第四十一屆第二次理監事聯席會議
會議日期
2016年11月2日 20:00
內容
地點：本會會館
主席：會 長 石浚谷
司儀：秘書長 曾界智
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：石浚谷、羅志鵬、李函錡、曾界智、陳家維、戴子傑、林瑋康、蔡雨樵、李瑛琇、張淙涵、蔡妙音、林志偉、陳雄、程隆堯、楊梧桐。
列席：汪俊雄、羅濟彥、張孝悊、俞承泰。
請假：趙昱瑋、徐民權。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到6人，實到4人，監事應到3人，實到3人，列席4人 ，請假2人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本次會議議程：
七、介紹來賓：
八、主席致詞：
九、來賓致詞：
十、報告事項：
（一）秘書長報告
（二）財務長報告
十一、討論事項：
案由（1）：2017年度理事自律公約辦法，請討論案。
說明：如2017年度理事自律公約辦法草案，附件1。
決議：如說明通過。
案由（2）：2017年度會內會員，婚喪喜慶會內提撥公關費，請討論案。
說明：
1-會員結婚，會內提撥禮金1600元。
2-會員公司（獨資），工廠開幕，會內提撥盆景一式1500元。
3-會員新居落成，會內提撥禮金1600元。
4-會員或直系親屬治喪，會內提撥罐頭祭品一對1500元。
5-會員舉辦有關之慶典，有發帖或辦桌者，會內提撥禮金1200元。
6-會員子女彌月，會內提撥禮金1200元。
7-會員當選社團理事長，會內提撥1000元製作牌匾祝賀。
（製作牌匾費用不足，由當年度理監事應平均分擔製作牌匾之費用。）
8-會員住院慰問金2000元。
決議：如說明通過。
案由（3）：本會秘書處，秘書小姐-謝慧娟2017年度續聘，請討論案。
說明：
1-秘書小姐上班時間每周一至五，下午1點至5點，依照國定假日休假。
2-月薪為15000元，7月1日起薪資調整為16000元整，每月理事會發放，年終1個月，12月底發放。
決議：如說明通過。
案由（4）：2017年理事會時間、地點，請討論案。
說明：
1-時間：每月第一個星期三，下午19時整。
2-地點：本會會館。
決議：如說明通過。
案由（5）：太平兄弟會交接典禮前往方式，經費，召集人請討論案。
說明：
1-時間：2016年12月24日（日）PM16：00整。
2-地點：菊園，地址：大里區永隆路388號。
3-經費：由兄弟聯誼委員會項下提撥每台車1500元含油資及過路費。
4-召集人：委由兄弟主委－羅濟彥擔任。
5-前往方式：自行開車但需共乘達四位，未滿共乘四位者，無補助。
決議：如說明通過。
案由（6）：永康兄弟會交接典禮前往方式，經費，召集人請討論案。
說明：
1-時間：2016年11月13日（日）PM16：00整。
2-地點：桂田酒店(地址：永康區永安一街99號)。
3-經費：由兄弟聯誼委員會項下實支實付。
4-召集人：委由兄弟主委－羅濟彥擔任。
5-前往方式(時間)：於當日上午7：30在平鎮區公所前搭遊覽車，集合出發。
6-如行程附件2。
決議：如說明通過。
案由（7）：2017年度才能訓練課程費用補助申請辦法，請討論案。
說明：近年來本會會員們非常踴躍出席各種訓練課程並常在課後欲請領補助款時未能提供收據、證書或在時間內提出申請，而造成權利受損，鑒於此，制訂下列之辦法。
1-會員們參與桃竹苗區、兄弟會所舉辦之兩天一夜課程補助費用一半，一日課程全額補助，餘跨區舉辦之課程需先知會會長並提案到理事會通過後再行至跨區上課及費用補助。
2-課後至下個月理事會前備妥繳費收據及結業證書向財務長請領補助款。
決議：如說明通過。
案由（8）：2017桃竹苗區各分會交接，召集人，請討論案。
說明：如區會交接時間表，附件3。
決議：修改後，如說明通過。
案由（9）：2017年度工作計劃表，請討論案。
說明：如2017年度工作計劃表，附件4。
決議：修改後，如說明通過。
案由（10）：第三次理、監事聯席會，時間、地點，請討論案。
說明：
（一）2016年12月08日（四）下午18：30整。
（二）地點：柚子元壽喜燒。
決議：如說明通過。
十二、臨時動議：
十三、法制顧問講評:
十四、自由發言：
十五、經驗傳承：
十六、請主席宣佈散會：(會後合照)
