2004年度理事會第一次預備會會議 記錄
會議日期
2004年2月18日 19:30
內容
地點：本會會所
主席：譚永成
司儀：于自潔
紀錄：秘書處
出席：譚永成.于自潔.蔡禕真.洪煌祿.沈寶仁.林旺玉.蕭日碧.吳佩蓁.陳江榮.吳忠和
列席：
請假：余晏伶.杜亞濤
缺席：余晏伶.杜亞濤
內容：
艋舺國際青年商會2004年度（第20屆）理事會第一次預備會會議 記錄
時間：2004年2月11日（星期三）PM10：10
地點：本會會所
主席：譚永成 司儀： 于自潔 記錄：秘書處
一、 報告出席人數 (實到 10人 ) 譚永成.于自潔.蔡禕真.洪煌祿.沈寶仁.林旺玉.蕭日碧.吳佩
蓁.陳江榮.吳忠和
二、 主席宣佈開會
三、 朗頌青商信條
四、 通過本次會議議程
五、 介紹來賓 : 略
六、 主席致詞 : 請大家在今年能夠會擴,因會員太少會使辦活動較為困難。
七、 來賓致詞 : 略
八、 報告事項 :
法制顧問 沈寶仁 :
1.會長應多邀請歷屆前會長回來參與開會，讓新會友透過會議吸取前會長寶貴經驗 。
2.開會前應先把所有要討論及報告的事項先準備好，開會的品質及效率才會提升。
3.會員繳交會費是基本義務，如果會費都能自動提前繳交，讓分會財物無虞，這種觀念應多推廣。
4.個人贊助週年慶5000元，並於交接典禮提前繳交，讓會務更好推動，願 會務昌隆。
九﹑ 討論事項 :
案由(一)：請通過2004年度會務執行人員組織架構表確定案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：如附件一
決議：無異議通過。
案由(二)：2004年度各工作委員會設置，請討論案。
于自潔 秘書長 提案 杜亞濤 財務長 附署
說明：依據本會年度會務目標與工作重點，設置工作委員會，以順利推行各項計劃.
辦法：設置四項工作委員會如下：
1. 社區發展暨休閒活動委員會
2. 公共關係暨會員擴展委員會
3. 國際事務暨大陸交流委員會
4. 會務記錄暨網際網路會刊編輯委員會
決議：無異議通過
案由(三)：請通過2004年度委員會主委聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法： 1.會務記錄暨網際網路會刊編輯委員會：蕭日碧 暫代主委。
2.社區發展暨休閒活動委員會：蕭日碧 暫代主委。
3.國際事務暨大陸交流委員會：余晏伶 暫代主委。
4.公共關係暨會員擴展委員會：吳佩蓁 暫代主委。
決議：無異議通過
案由(四)：請通過2004年度理事輔導委員會分配案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法： 1.蕭日碧理事輔導：會務記錄暨會刊編輯委員會。
2.蕭日碧理事輔導：社區發展暨休閒活動委員會。
3.余晏伶理事輔導：國際事務暨大陸交流委員會。
4.吳佩蓁理事輔導：公共關係暨會員擴展委員會。
決議：無異議通過
案由(五)：請通過2004年度青商夫人聯誼會主委與召集人聘任案
于自潔 秘書長 提案 杜亞濤 財務長 附署
辦法：青商夫人聯誼會主委: 蔡錦祝 (會長夫人)
決議：無異議通過
案由(六)：請通過2004年度特友會主委聘任案\
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：特友會主委: 許先助
決議：無異議通過
案由(七)：請通過一府二鹿三艋舺特別委員會主委聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：一府二鹿三艋舺特別委員會主委: 洪煌祿 前會長
決議：無異議通過
案由(八)：請通過長期發展委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：依據本會章程第五十一條規定,本會設長期發展委員會，主任委員一人，由上一任會長擔任之，委員六人，由主任委員就本會會員中遴聘之，並經理事會同意依據本會章程後任命執行之，長期發展委員會之工作範圍為：
一． 擬定本會未來會務之方針及發展。
二． 培養總會會務執行人員。
三． 評審本會之工作目標及進展。
長期發展委員會主委: 吳釗池
長期發展委員會委員: 蔡禕真、譚永成、林明德、陳棻瀚、張宗英
決議：無異議通過
案由(九)：請通過選務委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：選務委員會主委: 蔡禕真
