，罰金100整；
嚼檳榔、抽菸者，罰金100元整；
會議中手機鈴響，第一次罰金100元整、第二次罰金200元整，依此類推；
主席缺席罰500元，開會時間超過三小時者，罰金1,000元整。
6. 得不論理由得向會長請假3次，其餘皆以自律公約處置。
案由(二) 本會拜訪亞哥母會，請討論案。。
〈提案人：副會長 郝邵淳 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃表辦理，以參與母會理事會為主。
辦法：1.時間：2009年○月○○日（星期○○）上午○○點整
2.地點：
3.召集人：
決議：推舉副會長郝劭淳為召集人，其餘委由召集人與亞哥母會協調與決定。
案由(三) 年度會友通訊錄製作、總幹事，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據年度工作計劃辦理。
辦法：由理事會推舉總幹事人選。
決議：
推舉總幹事由編輯委員會輔導理事林建宏擔任，如理事林建宏有任何異議（因未出席）改由第二候選人副會長張加政擔任。
案由(四) 年度組織系統表，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為確實發揮團隊力量，做好分工合作之精神，茲做以下組織之分配。
辦法：詳附件(一)
決議：照案通過。
案由(五) 本會協助創世基金會義賣財務表，請審查案。
〈提案人：理事 蔡瑞文 副署人：理事 林建宏〉
說明 : 依據第一次理事會決議舉辦活動後，為達財務透明、公正審查之。
辦法：如下表
創世基金會義賣財務表
收入 支出
義賣 捐贈創世基金會
$ 1,929 -＄1,000
會長贊助本會
$ 71
合計 結餘
$2,000 ＄1,000
盈餘 ＄1,000
決議：依第一次理事會決議義賣盈餘部份，一半捐贈創世基金會，一半為本會之經費
案由(六) 2009年三月份月例會舉行時間、地點、辦法、總幹事，請討論案。
〈提案人：理事 陳文吉 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據年度工作計劃於在三月份舉辦月例會活動。
辦法：1.時間：2009年三月○○日（星期○○）上午○○點整
2.地點：
3.活動內容：
4.經費：會撥10,000元
5.總幹事：副會長 郝邵淳
決議：通過舉行時間為３／１（日），經費會撥10,000元整，其餘委由總幹事決定
案由(七) 社會青年申請入會，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據本會章程施行細則草案第二章第七至八條規定辦理。
共有兩位申請入會見習，名冊詳下列附表
姓名 職業 地址 電話 介紹人
廖國益 古典洋酒 台中市北屯區崇德路2段308號 0931-636077 許清海
許銘宏 百加得 0926-633926 許清海
辦法：入會見習由理事之審查，以無記名投票並經出席理事三分之二同意之。
決議：於下次理事會前向秘書處補齊資料後，再提申請。
案由(八) 黎明盃羽毛球會內賽，討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃於五月份舉辦。
辦法：1.時間：2009年五月 日（星期 ）上午 點整
2.地點：
3.活動內容：
4.經費：會撥 元
5.總幹事：
決議：總幹事由財務長陳俊元擔任之，其餘由總幹事於理事會中提出案由討論
案由(九) 本會參與台中市區分會首席拜訪市政府機關人員，請討論案。。
〈提案人：副會長 郝邵淳 副署人：副會長 張加政〉
說明：依據2009年度台中市區分會長會議第二次會議決議辦理，每分會以四人為限。
辦法：1.時間：2009年二月十日（星期二）14:00~17:00
2.拜會地點：分別為市警局、市政府、市議會
3.召集人：
決議：召集人由副會長郝劭淳擔任，其餘照案通過。
案由(十) 本會參與台中市區執行長盃羽球賽，請討論案。。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：依據2009年度台中市區分會長會議第二次會議決議辦理。
辦法：1.時間：2009年三月十五日（星期日）13:00
2.地點：名園羽球館
3.費用：
4.召集人：
決議：比賽採雙打制，費用為每人150元註冊費，召集人由副會長張加政擔任，隊員為財務長陳俊元，其餘照案通過。
