第四十一屆〔2017年度〕第二次會員大會
會議日期
2017年9月17日 16:00
內容
地點：龍和大飯店
主席：石浚谷 會長
司儀：張力云 –代理秘書長
紀錄：張力云 –代理秘書長
出席：石浚谷、羅志鵬、李函錡、陳家維、林瑋康、蔡雨樵、俞承泰、張淙涵、徐民權、林志偉、陳 雄、秦輝梅、羅濟彥、石大忠、張孝悊、李秉樺、林祺民、許金樹、黃秋月、尤志鴻、張力云、趙偉廷、葉晏禎、謝文松、吳達峰、陳威霖、汪俊雄、童永康、湯國裕、曾清祥、蘇文吉、張武雄、黃教文、葉富相、羅文洲、高國鈞、葉步萬、呂學應、宋洪隆、曾喜鈞、許祿禎、謝水發、周清祥、涂盛煙、李梅貞、劉守欽、李錫讚、蕭寶泉、黃政憲、羅文欽、莊飛麟、邱鳳英、張清乾、趙添奎、黃智隆、葉國昇、傅從耀、邱威誠、徐健富、林新權、劉宗曉。
列席：李孟璋、游振富、立法委員-呂玉玲、市議員-楊家俍。
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：共出席61位。
二、主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條、使命、願景：
四、聘請大會法制顧問：李函錡。
五、通過本次會議議程：
六、主席致詞：
七、特友會主席致詞：
八、主管機關代表致詞：
九、介紹來賓、來賓致詞：
十、新會員宣誓：吳衫一位。
十一、會務報告：
十二、報告上次會員大會決議案執行情形：參考第41屆第1次會員大會記錄(請參閱第10~13頁)
十三、討論事項：
【1】案由：審查106年度第2次至106年度第9次理事會執行情形。
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(提案：理事會)
辦法：如106年度第2次至106年度第9次理事會記錄。(請參閱第14~67頁)
決議：如說明、辦法通過。
【2】案由：提名超齡會榮譽會員審查小組名單，請討論案。(提案：理事會)
說明：
1.依本會章程第三章第十一條第三款辦理。
2.提名三年期審查委員：湯國裕副主席、曾清祥副主席、蘇文吉總幹事等三位。
決議：如說明通過。
【3】案由：修改本會章程第三章第十一條第二款，請通過案。(提案：理事會)
說明：
(原文)凡本會會員年滿60歲後往前推連續繳交基本會費25年，經由當年度特友會主席提報榮譽會員審查小組通過後經由理事會提經會員大會出席會員二分之一以上通過者，為本會榮譽會員(章程第4頁)。
(修改後條文) 凡本會會員自宣誓入會起連續繳交基本會費25年，經由當年度特友會主席提報榮譽會員審查小組通過後經由理事會提經會員大會出席會員二分之一以上通過者，為本會榮譽會員。
決議：擱置。
【4】案由：通過超齡委員會審查小組，提報榮譽會員名單，請討論案。
說明：
1.依據本會章程第三章第十一條辦理。(提案：理事會)
2.名單如后：謝水發、涂盛煙、張金龍、林慶麟、李梅貞、劉守欽、葉國昇、童永康、梁瑞其、葉富相等。
3.併超齡會辦理九九重陽活動給予表彰對本會之貢獻。
4.前期通過之榮譽會員：張清乾、羅昌裕、趙添奎等，追補表彰。
5.其相關費用由超齡委員會項下實支實付。
決議：如說明通過。
【5】案由：本會前會員-劉希望先生申請復會，請通過案。(提案：理事會)
說明：延續青商情誼，持續參與訓練服務社會，願遵守會內相關規定並繳納規定之費用，請准予復會。
決議：如說明通過。
【6】案由：審查106年度1月至106年8月財務收支，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第68~77頁)
辦法：如106年度2月至106年8月財務收支明細表。
決議：如說明、辦法通過。
【7】案由：審查年度自106年1月份至106年9月份會館基金，請通過案。(提案：基金管理委員會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第78頁)
辦法：
