社團法人高雄市博愛國際青年商會2004年（第廿七屆）理事會第二次會議 記錄
會議日期
2004年2月3日 20:12
內容
地點：本會會館
主席：會長 賴忠男
司儀：副秘書長 鍾同期
紀錄：副秘書長 鍾同期
出席：邱榮華.林樑富.吳德昌.李清林.賴忠男.王智發.高世訓.黃耀德.蘇照福.高崇智。
列席：鍾同期.劉昭敏。
請假：陳冠廷。
缺席：張元龍。
內容：
一.報告出席人數：應到 十二 人.實到 十 人.達法定人數。
二.主席宣佈開會 PM08：12 主席：
三.朗誦青商信條
四.通過本次會議法制顧問：擬由法制顧問邱榮華擔任本次會議法制顧問，通過。
五.確認上次會議記錄：通過。
六.通過本次會議議程：通過。 記錄：
七.介紹來賓：略。
八.主席致詞：略。
九.貴賓致詞：略。
十.報告事項：
秘書處：二月12日（星期四）下午六時三十分會務實務講習會在本會會館舉行，請各位會務人員及主委務必參加，並歡迎會友及見習會友參加。
二月14日（星期六）下午六時三十分，港都分會在漁人碼頭舉行週年慶。
二月29日（星期日）上午十時本會第一次會員大會暨二月份月例會在馬卡小子休閒活動館舉行，歡迎攜眷參加。
南區大會於六月27日（星期日）在嘉義大學（蘭潭校區）由嘉義分會承辦。
第五十二屆全國年會於八月13.14.15日（星期五～日）在苗栗縣育達商業技術學院，由苗栗分會承辦。
十一.討論事項：
(一)案由：元月份出席簽到表，請審查案。（理事蘇照福提案.理事張元龍附署）
說明：為確立會議規範合法性及議事記錄負責態度。
辦法：如簽到表。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(二)案由：元月份會友活動出席積分表，請審查案。（副會長王智發提案.副會長林樑富附署）
說明：依據2004年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件一。
決議：無異議認可。
(三)案由：二月份宣誓會友申請入會，請審查案。（財務長李清林提案.理事高譽恩附署）
說明：依據章程施行細則第二章第十六條辦理。
辦法：二月份宣誓會友名單如下—
姓 名 劉昭敏
出生年月日 60.06.04
服 務 單 位 及 職 稱 自由時報業務廣告組
學 歷 真理大學企管系
電 話 0932-853820 0926-992132 07-5569599轉412
推薦人 吳德昌
輔導學長 張元龍
地 址 高雄市博愛一路468號
出席會議 2003年十一.十二月份理事會.2004年理事預備會第三次會議.十一.十二月份主委聯誼會.2003.2004年交接典禮.冬防慰問.2003年臨時理事會第三次會議.元月份理事會.
總會第52屆總會長就職典禮.
決議：（理事蘇照福動議）通過。
(四)案由：元月份財務收支表，請審查案。（財務長李清林提案.理事高崇智附署）
說明：依據章程施行細則第六章第五十九.六十條辦理。
辦法：如附件二。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(五)案由：週年慶典之捐血活動時間.地點.總幹事，請討論案。（理事蘇照福提案.理事高世訓附署）
說明：依據2004年各委員會工作計劃行事曆辦理。
辦法：
1.時 間：93年三月07日（星期日）。
2.地 點：擬由總幹事與捐血中心洽談後，經會長同意決定之。
3.總幹事：主委 焦文城。
決議：（理事蘇照福動議）通過。
(六)案由：會務執行人員講習會召集人，請討論案。（理事高世訓提案.理事蘇照福附署）
說明：
1.依據2004年各委員會工作計劃行事曆辦理。
2.時間：93年02月12日（星期四）下午六時三十分。
辦法：召集人：擬由劉昭敏會兄擔任召集人。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(七)案由：社區發展委員會主任委員聘任，請通過案。（理事蘇照福提案.理事黃耀德附署）
說明：因應會務執行之順遂，聘任主委以利會務之執行。
辦法：擬由劉昭敏會兄擔任社區發展委員會主任委員乙職。
決議：（理事高世訓動議）通過。
(八)案由：復議組織系統表，請討論案。（副會長王智發提案.會長賴忠男附署）
說明：
1.依據本會章程第四章第二十一.二十二.二十三條、第五章第三十四.三十七條、第七章
第四十二.四十三.四十四條、第九章第四十九條及施行細則第一章第二條辦理。
2.因會員服務暨會員擴展委員會及公共關係暨財源開發委員會之理事陳永明請辭，為使會務執行之順遂故將其委員會編列於其他理事加以輔導。
