第四十屆〔2016年度〕第二次會員大會
會議日期
2016年9月24日 16:35
內容
地點：家佳福餐廳
主席：羅志鵬 會長
司儀：石浚谷 秘書長
紀錄：石浚谷 秘書長
出席：羅志鵬、許金樹、石浚谷、李函錡、陳 雄、楊梧桐、曾界智、陳家維、
蔡雨樵、林瑋康、戴子傑、曾盛鴻、張淙涵、葉俊宏、徐民權、趙昱瑋、
石大忠、邱元楷、林祺民、黃秋月、田宏、李瑛琇、羅濟彥、蔡妙音、
童永康、湯國裕、李俊德、汪俊雄、邱鳳英、羅新福、葉富相、羅文洲、
高國鈞、蘇文吉、葉步萬、呂學應、曾清祥、宋洪隆、曾喜鈞、謝水發、
周清祥、楊連財、張金龍、林慶麟、李梅貞、劉守欽、李錫讚、蕭寶泉、
黃政憲、張清乾、羅昌裕、黃智隆、劉榮國、張武雄、徐健富、林新權。
列席：林志偉、李秉樺、張孝悊。
請假：
缺席：
內容：
一、 報告出席人數：共出席56位，已達法定人數。
二、 主席宣佈開會：
三、 朗頌青商信條、使命、願景：
四、 聘請大會法制顧問：
五、 通過本次會議議程：
六、 主席致詞：
七、 特友會主席致詞：
八、 主管機關代表致詞：
九、 介紹來賓、來賓致詞：
十、 新會員宣誓：
十一、會務報告：
十二、報告上次會員大會決議案執行情形：參考第40屆第1次會員大會記錄(請參閱第1~3頁)
十三、討論事項：
【1】 案由：審查2016年度第1次至2016年度第9次理事會執行情形。(請參閱第4~38頁)
(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。
辦法：如2016年度第1次至2016年度第9次理事會記錄。
決議：如說明，辦法通過。
【2】案由：審查2016年度1月至2016年8月財務收支，請通過案。(請參閱第39~48頁)
(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。
辦法：如2016年度1月至2016年8月財務收支明細表。
決議：如說明，辦法通過。
【3】案由：審查年度自2016年3月份至2016年9月份會館基金，請通過案。
(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第49頁)
辦法：1-帳戶908538 + 存玉照製作費 18500元 = 927038元
2-帳戶927038元 – 秘書處電腦主機費 11000元 = 916038元
3-帳戶916038元 + 章程認購、會館基金 30000元 = 946609元（105/3月~105/9月）
4-如存摺內頁。
決議：如說明，辦法通過。
【4】案由：2015暨2016年度財產移交清冊，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第50頁)
辦法：如財產移交清冊。
決議：如說明，辦法通過。
【5】案由：會館內原放置歷屆會長及主席玉照區需拔釘、補土、油漆等經費，
請通過案。 (提案：理事會) (請參閱第51~54頁)
說明：1-如附件照片。 2-如報價單。
3-經費20000元由會館基金項下實支實付。
決議：委由鼎雄工程有限公司負責施做，其他如說明通過。
【6】案由：本會10面會旗、20面關東旗、10個旗座製作，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。
辦法：1-會 旗470元/面，小計4700元。
2-關東旗230元/面，小計4600元。
3-旗 座180元/個，小計1800元，並列為本會資產。
4-經費由會館基金項下補助5000元。
決議：修改後，如說明通過。
【7】案由：2016年度第一次會章顧問委員會記錄，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第55~56頁)
辦法：如第一次會章顧問委員會記錄。
決議：如說明，辦法通過。
【8】案由：本會創會長-巫坤螢免繳年度會費，請通過案。(提案：理事會)
說明：本會巫創會長創會至今40個年頭，無論大小事務均戮力支持，出錢出力，
犧牲奉獻，經理事會一致決議，特別提案免繳爾後會內一切費用，並誠
請大會予以通過。
決議：如說明，辦法通過。
【9】案由：第一、二次長期發展委員會會議記錄，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第57~58頁)
辦法：如第一、二次長期發展委員會會議記錄。
決議：如說明，辦法通過。
【10】案由：推舉2017年 ~ 2019年3年期長期發展主任委員一名，請通過案。
(提案：長發會)
說明：依本會章程暨實行細則第七十八條第一、二項辦理。
辦法：1-三年期主任委員 推舉由 曾清祥 前會長 擔任。
2-三年期委員推舉由 高國鈞前會長、蘇文吉前會長、邱元楷前會長、
許祿禎前會長、林祺民前會長 等五位擔任。
