第45屆109年度六月份理事會會議
會議日期
2020年6月3日 20:00
內容
地點：高雄市苓雅路中山二路489號2樓
主席：王思庭
司儀：鄭雅云
紀錄：鄭雅云
出席：會長王思庭、輔導會長陳淑玲、秘書長鄭雅云、
財務長王盈甄、副會長黃心眉、副會長張惟晴、理事李羿慧、理事林柔幸、理事莊芳萍
列席：法治顧問尤洧晶、常務監事游舒雲、監事謝扉榆、蘇詩芳會章顧問、顏秀如會章顧問、
社會資源主委張瑜芳、國際事務主委張紫緹、公關聯誼主委林欣儀、會姐黃詩涵、
會姐徐鶴芯、會姐羅瑋婷、會姐陳韋伶
西子灣會長楊舜淮、副會長傅伯嘉、理事唐菀伶、法制陳宣翰、
理事梁沈丞析、委員麥雨銘
請假：無
缺席：無
內容：
案由(一)：提請通過五月份財務收支審查案。(王財務長盈甄 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明:附件一 (1-1、1-2)
決議：照案通過。
案由(二)：提請通過109年度五月份月例會-花時間，凍住青春果凍花手作財務決算表審查案。
(林理事柔幸 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明:附件二
決議：照案通過，盈餘撥入六月份其他收入。
案由(三)：追認通過第三次臨時理事會議紀錄，請討論案。
(黃副會長心眉 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明:如附件三
決議：照案通過。
案由(四)：參與2020年高市金澎區南三區聯合月例會活動，內容請討論案。
(鄭秘書長雅云提案、李理事羿慧 附署)
說明：1.依據109年度總會工作計畫辦理之，鼓勵南三區會友們相互交流。
2.依據大會規定每分會基本桌數為二桌(20人)/費用2萬元整。
3.本會理監事為基本註冊人員。
辦法：1.時間：109年6月21日(日)
2.地點：高雄圓山飯店。
3.召集人：謝監事扉榆。
4.本年度已收取理監事團隊南三區聯合月例會註冊費。
5.註冊費用:1000元/人。
決議：照案通過。
案由(五)：提請通過109年度第四十四屆周年慶會刊財務收支結算表審查案。
(張副會長惟晴 提案、黃副會長心眉 附署)
說明:附件四
決議：照案通過，盈餘撥入六月份其他收入。
案由(六)：提請通過109年度7 月月例會-家庭聯誼暨小青商聯誼時間、地點、內容、經費討論案。(莊理事芳萍 提案、林理事柔幸 附署)
說明： 依據109年度工作計畫，為使家人能一同參與活動互相認識女青商。
辦法:1.日期:109年7月19日 星期日
2.內容:如附件五(方案一、二、三)
3.總幹事: 莊理事芳萍。
4.會內撥款:月例會撥款4000元，其他支出撥款6000元，共10,000元。
決議:表決通過方案一(台南鴨莊一日遊)
案由(七)：提請通過109年度高雄女青商各委員會經費討論案。
(鄭秘書長雅云 提案、黃副會長心眉 附署)
說明：為使各委員會運作發展順利，顧問張恆瑄、顧問蘇俊翰，各贊助一萬元，共兩萬元撥入
各委員會基金共同使用。
辦法:需要使用基金之委員會，請至理事會上提出申請，撥款使用。
決議:照案通過。
案由(八)：提請通過2020年全國年會獎勵申請，請討論案。(主席交議)
說明: 1.依據總會年度獎勵辦法手冊辦理。
2.申請獎項如下表，詳細請參照附件六
3.於總會獎勵評審委員會受理截止日109年6月30日（星期二）下午四時
前向總會提送電子檔及獎勵簿（以送達總會秘書處為準）。
辦 法：1.會內撥款:製做本子光碟費用，實報實銷。
2.如有興趣申請獎勵者，報名截止前請於秘書處提出申請即可。
獎項 負責人
最優秀會員獎 陳淑玲
最優秀新會員獎 張惟晴、張紫緹
最優秀分會長獎 王思庭
最優秀個人技能發展獎 張紫緹
最優秀分會獎 王盈甄
最優秀聯合國永續發展目標獎 王思庭
最優秀國際合作獎 王盈甄
決議：增列後通過。
案由(九)：提請通過見習會姊申請入會討論案(莊理事芳萍 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明：依照本會章程第8、9條辦理
