第四十七屆(九十三年度三月份)第三次理事會會議紀錄
會議日期
2003年3月4日 20:00
內容
地點：會館
主席：陳中一會長
司儀：薛家鴻
紀錄：薛家鴻
出席：陳中一、楊識勳、卜公達、邱威傑、施文瑞、薛家鴻、林裕盛、吳啟翎、基慶隆、謝月鶯、林仕章
列席：邱信誠、李文福、成靜海、蔡宗恕、蔡冠洲、吳家輝、謝國中、李宗哲、陳中光、張鴻彬、郭秋明吳怡賢、林朱樂、龔煜棠 見習會友：楊定國、李俊德、陳國閔
請假：
缺席：
內容：
一、主席宣佈開會
二、朗誦青商信條(中文)
三、通過上次會議記錄：通過
四、報告上次會議決議執行情形
五、通過本次會議議程：通過
六、介紹來賓：南二區執行長 黃彥龍、總會講師 陳勁達
金城分會 會長陳建雄、理事陳怡仁，赤崁女分會 會長買大儷、秘書長翟自勵、
主委林己雅，鳳凰城分會 會長陳信伸，新化分會 會長林銘坤、秘書長吳嘉新、
法制顧問陳耿棠、主委謝政宏
七、主席致詞：略
八、來賓致詞：略
九、會務報告：
十、秘書處：如附件一
十一、財務長
十二、副會長
十三、組務執行長
十四、各委員會（主、副主委）
十五、討論事項：
１、案由：楊定國、李俊德、陳國閔、蔡宜樺社會青年申請見習，請審查案。
(吳啟翎理事提，姜慶隆理事附署)
說明：依本會章程施行細則第二章第九條辦理。
※楊定國 60.01.16 台灣高鐵股份有限公司 環保工程師 0912-126-364
住址：台南市武聖路151巷29弄3號
推薦人：蔡宗恕 附署人：吳啟翎
※李俊德 61.10.25 高雄縣政府 課員 0921-216-068
住址：台南市長東街85號 06-2684089
推薦人：蔡宗恕 附署人：吳啟翎
※陳國閔 67.06.08 樹人醫校畢 嘉倫眼鏡 經理 0938-356-887
住址：台南市長榮路二段286號 06-2760426
推薦人：蔡宗恕 附署人：吳啟翎
※蔡宜樺 65.05.20 長榮女中畢 隆德礦油公司 業務專員 0929-478-265
住址：台南縣永康市中正北路339之1號 06-2539066
推薦人：李宗哲 附署人：吳啟翎
決議：照案通過。
２、案由：龔煜棠見習會友申請宣誓，請審查案。 (林仕章理事提，謝月鶯理事附署)
說明：龔煜棠見習會友參加九十三年度元月份理事會、二月份理事會、二月份月例
會，符合宣誓資格。
決議：照案通過。
３、案由：發起南二區鳳凰城分會法制顧問李嘉仁會兄急難救助募款，請討論案。
(邱威傑副會長提，林仕章理事附署)
說明：１.鳳凰城分會李嘉仁會兄因參與兄弟會交接典禮於回程中發生車禍，至今尚未
清醒，恐成植物人。
２.於南二區第一次分會長會議決議通過協助募款。
３.鳳凰城分會已成立急難救助專款帳戶，並公告於總會網站。
辦法：１.由本會成立急難救助募款，發揮青商手足精神，發起樂捐活動，幫助家屬度
過難關。
２.會友採自由樂捐方式，委由財務長統籌辦理。
３.募款截止日三月卅一日，募得款項直接匯入鳳凰城分會募款帳戶。
決議：照案通過。
４、案由：九十三年度第一次建館特別委員會紀錄，請備查案。
(邱威傑副會長提，林仕章理事附署)
說明：如附件二。
決議：照案通過。
５、案由：九十三年度第一次基金管理委員會紀錄，請備查案。
(楊識勳輔導會長提，謝月鶯理事附署)
說明：如附件三。
決議：照案通過。
６、案由：修改本會章程第一章第二條，請通過案。（會長交議）
說明：１.因本會將正式向台南地方法院申請社團法人登記，需更改設立名稱為台南市
台南國際青年商會。
２.依本會章程第十二章第五十條規定辦理
３.本案經理事會決議通過後提交會員大會追認。
辦法：修正前
本會定名為國際青年商會中華民國總會台灣省台南市台南國際青年商會簡稱台南
國際青年商會（TAINAN JUNIOR CHAMBER）為國際青年商會（JUNIOR CHAMBER
INTERNATIONAL, INC.簡稱JCI）及國際青年商會中華民國總會（REPUBLIC OF
