社團法人高雄市博愛國際青年商會二ＯＯ三年（第廿六屆）臨時理事會第三次會議 記錄
會議日期
2004年1月13日 19:30
內容
地點：本會會館
主席：會長 吳德昌
司儀：副秘書長 蘇照福
紀錄：副秘書長 蘇照福
出席：蔡進松.陳世馨.周玉文.王建欽.吳德昌.李清林.賴忠男.陳冠廷.王智發
列席：鍾同期.黃耀德.蘇照福.張元龍。
見習會友：楊東曉.劉昭敏。
列席貴賓：南三區執行長 杜國良。
請假：
缺席：
內容：
一.報告出席人數：應到 十一 人.實到 九 人.達法定人數。
二.主席宣佈開會 PM08：35
三.朗誦青商信條
四.通過本次會議法制顧問：擬由法制顧問陳世馨擔任此次會議法制顧問，通過。
五.通過本次會議議程：通過。
六.介紹來賓：歡迎主委鍾同期及見習會友劉昭敏，歡迎您們的蒞臨，謝謝。
七.主席致詞：謝謝司儀，很高興今天來召開2003年臨時理事會第三次會議，這個會議是去年最後一個主持的會議，也藉此次機會感謝我們各位會兄。希望我們會兄跟隨前人的腳步，繼續努力，在此祝各位會兄新年快樂、家庭美滿、事業成功，謝謝。
八.貴賓致詞：
2004年會長賴忠男：謝謝主席，各位會兄大家晚安，今天召開2003年臨時理事會第三次會議，也是在吳輔導會長任內最後一次會議，在此也很感謝會長吳德昌對忠男今年會務的指導照顧，也希望各位會兄在2004年能將會務推展的盡善盡美，謝謝。
九.報告事項：略。
十.討論事項：
(一)案由：十二月份會友出席簽到表，請審查案。（理事陳冠廷提案.副會長王建欽附署）
說明：為確立會議規範合法性及議事記錄負責態度。
辦法：如活動簽到表。
決議：無異議認可。
(二)案由：十二月份會友活動出席積分統計表，請審查案。（理事賴忠男提案.理事李清林附署）
說明：依據2003年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件一。
決議：無異議認可。
(三)案由：2003.2004年交接典禮財務收支結算表，請審查案。
（理事陳冠廷提案.財務長周玉文附署）
說明：依據2003年理事會第十一次會議決議辦理。
辦法：如附件二。
決議：（副會長王建欽動議）通過。
(四)案由：十二月份理監事基金，請審查案。（財務長周玉文提案.理事李清林附署）
說明：依據2003年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件三。
決議：（副會長王建欽動議）餘額18,852元撥入2003年十二月份財務收支表之一般收入的其他項目內，通過。
(五)案由：理監事基金財務收支結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事李清林附署）
說明：依據2003年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件四。
決議：（理事陳冠廷修正動議）將支出項目增加贊助2003年會務18,852元，餘絀修改為0元，通過。
（理事賴忠男動議）通過。
(六)案由：十二月份財務收支結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事陳冠廷附署）
說明：依據章程施行細則第六章第五十九.六十條辦理。
辦法：如附件五。
決議：（理事賴忠男修正動議）將應收票據15,000元修正為0元，在收入明細表第二項增加其他收入92年度理監事基金結餘18,852元及吳德昌會長贊助1,643元，合計修正為168元，通過。
（理事陳冠廷動議）通過。
(七)案由：本會財產清冊，請審查案。（副會長王建欽提案.財務長周玉文附署）
說明：依據章程施行細則第四章第四十六條辦理。
辦法：如附件六。
決議：（理事賴忠男動議）通過，並送交至會員大會討論。
(八)案由：二ＯＯ三年財務收支結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事王智發附署）
說明：依據本會章程第四章第二十五條辦理。
辦法：如附件七。
決議：（理事賴忠男動議）通過，並送交至次會員大會討論。
(九)案由：秘書退辭金結算，請審查案。（理事賴忠男提案.財務長周玉文附署）
說明：依據本會秘書人員工作管理規則及退休資遣撫卹辦法辦理。
辦法：移交2004年基金管理委員會保管。
品名 金額 備考
2000年秘書退辭金 12,000元
2001年秘書退辭金 18,000元
2002年秘書退辭金 19,000元
2003年秘書退辭金 1,9000元
合計 68,000元
決議：（理事王智發動議）通過。
(十)案由：2003年會館管理委員會基金保管表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事陳冠廷署）