案由(十一) 本會參加台中女青商承辦「會議規範講習會」課程，請討論案。。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據2009年度台中市區分會長會議第二次會議決議辦理。
辦法：1.時間：2009年二月二十一日（星期六）9:00~17:00
2.地點：台中市崇德路3段112號 (莉凱家俱－崇德八路口)
3.經費：每分會1,200元/不限人數
4.召集人：
決議：召集人由副會長郝邵淳擔任，其餘照案通過
案由(十二) 2009年二月份財務表審查案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：為達財務公正公平與透明化，於每月理事會會議審查之。
辦法：由理事會審查並通過2009年二月份財務表（附件二）
決議：照案通過
案由(十三) 2009年理事會第三次時間、地點、召集人討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：
1. 依據理事會第一次預備會決議辦理: 每個月第二個星期一（晚上八點整）
2. 名間友好會將於本次會議來訪
辦法：1.時間– 3月9日(星期 一 )，晚上八點整。
2.地點–(徵求是否有會友願意提供場地)
決議： 由祕書長林睿昇提供公司之會議室為開會地點
（台中市中港路一段１６０號３５樓Ａ棟）
主席：張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：孫秘書
出席：張永墩、郝紹淳、張加政、林睿昇、陳俊元、陳文吉、易昌運
列席：創會長 許清海、前會長 蘇華章、中一區執行長 呂英澤、文化城分會會長 張嘉倫、台中女分會會長 陳麗珍、來賓 張茗富、來賓 謝創斌
請假：廖福添、吳佳霙、王英丞、蔡瑞文、林建宏
缺席：
內容：
案由(一) 2009年理事會自律公約金規則內容，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 王英丞〉
說明：依據理事會第一次會議案由(二十)第一條決議辦理外，其餘修正部分如辦法。
辦法：
1. 提高理事會守時禮節及開會效率，理事自律公約金須先行繳交2,400元整。
2. 缺席者，每次罰金200元；
遲到(主席宣佈開會)早退(未到自由發言時)者，罰金200元整；
服裝不整者(領帶、襯衫、西褲、皮鞋、團隊背心)，罰金200整；
嚼檳榔、抽菸者，罰金200元整；
會議中手機鈴響，罰金500元整；
主席缺席罰500元，開會時間超過三小時者，罰金1,000元整。
3. 出勤者，自律公約金於每次理事會無息退還200元整。
4. 自由發言時，由財務長執行出缺狀況之報告。
5. 自律公約金於繳交會費時一併繳交。
6. 得不論理由3次未出席理事會，其餘皆以自律公約處置。
7. 年度全勤者，會長頒發一仟元整，以茲鼓勵。
決議：除以下修正內容外，其餘照案通過。
1. 提高理事會守時禮節及開會效率，理事自律公約金須先行繳交2,400元整。
2. 缺席者，每次罰金２00元；
遲到(理事會決議之開會時間)早退(未到自由發言時)者，罰金100元整；
服裝不整者(領帶、襯衫、西褲、皮鞋、團隊背心)，罰金100整；
嚼檳榔、抽菸者，罰金100元整；
會議中手機鈴響，第一次罰金100元整、第二次罰金200元整，依此類推；
主席缺席罰500元，開會時間超過三小時者，罰金1,000元整。
6. 得不論理由得向會長請假3次，其餘皆以自律公約處置。
案由(二) 本會拜訪亞哥母會，請討論案。。
〈提案人：副會長 郝邵淳 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃表辦理，以參與母會理事會為主。
辦法：1.時間：2009年○月○○日（星期○○）上午○○點整
2.地點：
3.召集人：
決議：推舉副會長郝劭淳為召集人，其餘委由召集人與亞哥母會協調與決定。
案由(三) 年度會友通訊錄製作、總幹事，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據年度工作計劃辦理。
辦法：由理事會推舉總幹事人選。
決議：
推舉總幹事由編輯委員會輔導理事林建宏擔任，如理事林建宏有任何異議（因未出席）改由第二候選人副會長張加政擔任。
案由(四) 年度組織系統表，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為確實發揮團隊力量，做好分工合作之精神，茲做以下組織之分配。
辦法：詳附件(一)