辦法：如附件三。
決議：（財務長李清林動議）通過。
(九)案由：復議第一次會員大會日期、時間、地點，請討論案。
（秘書長陳冠廷提案.理事高崇智附署）
說明：依據章程第三章第十六條及章程施行細則第三章第二十三條辦理。
辦法：
1.日期：93年2月28日（星期六）。
2.時間：上午10時。
3.地點：馬卡小子休閒廣場。
決議：（副會長王智發修正動議）將辦法1.日期修正為93年2月29日（星期日），通過。
（理事高崇智動議）通過。
(十)案由：廿六週年慶典日期、地點，請討論案。（副會長林樑富提案.理事高崇智附署）
說明：依據2004年各委員會工作計劃行事曆辦理。
辦法：
1.日期：2004年3月21日（星期日）。
2.地點：海景餐廳。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(十一)案由：宜蘭兄弟會廿六週年慶典召集人，請討論案。（理事蘇照福提案.理事高世訓附署）
說明：依據宜蘭兄弟會理事會決議通過週年慶典時間為93年3月13日（星期六）。
辦法：召集人：主委暨副秘書長 鍾同期。
決議：（副會長王智發動議）通過。
(十二)案由：長春兄弟會廿六週年慶典召集人，請討論案。（理事高崇智提案.理事張元龍附署）
說明：依據長春兄弟會理事會決議通過週年慶典時間為93年3月27日（星期六）。
辦法：召集人：主委 蔡永吉。
決議：無異議認可。
(十三)案由：本會信封製作之廣告招攬，請討論案。（理事蘇照福提案.理事張元龍附署）
說明：
1.因本年度信封已不敷使用。
2.信封背面4幅廣告之招攬。
辦法：廣告：一幅2,000元
決議：（理事高世訓動議）通過。
(十四)案由：『2004年（第廿七屆）第一次會員大會』程序表，請討論案。
（理事張元龍提案.理事高崇智附署）
說明：為使大會進行順暢順利。
辦法：如附件四。
決議：（副會長林樑富動議）通過。
十二.會友自由發言時間：略。
十三.臨時動議：無。
十四.會議規範檢討時間
十五.散會 PM10：53
主席：會長 賴忠男
司儀：副秘書長 鍾同期
紀錄：副秘書長 鍾同期
出席：邱榮華.林樑富.吳德昌.李清林.賴忠男.王智發.高世訓.黃耀德.蘇照福.高崇智。
列席：鍾同期.劉昭敏。
請假：陳冠廷。
缺席：張元龍。
內容：
一.報告出席人數：應到 十二 人.實到 十 人.達法定人數。
二.主席宣佈開會 PM08：12 主席：
三.朗誦青商信條
四.通過本次會議法制顧問：擬由法制顧問邱榮華擔任本次會議法制顧問，通過。
五.確認上次會議記錄：通過。
六.通過本次會議議程：通過。 記錄：
七.介紹來賓：略。
八.主席致詞：略。
九.貴賓致詞：略。
十.報告事項：
秘書處：二月12日（星期四）下午六時三十分會務實務講習會在本會會館舉行，請各位會務人員及主委務必參加，並歡迎會友及見習會友參加。
二月14日（星期六）下午六時三十分，港都分會在漁人碼頭舉行週年慶。
二月29日（星期日）上午十時本會第一次會員大會暨二月份月例會在馬卡小子休閒活動館舉行，歡迎攜眷參加。
南區大會於六月27日（星期日）在嘉義大學（蘭潭校區）由嘉義分會承辦。
第五十二屆全國年會於八月13.14.15日（星期五～日）在苗栗縣育達商業技術學院，由苗栗分會承辦。
十一.討論事項：
(一)案由：元月份出席簽到表，請審查案。（理事蘇照福提案.理事張元龍附署）
說明：為確立會議規範合法性及議事記錄負責態度。
辦法：如簽到表。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(二)案由：元月份會友活動出席積分表，請審查案。（副會長王智發提案.副會長林樑富附署）
說明：依據2004年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件一。
決議：無異議認可。
(三)案由：二月份宣誓會友申請入會，請審查案。（財務長李清林提案.理事高譽恩附署）
說明：依據章程施行細則第二章第十六條辦理。
辦法：二月份宣誓會友名單如下—
姓 名 劉昭敏
出生年月日 60.06.04
服 務 單 位 及 職 稱 自由時報業務廣告組
學 歷 真理大學企管系
電 話 0932-853820 0926-992132 07-5569599轉412
推薦人 吳德昌
輔導學長 張元龍
地 址 高雄市博愛一路468號
出席會議 2003年十一.十二月份理事會.2004年理事預備會第三次會議.十一.十二月份主委聯誼會.2003.2004年交接典禮.冬防慰問.2003年臨時理事會第三次會議.元月份理事會.
