第四十屆第一次理事會議
會議日期
2016年1月6日 19:00
內容
地點：本會會館
主席：會 長 羅志鵬
司儀：秘書長 石浚谷
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：羅志鵬、許金樹、石浚谷、謝桂容、程隆堯、李函錡、陳 雄、郭武傑、戴子傑、
林瑋康、蔡雨樵、陳家維、曾界智、楊梧桐、曾盛鴻、張淙涵、鄭添枝。
列席：林偉銘、徐民權、阮楹家、李瑛琇、邵宇蘋、蔡妙音、林秉賢、汪俊雄。
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到6人，實到6人，監事應到1人，實到3人，列席8人 ，請假0人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本次會議議程:
七、介紹來賓:
八、主席致詞:
九、輔導會長致詞:
十、來賓致詞：
十一、報告事項：
(一)秘書長報告
※ 訂於1月8日（五）拜訪風城友好會
※ 1月9.10兩日（六.日）總會長交接，地點在圓山大飯店
※ 1月13日（三）關懷弱勢
※ 1月21日（四）公關拜訪(青年事務局.楊家俍市議員)
※ 1月24日（日）本會辦理YB與OB聯誼活動
(二)財務長報告(會費收入狀況)
十二、討論事項:
案由（１）：２０１６年度第四十屆第一〜三次理監事預備會決議案，請追認通過案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：石浚谷附屬）
說明：如第一〜三次理事預備會會議記錄。附件１
決議：如說明通過。
案由（２）：永康太平兄弟會交接活動財務支出，請通過案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：石浚谷附屬）
說明：
一、永康兄弟會交接(１１／２１（六)遊覽車一輛20000元(過夜)。
二、旅平險一式735元/大人21位，小孩0位。
三、太平兄弟會交接(１２／１９（六)小巴一輛共計9000元。
四、以上經費由兄弟聯誼委員會向下實支實付。
決議：如說明通過。
案由（３）：來賓 邵宇蘋 小姐等五位申請入會見習，請通過案。
(理事：蔡雨樵提案，副會長：李函錡附署)
說明：
姓名 生日 工作 電話 推薦人
邵宇蘋 67.02.11 寶貝髮日系髮妝館 0913-620067 羅志鵬
羅濟彥 64.11.19 竹宇生命禮儀公司 0925-440449 郭武傑
林秉賢 64.06.05 延壽煤氣有限公司 0930-600857 郭武傑
蔡妙音 72.04.14 青鋒金屬有限公司 0987-037305 羅志鵬
辦法：繳交見習會費３０００元即可入會見習
決議：如說明、辦法通過。
案由（４）：本會見習會員阮楹家入會宣示，請通過案。
(理事：蔡雨樵提案，副會長：李函錡附署)
說明：以符合入會資格，並通過理事會同意入會，建請在理事會辦理入會宣誓儀式。
決議：如說明通過。
案由（５）：組團拜訪韓國龍仁姊妹會時間確認、經費提撥、總幹事人選，請通過案。
(理事：陳家維提案 ，副會長：李函錡附署)
說明：依年度工作計畫辦理。
辦法:
1.時間：２０１６年３月１７日（星期四）至３月２０日(星期日)共計四天三夜。
2.經費：由國際事務委員會項下提撥１０,０００元，購買禮物，製作紀念牌。
成行人員需出機票費用+繳交ＵＳＤ３００元+保證金ＮＴＤ3000元.
