90年度第二次理事會
會議日期
2001年2月3日 20:00
內容
地點：會館(高雄縣岡山鎮通校路170號3樓)
主席：朱誌成會長
司儀：林義士秘書長
紀錄：
出席：朱誌成.黃秀碧.蘇益豐.蔣永祥.林義士.宋婉萍.趙元財.黃重仁.劉慶添.陳漢嘉
列席：吳慶圳.黃秀玉
請假：
缺席：
內容：
案由[1]：90年度慰問冬防.新春團拜.第一次會員大會活動經費結算請審核暨得失檢討案。
提案人:林義士秘書長 副署人:黃秀碧副會長
說明：1.慰問冬防日期為1月15日PM8：00與阿公店分會共同配合辦理，總幹事為王睿宏主委
2.新春團拜日期為1月28日（日）AM11：00，總幹事為蔡明諺主委
3.第一次會員大會日期為2月3日PM7：00，.總幹事為林義士秘書長
辦法：
1/15慰問冬防 1/28新春團拜 2/3第一次會員大會
公關委員會提撥 15000 家庭委員會提撥 5000 會員大會提撥 3000
結餘 412 結餘 698 結餘 0
決議：結餘撥入其他收入，修正後通過。
慰問冬防的水果份量應詳細標明讓會友了解。
案由[2]：90年度一月份財務結算表請通過案。提案人：宋婉萍財務長 副署人：林義士秘書長
說明：如附件
辦法：請討論
決議：擱置。
案由[3]：增聘顧問請研討案。提案人：趙元財理事 副署人：林義士秘書長
說明：
榮譽顧問 莊永耀 鳳山市府前路41號 h:3906902 0933388296
常年顧問 蔡景坤 岡山鎮溪西路32巷1弄6號 6262864
辦法：請討論
決議：通過。
案由[4]：社會青年黃秀玉.鄭全晉申請入會見習請討論案。提案人:黃秀碧副會長 附署人:林義士秘書長
說明：
姓名 生日 配偶 職業 地址 電話 推荐人
黃秀玉 51.05.10 凌毓升49.03.12 安麗日用品直銷商 高縣橋頭鄉芋寮村芋寮路南段15號 O:6127088,6122189行:0928158819 黃秀碧蔡明諺
鄭全晉 67.03.06 上介好小吃部 燕巢鄉角宿村中興路922-60號 6169492,6169493 王睿宏
辦法：依章程施行細則第二章第8.9.10條規定辦理。
決議：請見習會友繳清應繳費用並出席應出席之會議，通過
。
案由[5]：會館使用機器更換零件，維修請討論案。提案人：林義士秘書長 副署人：黃重仁理事
說明：1.本會影印機印刷效果不良，經由廠商檢修須更換滾輪及刮板（一組）。
2.本會矩陣式列表機故障經送廠商檢修估價報價5000元（維修完之零件保固期為一個月），且本會使用的機型已經停產，零件不易購得，建議本會更換新的列表機。
3.本會影印碳粉使用完畢申請一同購買2瓶（一瓶印量約為3500張，平均1.5-2個月）
辦法：1.矩陣式列表機維修估價請參考估價單。
2.影印機估價（佑福）兩種（零件保固正常情況下為一年）：
1. 更換9成新的滾輪及刮板（使用半個月印量約為200張）含稅6500元.
2. 更換全新的滾輪及刮板含稅8300元
決議：1.原矩陣式列表機，換購新的列表機。
2. 影印機更換9成新的滾輪及刮板，另購影印碳粉2瓶。.
3. 影印機更換零件及換購新的列表機經費由會館設備維修費支出，碳粉2瓶經費由事務機器費支出 ，通過
案由[6]：優秀會員擴展獎勵案。主席交議
說明：基於本年度為會員擴展年及會長對於會員擴展的關切特提此案。
辦法：1.每位會友（含資深）會員推展3人以上，朱會長免費招待金門三日遊。
2.每位會友（含資深）會員推展5人以上，朱會長免費招待金門三日遊，另外加贈金質獎章一枚.