選務委員會委員: 譚永成、吳釗池、于自潔、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十)：請通過基金保管委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：基金保管委員會主委: 蔡禕真
基金保管委員會委員: 譚永成、吳釗池、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十一)：請通過獎勵評審委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：依據本會章程第四十六條（主任委員）基金保管委員會主任委員由前一任會長擔任之。如前一任會長不能視事由現任會長擔任之。
獎勵評審委員會主委: 蔡禕真
獎勵評審委員會委員: 譚永成、沈寶仁、于自潔、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十二)：請通過會章委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：依據本會章程第 五十 條規定,候會長候選資格：
（一）具有連續四年以上會齡。
（二）以履行本會章程所規定義務。
（三）上年度及選舉當年度之出席率，均不得低於百分之八十。
（四）曾出席中華民國總會召開之會員代表大會最少三次（應出席競選年度之前一次中華民國總會所召開支會員代表大會）。
（五）當年度至少吸收會員三名，及曾擔任過活動總幹事。
（六）現任本會常務理事職務半年以上或曾任本會常務理監事職務一年以上，但曾獲總會或本會最優秀會員獎並曾任本會一年以上理監事職務者不在此限。
會章委員會主委: 沈寶仁
會章委員會副主委: 蔡禕真
會章委員會副委員: 譚永成、于自潔、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十三)：請通過2004年度重大活動及慶典總幹事人選聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法： 1.第一次會員大會：吳佩蓁
2.第二次會員大會：余晏伶
3.週年慶典總幹事：陳江榮
4.交接典禮總幹事：于自潔
決議：無異議通過
案由(十四)：請通過榮譽顧問聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：聘任沈富雄立委、李慶安立委、龐建國立委、李仁人市議員、段宜康立委、陳嘉銘市議員、顏聖冠市議員。
決議：無異議通過
案由(十五)：請通過榮譽會務顧問聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：聘任陳宏信、蘇建和、黃鴻霖、杜東彥、蔣明宗
決議：無異議通過
案由(十六)：請通過會務顧問聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：聘任汪彩霞、楊世彬、葉步煙、陳聰周、陳正旻、譚秀梅、鄭金城、陳裕豐、施建敏、施進條、孫志雄、。
決議：無異議通過
案由(十七)：2004年度基本會員會費、月例會餐費繳交辦法，請討論案。
杜亞濤 財務長 提案 于自潔 秘書長 附署
說明：會費收入是青商會維持會務運作最重要收入來源，用以支付會所租金、秘書人員薪資、各委員會撥款等活動費用。依本會章程四十二條規定，應訂定收費標準及辦法，以利會務運作。
辦法：1.基本會友全年度會費玖仟元整、全年度餐費伍千元整。
2.另2004年收費辦法將全年度交接、週年慶等等費用一次列出，個人開支票者請於2004年2月25日前繳交，票期定於2004年3月31日前，以利財務長收款之工作。
3.新會員需於理事會通過入會後一個月內繳交(6月31前入會繳交玖仟元整、7月1日後入會繳交肆仟伍佰元整)，餐費依加入月份補教餘額次數,如未繳交全年度會費,下屆競選理事需補足全年度會費。
4.特友會會費由五人小組訂定2004年度撥款每人參仟陸佰元整回會所，並由特友會財務長收款後繳交本會財務長核對。
決議：無異議通過
案由(十八)：請通過本會會友婚喪喜慶討論案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：
1. 秘書處代表會所支出
會友新居或公司落成-紀念品1200元 或花籃
會友個人結婚或喜慶-禮品1200元