3.總幹事:委由 國際事務主委-何瑋婷 擔任。
4.報名截止時間: ２０１６年０１月２９日１７:００止,
5.報名方式:將護照影本傳至０３－４９１－２７３６或電洽總幹事辦理
決議：如說明、辦法通過。
案由(６):會議室－電腦主機版換購，請通過案。（秘書長：石浚谷提案，財務長：謝桂容附屬）說明：
1.會議室備有電腦一式，方便年度承辦活動各總幹事使用，因主機版老舊需汰換故於中壢-原價屋尋價約10000元未含安裝費800元(含硬體+軟體)。
2.經費由會館基金項下實支實付。
決議：送交第一次會員大會決議。
案由（７）：第３９～４０屆交接典禮活動經費，請通過案•
（財務長：謝桂容提案，秘書長：石浚谷附屬）
說明：如交接典禮活動經費決算明細表•
決議：不足款62191元由羅志鵬會長全額贊助。
案由（８）：本會二月份理事會時間地點，請討論案。
(理事：戴子傑提案，副會長：李函錡附署)
說明：
1.時間: ２０１６年０２月０３日（星期三）１９:００。
2.地點:本會會館(平鎮區振興西路１０１號３樓)
決議：如說明通過。
十三、臨時動議：
十四、法制顧問講評:
十五、自由發言：
十六、經驗傳承：
十七、請主席宣佈散會：
主席：會 長 羅志鵬
司儀：秘書長 石浚谷
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：羅志鵬、許金樹、石浚谷、謝桂容、程隆堯、李函錡、陳 雄、郭武傑、戴子傑、
林瑋康、蔡雨樵、陳家維、曾界智、楊梧桐、曾盛鴻、張淙涵、鄭添枝。
列席：林偉銘、徐民權、阮楹家、李瑛琇、邵宇蘋、蔡妙音、林秉賢、汪俊雄。
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到6人，實到6人，監事應到1人，實到3人，列席8人 ，請假0人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變。
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本次會議議程:
七、介紹來賓:
八、主席致詞:
九、輔導會長致詞:
十、來賓致詞：
十一、報告事項：
(一)秘書長報告
※ 訂於1月8日（五）拜訪風城友好會
※ 1月9.10兩日（六.日）總會長交接，地點在圓山大飯店
※ 1月13日（三）關懷弱勢
※ 1月21日（四）公關拜訪(青年事務局.楊家俍市議員)
※ 1月24日（日）本會辦理YB與OB聯誼活動
(二)財務長報告(會費收入狀況)
十二、討論事項:
案由（１）：２０１６年度第四十屆第一〜三次理監事預備會決議案，請追認通過案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：石浚谷附屬）
說明：如第一〜三次理事預備會會議記錄。附件１
決議：如說明通過。
案由（２）：永康太平兄弟會交接活動財務支出，請通過案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：石浚谷附屬）
說明：
一、永康兄弟會交接(１１／２１（六)遊覽車一輛20000元(過夜)。
二、旅平險一式735元/大人21位，小孩0位。
三、太平兄弟會交接(１２／１９（六)小巴一輛共計9000元。
四、以上經費由兄弟聯誼委員會向下實支實付。
決議：如說明通過。
案由（３）：來賓 邵宇蘋 小姐等五位申請入會見習，請通過案。
(理事：蔡雨樵提案，副會長：李函錡附署)
說明：
姓名 生日 工作 電話 推薦人
邵宇蘋 67.02.11 寶貝髮日系髮妝館 0913-620067 羅志鵬
羅濟彥 64.11.19 竹宇生命禮儀公司 0925-440449 郭武傑
林秉賢 64.06.05 延壽煤氣有限公司 0930-600857 郭武傑
蔡妙音 72.04.14 青鋒金屬有限公司 0987-037305 羅志鵬
辦法：繳交見習會費３０００元即可入會見習
決議：如說明、辦法通過。
案由（４）：本會見習會員阮楹家入會宣示，請通過案。
(理事：蔡雨樵提案，副會長：李函錡附署)
說明：以符合入會資格，並通過理事會同意入會，建請在理事會辦理入會宣誓儀式。
決議：如說明通過。
案由（５）：組團拜訪韓國龍仁姊妹會時間確認、經費提撥、總幹事人選，請通過案。
(理事：陳家維提案 ，副會長：李函錡附署)
說明：依年度工作計畫辦理。
辦法:
1.時間：２０１６年３月１７日（星期四）至３月２０日(星期日)共計四天三夜。
2.經費：由國際事務委員會項下提撥１０,０００元，購買禮物，製作紀念牌。
成行人員需出機票費用+繳交ＵＳＤ３００元+保證金ＮＴＤ3000元.
3.總幹事:委由 國際事務主委-何瑋婷 擔任。
4.報名截止時間: ２０１６年０１月２９日１７:００止,
5.報名方式:將護照影本傳至０３－４９１－２７３６或電洽總幹事辦理
決議：如說明、辦法通過。
案由(６):會議室－電腦主機版換購，請通過案。（秘書長：石浚谷提案，財務長：謝桂容附屬）說明：
1.會議室備有電腦一式，方便年度承辦活動各總幹事使用，因主機版老舊需汰換故於中壢-原價屋尋價約10000元未含安裝費800元(含硬體+軟體)。
2.經費由會館基金項下實支實付。
決議：送交第一次會員大會決議。
案由（７）：第３９～４０屆交接典禮活動經費，請通過案•
（財務長：謝桂容提案，秘書長：石浚谷附屬）
說明：如交接典禮活動經費決算明細表•
決議：不足款62191元由羅志鵬會長全額贊助。
案由（８）：本會二月份理事會時間地點，請討論案。
(理事：戴子傑提案，副會長：李函錡附署)
說明：
1.時間: ２０１６年０２月０３日（星期三）１９:００。
2.地點:本會會館(平鎮區振興西路１０１號３樓)
決議：如說明通過。
十三、臨時動議：
十四、法制顧問講評:
十五、自由發言：
十六、經驗傳承：
十七、請主席宣佈散會：
發佈單位
平鎮