2021-01-16
臺南市新化國際青年商會第四十六屆（2021年）第一次預備理事會會議紀錄
一、 時間︰109年11月08日 13時 30 分 地點︰地果咖啡館
主席︰黃會長泳清 司儀︰楊財務長雯宇 記錄：張秘書長健洲
出席︰黃泳清、蕭湘原、鄭凱霖、鄭畹蓁、楊雯宇、林靖崴、
列席︰洪玉菁、亞哥青商 陳彥錡前會長
報告出席人數：應到 9人，實到 6 人，達法定人數。
二、 主席宣佈開會：
三、 朗誦青商信條：我們深信，篤信真理可以使人類的生命具有意義和目的，
人類的親愛精神沒有疆域的限制，
經濟上的公平，應由自由的人通過自由企業的途徑獲得之，
健全的組織應建立在法治的精神上，
人格是世界上最大的寶藏，服務人群是人生最崇高的工作。
朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
四、 聘任本次會議法制顧問：無。
五、 通過本次會議議程：通過。
六、 介紹來賓：亞哥青商 陳彥錡前會長
七、 主席致詞：
很高興能夠召開我們第一次預備理事會，特別挑的這個餐廳是希望可以回饋大家，可以來這邊吃點好料的和一些咖啡，等一下飲料不夠的還可以繼續點，我們為了要完成明年的會務，所以在明年我們做最大的努力，那我明年的目標會在用在會擴，希望帶更多的新人進來，如果人多的話會好辦事，那當然我們辛苦一整年，我也會希望用一些方式來回饋給大家，比如說，我答應大家我們一整年完的時候，明年年底或是後年年底招待各位旅遊，如果各位有什麼想法，可以提出來，我們互相討論互相努力，讓自己的行業可以發光發熱，未來如果需要有什麼幫助，我都會在你身邊，那我們希望今天的會議可以圓滿成功，謝謝各位。
八、 來賓致詞：無
九、 報告事項：
＊秘書處報告：
日期 時間 活動內容 地點 承辦分會 召集人
109年11月03日(二)
～11月07日(六) 9：00 2020世界大會 日本橫濱
109年11月7日(五) 9：00 新化青商幹訓 地果咖啡
台南市仁德區大同路三段838號 新化分會
109年11月8日(日) 12：00 2020年總會理事盃
台南市保齡球賽 黃金保齡球館
(台南市東區莊敬路12號) 安南分會
109年11月14日(六) 17：00 永和青商交接 新莊金色三麥 永和兄弟分會
109年11月21日(六) 17：00 永康青商交接 情定城堡
(710台南市永康區中正北路403號) 永康分會
109年11月22日(日) 17：00 成功青商交接 東東宴會式場-華平囍嫁館
(708台南市安平區華平路156號) 成功分會
109年12月12日(六) 09：00
~17：00 公益兒童音樂表演
暨二手市集 永康分會
109年12月13日(日) 10：00 南科青商交接 玄饌海鮮宴會館(暫定)
(708台南市安平區城平路1號) 南科分會
109年12月13日(日) 17：00 新營青商交接 新營中山堂(台糖中山堂)
(730台南市新營區中興路31巷4號) 新營分會
109年12月20日(六) 17：00 台南女青商交接 台糖長榮酒店
(台南市中華東路三段336巷1號) 台南女分會
109年12月26日(六) 17：00 新化青商交接 桃山日本料理仁德店
(717台南市仁德區中山路229號) 新化分會
109年12月27日(日) 17：00 古都青商交接 安平夏都城旅
(702台南市南區新建路47號) 古都分會
110年01月16日(六) 17：00 金城青商交接 東東宴會式場-華平囍嫁館
(708台南市安平區華平路156號) 金城分會