CHINA JUNIOR CHAMBER）會員。
修正後
本會定名為台南市台南國際青年商會簡稱台南國際青年商會（TAINAN JUNIOR
CHAMBER）為國際青年商會（JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL, INC.簡稱JCI）
及國際青年商會中華民國總會（REPUBLIC OF CHINA JUNIOR CHAMBER）會員。
決議：照案通過。
７、案由：本會九十三年度常務監事曾盈豐會兄請辭並由李文福會兄擔任常務監事乙職
及替補監事委由邱信誠會兄擔任監事乙職，請討論案。（主席交議）
說明：１.依本會章程施行細則辦理。
２.玆曾盈豐會兄因個人事業工作關係，無法繼續擔任常務監事乙職故提辭職。
辦法：１.曾盈豐常務監事請辭書乙份（如附件四）
２.本會監事推選李文福會兄替補擔任常務監事乙職。
３.擬聘請邱信誠會兄擔任九十三年度監事乙職。
４.本案經理事會決議通過後送交會員大會追認。
決議：照案通過。
８、案由：九十三年度五月份月例會擬與新化分會合併辦理母子聯合月例會及總幹事人選，
請討論案。(卜公達副會長提，林裕盛理事附署)
說明：新化分會經由台南分會輔導成立之眾多分會之一，且與本會常有互動交流。玆近
來新會友眾多會友間聯繫較疏遠與不識，故舉辦母子聯合月例會以增進會友友誼
與情感之聯繫及會務交流為目的。
辦法：１.本次活動擬於五月份與月例會合併辦理。
２.擬聘蔡冠洲副秘書長擔任本次活動總幹事，負責聯絡協調時間、地點並於
四月份理事會提出。
決議：照案通過。
９、案由：第十六屆(九十三年度)第一次金龍聯誼會由嘉義分會主辦，如何配合，請討論案。（薛家鴻秘書長提，林裕盛理事附署）
說明：一、依金龍聯誼會簡則辦理
二、地點：小園日本料理(嘉義市博愛路二段882號
三、會議流程：下午三點報到；四點開會；六點用餐。
辦法：一、擬聘任薛家鴻秘書長擔任此次活動召集人。
二、集合時間：三月七日中午十三時，本會會館集合出發。
決議：修正後通過。
１０、案由：第四十七屆（九十三年度）第一次會員大會暨三月份月例會舉辦時間、地點，
請討論案 (薛家鴻秘書長提，林裕盛理事附署)
說明：一、依年度工作計劃辦理。
二、本次會員大會將審查九十二年度財務結算表、九十三年度財務預算及工作計劃。
辦法：一、時間：九十三年三月十四日(星期日)下午十六時卅分召開會員大會。
二、地點：丸三餐廳 (地址：台南市中華西路二段206號TEL：06-297-2625)
決議：修正後通過。
１１、案由：三月份光州姊妹會慶典祝賀團行程，請討論案。
(吳啟翎理事提，林裕盛理事附署)
說明：一、依年度工作計劃辦理。
二、本會素來與光州姊妹會情誼深厚，年年於慶典期間均組祝賀團互訪交流。
今年資深聯誼會將一同組團前往參加祝賀，更加增進姊妹會間的情感交流。
辦法：一、光州姊妹會慶典時間為三月廿三日(星期二)。
二、拜訪行程定為三月廿三日至三月廿七日，為期五天。
三、行程表如附件五。
四、高雄班機時間尚未確定，委由國際事務主委統籌辦理。
決議：照案通過。
１２、案由：九十三年度秘書處職員之改聘任，請同意案。(薛家鴻秘書長提，林仕章理事附署)
說明：原秘書陳瑞君小姐因課業繁忙，未能續任祕書職務。改聘李春燕小姐為秘書處
職員。
辦法：(１)秘書薪津10,000×9月=90,000。
(２)秘書津貼500×9=4,500。（勞健保之補貼）
(３)三節禮金各為500元，每月汽油補助費250元。
(４)擬改聘李春燕小姐為九十三年度秘書處職員，自九十三年四月一日至十
二月三十一日止，為期九個月。（上班時間下午）
決議：照案通過。
１３、案由：九十三年度二月份財務收支表，請審查案。
（施文瑞財務長提，姜慶隆理事附署）
說明：１.如附件六。
２.本次月例會餐費超支2220元
辦法：超支2220元由預備金撥款支出。
決議：修正後通過。
