108年度第八次理事會
會議日期
2019年8月1日 19:00
內容
地點：會館
主席：曾顯智理事
司儀：盧文翔秘書長
紀錄：盧文翔秘書長
出席：陳信仁、吳志強、曾顯智、何家瑜、高秉哲、張志祥、林宜德、盧文翔、蔡耀徵
列席：王政裕、陳清為、阮宥錡、林鴻旭、邱國維、紀俊嘉
請假：
缺席：
內容：
討論事項：
﹙一﹚案由：提請通過製作本會會旗、關東旗幟討論案。
（曾顯智理事提案，何協鴻副會長副署副署）
說明：經清點會館現存會旗11面、關東旗2面
因應會務活動需求製作本會會旗、關東旗各30面，
估價費用詳見附件一－旗幟廠商估價單
辦法：由會館基金提撥經費支出
決議：照案通過
﹙二﹚案由：提請通過更換會館門鎖討論案。
（盧文翔秘書長提案，何家瑜理事副署）
說明：會館門鎖鑰匙多次遺失重打且因應活動有不同時間進出需求
顧及便利性、安全性等考量提出更換電子輔助門鎖
估價費用詳見附件二－鎖具廠商估價單
辦法：由會館基金支出、電子密碼、感應晶片由會長及秘書處共同管理
決議：照案通過
﹙三﹚案由：提請通過青商家庭旅遊支出追認案
（蔡耀徵財務長提案，張志祥理事副署）
說明：詳見附件三－家庭旅遊支出明細
決議：不足額21018由會長財開
﹙四﹚案由：提請審核109年度第45屆會長、常務副會長及理監事選舉人名冊
討論案。（蔡師民輔導會長提案，陳信仁會長副署﹚
說明：詳見附件四－選舉人名冊
決議：照案通過
﹙五﹚案由：提請通過第二次會員大會時間、地點討論案。
（盧文翔秘書長提案，洪昆山副會長副署﹚
說明：1.時間－8月16日(星期五) 下午5點開始
2.地點－竹林土雞城海鮮餐廳
決議：照案通過
﹙六﹚案由：提請通過中秋節OYB聯歡烤肉時間、地點、經費、總幹事討論案。
（張志祥理事提案，何協鴻副會長副署）
說明：慶祝中秋佳節舉辦聯歡活動促進會員間情誼交流。
辦法：1.時間－9月7日星期六下午5點開始
2.地點－大度山燒烤店(星海/乳牛牧場/蠔膽你來/那兩蚵)
3.經費－由活動補助經費提撥40000、預備金提撥10000，共50000
4.總幹事－阮宥錡會擴主委
決議：照案通過
﹙七﹚案由：提請通過重陽敬老活動時間、地點、總幹事討論案。
（高秉哲理事提案，吳志強副會長副署）
說明：關懷社區弱勢老人與華山基金會沙鹿站協辦重陽節敬老活動。
辦法：1.時間－10月
2.地點－華山基金會沙鹿站集合
3.總幹事－阮宥錡會擴主委
決議：照案通過
﹙八﹚案由：提請通過六、七月份財務報表討論案
（蔡耀徵財務長提案，盧文翔秘書長副署）
說明：詳見附件五－六月份財務報表、七月份財務報表
決議：照案通過
﹙九﹚案由：提請通過九月份理事會時間、地點討論案
（盧文翔秘書長提案，蔡耀徵財務長副署）
說明：時間－108年9月12日星期四晚上7點
地點－本會會館
輪值主席－張志祥理事
來訪分會－嘉義友好會、安南友好會
決議：照案通過
﹙十﹚案由：提請通過見習會友期滿申請入會案
（盧文翔秘書長提案，何家瑜理事副署）
說明：
姓名 生日 職業 婚姻 住址 電話 推薦人 附屬人
林鴻旭 77/05/19 上紘興業有限公司
(工程裝修) 未婚 大甲區開元路74號 0985-007709 何家瑜 阮宥錡
