第四十二屆第二次預備理監事聯席會議
會議日期
2017年11月1日 20:00
內容
地點：本會會館
主席：會 長 陳 雄
司儀：財務長 李函錡
紀錄：秘書長 林瑋康
出席：陳 雄、石浚谷、林瑋康、李函錡、俞承泰、秦輝梅、張淙涵、趙偉廷、李孟璋、
尤志鴻、張力云、謝文松。
列席：黃秋月、陳家維、葉晏禎、蔡雨樵、陳威霖、湯國裕、曾清祥。
請假：羅濟彥。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本次會議議程：
七、介紹來賓：
八、主席致詞：
九、來賓致詞：
十、報告事項：(一)秘書長報告 (二)財務長報告
十一、討論事項：
案由一：2018年度理監事自律公約辦法，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
辦法：如附件(一)2018年度理監事自律公約辦法草案。
決議：如辦法通過。
案由二：2018年度會員婚喪喜慶，公關費提撥，請通過案。（財務長：李函錡提案，秘書長：林瑋康附屬）
辦法：
1.會員結婚，會內提撥禮金1600元。
2.會員公司（獨資），工廠開幕，會內提撥盆景一式1500元。
3.會員入新居，會內提撥禮金1600元。
4.會員或直系親屬治喪，會內提撥罐頭祭品一對1500元。
5.會員舉辦有關之慶典，有發帖或辦桌者，會內提撥禮金1200元。
6.會員子女彌月，會內提撥禮金1200元。
7.會員當選社團理事長，會內提撥1000元製作牌匾祝賀。
（製作牌匾費用不足，由當年度理監事應平均分擔製作牌匾之費用。）
8.會員住院慰問金2000元。
決議：如辦法通過。
案由三：本會秘書處秘書小姐-謝慧娟2018年度續聘，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
說明：
1.上班時間每周一至五，下午1點至5點，依照國定假日休假。
2.月薪現為16000元，(由106年7月份起薪資調增至16000元)，於每月理事會發放。
另加發年終1個月，於每年12月底發放。
3.秘書謝小姐要求薪資再調增為16800元，由107年1月份起，含年終一併調增。
辦法：
1.建請研議最適切之工時與薪資。
2.是否另行聘任新秘書小姐。
決議：延至第三次預備理事會討論。
案由四：2018年理事會日期、地點，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
說明：
1.日期：每月第一個星期二，下午19時。
2.地點：本會會館。
決議：如說明通過。
案由五：太平兄弟會交接典禮前往方式、經費、招集人，請討論案。（理事：張力云提案，副會長：俞承泰附屬）
說明：
1.日期：2017年12月24日（日）PM16：00整。
2.地點：菊園，址：大里市永隆路388號。
辦法：
1.經費：由兄弟聯誼委員會項下提撥。
2.召集人：委由兄弟主委 吳達峰擔任。
3.前往方式：研議搭乘遊覽車或自行開車前往(共乘需達四位，未達者，無補助。)
決議：
1.依報名人數20位坐遊覽車。
2.未滿20位則開車前往一台四人，如自行開車一台補助1500元。
3.經費由兄弟聯誼委員會實支實付項下提撥。
案由六：永康兄弟會交接典禮前往方式、經費、招集人，請討論案。（理事：張力云提案，副會長：俞承泰附屬）
說明：
1.日期：2017年11月19日（日）PM16：00整。
2.地點：麗新大酒店(址：永康區中正北路218號)。
辦法：
1.經費：由兄弟聯誼委員會（或家庭聯誼委員會）項下提撥。
2.召集人：委由兄弟主委 吳達峰擔任。
3.前往方式：當日上午7：30平鎮區公所前搭乘遊覽車，詳附件(二)行程表。
4.如行程附件2。
決議：如辦法通過。
案由七：2018年度才能訓練課程費用補助申請辦法，請通過案。（理事：張力云提案，副會長：張淙涵附屬）
說明：為鼓勵會員踴躍參與各項訓練課程，並考量申請補助常未及時，致會員權利受損，特訂立辦法之。
辦法：
1.凡參加桃竹苗區、兄弟會舉辦之兩天一夜課程，補助一半費用；一日課程全額補助。
參加跨區舉辦之課程，需先知會會長，並提案到理事會通過後，方受理補助。
2.課程結束後至下月理事會前，備妥繳費收據及結業證書，向財務長請領補助款。
決議：如辦法通過。
案由八：一月份公益活動經費，總幹事人選，請討論案。（理事：張力云提案，副會長：張淙涵附屬）
辦法：
1.總幹事委由趙偉廷理事擔任並擇期召開籌備會。
2.社區發展委員會項下提撥5000元。
決議：如辦法通過。
案由九：2018年度公關拜訪經費，召集人，請通過案。（理事：尤志鴻提案，副會長：俞承泰附屬）
辦法：
1.召集人委由林瑋康秘書長擔任並擇期討論拜訪時間及對象。
2.經費由交際費項下提撥3000元實支實付，製作紀念牌。
決議：如辦法通過。
案由十：第42屆第3次預備理、監事聯席會，日期、地點，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
辦法：
1.2017年12月05日（二）下午19：00。
2.地點：未定。
決議：地點委由秘書長另行通知。
十二、臨時動議：
十三、法制顧問講評:
十四、自由發言：
十五、經驗傳承：