十二、臨時動議：略
十三、自由發言：略
十四、散 會
主席：陳中一會長
司儀：薛家鴻
紀錄：薛家鴻
出席：陳中一、楊識勳、卜公達、邱威傑、施文瑞、薛家鴻、林裕盛、吳啟翎、基慶隆、謝月鶯、林仕章
列席：邱信誠、李文福、成靜海、蔡宗恕、蔡冠洲、吳家輝、謝國中、李宗哲、陳中光、張鴻彬、郭秋明吳怡賢、林朱樂、龔煜棠 見習會友：楊定國、李俊德、陳國閔
請假：
缺席：
內容：
一、主席宣佈開會
二、朗誦青商信條(中文)
三、通過上次會議記錄：通過
四、報告上次會議決議執行情形
五、通過本次會議議程：通過
六、介紹來賓：南二區執行長 黃彥龍、總會講師 陳勁達
金城分會 會長陳建雄、理事陳怡仁，赤崁女分會 會長買大儷、秘書長翟自勵、
主委林己雅，鳳凰城分會 會長陳信伸，新化分會 會長林銘坤、秘書長吳嘉新、
法制顧問陳耿棠、主委謝政宏
七、主席致詞：略
八、來賓致詞：略
九、會務報告：
十、秘書處：如附件一
十一、財務長
十二、副會長
十三、組務執行長
十四、各委員會（主、副主委）
十五、討論事項：
１、案由：楊定國、李俊德、陳國閔、蔡宜樺社會青年申請見習，請審查案。
(吳啟翎理事提，姜慶隆理事附署)
說明：依本會章程施行細則第二章第九條辦理。
※楊定國 60.01.16 台灣高鐵股份有限公司 環保工程師 0912-126-364
住址：台南市武聖路151巷29弄3號
推薦人：蔡宗恕 附署人：吳啟翎
※李俊德 61.10.25 高雄縣政府 課員 0921-216-068
住址：台南市長東街85號 06-2684089
推薦人：蔡宗恕 附署人：吳啟翎
※陳國閔 67.06.08 樹人醫校畢 嘉倫眼鏡 經理 0938-356-887
住址：台南市長榮路二段286號 06-2760426
推薦人：蔡宗恕 附署人：吳啟翎
※蔡宜樺 65.05.20 長榮女中畢 隆德礦油公司 業務專員 0929-478-265
住址：台南縣永康市中正北路339之1號 06-2539066
推薦人：李宗哲 附署人：吳啟翎
決議：照案通過。
２、案由：龔煜棠見習會友申請宣誓，請審查案。 (林仕章理事提，謝月鶯理事附署)
說明：龔煜棠見習會友參加九十三年度元月份理事會、二月份理事會、二月份月例
會，符合宣誓資格。
決議：照案通過。
３、案由：發起南二區鳳凰城分會法制顧問李嘉仁會兄急難救助募款，請討論案。
(邱威傑副會長提，林仕章理事附署)
說明：１.鳳凰城分會李嘉仁會兄因參與兄弟會交接典禮於回程中發生車禍，至今尚未
清醒，恐成植物人。
２.於南二區第一次分會長會議決議通過協助募款。
３.鳳凰城分會已成立急難救助專款帳戶，並公告於總會網站。
辦法：１.由本會成立急難救助募款，發揮青商手足精神，發起樂捐活動，幫助家屬度
過難關。
２.會友採自由樂捐方式，委由財務長統籌辦理。
３.募款截止日三月卅一日，募得款項直接匯入鳳凰城分會募款帳戶。
決議：照案通過。
４、案由：九十三年度第一次建館特別委員會紀錄，請備查案。
(邱威傑副會長提，林仕章理事附署)
說明：如附件二。
決議：照案通過。
５、案由：九十三年度第一次基金管理委員會紀錄，請備查案。
(楊識勳輔導會長提，謝月鶯理事附署)
說明：如附件三。
決議：照案通過。
６、案由：修改本會章程第一章第二條，請通過案。（會長交議）
說明：１.因本會將正式向台南地方法院申請社團法人登記，需更改設立名稱為台南市
台南國際青年商會。
２.依本會章程第十二章第五十條規定辦理
３.本案經理事會決議通過後提交會員大會追認。
辦法：修正前
本會定名為國際青年商會中華民國總會台灣省台南市台南國際青年商會簡稱台南
國際青年商會（TAINAN JUNIOR CHAMBER）為國際青年商會（JUNIOR CHAMBER
INTERNATIONAL, INC.簡稱JCI）及國際青年商會中華民國總會（REPUBLIC OF
CHINA JUNIOR CHAMBER）會員。
修正後