辦法：繳交會費後即為本會會友
決議：照案通過
主席：曾顯智理事
司儀：盧文翔秘書長
紀錄：盧文翔秘書長
出席：陳信仁、吳志強、曾顯智、何家瑜、高秉哲、張志祥、林宜德、盧文翔、蔡耀徵
列席：王政裕、陳清為、阮宥錡、林鴻旭、邱國維、紀俊嘉
請假：
缺席：
內容：
討論事項：
﹙一﹚案由：提請通過製作本會會旗、關東旗幟討論案。
（曾顯智理事提案，何協鴻副會長副署副署）
說明：經清點會館現存會旗11面、關東旗2面
因應會務活動需求製作本會會旗、關東旗各30面，
估價費用詳見附件一－旗幟廠商估價單
辦法：由會館基金提撥經費支出
決議：照案通過
﹙二﹚案由：提請通過更換會館門鎖討論案。
（盧文翔秘書長提案，何家瑜理事副署）
說明：會館門鎖鑰匙多次遺失重打且因應活動有不同時間進出需求
顧及便利性、安全性等考量提出更換電子輔助門鎖
估價費用詳見附件二－鎖具廠商估價單
辦法：由會館基金支出、電子密碼、感應晶片由會長及秘書處共同管理
決議：照案通過
﹙三﹚案由：提請通過青商家庭旅遊支出追認案
（蔡耀徵財務長提案，張志祥理事副署）
說明：詳見附件三－家庭旅遊支出明細
決議：不足額21018由會長財開
﹙四﹚案由：提請審核109年度第45屆會長、常務副會長及理監事選舉人名冊
討論案。（蔡師民輔導會長提案，陳信仁會長副署﹚
說明：詳見附件四－選舉人名冊
決議：照案通過
﹙五﹚案由：提請通過第二次會員大會時間、地點討論案。
（盧文翔秘書長提案，洪昆山副會長副署﹚
說明：1.時間－8月16日(星期五) 下午5點開始
2.地點－竹林土雞城海鮮餐廳
決議：照案通過
﹙六﹚案由：提請通過中秋節OYB聯歡烤肉時間、地點、經費、總幹事討論案。
（張志祥理事提案，何協鴻副會長副署）
說明：慶祝中秋佳節舉辦聯歡活動促進會員間情誼交流。
辦法：1.時間－9月7日星期六下午5點開始
2.地點－大度山燒烤店(星海/乳牛牧場/蠔膽你來/那兩蚵)
3.經費－由活動補助經費提撥40000、預備金提撥10000，共50000
4.總幹事－阮宥錡會擴主委
決議：照案通過
﹙七﹚案由：提請通過重陽敬老活動時間、地點、總幹事討論案。
（高秉哲理事提案，吳志強副會長副署）
說明：關懷社區弱勢老人與華山基金會沙鹿站協辦重陽節敬老活動。
辦法：1.時間－10月
2.地點－華山基金會沙鹿站集合
3.總幹事－阮宥錡會擴主委
決議：照案通過
﹙八﹚案由：提請通過六、七月份財務報表討論案
（蔡耀徵財務長提案，盧文翔秘書長副署）
說明：詳見附件五－六月份財務報表、七月份財務報表
決議：照案通過
﹙九﹚案由：提請通過九月份理事會時間、地點討論案
（盧文翔秘書長提案，蔡耀徵財務長副署）
說明：時間－108年9月12日星期四晚上7點
地點－本會會館
輪值主席－張志祥理事
來訪分會－嘉義友好會、安南友好會
決議：照案通過
﹙十﹚案由：提請通過見習會友期滿申請入會案
（盧文翔秘書長提案，何家瑜理事副署）
說明：
姓名 生日 職業 婚姻 住址 電話 推薦人 附屬人
林鴻旭 77/05/19 上紘興業有限公司
(工程裝修) 未婚 大甲區開元路74號 0985-007709 何家瑜 阮宥錡
辦法：繳交會費後即為本會會友
決議：照案通過
發佈單位
沙鹿