會友或夫人分娩-嬰兒用品1000元價值
會友直系親屬喪事-會所花籃或輓聯
會友直系親屬住院-慰問金或禮品1000元
2. 會友之間
會友結婚禮金1200元起
會友或夫人分娩-會友參加者自行購物
會友直系親屬喪事-參加之會友每人1100元奠儀
3.會務顧問及榮譽顧問由會長秘書長酌情辦理
決議：無異議通過
案由(十九)： 通過2004年度本會秘書小姐聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：2004年度秘書小姐薪資預算每月最高為新台幣壹萬元整，共發十三個月。
決議：無異議通過
案由(二十)：通過2004年度本會會所續租案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：台北市東園街18號3F(租金5000元)
決議：無異議通過
案由(二十一)：2004年度會務執行人員名牌、桌牌製作討論案。
于自潔 秘書長 提案 杜亞濤 財務長 附署
辦法：1.名牌-理監事會長贈送
2.桌牌-壓克力框.內容由會所製作
決議：無異議通過
案由(二十二)：2004年度全年度財務預算討論案。
杜亞濤 財務長 提案 于自潔 秘書長 附署
辦法：如附件
決議：無異議通過
案由(二十三)：請通過2004年每月召開理事會時間、地點確定案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：時間-每月第一個星期三晚上八點到十點
地點 : 本會會所
決議：吳佩蓁 理事修正後通過
案由(二十四)：請通過理事會自律公約討論案
于自潔 秘書長 提案 沈寶仁 法制顧問 附署
辦法:遲到30分(PM8:30)及早退30分(PM9:30)罰300元,若會議時間超過PM10:00,早退則不在此限。無故未到者,罰500元。請假:個人婚喪喜慶(三等親內請假不扣錢),請於2日前通知秘書處,只要請假舊扣500元,病假不扣錢。理事會全勤者,會長致贈金質獎章乙個以示鼓勵。 服裝:男會友穿襯衫打領帶,女會友穿著端莊為宜,未依規定穿著者罰300元,會議中嚴禁抽煙與吃檳榔。
決議：法制顧問執行,財務長收錢,自律公約的錢到年底再拿出來做運用
九、 臨時動議：
案由(一)：請通過2004年度各委員會工作計劃表。
陳江榮 副會長 提案 于自潔 秘書長 附署
辦法: 如附件
決議：無異議通過
案由(二)：特友會會費訂定為6,000元整,並授權特友會聯誼會財務長收取特友會會費,收齊後繳交本會財務長由本會撥款年度每人2,400元聯誼基金乘以人數,合計金額交與特友會聯誼會財務長管理,並由5人小組訂定統籌運用。
陳江榮 副會長 提案 吳佩蓁 理事 附署
決議：無異議通過
十一、會議規範研討與分析
十二、自由發言
十三、散會
主席：譚永成
司儀：于自潔
紀錄：秘書處
出席：譚永成.于自潔.蔡禕真.洪煌祿.沈寶仁.林旺玉.蕭日碧.吳佩蓁.陳江榮.吳忠和
列席：
請假：余晏伶.杜亞濤
缺席：余晏伶.杜亞濤
內容：
艋舺國際青年商會2004年度（第20屆）理事會第一次預備會會議 記錄
時間：2004年2月11日（星期三）PM10：10
地點：本會會所
主席：譚永成 司儀： 于自潔 記錄：秘書處
一、 報告出席人數 (實到 10人 ) 譚永成.于自潔.蔡禕真.洪煌祿.沈寶仁.林旺玉.蕭日碧.吳佩
蓁.陳江榮.吳忠和
二、 主席宣佈開會
三、 朗頌青商信條
四、 通過本次會議議程
五、 介紹來賓 : 略
六、 主席致詞 : 請大家在今年能夠會擴,因會員太少會使辦活動較為困難。
七、 來賓致詞 : 略
八、 報告事項 :
法制顧問 沈寶仁 :
1.會長應多邀請歷屆前會長回來參與開會，讓新會友透過會議吸取前會長寶貴經驗 。
2.開會前應先把所有要討論及報告的事項先準備好，開會的品質及效率才會提升。
3.會員繳交會費是基本義務，如果會費都能自動提前繳交，讓分會財物無虞，這種觀念應多推廣。
4.個人贊助週年慶5000元，並於交接典禮提前繳交，讓會務更好推動，願 會務昌隆。
九﹑ 討論事項 :
案由(一)：請通過2004年度會務執行人員組織架構表確定案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：如附件一
決議：無異議通過。
案由(二)：2004年度各工作委員會設置，請討論案。
于自潔 秘書長 提案 杜亞濤 財務長 附署
說明：依據本會年度會務目標與工作重點，設置工作委員會，以順利推行各項計劃.