決議：如說明，辦法通過。
【11】案由：審查2016年度第1~3次監事會執行情形，請通過案。(提案：監事會)
說明：依據本會章程第六章第三十八條規定辦理。
辦法：如2016年度第1~3次監事會記錄。(請參閱第59~61頁)
決議：如說明，辦法通過。
十四、臨時動議：
【1】案由：已達法定人數，追認案由【1】~案由【11】的決議案。
決議：如說明，辦法通過。
十五、第41屆政見發表
1- 會務諮詢及政見發表
2- 選舉
2-1推舉領票唱名、發票、監票人員：
領票(唱名人)：許金樹 發票人：謝慧娟 秘書 監票人：曾盛鴻 常監
會長 / 主席 監事/副會長 理 事
開票人：林志偉
唱票人：羅濟彥
計票人：徐民權 開票人：陳家維
唱票人：趙昱瑋
計票人：李宗軒 開票人：李函錡
唱票人：曾界智
計票人：蘇彥宇
3- 投票
4- 開票
十六、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
會 長 1 石浚谷 23 當 選
副 會 長 1 戴子傑 23 當 選
副 會 長 2 蔡雨樵 21 當 選
副 會 長 3 林瑋康 22 當 選
理 事 1 張淙涵 24 當 選
理 事 2 李瑛琇 20 當 選
理 事 3 蔡妙音 21 當 選
監 事 1 程隆堯 17 當 選
監 事 2 陳雄 24 當 選
監 事 3 楊梧桐 21 當 選
十七、監事當選人互選常務監事
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
監 事 1 程隆堯 1
監 事 2 陳雄 2 當 選
監 事 3 楊梧桐 1
決議：
十八、通過會長當選人提名三長之祕書長、財務長、法制顧問人選：
祕書長：曾界智 財務長：陳家維 法制顧問：李函錡
十九、會長當選人致詞
二十、選舉第27屆特友會友聯誼會主席：
二十一、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
特友會主席 1 汪俊雄 28 當 選
二十二、通過特友會友聯誼會主席當選人提名2位副主席、財務長、總幹事人選：
副主席：湯國裕 財務長：張武雄
副主席：曾清祥 總幹事：
二十三、特友會友聯誼會主席當選人致詞
二十四、提請會員大會授權2017年度第41屆理(監)事當選人召開理(監)事預備會
議，擬定2017年度第41屆工作計劃及財務預算表。
決議：通過。
二十五、唱青商會歌：
二十六、請主席宣佈散會：
主席：羅志鵬 會長
司儀：石浚谷 秘書長
紀錄：石浚谷 秘書長
出席：羅志鵬、許金樹、石浚谷、李函錡、陳 雄、楊梧桐、曾界智、陳家維、
蔡雨樵、林瑋康、戴子傑、曾盛鴻、張淙涵、葉俊宏、徐民權、趙昱瑋、
石大忠、邱元楷、林祺民、黃秋月、田宏、李瑛琇、羅濟彥、蔡妙音、
童永康、湯國裕、李俊德、汪俊雄、邱鳳英、羅新福、葉富相、羅文洲、
高國鈞、蘇文吉、葉步萬、呂學應、曾清祥、宋洪隆、曾喜鈞、謝水發、
周清祥、楊連財、張金龍、林慶麟、李梅貞、劉守欽、李錫讚、蕭寶泉、
黃政憲、張清乾、羅昌裕、黃智隆、劉榮國、張武雄、徐健富、林新權。
列席：林志偉、李秉樺、張孝悊。
請假：
缺席：
內容：
一、 報告出席人數：共出席56位，已達法定人數。
二、 主席宣佈開會：
三、 朗頌青商信條、使命、願景：
四、 聘請大會法制顧問：
五、 通過本次會議議程：
六、 主席致詞：
七、 特友會主席致詞：
八、 主管機關代表致詞：
九、 介紹來賓、來賓致詞：
十、 新會員宣誓：
十一、會務報告：
十二、報告上次會員大會決議案執行情形：參考第40屆第1次會員大會記錄(請參閱第1~3頁)
十三、討論事項：
【1】 案由：審查2016年度第1次至2016年度第9次理事會執行情形。(請參閱第4~38頁)
(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。
辦法：如2016年度第1次至2016年度第9次理事會記錄。
決議：如說明，辦法通過。
【2】案由：審查2016年度1月至2016年8月財務收支，請通過案。(請參閱第39~48頁)
(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。
辦法：如2016年度1月至2016年8月財務收支明細表。
決議：如說明，辦法通過。
【3】案由：審查年度自2016年3月份至2016年9月份會館基金，請通過案。
(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第49頁)
辦法：1-帳戶908538 + 存玉照製作費 18500元 = 927038元
2-帳戶927038元 – 秘書處電腦主機費 11000元 = 916038元