說明：依據2002年臨時理事會第一次會議記錄辦理。
辦法：移交2004年會館管理委員會保管。
決議：（理事賴忠男動議）通過。
(十一)案由：本會基金明細結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事王智發附署）
說明：依據章程施行細則第六章第七十二.七十三條辦理。
辦法：1.如附件八。
2.移交2004年理事會轉交基金委員會保管。
決議：（理事賴忠男動議）通過，並送交至會員大會討論。
十一.會友自由發言時間：
南三區執行長杜國良：謝謝主席，各位辛苦的理事大家好，今天來最主要的用意就是要對吳德昌會長說辛苦了，去年度在南三區的功勞。今天是我們博愛分會理事耀德生日〝生日快樂〞。看到我們博愛分會承辦總會長就職典禮，足以證明您們可以承辦亞太大會，希望有一天我們博愛分會可以朝這方向來努力，也祝賀大家新年快樂，謝謝。
2004年理事黃耀德：謝謝主席，執行長、各位理事、會兄大家好，剛看了一下議程，主要就是財務方面的交接，可能等會仔細看一下就會進入狀況，因為今年度是接理事一職，所以這也是我們以後面對的問題，我會在這慢慢學習，謝謝。
第廿六任會長蔡進松：謝謝主席，杜執行長、各位理事、會兄大家好，我非常關心這次的理事會，因為這個理事會主要是要移交財產。在此也要向大家宣佈一件事就是這個星期四要開總會長就職的檢討會，希望各位組長、會兄能將優缺點寫起來，於當天報告，以便做成以後的參考資料，也祝各位會兄身體健康、萬事如意，謝謝。
理事王智發：謝謝主席，各位會兄大家好，也是因為今天公司有一些客戶問題擔擱到，非常不好意思。基本上就這個會議是讓每位理事、會兄對於會務財務更加瞭解，是相當有意義的。對於本人遲到也感到相當抱歉，以上謝謝。
見習會友劉昭敏：主席、杜執行長、各位理事、會兄大家好，我參加幾次的會議中，這次的會議本人覺得比較輕鬆自在一點，可能是因為與各位會兄越來越熟悉的關係，希望未來也跟大家多多學習，祝大家新年快樂，謝謝。
副秘書長蘇照福：主席、賴會長、杜執行長、各位會兄大家晚安，擔任這一年來的副秘書長，在參與的過程中，跟著我們吳會長走遍全台灣，從宜蘭、台北、台中、台南…等地方，之中也認識很多人，學習到許多事情，人也變得圓融，這是博愛帶給我的成長，希望每位會兄都有所成長，謝謝。
十二.臨時動議：無。
十三.會議規範檢討時間
十四.散會 PM10：05
主席：會長 吳德昌
司儀：副秘書長 蘇照福
紀錄：副秘書長 蘇照福
出席：蔡進松.陳世馨.周玉文.王建欽.吳德昌.李清林.賴忠男.陳冠廷.王智發
列席：鍾同期.黃耀德.蘇照福.張元龍。
見習會友：楊東曉.劉昭敏。
列席貴賓：南三區執行長 杜國良。
請假：
缺席：
內容：
一.報告出席人數：應到 十一 人.實到 九 人.達法定人數。
二.主席宣佈開會 PM08：35
三.朗誦青商信條
四.通過本次會議法制顧問：擬由法制顧問陳世馨擔任此次會議法制顧問，通過。
五.通過本次會議議程：通過。
六.介紹來賓：歡迎主委鍾同期及見習會友劉昭敏，歡迎您們的蒞臨，謝謝。
七.主席致詞：謝謝司儀，很高興今天來召開2003年臨時理事會第三次會議，這個會議是去年最後一個主持的會議，也藉此次機會感謝我們各位會兄。希望我們會兄跟隨前人的腳步，繼續努力，在此祝各位會兄新年快樂、家庭美滿、事業成功，謝謝。
八.貴賓致詞：
2004年會長賴忠男：謝謝主席，各位會兄大家晚安，今天召開2003年臨時理事會第三次會議，也是在吳輔導會長任內最後一次會議，在此也很感謝會長吳德昌對忠男今年會務的指導照顧，也希望各位會兄在2004年能將會務推展的盡善盡美，謝謝。
九.報告事項：略。
十.討論事項：
(一)案由：十二月份會友出席簽到表，請審查案。（理事陳冠廷提案.副會長王建欽附署）
說明：為確立會議規範合法性及議事記錄負責態度。
辦法：如活動簽到表。
決議：無異議認可。
(二)案由：十二月份會友活動出席積分統計表，請審查案。（理事賴忠男提案.理事李清林附署）
說明：依據2003年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件一。
決議：無異議認可。
(三)案由：2003.2004年交接典禮財務收支結算表，請審查案。
（理事陳冠廷提案.財務長周玉文附署）
說明：依據2003年理事會第十一次會議決議辦理。
辦法：如附件二。
決議：（副會長王建欽動議）通過。
(四)案由：十二月份理監事基金，請審查案。（財務長周玉文提案.理事李清林附署）
說明：依據2003年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件三。