辦法：設置四項工作委員會如下：
1. 社區發展暨休閒活動委員會
2. 公共關係暨會員擴展委員會
3. 國際事務暨大陸交流委員會
4. 會務記錄暨網際網路會刊編輯委員會
決議：無異議通過
案由(三)：請通過2004年度委員會主委聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法： 1.會務記錄暨網際網路會刊編輯委員會：蕭日碧 暫代主委。
2.社區發展暨休閒活動委員會：蕭日碧 暫代主委。
3.國際事務暨大陸交流委員會：余晏伶 暫代主委。
4.公共關係暨會員擴展委員會：吳佩蓁 暫代主委。
決議：無異議通過
案由(四)：請通過2004年度理事輔導委員會分配案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法： 1.蕭日碧理事輔導：會務記錄暨會刊編輯委員會。
2.蕭日碧理事輔導：社區發展暨休閒活動委員會。
3.余晏伶理事輔導：國際事務暨大陸交流委員會。
4.吳佩蓁理事輔導：公共關係暨會員擴展委員會。
決議：無異議通過
案由(五)：請通過2004年度青商夫人聯誼會主委與召集人聘任案
于自潔 秘書長 提案 杜亞濤 財務長 附署
辦法：青商夫人聯誼會主委: 蔡錦祝 (會長夫人)
決議：無異議通過
案由(六)：請通過2004年度特友會主委聘任案\
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：特友會主委: 許先助
決議：無異議通過
案由(七)：請通過一府二鹿三艋舺特別委員會主委聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：一府二鹿三艋舺特別委員會主委: 洪煌祿 前會長
決議：無異議通過
案由(八)：請通過長期發展委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：依據本會章程第五十一條規定,本會設長期發展委員會，主任委員一人，由上一任會長擔任之，委員六人，由主任委員就本會會員中遴聘之，並經理事會同意依據本會章程後任命執行之，長期發展委員會之工作範圍為：
一． 擬定本會未來會務之方針及發展。
二． 培養總會會務執行人員。
三． 評審本會之工作目標及進展。
長期發展委員會主委: 吳釗池
長期發展委員會委員: 蔡禕真、譚永成、林明德、陳棻瀚、張宗英
決議：無異議通過
案由(九)：請通過選務委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：選務委員會主委: 蔡禕真
選務委員會委員: 譚永成、吳釗池、于自潔、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十)：請通過基金保管委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：基金保管委員會主委: 蔡禕真
基金保管委員會委員: 譚永成、吳釗池、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十一)：請通過獎勵評審委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：依據本會章程第四十六條（主任委員）基金保管委員會主任委員由前一任會長擔任之。如前一任會長不能視事由現任會長擔任之。
獎勵評審委員會主委: 蔡禕真
獎勵評審委員會委員: 譚永成、沈寶仁、于自潔、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十二)：請通過會章委員會委員聘任案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：依據本會章程第 五十 條規定,候會長候選資格：
（一）具有連續四年以上會齡。
（二）以履行本會章程所規定義務。
（三）上年度及選舉當年度之出席率，均不得低於百分之八十。
（四）曾出席中華民國總會召開之會員代表大會最少三次（應出席競選年度之前一次中華民國總會所召開支會員代表大會）。
（五）當年度至少吸收會員三名，及曾擔任過活動總幹事。
（六）現任本會常務理事職務半年以上或曾任本會常務理監事職務一年以上，但曾獲總會或本會最優秀會員獎並曾任本會一年以上理監事職務者不在此限。
會章委員會主委: 沈寶仁
會章委員會副主委: 蔡禕真
會章委員會副委員: 譚永成、于自潔、杜亞濤、林旺玉
決議：無異議通過
案由(十三)：請通過2004年度重大活動及慶典總幹事人選聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法： 1.第一次會員大會：吳佩蓁
2.第二次會員大會：余晏伶
3.週年慶典總幹事：陳江榮
4.交接典禮總幹事：于自潔