本會定名為台南市台南國際青年商會簡稱台南國際青年商會（TAINAN JUNIOR
CHAMBER）為國際青年商會（JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL, INC.簡稱JCI）
及國際青年商會中華民國總會（REPUBLIC OF CHINA JUNIOR CHAMBER）會員。
決議：照案通過。
７、案由：本會九十三年度常務監事曾盈豐會兄請辭並由李文福會兄擔任常務監事乙職
及替補監事委由邱信誠會兄擔任監事乙職，請討論案。（主席交議）
說明：１.依本會章程施行細則辦理。
２.玆曾盈豐會兄因個人事業工作關係，無法繼續擔任常務監事乙職故提辭職。
辦法：１.曾盈豐常務監事請辭書乙份（如附件四）
２.本會監事推選李文福會兄替補擔任常務監事乙職。
３.擬聘請邱信誠會兄擔任九十三年度監事乙職。
４.本案經理事會決議通過後送交會員大會追認。
決議：照案通過。
８、案由：九十三年度五月份月例會擬與新化分會合併辦理母子聯合月例會及總幹事人選，
請討論案。(卜公達副會長提，林裕盛理事附署)
說明：新化分會經由台南分會輔導成立之眾多分會之一，且與本會常有互動交流。玆近
來新會友眾多會友間聯繫較疏遠與不識，故舉辦母子聯合月例會以增進會友友誼
與情感之聯繫及會務交流為目的。
辦法：１.本次活動擬於五月份與月例會合併辦理。
２.擬聘蔡冠洲副秘書長擔任本次活動總幹事，負責聯絡協調時間、地點並於
四月份理事會提出。
決議：照案通過。
９、案由：第十六屆(九十三年度)第一次金龍聯誼會由嘉義分會主辦，如何配合，請討論案。（薛家鴻秘書長提，林裕盛理事附署）
說明：一、依金龍聯誼會簡則辦理
二、地點：小園日本料理(嘉義市博愛路二段882號
三、會議流程：下午三點報到；四點開會；六點用餐。
辦法：一、擬聘任薛家鴻秘書長擔任此次活動召集人。
二、集合時間：三月七日中午十三時，本會會館集合出發。
決議：修正後通過。
１０、案由：第四十七屆（九十三年度）第一次會員大會暨三月份月例會舉辦時間、地點，
請討論案 (薛家鴻秘書長提，林裕盛理事附署)
說明：一、依年度工作計劃辦理。
二、本次會員大會將審查九十二年度財務結算表、九十三年度財務預算及工作計劃。
辦法：一、時間：九十三年三月十四日(星期日)下午十六時卅分召開會員大會。
二、地點：丸三餐廳 (地址：台南市中華西路二段206號TEL：06-297-2625)
決議：修正後通過。
１１、案由：三月份光州姊妹會慶典祝賀團行程，請討論案。
(吳啟翎理事提，林裕盛理事附署)
說明：一、依年度工作計劃辦理。
二、本會素來與光州姊妹會情誼深厚，年年於慶典期間均組祝賀團互訪交流。
今年資深聯誼會將一同組團前往參加祝賀，更加增進姊妹會間的情感交流。
辦法：一、光州姊妹會慶典時間為三月廿三日(星期二)。
二、拜訪行程定為三月廿三日至三月廿七日，為期五天。
三、行程表如附件五。
四、高雄班機時間尚未確定，委由國際事務主委統籌辦理。
決議：照案通過。
１２、案由：九十三年度秘書處職員之改聘任，請同意案。(薛家鴻秘書長提，林仕章理事附署)
說明：原秘書陳瑞君小姐因課業繁忙，未能續任祕書職務。改聘李春燕小姐為秘書處
職員。
辦法：(１)秘書薪津10,000×9月=90,000。
(２)秘書津貼500×9=4,500。（勞健保之補貼）
(３)三節禮金各為500元，每月汽油補助費250元。
(４)擬改聘李春燕小姐為九十三年度秘書處職員，自九十三年四月一日至十
二月三十一日止，為期九個月。（上班時間下午）
決議：照案通過。
１３、案由：九十三年度二月份財務收支表，請審查案。
（施文瑞財務長提，姜慶隆理事附署）
說明：１.如附件六。
２.本次月例會餐費超支2220元
辦法：超支2220元由預備金撥款支出。
決議：修正後通過。
十二、臨時動議：略
十三、自由發言：略
十四、散 會
發佈單位
台南