110年01月17日(六) 17：00 西子灣青商交接 小樽日本料理
(825高雄市橋頭區成功北路520號) 西子灣友好分會
110年01月23日(六) 17：00 仁德青商交接 台灣大廚
(717台南市仁德區文孝路21號) 仁德分會
110年01月30日(六) 17：00 岡山青商交接 岡山友好分會
110年02月20日(六) 17：00 鳳凰城青商交接 鳳凰城分會
十、 監事會代表致詞：
十一、 討論事項：
案由（一）：第四十六屆會長陪同方式請討論案。（主席交議）
說明：安排會友陪同會長出席參與各項活動。
辦法：付委秘書長安排陪同會長之人員。
決議：修正後通過。
案由（二）：第四十六屆理事與委員會設立請討論案。（主席交議）
說明：討論各理事、委員會之設立。
辦法：
（A）理事，設立如下：
1. 兄弟公關機會理事
2. 會擴增員機會理事
3. 社區發展機會理事
（B）常設委員會，設立如下:
1. 選務委員會
2. 獎勵委員會
3. 長期發展委員會
4. 章程委員會
5. 訓練委員會
6. 姑爺會嫂聯誼會
（C）工作委員會，設立如下:
1. 兄弟聯誼委員會
2. 公共關悉委員會
3. 社區發展委員會
4. 姑爺會嫂聯誼會
5. 會員擴展委員會
6. 才能發展委員會
決議：無限延期動議。
案由（三）：研討第四十六屆副會長輔導之理事及理事輔導之工作委員會請討論案。（主席交議）
說明：編列第四十六屆之人員分配之組織圖表。
辦法：如下圖。
決議：無限延期動議。
案由（四）：研討第四十六屆各委員會主委人選請討論案。（主席交議）
說明：討論第四十六屆各委員會主委人人選
辦法：
（A）理事，設立如下：
1. 兄弟公關機會理事：
2. 會擴增員機會理事：
3. 社區發展機會理事：
（B）常設委員會，設立如下:
1. 選務委員會，選務主委：
2. 獎勵委員會，獎勵主委：
3. 長期發展委員會，長發會主委：
4. 特友會友誼聯誼會，特有主委：
5. 章程委員會，章程主委：
6. 訓練委員會：
7. 姑爺會嫂聯誼會：
（C）工作委員會，設立如下:
1. 兄弟聯誼委員會主委：
2. 公共關悉委員會主委：
3. 社區發展委員會主委：
4. 姑爺會嫂聯誼會主委：
5. 會員擴展委員會主委：
6. 才能發展委員會主委：
決議：無限延期動議。
案由（五）：研討第四十六屆理事會及月例會之時間、地點請討論案。（主席交議）
說明：訂定理事會及月例會之時間、地點。
辦法：
1. 理事會：定於每月第一個禮拜五 晚上08：00 辦理。
2. 月例會：委由月例會主席不定期辦理。
3. 每月不定期於會館舉辦小型活動聯誼，委由事業發展委員主委召集。
決議：修正後通過
案由（六）：研討第四十六屆會友會費繳交請討論案。（主席交議）
說明：第四十六屆會友會費繳交費用及方案。
辦法：
1. 基本會友： 總會會費$2,000+本會會費$9,500+聯誼基金$1,000=$12,500
新會友： 總會會費$2,000+本會會費$9,500+聯誼基金$1,000+見習會費$2,000=$14,500
特友會會友： 本會會費$2,000
會務執行人員註冊費： 專款專用$2,500
理監事聯誼基金： 專款專用$500
2. 110年1月1日前繳交會費，贈送1000元禮券。
決議：修正後通過。
案由（七）：本會一一0年度會友婚喪喜慶禮金奠儀金額討論案。（主席交議）
說 明：會友婚喪喜慶贊助慰問。
辦 法：
1. 婚嫁禮金新台幣6,000元、彌月之喜新台幣3,200元。
2. 開幕、新居落成匾額或花籃禮品新台幣6,000元(不得折合現金)。