決議：無異議通過
案由(十四)：請通過榮譽顧問聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：聘任沈富雄立委、李慶安立委、龐建國立委、李仁人市議員、段宜康立委、陳嘉銘市議員、顏聖冠市議員。
決議：無異議通過
案由(十五)：請通過榮譽會務顧問聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：聘任陳宏信、蘇建和、黃鴻霖、杜東彥、蔣明宗
決議：無異議通過
案由(十六)：請通過會務顧問聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：聘任汪彩霞、楊世彬、葉步煙、陳聰周、陳正旻、譚秀梅、鄭金城、陳裕豐、施建敏、施進條、孫志雄、。
決議：無異議通過
案由(十七)：2004年度基本會員會費、月例會餐費繳交辦法，請討論案。
杜亞濤 財務長 提案 于自潔 秘書長 附署
說明：會費收入是青商會維持會務運作最重要收入來源，用以支付會所租金、秘書人員薪資、各委員會撥款等活動費用。依本會章程四十二條規定，應訂定收費標準及辦法，以利會務運作。
辦法：1.基本會友全年度會費玖仟元整、全年度餐費伍千元整。
2.另2004年收費辦法將全年度交接、週年慶等等費用一次列出，個人開支票者請於2004年2月25日前繳交，票期定於2004年3月31日前，以利財務長收款之工作。
3.新會員需於理事會通過入會後一個月內繳交(6月31前入會繳交玖仟元整、7月1日後入會繳交肆仟伍佰元整)，餐費依加入月份補教餘額次數,如未繳交全年度會費,下屆競選理事需補足全年度會費。
4.特友會會費由五人小組訂定2004年度撥款每人參仟陸佰元整回會所，並由特友會財務長收款後繳交本會財務長核對。
決議：無異議通過
案由(十八)：請通過本會會友婚喪喜慶討論案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：
1. 秘書處代表會所支出
會友新居或公司落成-紀念品1200元 或花籃
會友個人結婚或喜慶-禮品1200元
會友或夫人分娩-嬰兒用品1000元價值
會友直系親屬喪事-會所花籃或輓聯
會友直系親屬住院-慰問金或禮品1000元
2. 會友之間
會友結婚禮金1200元起
會友或夫人分娩-會友參加者自行購物
會友直系親屬喪事-參加之會友每人1100元奠儀
3.會務顧問及榮譽顧問由會長秘書長酌情辦理
決議：無異議通過
案由(十九)： 通過2004年度本會秘書小姐聘任案。
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：2004年度秘書小姐薪資預算每月最高為新台幣壹萬元整，共發十三個月。
決議：無異議通過
案由(二十)：通過2004年度本會會所續租案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：台北市東園街18號3F(租金5000元)
決議：無異議通過
案由(二十一)：2004年度會務執行人員名牌、桌牌製作討論案。
于自潔 秘書長 提案 杜亞濤 財務長 附署
辦法：1.名牌-理監事會長贈送
2.桌牌-壓克力框.內容由會所製作
決議：無異議通過
案由(二十二)：2004年度全年度財務預算討論案。
杜亞濤 財務長 提案 于自潔 秘書長 附署
辦法：如附件
決議：無異議通過
案由(二十三)：請通過2004年每月召開理事會時間、地點確定案
于自潔 秘書長 提案 譚永成 會長 附署
辦法：時間-每月第一個星期三晚上八點到十點
地點 : 本會會所
決議：吳佩蓁 理事修正後通過
案由(二十四)：請通過理事會自律公約討論案
于自潔 秘書長 提案 沈寶仁 法制顧問 附署
辦法:遲到30分(PM8:30)及早退30分(PM9:30)罰300元,若會議時間超過PM10:00,早退則不在此限。無故未到者,罰500元。請假:個人婚喪喜慶(三等親內請假不扣錢),請於2日前通知秘書處,只要請假舊扣500元,病假不扣錢。理事會全勤者,會長致贈金質獎章乙個以示鼓勵。 服裝:男會友穿襯衫打領帶,女會友穿著端莊為宜,未依規定穿著者罰300元,會議中嚴禁抽煙與吃檳榔。
決議：法制顧問執行,財務長收錢,自律公約的錢到年底再拿出來做運用
九、 臨時動議：
案由(一)：請通過2004年度各委員會工作計劃表。
陳江榮 副會長 提案 于自潔 秘書長 附署
辦法: 如附件
決議：無異議通過
案由(二)：特友會會費訂定為6,000元整,並授權特友會聯誼會財務長收取特友會會費,收齊後繳交本會財務長由本會撥款年度每人2,400元聯誼基金乘以人數,合計金額交與特友會聯誼會財務長管理,並由5人小組訂定統籌運用。
陳江榮 副會長 提案 吳佩蓁 理事 附署
決議：無異議通過
十一、會議規範研討與分析
十二、自由發言
十三、散會
發佈單位
艋舺