臺南市新化國際青年商會第四十六屆（2021年）第二次預備理事會會議紀錄
一、 時間︰109年12月7日 20時 25 分 地點︰仁德桃山餐廳
主席︰黃會長泳清 司儀︰張秘書長健洲 記錄：張秘書長健洲
出席︰黃泳清、張健洲、楊雯宇、林靖崴、湯珮妤
列席︰黃嘉俞、陳信宏、江國銘。
報告出席人數：應到 9人，實到 5 人，達法定人數。
二、 主席宣佈開會：
三、 朗誦青商信條：我們深信，篤信真理可以使人類的生命具有意義和目的，
人類的親愛精神沒有疆域的限制，
經濟上的公平，應由自由的人通過自由企業的途徑獲得之，
健全的組織應建立在法治的精神上，
人格是世界上最大的寶藏，服務人群是人生最崇高的工作。
朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
四、 聘任本次會議法制顧問：陳信宏。
五、 通過本次會議議程：通過。
六、 介紹來賓：無。
七、 主席致詞：無。
八、 來賓致詞：無。
九、 報告事項：
1.報告上次會議記錄
2.報告上次會議執行情形
3.會務報告
4.其它報告
＊秘書處報告：
日期 時間 活動內容 地點 承辦分會 召集人
109年12月12日(六) 09：00
~17：00 公益兒童音樂表演
暨二手市集 永康分會
109年12月13日(日) 10：00 南科青商交接 玄饌海鮮宴會館(暫定)
(708台南市安平區城平路1號) 南科分會
109年12月13日(日) 17：00 新營青商交接 新營中山堂(台糖中山堂)
(730台南市新營區中興路31巷4號) 新營分會
109年12月20日(六) 17：00 台南女青商交接 台糖長榮酒店
(台南市中華東路三段336巷1號) 台南女分會
109年12月26日(六) 17：00 新化青商交接 桃山日本料理仁德店
(717台南市仁德區中山路229號) 新化分會
109年12月27日(日) 17：00 古都青商交接 安平夏都城旅
(702台南市南區新建路47號) 古都分會
110年01月16日(六) 17：00 金城青商交接 東東宴會式場-華平囍嫁館
(708台南市安平區華平路156號) 金城分會
110年01月17日(六) 17：00 西子灣青商交接 小樽日本料理
(825高雄市橋頭區成功北路520號) 西子灣友好分會
110年01月23日(六) 17：00 仁德青商交接 台灣大廚
(717台南市仁德區文孝路21號) 仁德分會
110年01月30日(六) 17：00 岡山青商交接 岡山友好分會
110年02月20日(六) 17：00 鳳凰城青商交接 鳳凰城分會
＊財務處報告：



十、 監事會代表致詞：大家好，大家吃好穿好。
十一、 討論事項：

案由（一）：110年度理事會會議自律公約討論案。(主席交議)
說 明：為使理事會議能準時招開。
辦 法：
1. 開會時間以發函通知鎖定時間為準。
2. 男士以西裝、領帶、皮鞋為準，女士以套裝為宜，未達標準樂捐200元。
3. 發函開會時間逾時十五分鐘，主席未準時開會樂捐500。
4. 會議期間行動電話須關機或轉為靜音模式，凡電話鈴響樂捐200元。
5. 遲到30分鐘內樂捐100元、遲到超過30分鐘樂捐300元、缺席者樂捐500元、由主
席宣布會議開始算起。
6. 於自由發言前離席者視同早退，樂捐300元，但會議時間超過二小時不計。
7. 開會時間超過二小時主席樂捐1,000元。
8. 請假須於會議前一天以書面或電話向主席請假，請假超過兩次樂捐300元。
9. 以上條文不適用情形─出國、生病、住院或家庭重大事故。
10. 各理事成員須預繳自律公約基金3,000元，全勤獎由會長致贈高級禮品。
11. 樂捐之金額於會後從自律公約基金扣除，並製作獨立報表，年底由理事成員決議運用。
12. 本自律公約於110年度第一次理事會開始實施。
13. 本自律公約鎖定之條款委由法制顧問認定與執行。
決 議：全數無異議通過。

案由（二）：研討第四十六屆秘書處職員管理辦法請討論案。（主席交議）
說明：新化第四十六屆秘書處職員管理辦法訂定。
辦法：延用章程秘書處職員管理辦法，採兼職性質，薪資為4000元
決議：照案通過。

案由（三）：研討第四十六屆第三次預備理事會請討論案。（主席交議）
說明：第四十六屆第二次預備理事會日期、時間、地點確定。
辦法：
1. 日期：110年 月 日
2. 時間：
3. 地點：另行通知。
決議：無限延期動議。

案由（四）：2021年年度工作計畫總幹事聘任案。（主席交議）
說明：依據第一次預備理事會案由（十一）決議辦理。
辦法：
1 月 第一次會員大會 總幹事：鄭畹蓁
2 月 元宵燈會 總幹事：江國銘
3 月 野餐活動 總幹事：張健洲
4 月 新化＆永和 兄弟聯合月例會 總幹事：陳漢璋
6 月 南二區聯合月例會 總幹事：楊雯宇
9 月 第二次會員大會 總幹事：鄭凱霖
10 月 友好聯合月例會 總幹事：陳漢璋
決議：照案通過。




十二、 臨時動議
案由（一）：110年1月份理事會變更日期時間討論案。（主席交議）
說明：因原訂110年1月份理事會為110年1月1日為國定假日，故變更日期。
辦法：擬更改為110年1月8日（五），下午20時00分
決議：照案通過。

十三、 自由發言
十四、 宣布散會