1-帳戶總額962870元 - 轉定存900000元 = 結餘62870元
2-帳戶62870元 + 會館基金、網站回撥 50000元 = 117882元（106/3月~105/9月(含利息）
3-如存摺內頁。
(註1)金額50000元內含 1-網頁回撥10000元 2-會館基金八位40000元
決議：修改後，如說明、辦法通過。
【8】案由：2017年度第一、二次會章顧問委員會記錄，請通過案。(請參閱第79~82頁)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(提案：會章顧問委員會)
辦法：如第一、二次會章顧問委員會記錄。
決議：如說明、辦法通過。
【9】案由：第二次長期發展委員會會議記錄，請通過案。(請參閱第83~84頁)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(提案：長發會)
辦法：如第二次長期發展委員會會議記錄。
決議：動議 第2次長期發展委員會案由1及案由2，如說明、辦法通過,臨時動議案由1不予通過。
【10】案由：推舉2018年 ~ 2020年3年期會館基金管理主任委員一名，請通過案。
說明：三年期主任委員 推舉由童永康會長（主席）擔任。(提案：基金管理委員會)
決議：如說明通過。
【11】案由：審查2017年度第1~2次監事會執行情形，請通過案。(提案：監事會)
說明：依據本會章程第六章第三十八條規定辦理。
辦法：如2017年度第1~2次監事會記錄。(請參閱第85~88頁)
決議：如說明、辦法通過。
十四、臨時動議：
案由【1】：追認案由【1】~ 案由【11】，出席人數已達法定人數，請通過案。
決議：通過。
案由【2】：增列自由發言為第15項，其它項目依序往後，請通過案。
決議：通過。
十五、自由發言
十六、第42屆政見發表
1-會務諮詢及政見發表
2-選舉
2-1推舉領票唱名、發票、監票人員：
領票(唱名人)：羅志鵬 發票人：謝慧娟 秘書 監票人：陳雄 常監
會長 / 主席 監事/副會長 理 事
開票人：李秉樺
唱票人：吳達峰
計票人：趙偉廷 開票人：張力云
唱票人：尤志鴻
計票人：謝文松 開票人：張孝悊
唱票人：黃塏鈞
計票人：陳威霖
3-投票
4-開票
十七、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
會 長 1 陳 雄 30 當選
副 會 長 1 秦輝梅 16 當選
副 會 長 2 俞承泰 14 當選
副 會 長 3 張淙涵 20 當選
理 事 1 謝文松 21 當選
理 事 2 羅濟彥 21 當選
理 事 3 張力云 24 當選
理 事 4 尤志鴻 24 當選
理 事 5 趙偉廷 25 當選
監 事 1 徐民權 27 當選
監 事 2 楊梧桐 20 當選
監 事 3 林志偉 18 當選
十八、監事當選人互選常務監事
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
監 事 1 徐民權 2 當選
監 事 2 楊梧桐 1
監 事 3 林志偉 0
決議：依得票數通過。
十九、通過會長當選人提名三長之祕書長、財務長、法制顧問及候補理監事人選：
祕書長：林瑋康 財務長：李函錡 法制顧問：黃秋月
候補理事：張孝悊、李秉樺2位。
候補監事：陳家維、程隆堯2位。
二十、會長當選人致詞
二十一、選舉第28屆特友會友聯誼會主席：
二十二、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
特友會主席 1 湯國裕 34 當選
二十三、通過特友會友聯誼會主席當選人提名2位副主席、財務長、總幹事人選：
副主席：曾清祥 財務長：劉宗曉
副主席：張武雄 總幹事：徐健富
二十四、特友會友聯誼會主席當選人致詞
二十五、提請會員大會授權2018年度第42屆理(監)事當選人召開理(監)事預備會議，擬定2018年度第42屆工作計劃及財務預算表。
決議：通過。