十六、請主席宣佈散會：(會後合照)
主席：會 長 陳 雄
司儀：財務長 李函錡
紀錄：秘書長 林瑋康
出席：陳 雄、石浚谷、林瑋康、李函錡、俞承泰、秦輝梅、張淙涵、趙偉廷、李孟璋、
尤志鴻、張力云、謝文松。
列席：黃秋月、陳家維、葉晏禎、蔡雨樵、陳威霖、湯國裕、曾清祥。
請假：羅濟彥。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本次會議議程：
七、介紹來賓：
八、主席致詞：
九、來賓致詞：
十、報告事項：(一)秘書長報告 (二)財務長報告
十一、討論事項：
案由一：2018年度理監事自律公約辦法，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
辦法：如附件(一)2018年度理監事自律公約辦法草案。
決議：如辦法通過。
案由二：2018年度會員婚喪喜慶，公關費提撥，請通過案。（財務長：李函錡提案，秘書長：林瑋康附屬）
辦法：
1.會員結婚，會內提撥禮金1600元。
2.會員公司（獨資），工廠開幕，會內提撥盆景一式1500元。
3.會員入新居，會內提撥禮金1600元。
4.會員或直系親屬治喪，會內提撥罐頭祭品一對1500元。
5.會員舉辦有關之慶典，有發帖或辦桌者，會內提撥禮金1200元。
6.會員子女彌月，會內提撥禮金1200元。
7.會員當選社團理事長，會內提撥1000元製作牌匾祝賀。
（製作牌匾費用不足，由當年度理監事應平均分擔製作牌匾之費用。）
8.會員住院慰問金2000元。
決議：如辦法通過。
案由三：本會秘書處秘書小姐-謝慧娟2018年度續聘，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
說明：
1.上班時間每周一至五，下午1點至5點，依照國定假日休假。
2.月薪現為16000元，(由106年7月份起薪資調增至16000元)，於每月理事會發放。
另加發年終1個月，於每年12月底發放。
3.秘書謝小姐要求薪資再調增為16800元，由107年1月份起，含年終一併調增。
辦法：
1.建請研議最適切之工時與薪資。
2.是否另行聘任新秘書小姐。
決議：延至第三次預備理事會討論。
案由四：2018年理事會日期、地點，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
說明：
1.日期：每月第一個星期二，下午19時。
2.地點：本會會館。
決議：如說明通過。
案由五：太平兄弟會交接典禮前往方式、經費、招集人，請討論案。（理事：張力云提案，副會長：俞承泰附屬）
說明：
1.日期：2017年12月24日（日）PM16：00整。
2.地點：菊園，址：大里市永隆路388號。
辦法：
1.經費：由兄弟聯誼委員會項下提撥。
2.召集人：委由兄弟主委 吳達峰擔任。
3.前往方式：研議搭乘遊覽車或自行開車前往(共乘需達四位，未達者，無補助。)
決議：
1.依報名人數20位坐遊覽車。
2.未滿20位則開車前往一台四人，如自行開車一台補助1500元。
3.經費由兄弟聯誼委員會實支實付項下提撥。
案由六：永康兄弟會交接典禮前往方式、經費、招集人，請討論案。（理事：張力云提案，副會長：俞承泰附屬）
說明：
1.日期：2017年11月19日（日）PM16：00整。
2.地點：麗新大酒店(址：永康區中正北路218號)。
辦法：
1.經費：由兄弟聯誼委員會（或家庭聯誼委員會）項下提撥。
2.召集人：委由兄弟主委 吳達峰擔任。
3.前往方式：當日上午7：30平鎮區公所前搭乘遊覽車，詳附件(二)行程表。
4.如行程附件2。
決議：如辦法通過。
案由七：2018年度才能訓練課程費用補助申請辦法，請通過案。（理事：張力云提案，副會長：張淙涵附屬）
說明：為鼓勵會員踴躍參與各項訓練課程，並考量申請補助常未及時，致會員權利受損，特訂立辦法之。
辦法：
1.凡參加桃竹苗區、兄弟會舉辦之兩天一夜課程，補助一半費用；一日課程全額補助。
參加跨區舉辦之課程，需先知會會長，並提案到理事會通過後，方受理補助。
2.課程結束後至下月理事會前，備妥繳費收據及結業證書，向財務長請領補助款。
決議：如辦法通過。
案由八：一月份公益活動經費，總幹事人選，請討論案。（理事：張力云提案，副會長：張淙涵附屬）
辦法：
1.總幹事委由趙偉廷理事擔任並擇期召開籌備會。
2.社區發展委員會項下提撥5000元。
決議：如辦法通過。
案由九：2018年度公關拜訪經費，召集人，請通過案。（理事：尤志鴻提案，副會長：俞承泰附屬）
辦法：
1.召集人委由林瑋康秘書長擔任並擇期討論拜訪時間及對象。
2.經費由交際費項下提撥3000元實支實付，製作紀念牌。
決議：如辦法通過。
案由十：第42屆第3次預備理、監事聯席會，日期、地點，請討論案。（秘書長：林瑋康提案，財務長：李函錡附屬）
辦法：
1.2017年12月05日（二）下午19：00。
2.地點：未定。
決議：地點委由秘書長另行通知。
十二、臨時動議：
十三、法制顧問講評:
十四、自由發言：
十五、經驗傳承：
十六、請主席宣佈散會：(會後合照)
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