3. 每位理監事的責任額會員擴展1人若於6月份未介紹入會先繳7000元（半數責任額）。
4. 會長招待旅遊時間為8月份。
決議：修正通過。
案由[7]：90年度秋季家庭旅遊遴選總幹事請討論案。提案人：趙元財理事 副署人：蘇益豐副會長
說明：年度計劃表時間為8月份，為使活動有充份的時間策劃特提此案。
辦法：遴選總幹事負責規劃並向理事會提出內容報告。
決議：總幹事：吳慶圳主委，通過
案由[8]：三月份聯誼會舉辦請討論案。提案人：林義士秘書長 副署人：劉慶添理事
說明：為促進本會與子會的交流特提此案。
辦法：1.參與分會：岡山.大崗山.橋頭.阿公店，由大崗山分會承辦，本會配合參加。
2.時間：3月18日AM9：00-PM5：00 地點：大崗山福全堂
3.經費預算：1200元*10桌加3000元行政費用支出，合計15000元。
決議：總幹事：林義士秘書長，經費以會友認桌方式報銷，行政費由會長全額支付。通過。
案由[9]：四月份聯誼會舉辦請討論案。提案人：林義士秘書長 副署人：劉慶添理事
說明：為促進本會與友好會的交流特提此案。
辦法：1.參與分會：岡山.新化.西子灣，由西子灣分會承辦，本會配合參加。
2.時間：4月29日（日）AM9：00-PM5：00 地點：澄清湖烤肉區（漆彈射擊比賽）
3.經費預算：15000元。
4.遴選總幹事。
決議：總幹事：劉慶添理事，經費請總幹事財開，修正通過。
案由[10]：89年度財產點交清冊移交90年度請通過案。90年第一次會員大會交議
說明：如附件
辦法：請討論
決議：將快速爐及除草機註銷，其餘清冊確認通過點交。修正通過。
案由[11]：89年度財務結算表請通過案。90年第一次會員大會交議
說明：如附件
辦法：請討論
決議：通過。但書：請鄭前會長於下次會議出席說明收據開立的方式。
臨時動議：
抽出案由[4]：90年度一月份財務結算表請通過案。宋婉萍財務長
說明：如附件
辦法：請討論
決議：請財務處將尚未繳會費的名單標示出，每次開會時需將存簿及收據簿提交審核，通過。
臨時動議1：本會交接暨週年慶典財務結算尚有廠商未完成請討論案。會員大會提交討論
說明：1.本會財務結算已於一月份完成帳面結算並決議通過，但是經會友反應尚有廠商致今未領取帳款。
2.會員大會時請財務長與總幹事結清款項並進行了解。
辦法：請財務長說明。
決議：請財務長儘速將廠商的帳款結清。通過。
抽出案由[7]：會館使用機器更換零件，維修請討論案。蔣永祥法制顧問
說明：原決議影印機更換9成新的零件。零件本身經向秘書求証有稍微刮痕，維修人員雖然說明不影嚮，但為求品質優良故抽出此案。
辦法：影印機更換全成新的零件。其餘決議不變。
決議：通過。
自由發言：略。
主席：朱誌成會長
司儀：林義士秘書長
紀錄：
出席：朱誌成.黃秀碧.蘇益豐.蔣永祥.林義士.宋婉萍.趙元財.黃重仁.劉慶添.陳漢嘉
列席：吳慶圳.黃秀玉
請假：
缺席：
內容：
案由[1]：90年度慰問冬防.新春團拜.第一次會員大會活動經費結算請審核暨得失檢討案。
提案人:林義士秘書長 副署人:黃秀碧副會長
說明：1.慰問冬防日期為1月15日PM8：00與阿公店分會共同配合辦理，總幹事為王睿宏主委
2.新春團拜日期為1月28日（日）AM11：00，總幹事為蔡明諺主委
3.第一次會員大會日期為2月3日PM7：00，.總幹事為林義士秘書長
辦法：
1/15慰問冬防 1/28新春團拜 2/3第一次會員大會
公關委員會提撥 15000 家庭委員會提撥 5000 會員大會提撥 3000
結餘 412 結餘 698 結餘 0
決議：結餘撥入其他收入，修正後通過。
慰問冬防的水果份量應詳細標明讓會友了解。
案由[2]：90年度一月份財務結算表請通過案。提案人：宋婉萍財務長 副署人：林義士秘書長
說明：如附件
辦法：請討論
決議：擱置。
案由[3]：增聘顧問請研討案。提案人：趙元財理事 副署人：林義士秘書長
說明：
榮譽顧問 莊永耀 鳳山市府前路41號 h:3906902 0933388296
常年顧問 蔡景坤 岡山鎮溪西路32巷1弄6號 6262864
辦法：請討論
決議：通過。
案由[4]：社會青年黃秀玉.鄭全晉申請入會見習請討論案。提案人:黃秀碧副會長 附署人:林義士秘書長
說明：
姓名 生日 配偶 職業 地址 電話 推荐人
黃秀玉 51.05.10 凌毓升49.03.12 安麗日用品直銷商 高縣橋頭鄉芋寮村芋寮路南段15號 O:6127088,6122189行:0928158819 黃秀碧蔡明諺
鄭全晉 67.03.06 上介好小吃部 燕巢鄉角宿村中興路922-60號 6169492,6169493 王睿宏
辦法：依章程施行細則第二章第8.9.10條規定辦理。
決議：請見習會友繳清應繳費用並出席應出席之會議，通過
。
案由[5]：會館使用機器更換零件，維修請討論案。提案人：林義士秘書長 副署人：黃重仁理事
說明：1.本會影印機印刷效果不良，經由廠商檢修須更換滾輪及刮板（一組）。
2.本會矩陣式列表機故障經送廠商檢修估價報價5000元（維修完之零件保固期為一個月），且本會使用的機型已經停產，零件不易購得，建議本會更換新的列表機。
3.本會影印碳粉使用完畢申請一同購買2瓶（一瓶印量約為3500張，平均1.5-2個月）
辦法：1.矩陣式列表機維修估價請參考估價單。
2.影印機估價（佑福）兩種（零件保固正常情況下為一年）：
1. 更換9成新的滾輪及刮板（使用半個月印量約為200張）含稅6500元.