二十六、唱青商會歌：
二十七、請主席宣佈散會：
主席：石浚谷 會長
司儀：張力云 –代理秘書長
紀錄：張力云 –代理秘書長
出席：石浚谷、羅志鵬、李函錡、陳家維、林瑋康、蔡雨樵、俞承泰、張淙涵、徐民權、林志偉、陳 雄、秦輝梅、羅濟彥、石大忠、張孝悊、李秉樺、林祺民、許金樹、黃秋月、尤志鴻、張力云、趙偉廷、葉晏禎、謝文松、吳達峰、陳威霖、汪俊雄、童永康、湯國裕、曾清祥、蘇文吉、張武雄、黃教文、葉富相、羅文洲、高國鈞、葉步萬、呂學應、宋洪隆、曾喜鈞、許祿禎、謝水發、周清祥、涂盛煙、李梅貞、劉守欽、李錫讚、蕭寶泉、黃政憲、羅文欽、莊飛麟、邱鳳英、張清乾、趙添奎、黃智隆、葉國昇、傅從耀、邱威誠、徐健富、林新權、劉宗曉。
列席：李孟璋、游振富、立法委員-呂玉玲、市議員-楊家俍。
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：共出席61位。
二、主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條、使命、願景：
四、聘請大會法制顧問：李函錡。
五、通過本次會議議程：
六、主席致詞：
七、特友會主席致詞：
八、主管機關代表致詞：
九、介紹來賓、來賓致詞：
十、新會員宣誓：吳衫一位。
十一、會務報告：
十二、報告上次會員大會決議案執行情形：參考第41屆第1次會員大會記錄(請參閱第10~13頁)
十三、討論事項：
【1】案由：審查106年度第2次至106年度第9次理事會執行情形。
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(提案：理事會)
辦法：如106年度第2次至106年度第9次理事會記錄。(請參閱第14~67頁)
決議：如說明、辦法通過。
【2】案由：提名超齡會榮譽會員審查小組名單，請討論案。(提案：理事會)
說明：
1.依本會章程第三章第十一條第三款辦理。
2.提名三年期審查委員：湯國裕副主席、曾清祥副主席、蘇文吉總幹事等三位。
決議：如說明通過。
【3】案由：修改本會章程第三章第十一條第二款，請通過案。(提案：理事會)
說明：
(原文)凡本會會員年滿60歲後往前推連續繳交基本會費25年，經由當年度特友會主席提報榮譽會員審查小組通過後經由理事會提經會員大會出席會員二分之一以上通過者，為本會榮譽會員(章程第4頁)。
(修改後條文) 凡本會會員自宣誓入會起連續繳交基本會費25年，經由當年度特友會主席提報榮譽會員審查小組通過後經由理事會提經會員大會出席會員二分之一以上通過者，為本會榮譽會員。
決議：擱置。
【4】案由：通過超齡委員會審查小組，提報榮譽會員名單，請討論案。
說明：
1.依據本會章程第三章第十一條辦理。(提案：理事會)
2.名單如后：謝水發、涂盛煙、張金龍、林慶麟、李梅貞、劉守欽、葉國昇、童永康、梁瑞其、葉富相等。
3.併超齡會辦理九九重陽活動給予表彰對本會之貢獻。
4.前期通過之榮譽會員：張清乾、羅昌裕、趙添奎等，追補表彰。
5.其相關費用由超齡委員會項下實支實付。
決議：如說明通過。
【5】案由：本會前會員-劉希望先生申請復會，請通過案。(提案：理事會)
說明：延續青商情誼，持續參與訓練服務社會，願遵守會內相關規定並繳納規定之費用，請准予復會。
決議：如說明通過。
【6】案由：審查106年度1月至106年8月財務收支，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第68~77頁)
辦法：如106年度2月至106年8月財務收支明細表。
決議：如說明、辦法通過。
【7】案由：審查年度自106年1月份至106年9月份會館基金，請通過案。(提案：基金管理委員會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第78頁)
辦法：
1-帳戶總額962870元 - 轉定存900000元 = 結餘62870元