決議：照案通過。
案由(五) 本會協助創世基金會義賣財務表，請審查案。
〈提案人：理事 蔡瑞文 副署人：理事 林建宏〉
說明 : 依據第一次理事會決議舉辦活動後，為達財務透明、公正審查之。
辦法：如下表
創世基金會義賣財務表
收入 支出
義賣 捐贈創世基金會
$ 1,929 -＄1,000
會長贊助本會
$ 71
合計 結餘
$2,000 ＄1,000
盈餘 ＄1,000
決議：依第一次理事會決議義賣盈餘部份，一半捐贈創世基金會，一半為本會之經費
案由(六) 2009年三月份月例會舉行時間、地點、辦法、總幹事，請討論案。
〈提案人：理事 陳文吉 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據年度工作計劃於在三月份舉辦月例會活動。
辦法：1.時間：2009年三月○○日（星期○○）上午○○點整
2.地點：
3.活動內容：
4.經費：會撥10,000元
5.總幹事：副會長 郝邵淳
決議：通過舉行時間為３／１（日），經費會撥10,000元整，其餘委由總幹事決定
案由(七) 社會青年申請入會，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據本會章程施行細則草案第二章第七至八條規定辦理。
共有兩位申請入會見習，名冊詳下列附表
姓名 職業 地址 電話 介紹人
廖國益 古典洋酒 台中市北屯區崇德路2段308號 0931-636077 許清海
許銘宏 百加得 0926-633926 許清海
辦法：入會見習由理事之審查，以無記名投票並經出席理事三分之二同意之。
決議：於下次理事會前向秘書處補齊資料後，再提申請。
案由(八) 黎明盃羽毛球會內賽，討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃於五月份舉辦。
辦法：1.時間：2009年五月 日（星期 ）上午 點整
2.地點：
3.活動內容：
4.經費：會撥 元
5.總幹事：
決議：總幹事由財務長陳俊元擔任之，其餘由總幹事於理事會中提出案由討論
案由(九) 本會參與台中市區分會首席拜訪市政府機關人員，請討論案。。
〈提案人：副會長 郝邵淳 副署人：副會長 張加政〉
說明：依據2009年度台中市區分會長會議第二次會議決議辦理，每分會以四人為限。
辦法：1.時間：2009年二月十日（星期二）14:00~17:00
2.拜會地點：分別為市警局、市政府、市議會
3.召集人：
決議：召集人由副會長郝劭淳擔任，其餘照案通過。
案由(十) 本會參與台中市區執行長盃羽球賽，請討論案。。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：依據2009年度台中市區分會長會議第二次會議決議辦理。
辦法：1.時間：2009年三月十五日（星期日）13:00
2.地點：名園羽球館
3.費用：
4.召集人：
決議：比賽採雙打制，費用為每人150元註冊費，召集人由副會長張加政擔任，隊員為財務長陳俊元，其餘照案通過。
案由(十一) 本會參加台中女青商承辦「會議規範講習會」課程，請討論案。。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據2009年度台中市區分會長會議第二次會議決議辦理。
辦法：1.時間：2009年二月二十一日（星期六）9:00~17:00
2.地點：台中市崇德路3段112號 (莉凱家俱－崇德八路口)
3.經費：每分會1,200元/不限人數
4.召集人：
決議：召集人由副會長郝邵淳擔任，其餘照案通過
案由(十二) 2009年二月份財務表審查案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：為達財務公正公平與透明化，於每月理事會會議審查之。
辦法：由理事會審查並通過2009年二月份財務表（附件二）
決議：照案通過
案由(十三) 2009年理事會第三次時間、地點、召集人討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：
1. 依據理事會第一次預備會決議辦理: 每個月第二個星期一（晚上八點整）
2. 名間友好會將於本次會議來訪
辦法：1.時間– 3月9日(星期 一 )，晚上八點整。
2.地點–(徵求是否有會友願意提供場地)
決議： 由祕書長林睿昇提供公司之會議室為開會地點
（台中市中港路一段１６０號３５樓Ａ棟）
發佈單位
黎明