2. 更換全新的滾輪及刮板含稅8300元
決議：1.原矩陣式列表機，換購新的列表機。
2. 影印機更換9成新的滾輪及刮板，另購影印碳粉2瓶。.
3. 影印機更換零件及換購新的列表機經費由會館設備維修費支出，碳粉2瓶經費由事務機器費支出 ，通過
案由[6]：優秀會員擴展獎勵案。主席交議
說明：基於本年度為會員擴展年及會長對於會員擴展的關切特提此案。
辦法：1.每位會友（含資深）會員推展3人以上，朱會長免費招待金門三日遊。
2.每位會友（含資深）會員推展5人以上，朱會長免費招待金門三日遊，另外加贈金質獎章一枚.
3. 每位理監事的責任額會員擴展1人若於6月份未介紹入會先繳7000元（半數責任額）。
4. 會長招待旅遊時間為8月份。
決議：修正通過。
案由[7]：90年度秋季家庭旅遊遴選總幹事請討論案。提案人：趙元財理事 副署人：蘇益豐副會長
說明：年度計劃表時間為8月份，為使活動有充份的時間策劃特提此案。
辦法：遴選總幹事負責規劃並向理事會提出內容報告。
決議：總幹事：吳慶圳主委，通過
案由[8]：三月份聯誼會舉辦請討論案。提案人：林義士秘書長 副署人：劉慶添理事
說明：為促進本會與子會的交流特提此案。
辦法：1.參與分會：岡山.大崗山.橋頭.阿公店，由大崗山分會承辦，本會配合參加。
2.時間：3月18日AM9：00-PM5：00 地點：大崗山福全堂
3.經費預算：1200元*10桌加3000元行政費用支出，合計15000元。
決議：總幹事：林義士秘書長，經費以會友認桌方式報銷，行政費由會長全額支付。通過。
案由[9]：四月份聯誼會舉辦請討論案。提案人：林義士秘書長 副署人：劉慶添理事
說明：為促進本會與友好會的交流特提此案。
辦法：1.參與分會：岡山.新化.西子灣，由西子灣分會承辦，本會配合參加。
2.時間：4月29日（日）AM9：00-PM5：00 地點：澄清湖烤肉區（漆彈射擊比賽）
3.經費預算：15000元。
4.遴選總幹事。
決議：總幹事：劉慶添理事，經費請總幹事財開，修正通過。
案由[10]：89年度財產點交清冊移交90年度請通過案。90年第一次會員大會交議
說明：如附件
辦法：請討論
決議：將快速爐及除草機註銷，其餘清冊確認通過點交。修正通過。
案由[11]：89年度財務結算表請通過案。90年第一次會員大會交議
說明：如附件
辦法：請討論
決議：通過。但書：請鄭前會長於下次會議出席說明收據開立的方式。
臨時動議：
抽出案由[4]：90年度一月份財務結算表請通過案。宋婉萍財務長
說明：如附件
辦法：請討論
決議：請財務處將尚未繳會費的名單標示出，每次開會時需將存簿及收據簿提交審核，通過。
臨時動議1：本會交接暨週年慶典財務結算尚有廠商未完成請討論案。會員大會提交討論
說明：1.本會財務結算已於一月份完成帳面結算並決議通過，但是經會友反應尚有廠商致今未領取帳款。
2.會員大會時請財務長與總幹事結清款項並進行了解。
辦法：請財務長說明。
決議：請財務長儘速將廠商的帳款結清。通過。
抽出案由[7]：會館使用機器更換零件，維修請討論案。蔣永祥法制顧問
說明：原決議影印機更換9成新的零件。零件本身經向秘書求証有稍微刮痕，維修人員雖然說明不影嚮，但為求品質優良故抽出此案。
辦法：影印機更換全成新的零件。其餘決議不變。
決議：通過。
自由發言：略。
發佈單位
岡山