2-帳戶62870元 + 會館基金、網站回撥 50000元 = 117882元（106/3月~105/9月(含利息）
3-如存摺內頁。
(註1)金額50000元內含 1-網頁回撥10000元 2-會館基金八位40000元
決議：修改後，如說明、辦法通過。
【8】案由：2017年度第一、二次會章顧問委員會記錄，請通過案。(請參閱第79~82頁)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(提案：會章顧問委員會)
辦法：如第一、二次會章顧問委員會記錄。
決議：如說明、辦法通過。
【9】案由：第二次長期發展委員會會議記錄，請通過案。(請參閱第83~84頁)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(提案：長發會)
辦法：如第二次長期發展委員會會議記錄。
決議：動議 第2次長期發展委員會案由1及案由2，如說明、辦法通過,臨時動議案由1不予通過。
【10】案由：推舉2018年 ~ 2020年3年期會館基金管理主任委員一名，請通過案。
說明：三年期主任委員 推舉由童永康會長（主席）擔任。(提案：基金管理委員會)
決議：如說明通過。
【11】案由：審查2017年度第1~2次監事會執行情形，請通過案。(提案：監事會)
說明：依據本會章程第六章第三十八條規定辦理。
辦法：如2017年度第1~2次監事會記錄。(請參閱第85~88頁)
決議：如說明、辦法通過。
十四、臨時動議：
案由【1】：追認案由【1】~ 案由【11】，出席人數已達法定人數，請通過案。
決議：通過。
案由【2】：增列自由發言為第15項，其它項目依序往後，請通過案。
決議：通過。
十五、自由發言
十六、第42屆政見發表
1-會務諮詢及政見發表
2-選舉
2-1推舉領票唱名、發票、監票人員：
領票(唱名人)：羅志鵬 發票人：謝慧娟 秘書 監票人：陳雄 常監
會長 / 主席 監事/副會長 理 事
開票人：李秉樺
唱票人：吳達峰
計票人：趙偉廷 開票人：張力云
唱票人：尤志鴻
計票人：謝文松 開票人：張孝悊
唱票人：黃塏鈞
計票人：陳威霖
3-投票
4-開票
十七、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
會 長 1 陳 雄 30 當選
副 會 長 1 秦輝梅 16 當選
副 會 長 2 俞承泰 14 當選
副 會 長 3 張淙涵 20 當選
理 事 1 謝文松 21 當選
理 事 2 羅濟彥 21 當選
理 事 3 張力云 24 當選
理 事 4 尤志鴻 24 當選
理 事 5 趙偉廷 25 當選
監 事 1 徐民權 27 當選
監 事 2 楊梧桐 20 當選
監 事 3 林志偉 18 當選
十八、監事當選人互選常務監事
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
監 事 1 徐民權 2 當選
監 事 2 楊梧桐 1
監 事 3 林志偉 0
決議：依得票數通過。
十九、通過會長當選人提名三長之祕書長、財務長、法制顧問及候補理監事人選：
祕書長：林瑋康 財務長：李函錡 法制顧問：黃秋月
候補理事：張孝悊、李秉樺2位。
候補監事：陳家維、程隆堯2位。
二十、會長當選人致詞
二十一、選舉第28屆特友會友聯誼會主席：
二十二、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
特友會主席 1 湯國裕 34 當選
二十三、通過特友會友聯誼會主席當選人提名2位副主席、財務長、總幹事人選：
副主席：曾清祥 財務長：劉宗曉
副主席：張武雄 總幹事：徐健富
二十四、特友會友聯誼會主席當選人致詞
二十五、提請會員大會授權2018年度第42屆理(監)事當選人召開理(監)事預備會議，擬定2018年度第42屆工作計劃及財務預算表。
決議：通過。
二十六、唱青商會歌：
二十七、請主席宣佈散會：
發佈單位
平鎮