一一一年度第一次預備理事會會議記錄
會議日期
2021年10月12日 20:00
內容
地點：本會會館
主席：林俊利
司儀：楊慶晟
紀錄：
出席：林俊利、邱俊銘、李奕琤、楊慶晟、劉立誠、陳偉嘉、黃佩文、王易揚、章翔凱
列席：張素媌、張嘉晉、張吉毅
請假：陳永修、林佳緯
缺席：
內容：
案由（一）一一一年度組織系統表編列請討論案。（主席交議）
說明：詳如附件（一）。
決議：經修正後通過。
案由（二）一一一年度委員會主委聘任請討論案。（主席交議）
說明：詳如附件（二）。
決議：經修正後通過。
案由（三）一一一年度會務人員基金釐訂，請討論案。（主席交議）
說明：依一一O年度會務人員基金收取辦法。
辦法：理、監事、雙長、法制顧問5000元，副會長、常務監事6000元，會長、
輔導會長8000元。
決議：照案通過。
案由（四）擬定一一一年度理事會及月例會開會日期、地點請討論案。（主席交議）
說明：1.理事會日期，每月份第一個禮拜二下午八時，地點本會會館，遇國訂假
日順延，並於一個禮拜前發文通知。
2.月例會日期、地點，由當月份主席訂之，須在前二個月理事會提出報告。
決議：照案通過。
案由（五）請通過一一一年度活動計劃表案。（主席交議）
說明：詳如附件（三）。
決議：照案通過。
案由（六）一一一年度1至12月份月例會主席、司儀輪值人選，請通過案。
（主席交議）
說明：詳如附件（四）。
決議：經修正後通過。
案由（七）一一一年度會務人員自律公約擬定請討論案。（主席交議）
說明:1.未著正式服裝（襯衫、西裝褲、領帶及皮鞋）及開會時間內抽煙者樂捐
100元。
2.開會時間遲到30分鐘內樂捐100元。
3.遲到30分以後樂捐200元。
4.開會請假者樂捐300元，須於開會前三小時告知秘書長或財務長且一年以二次為
限，第三次（含）以上樂捐500元。
5.無故缺席者樂捐600元。
6.會議超過兩小時會長樂捐1000元。
7.會議早退者樂捐200元（早退定義為自由發言前）。
8.自律公約適用於理監事會務人員。
9.由財務長每月製表公佈。
10.以上樂捐皆入當次理、監事會會後餐敘。
11.理事會每月份第一個禮拜二以簡訊通知(不再以電話告知)，如有變更，應於一個禮
拜以前發文通知，且秘書長應於前一天告知所有理監事人員，如有違反，秘書長需
分擔缺席者樂捐100元。
12.每次理事會，監事會需派一位監事列席參加，如有缺席，監事會需樂捐600元。
決議：照案通過。
案由（八）訂定一一一年度第二次預備理事會開會日期、地點請討論案。
（主席交議）
說明：日期: 110/10/28 時間:晚上8:00 地點:本會會館。
決議：經修正後通過。
十二、臨時動議
十三、自由發言
十四、散會
主席：林俊利
司儀：楊慶晟
紀錄：
出席：林俊利、邱俊銘、李奕琤、楊慶晟、劉立誠、陳偉嘉、黃佩文、王易揚、章翔凱
列席：張素媌、張嘉晉、張吉毅
請假：陳永修、林佳緯
缺席：
內容：
案由（一）一一一年度組織系統表編列請討論案。（主席交議）
說明：詳如附件（一）。
決議：經修正後通過。
案由（二）一一一年度委員會主委聘任請討論案。（主席交議）
說明：詳如附件（二）。
決議：經修正後通過。
案由（三）一一一年度會務人員基金釐訂，請討論案。（主席交議）
說明：依一一O年度會務人員基金收取辦法。
辦法：理、監事、雙長、法制顧問5000元，副會長、常務監事6000元，會長、
輔導會長8000元。
決議：照案通過。
案由（四）擬定一一一年度理事會及月例會開會日期、地點請討論案。（主席交議）
說明：1.理事會日期，每月份第一個禮拜二下午八時，地點本會會館，遇國訂假
日順延，並於一個禮拜前發文通知。
2.月例會日期、地點，由當月份主席訂之，須在前二個月理事會提出報告。
決議：照案通過。
案由（五）請通過一一一年度活動計劃表案。（主席交議）
說明：詳如附件（三）。
決議：照案通過。
案由（六）一一一年度1至12月份月例會主席、司儀輪值人選，請通過案。
（主席交議）
說明：詳如附件（四）。
決議：經修正後通過。
案由（七）一一一年度會務人員自律公約擬定請討論案。（主席交議）
說明:1.未著正式服裝（襯衫、西裝褲、領帶及皮鞋）及開會時間內抽煙者樂捐
100元。
2.開會時間遲到30分鐘內樂捐100元。
3.遲到30分以後樂捐200元。
4.開會請假者樂捐300元，須於開會前三小時告知秘書長或財務長且一年以二次為
限，第三次（含）以上樂捐500元。
5.無故缺席者樂捐600元。
6.會議超過兩小時會長樂捐1000元。
7.會議早退者樂捐200元（早退定義為自由發言前）。
8.自律公約適用於理監事會務人員。
9.由財務長每月製表公佈。
10.以上樂捐皆入當次理、監事會會後餐敘。
11.理事會每月份第一個禮拜二以簡訊通知(不再以電話告知)，如有變更，應於一個禮
拜以前發文通知，且秘書長應於前一天告知所有理監事人員，如有違反，秘書長需
分擔缺席者樂捐100元。
12.每次理事會，監事會需派一位監事列席參加，如有缺席，監事會需樂捐600元。
決議：照案通過。
案由（八）訂定一一一年度第二次預備理事會開會日期、地點請討論案。
（主席交議）
說明：日期: 110/10/28 時間:晚上8:00 地點:本會會館。
決議：經修正後通過。
十二、臨時動議
十三、自由發言
十四、散會
發佈單位
莿桐