決議：（副會長王建欽動議）餘額18,852元撥入2003年十二月份財務收支表之一般收入的其他項目內，通過。
(五)案由：理監事基金財務收支結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事李清林附署）
說明：依據2003年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件四。
決議：（理事陳冠廷修正動議）將支出項目增加贊助2003年會務18,852元，餘絀修改為0元，通過。
（理事賴忠男動議）通過。
(六)案由：十二月份財務收支結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事陳冠廷附署）
說明：依據章程施行細則第六章第五十九.六十條辦理。
辦法：如附件五。
決議：（理事賴忠男修正動議）將應收票據15,000元修正為0元，在收入明細表第二項增加其他收入92年度理監事基金結餘18,852元及吳德昌會長贊助1,643元，合計修正為168元，通過。
（理事陳冠廷動議）通過。
(七)案由：本會財產清冊，請審查案。（副會長王建欽提案.財務長周玉文附署）
說明：依據章程施行細則第四章第四十六條辦理。
辦法：如附件六。
決議：（理事賴忠男動議）通過，並送交至會員大會討論。
(八)案由：二ＯＯ三年財務收支結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事王智發附署）
說明：依據本會章程第四章第二十五條辦理。
辦法：如附件七。
決議：（理事賴忠男動議）通過，並送交至次會員大會討論。
(九)案由：秘書退辭金結算，請審查案。（理事賴忠男提案.財務長周玉文附署）
說明：依據本會秘書人員工作管理規則及退休資遣撫卹辦法辦理。
辦法：移交2004年基金管理委員會保管。
品名 金額 備考
2000年秘書退辭金 12,000元
2001年秘書退辭金 18,000元
2002年秘書退辭金 19,000元
2003年秘書退辭金 1,9000元
合計 68,000元
決議：（理事王智發動議）通過。
(十)案由：2003年會館管理委員會基金保管表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事陳冠廷署）
說明：依據2002年臨時理事會第一次會議記錄辦理。
辦法：移交2004年會館管理委員會保管。
決議：（理事賴忠男動議）通過。
(十一)案由：本會基金明細結算表，請審查案。（財務長周玉文提案.理事王智發附署）
說明：依據章程施行細則第六章第七十二.七十三條辦理。
辦法：1.如附件八。
2.移交2004年理事會轉交基金委員會保管。
決議：（理事賴忠男動議）通過，並送交至會員大會討論。
十一.會友自由發言時間：
南三區執行長杜國良：謝謝主席，各位辛苦的理事大家好，今天來最主要的用意就是要對吳德昌會長說辛苦了，去年度在南三區的功勞。今天是我們博愛分會理事耀德生日〝生日快樂〞。看到我們博愛分會承辦總會長就職典禮，足以證明您們可以承辦亞太大會，希望有一天我們博愛分會可以朝這方向來努力，也祝賀大家新年快樂，謝謝。
2004年理事黃耀德：謝謝主席，執行長、各位理事、會兄大家好，剛看了一下議程，主要就是財務方面的交接，可能等會仔細看一下就會進入狀況，因為今年度是接理事一職，所以這也是我們以後面對的問題，我會在這慢慢學習，謝謝。
第廿六任會長蔡進松：謝謝主席，杜執行長、各位理事、會兄大家好，我非常關心這次的理事會，因為這個理事會主要是要移交財產。在此也要向大家宣佈一件事就是這個星期四要開總會長就職的檢討會，希望各位組長、會兄能將優缺點寫起來，於當天報告，以便做成以後的參考資料，也祝各位會兄身體健康、萬事如意，謝謝。
理事王智發：謝謝主席，各位會兄大家好，也是因為今天公司有一些客戶問題擔擱到，非常不好意思。基本上就這個會議是讓每位理事、會兄對於會務財務更加瞭解，是相當有意義的。對於本人遲到也感到相當抱歉，以上謝謝。
見習會友劉昭敏：主席、杜執行長、各位理事、會兄大家好，我參加幾次的會議中，這次的會議本人覺得比較輕鬆自在一點，可能是因為與各位會兄越來越熟悉的關係，希望未來也跟大家多多學習，祝大家新年快樂，謝謝。
副秘書長蘇照福：主席、賴會長、杜執行長、各位會兄大家晚安，擔任這一年來的副秘書長，在參與的過程中，跟著我們吳會長走遍全台灣，從宜蘭、台北、台中、台南…等地方，之中也認識很多人，學習到許多事情，人也變得圓融，這是博愛帶給我的成長，希望每位會兄都有所成長，謝謝。
十二.臨時動議：無。
十三.會議規範檢討時間
十四.散會 PM10：05
發佈單位
博愛