姓名:羅瑋婷 生日:770721
決議:照案通過。
主席：王思庭
司儀：鄭雅云
紀錄：鄭雅云
出席：會長王思庭、輔導會長陳淑玲、秘書長鄭雅云、
財務長王盈甄、副會長黃心眉、副會長張惟晴、理事李羿慧、理事林柔幸、理事莊芳萍
列席：法治顧問尤洧晶、常務監事游舒雲、監事謝扉榆、蘇詩芳會章顧問、顏秀如會章顧問、
社會資源主委張瑜芳、國際事務主委張紫緹、公關聯誼主委林欣儀、會姐黃詩涵、
會姐徐鶴芯、會姐羅瑋婷、會姐陳韋伶
西子灣會長楊舜淮、副會長傅伯嘉、理事唐菀伶、法制陳宣翰、
理事梁沈丞析、委員麥雨銘
請假：無
缺席：無
內容：
案由(一)：提請通過五月份財務收支審查案。(王財務長盈甄 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明:附件一 (1-1、1-2)
決議：照案通過。
案由(二)：提請通過109年度五月份月例會-花時間，凍住青春果凍花手作財務決算表審查案。
(林理事柔幸 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明:附件二
決議：照案通過，盈餘撥入六月份其他收入。
案由(三)：追認通過第三次臨時理事會議紀錄，請討論案。
(黃副會長心眉 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明:如附件三
決議：照案通過。
案由(四)：參與2020年高市金澎區南三區聯合月例會活動，內容請討論案。
(鄭秘書長雅云提案、李理事羿慧 附署)
說明：1.依據109年度總會工作計畫辦理之，鼓勵南三區會友們相互交流。
2.依據大會規定每分會基本桌數為二桌(20人)/費用2萬元整。
3.本會理監事為基本註冊人員。
辦法：1.時間：109年6月21日(日)
2.地點：高雄圓山飯店。
3.召集人：謝監事扉榆。
4.本年度已收取理監事團隊南三區聯合月例會註冊費。
5.註冊費用:1000元/人。
決議：照案通過。
案由(五)：提請通過109年度第四十四屆周年慶會刊財務收支結算表審查案。
(張副會長惟晴 提案、黃副會長心眉 附署)
說明:附件四
決議：照案通過，盈餘撥入六月份其他收入。
案由(六)：提請通過109年度7 月月例會-家庭聯誼暨小青商聯誼時間、地點、內容、經費討論案。(莊理事芳萍 提案、林理事柔幸 附署)
說明： 依據109年度工作計畫，為使家人能一同參與活動互相認識女青商。
辦法:1.日期:109年7月19日 星期日
2.內容:如附件五(方案一、二、三)
3.總幹事: 莊理事芳萍。
4.會內撥款:月例會撥款4000元，其他支出撥款6000元，共10,000元。
決議:表決通過方案一(台南鴨莊一日遊)
案由(七)：提請通過109年度高雄女青商各委員會經費討論案。
(鄭秘書長雅云 提案、黃副會長心眉 附署)
說明：為使各委員會運作發展順利，顧問張恆瑄、顧問蘇俊翰，各贊助一萬元，共兩萬元撥入
各委員會基金共同使用。
辦法:需要使用基金之委員會，請至理事會上提出申請，撥款使用。
決議:照案通過。
案由(八)：提請通過2020年全國年會獎勵申請，請討論案。(主席交議)
說明: 1.依據總會年度獎勵辦法手冊辦理。
2.申請獎項如下表，詳細請參照附件六
3.於總會獎勵評審委員會受理截止日109年6月30日（星期二）下午四時
前向總會提送電子檔及獎勵簿（以送達總會秘書處為準）。
辦 法：1.會內撥款:製做本子光碟費用，實報實銷。
2.如有興趣申請獎勵者，報名截止前請於秘書處提出申請即可。
獎項 負責人
最優秀會員獎 陳淑玲
最優秀新會員獎 張惟晴、張紫緹
最優秀分會長獎 王思庭
最優秀個人技能發展獎 張紫緹
最優秀分會獎 王盈甄
最優秀聯合國永續發展目標獎 王思庭
最優秀國際合作獎 王盈甄
決議：增列後通過。
案由(九)：提請通過見習會姊申請入會討論案(莊理事芳萍 提案、鄭秘書長雅云 附署)
說明：依照本會章程第8、9條辦理
姓名:羅瑋婷 生日:770721
決議:照案通過。
發佈單位
高雄女
附件