主席：會 長 石浚谷
司儀：秘書長 曾界智
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：石浚谷、羅志鵬、李函錡、曾界智、陳家維、戴子傑、林瑋康、蔡雨樵、李瑛琇、張淙涵、蔡妙音、林志偉、陳雄、程隆堯、楊梧桐。
列席：汪俊雄、羅濟彥、張孝悊、俞承泰。
請假：趙昱瑋、徐民權。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到6人，實到4人，監事應到3人，實到3人，列席4人 ，請假2人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本次會議議程：
七、介紹來賓：
八、主席致詞：
九、來賓致詞：
十、報告事項：
（一）秘書長報告
（二）財務長報告
十一、討論事項：
案由（1）：2017年度理事自律公約辦法，請討論案。
說明：如2017年度理事自律公約辦法草案，附件1。
決議：如說明通過。
案由（2）：2017年度會內會員，婚喪喜慶會內提撥公關費，請討論案。
說明：
1-會員結婚，會內提撥禮金1600元。
2-會員公司（獨資），工廠開幕，會內提撥盆景一式1500元。
3-會員新居落成，會內提撥禮金1600元。
4-會員或直系親屬治喪，會內提撥罐頭祭品一對1500元。
5-會員舉辦有關之慶典，有發帖或辦桌者，會內提撥禮金1200元。
6-會員子女彌月，會內提撥禮金1200元。
7-會員當選社團理事長，會內提撥1000元製作牌匾祝賀。
（製作牌匾費用不足，由當年度理監事應平均分擔製作牌匾之費用。）
8-會員住院慰問金2000元。
決議：如說明通過。
案由（3）：本會秘書處，秘書小姐-謝慧娟2017年度續聘，請討論案。
說明：
1-秘書小姐上班時間每周一至五，下午1點至5點，依照國定假日休假。
2-月薪為15000元，7月1日起薪資調整為16000元整，每月理事會發放，年終1個月，12月底發放。
決議：如說明通過。
案由（4）：2017年理事會時間、地點，請討論案。
說明：
1-時間：每月第一個星期三，下午19時整。
2-地點：本會會館。
決議：如說明通過。
案由（5）：太平兄弟會交接典禮前往方式，經費，召集人請討論案。
說明：
1-時間：2016年12月24日（日）PM16：00整。
2-地點：菊園，地址：大里區永隆路388號。
3-經費：由兄弟聯誼委員會項下提撥每台車1500元含油資及過路費。
4-召集人：委由兄弟主委－羅濟彥擔任。
5-前往方式：自行開車但需共乘達四位，未滿共乘四位者，無補助。
決議：如說明通過。
案由（6）：永康兄弟會交接典禮前往方式，經費，召集人請討論案。
說明：
1-時間：2016年11月13日（日）PM16：00整。
2-地點：桂田酒店(地址：永康區永安一街99號)。
3-經費：由兄弟聯誼委員會項下實支實付。
4-召集人：委由兄弟主委－羅濟彥擔任。
5-前往方式(時間)：於當日上午7：30在平鎮區公所前搭遊覽車，集合出發。
6-如行程附件2。
決議：如說明通過。
案由（7）：2017年度才能訓練課程費用補助申請辦法，請討論案。
說明：近年來本會會員們非常踴躍出席各種訓練課程並常在課後欲請領補助款時未能提供收據、證書或在時間內提出申請，而造成權利受損，鑒於此，制訂下列之辦法。
1-會員們參與桃竹苗區、兄弟會所舉辦之兩天一夜課程補助費用一半，一日課程全額補助，餘跨區舉辦之課程需先知會會長並提案到理事會通過後再行至跨區上課及費用補助。
2-課後至下個月理事會前備妥繳費收據及結業證書向財務長請領補助款。
決議：如說明通過。
案由（8）：2017桃竹苗區各分會交接，召集人，請討論案。
說明：如區會交接時間表，附件3。
決議：修改後，如說明通過。
案由（9）：2017年度工作計劃表，請討論案。
說明：如2017年度工作計劃表，附件4。
決議：修改後，如說明通過。
案由（10）：第三次理、監事聯席會，時間、地點，請討論案。
說明：
（一）2016年12月08日（四）下午18：30整。
（二）地點：柚子元壽喜燒。
決議：如說明通過。
十二、臨時動議：
十三、法制顧問講評:
十四、自由發言：
十五、經驗傳承：
十六、請主席宣佈散會：(會後合照)
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