總會第52屆總會長就職典禮.
決議：（理事蘇照福動議）通過。
(四)案由：元月份財務收支表，請審查案。（財務長李清林提案.理事高崇智附署）
說明：依據章程施行細則第六章第五十九.六十條辦理。
辦法：如附件二。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(五)案由：週年慶典之捐血活動時間.地點.總幹事，請討論案。（理事蘇照福提案.理事高世訓附署）
說明：依據2004年各委員會工作計劃行事曆辦理。
辦法：
1.時 間：93年三月07日（星期日）。
2.地 點：擬由總幹事與捐血中心洽談後，經會長同意決定之。
3.總幹事：主委 焦文城。
決議：（理事蘇照福動議）通過。
(六)案由：會務執行人員講習會召集人，請討論案。（理事高世訓提案.理事蘇照福附署）
說明：
1.依據2004年各委員會工作計劃行事曆辦理。
2.時間：93年02月12日（星期四）下午六時三十分。
辦法：召集人：擬由劉昭敏會兄擔任召集人。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(七)案由：社區發展委員會主任委員聘任，請通過案。（理事蘇照福提案.理事黃耀德附署）
說明：因應會務執行之順遂，聘任主委以利會務之執行。
辦法：擬由劉昭敏會兄擔任社區發展委員會主任委員乙職。
決議：（理事高世訓動議）通過。
(八)案由：復議組織系統表，請討論案。（副會長王智發提案.會長賴忠男附署）
說明：
1.依據本會章程第四章第二十一.二十二.二十三條、第五章第三十四.三十七條、第七章
第四十二.四十三.四十四條、第九章第四十九條及施行細則第一章第二條辦理。
2.因會員服務暨會員擴展委員會及公共關係暨財源開發委員會之理事陳永明請辭，為使會務執行之順遂故將其委員會編列於其他理事加以輔導。
辦法：如附件三。
決議：（財務長李清林動議）通過。
(九)案由：復議第一次會員大會日期、時間、地點，請討論案。
（秘書長陳冠廷提案.理事高崇智附署）
說明：依據章程第三章第十六條及章程施行細則第三章第二十三條辦理。
辦法：
1.日期：93年2月28日（星期六）。
2.時間：上午10時。
3.地點：馬卡小子休閒廣場。
決議：（副會長王智發修正動議）將辦法1.日期修正為93年2月29日（星期日），通過。
（理事高崇智動議）通過。
(十)案由：廿六週年慶典日期、地點，請討論案。（副會長林樑富提案.理事高崇智附署）
說明：依據2004年各委員會工作計劃行事曆辦理。
辦法：
1.日期：2004年3月21日（星期日）。
2.地點：海景餐廳。
決議：（理事高崇智動議）通過。
(十一)案由：宜蘭兄弟會廿六週年慶典召集人，請討論案。（理事蘇照福提案.理事高世訓附署）
說明：依據宜蘭兄弟會理事會決議通過週年慶典時間為93年3月13日（星期六）。
辦法：召集人：主委暨副秘書長 鍾同期。
決議：（副會長王智發動議）通過。
(十二)案由：長春兄弟會廿六週年慶典召集人，請討論案。（理事高崇智提案.理事張元龍附署）
說明：依據長春兄弟會理事會決議通過週年慶典時間為93年3月27日（星期六）。
辦法：召集人：主委 蔡永吉。
決議：無異議認可。
(十三)案由：本會信封製作之廣告招攬，請討論案。（理事蘇照福提案.理事張元龍附署）
說明：
1.因本年度信封已不敷使用。
2.信封背面4幅廣告之招攬。
辦法：廣告：一幅2,000元
決議：（理事高世訓動議）通過。
(十四)案由：『2004年（第廿七屆）第一次會員大會』程序表，請討論案。
（理事張元龍提案.理事高崇智附署）
說明：為使大會進行順暢順利。
辦法：如附件四。
決議：（副會長林樑富動議）通過。
十二.會友自由發言時間：略。
十三.臨時動議：無。
十四.會議規範檢討時間
十五.散會 PM10：53
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博愛