3. 本會會友當選或競選社團法人職務及公職民意代表祝賀禮品花籃新台幣3,000。
4. 喪葬奠儀新台幣3,500元。
5. 第1、2、3項適用本會會友，當年度提撥乙次為限。
6. 第4項適用本會會友及其直系一等親之親屬，當年度以提撥乙次為限。
7. 婚喪喜慶禮金奠儀金額由會友聯誼基金提撥。
決 議：全數無異議通過。
案由（八）：本會110年度才能訓練委員會補助申請討論案。（主席交議）
說 明：
1. 依據財務預算表辦理。
2. 為鼓勵會友多參與課程學習成長。
辦 法：
1. 加強分會學習風氣，提倡訓練，並基於使用者付費，110年度青商訓練課程統一由
才能訓練委員會提撥50%補助。
2. 會友應全程參與並取得結業證書為準，且須於理事會報告學習心得使得申請補助。
3. 會友應先行自付上課費用，於課程結束後拿繳費收據向財務長申請。
4. 本會會友年度最高累計補助金額每人10,000元整。
決 議：修正後通過。
案由（九）：110年度月例會主席輪值表討論案。(主席交議)
說 明：依據本會年度工作計劃辦理。
辦 法：
元月份：鄭畹蓁 二月份：陳培倫（林靖崴） 三月份：李振豪（張健洲）
四月份：李晉傑（楊雯宇） 五月份：鄭立羣（林靖崴） 六月份：楊雯宇（張健洲）
七月份：湯珮妤 八月份：朱凱弘（江國銘） 九月份：楊雯宇
十月份：陳漢璋（林琨博） 十一月份：趙昌輝（鄭凱霖） 十二月份：黃泳清
決 議：修正後通過
案由（十）：110年度組織系統表討論案。(主席交議)
辦 法：如附件一。
決 議：照案通過。
案由（十一）：110年度各工作計劃討論案。(主席交議)
辦 法：如附件二。
決 議：修正後通過。
案由（十二）：110年度財務預算表討論案。(主席交議)
辦 法：如附件三。
決 議：修正後通過。
案由（十三）：110年度理事會會議自律公約討論案。(主席交議)
說 明：為使理事會議能準時招開。
辦 法：
1. 開會時間以發函通知鎖定時間為準。
2. 男士以西裝、領帶、皮鞋為準，女士以套裝為宜，未達標準樂捐200元。
3. 發函開會時間逾時十五分鐘，主席未準時開會樂捐500。
4. 會議期間行動電話須關機或轉為靜音模式，凡電話鈴響樂捐200元。
5. 遲到30分鐘內樂捐100元、遲到超過30分鐘樂捐300元、缺席者樂捐500元、由主
席宣布會議開始算起。
6. 於自由發言前離席者視同早退，樂捐300元，但會議時間超過二小時不計。
7. 開會時間超過二小時主席樂捐1,000元。
8. 請假須於會議前一天以書面或電話向主席請假，請假超過兩次樂捐300元。
9. 以上條文不適用情形─出國、生病、住院或家庭重大事故。
10. 各理事成員須預繳自律公約基金3,000元，全勤獎由會長致贈高級禮品。
11. 樂捐之金額於會後從自律公約基金扣除，並製作獨立報表，年底由理事成員決議運用。
12. 本自律公約於110年度第一次理事會開始實施。
13. 本自律公約鎖定之條款委由法制顧問認定與執行。
決 議：延期動議。
案由（十四）：研討第四十六屆秘書處職員管理辦法請討論案。（主席交議）
說明：新化第四十六屆秘書處職員管理辦法訂定。
辦法：延用章程秘書處職員管理辦法，採兼職性質，薪資為4000元
決議：延期動議。
案由（十五）：研討第四十六屆第二次預備理事會請討論案。（主席交議）
說明：第四十六屆第二次預備理事會日期、時間、地點確定。
辦法：
1. 日期：109年12月03日
2. 時間：22時00分
3. 地點：另行通知。
決議：修正後通過。
十二、 臨時動議：無
十三、 自由發言：無
十四、 宣布散會