3-帳戶916038元 + 章程認購、會館基金 30000元 = 946609元（105/3月~105/9月）
4-如存摺內頁。
決議：如說明，辦法通過。
【4】案由：2015暨2016年度財產移交清冊，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第50頁)
辦法：如財產移交清冊。
決議：如說明，辦法通過。
【5】案由：會館內原放置歷屆會長及主席玉照區需拔釘、補土、油漆等經費，
請通過案。 (提案：理事會) (請參閱第51~54頁)
說明：1-如附件照片。 2-如報價單。
3-經費20000元由會館基金項下實支實付。
決議：委由鼎雄工程有限公司負責施做，其他如說明通過。
【6】案由：本會10面會旗、20面關東旗、10個旗座製作，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。
辦法：1-會 旗470元/面，小計4700元。
2-關東旗230元/面，小計4600元。
3-旗 座180元/個，小計1800元，並列為本會資產。
4-經費由會館基金項下補助5000元。
決議：修改後，如說明通過。
【7】案由：2016年度第一次會章顧問委員會記錄，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第55~56頁)
辦法：如第一次會章顧問委員會記錄。
決議：如說明，辦法通過。
【8】案由：本會創會長-巫坤螢免繳年度會費，請通過案。(提案：理事會)
說明：本會巫創會長創會至今40個年頭，無論大小事務均戮力支持，出錢出力，
犧牲奉獻，經理事會一致決議，特別提案免繳爾後會內一切費用，並誠
請大會予以通過。
決議：如說明，辦法通過。
【9】案由：第一、二次長期發展委員會會議記錄，請通過案。(提案：理事會)
說明：依據本會章程第四章第二十條規定辦理。(請參閱第57~58頁)
辦法：如第一、二次長期發展委員會會議記錄。
決議：如說明，辦法通過。
【10】案由：推舉2017年 ~ 2019年3年期長期發展主任委員一名，請通過案。
(提案：長發會)
說明：依本會章程暨實行細則第七十八條第一、二項辦理。
辦法：1-三年期主任委員 推舉由 曾清祥 前會長 擔任。
2-三年期委員推舉由 高國鈞前會長、蘇文吉前會長、邱元楷前會長、
許祿禎前會長、林祺民前會長 等五位擔任。
決議：如說明，辦法通過。
【11】案由：審查2016年度第1~3次監事會執行情形，請通過案。(提案：監事會)
說明：依據本會章程第六章第三十八條規定辦理。
辦法：如2016年度第1~3次監事會記錄。(請參閱第59~61頁)
決議：如說明，辦法通過。
十四、臨時動議：
【1】案由：已達法定人數，追認案由【1】~案由【11】的決議案。
決議：如說明，辦法通過。
十五、第41屆政見發表
1- 會務諮詢及政見發表
2- 選舉
2-1推舉領票唱名、發票、監票人員：
領票(唱名人)：許金樹 發票人：謝慧娟 秘書 監票人：曾盛鴻 常監
會長 / 主席 監事/副會長 理 事
開票人：林志偉
唱票人：羅濟彥
計票人：徐民權 開票人：陳家維
唱票人：趙昱瑋
計票人：李宗軒 開票人：李函錡
唱票人：曾界智
計票人：蘇彥宇
3- 投票
4- 開票
十六、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
會 長 1 石浚谷 23 當 選
副 會 長 1 戴子傑 23 當 選
副 會 長 2 蔡雨樵 21 當 選
副 會 長 3 林瑋康 22 當 選
理 事 1 張淙涵 24 當 選
理 事 2 李瑛琇 20 當 選
理 事 3 蔡妙音 21 當 選
監 事 1 程隆堯 17 當 選
監 事 2 陳雄 24 當 選
監 事 3 楊梧桐 21 當 選
十七、監事當選人互選常務監事
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
監 事 1 程隆堯 1
監 事 2 陳雄 2 當 選
監 事 3 楊梧桐 1
決議：
十八、通過會長當選人提名三長之祕書長、財務長、法制顧問人選：
祕書長：曾界智 財務長：陳家維 法制顧問：李函錡
十九、會長當選人致詞
二十、選舉第27屆特友會友聯誼會主席：
二十一、宣佈選舉結果：
參 選 職 稱 編 號 姓 名 得 票 數 是 否
當 選
特友會主席 1 汪俊雄 28 當 選
二十二、通過特友會友聯誼會主席當選人提名2位副主席、財務長、總幹事人選：
副主席：湯國裕 財務長：張武雄
副主席：曾清祥 總幹事：
二十三、特友會友聯誼會主席當選人致詞
二十四、提請會員大會授權2017年度第41屆理(監)事當選人召開理(監)事預備會
議，擬定2017年度第41屆工作計劃及財務預算表。
決議：通過。
二十五、唱青商會歌：
二十六、請主席宣佈散會：
發佈單位
平鎮