第三十九屆〔2015年度〕第二次會員大會
會議日期
2015年9月13日 16:00
內容
地點：龍和大飯店
主席：許金樹 會長
司儀：李函錡 秘書長
紀錄：李函錡 秘書長
出席：許金樹、林祺民、石浚谷、李函錡、謝桂容、程隆堯、黃秋月、陳 雄、
傅弘光、曾盛鴻、鍾慶鈺、秦輝梅、許剛偉、林定寬、石大忠、郭武傑、
戴子傑、楊志鋒、林瑋康、張淙涵、陳家維、楊梧桐、蔡雨樵、劉宗曉、
鍾招信、田宏、沈志龍、黃敬平、邱元楷、陳奇毅、蕭智謙、邱萬槐、
邱威誠、謝源寶、蘇宇雲、葉俊宏、黃家倫、江榮華、李明宗、羅志鵬、
鍾招銘、徐民權、趙昱瑋、何瑋婷、莊飛麟、謝仁丙、李俊德、湯國裕、
邱鳳英、童永康、梁瑞其、羅新福、葉富相、高國鈞、蘇文吉、葉步萬、
呂學應、曾清祥、曾喜鈞、宋洪隆、謝水發、楊連財、涂盛煙、李梅貞、
張金鑑、李錫讚、蕭寶泉、張清乾、羅昌裕、趙添奎、邱堅萬、劉家木、
汪俊雄、張武雄、黃智隆。
列席：徐健富、游振富、林偉銘、曾界智、陳韋曄、宋林盛。
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：共出席75位。列席共出席6位。
二、主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、通過大會法制顧問：
五、通過本次會議議程：
六、主席致詞:
七、特友會主席致詞：
八、主管機關代表致詞：
九、介紹來賓、來賓致詞：
十、新會員宣誓：
十、會務報告：
十一、報告上次會員大會決議案執行情形：參考第三十九屆第一次會員大會記錄
十二、討論事項：
【1】案由：審查一零四年度第一次至一零四年度第九次理事會執行情形。(提案:理事會)
說明：如一零四年度第一次至一零四年度第九次理事會記錄。(請參閱第1~36頁)
決議：如說明通過。
【2】案由：審查一零四年度一月至一零四年八月財務收支，請通過案(提案:理事會)
說明：如一零四年度一月至一零四年八月財務收支明細表。(請參閱第37~46頁)
決議：如說明通過。
【3】案由：審查一零四年度自一月至八月份會館基金，請通過案。(提案:理事會)
說明：
一、帳戶917,223+上半年40000 =總計957878元（上半年的會館基金自一月~八月(含利息655元）
二、帳戶957878元 + 網頁回撥10000元 = 967878元
三、如存摺內頁。(請參閱第47頁)
決議: 如說明通過。
【4】案由：第一次長期發展委員會會議記錄，請通過案。（提案：理事會）
說明：如第一次長期發展委員會會議記錄。(請參閱第48頁)
決議：如說明通過。
【5】案由：會館增購飲水機設備，請通過案。(提案:理事會)
說明：詢問多家供水商因採購數量太少並要抬水上樓皆不願配送，故提議會館裝設飲水設備。
辦法：
一、費用由會館基金項下支付。
二、飲水機濾心換置費用由當年度秘書處雜支項下支付。
三、如附件報價單。(請參閱第49~51頁)
決議：由茗毅企業社得標，經費共18375元整，近期前往會館裝置直立式飲水機，其他如說明通過。
【6】案由：本會章程暨施行細則修訂及發包製作，請通過案。(提案:理事會)
說明：
一、如章程暨施行細則修訂本(現場備40份/在報到處可拿)
二、製作300本，印製費用由會館基金項下實支實付。(於100年2月19日第一次會員大會通過)
決議：章程內容有關【基本會員】文字修改為【會員】，其他如說明通過。
【7】案由：審查本會一零四年度第一次監事會執行情形。（提案：監事會）
說明：如一零四年度第一次監事會記錄。(請參閱第52頁)
決議：如說明通過。
十五、第四十屆會長候選人競選演說：
十六、選舉：
（一）推舉領票唱名、發票、監票人員：
領票唱名：石大忠、發票人：謝慧娟、監票人：林定寬 常監
會長：
開票人：傅弘光、唱票人：田宏、計票人：程隆堯
監事、副會長：
開票人：許剛偉、唱票人：鍾招信、計票人：鍾招銘
理事：
開票人：石浚谷、唱票人：趙昱瑋、計票人：何瑋婷
（二）投票
（三）開票
十七、宣佈第四十屆會長、副會長、理、監事當選名單：
會 長：羅志鵬
副會長：李函錡、陳雄、郭武傑
監 事：曾盛鴻、鄭添枝、張淙涵
理 事：林瑋康、陳家維、蔡雨樵、楊梧桐、戴子傑
十八、監事當選人互選常務監事：
常務監事：曾盛鴻
十九、會長提名幕僚三長：
法制顧問：程隆堯 秘書長：石浚谷 財務長：謝桂容
二十、會長當選人致詞：
二十一、授權第四十屆理事會擬訂明年度工作計劃及財務預算表：
二十二、臨時動議：
【1】案由：會旗修改，請討論案。（提案：童永康 前會長）
說明：目前使用會旗為20多年前製作，內容及文字有誤，建議重新製作。
辦法：找廠商重新設計並製作本會會旗，費用由會館基金項下支付。
決議：如說明通過。
【2】案由：推舉童永康前會長為特友會主席，請通過案。（提案：羅志鵬 會員 ）
說明：
決議：通過。
【3】案由：龍潭青商會前會長徐健富會兄，申請復會加入本會特友會，請通過案。
（提案：曾清祥 前會長）
說明：
決議：通過。
二十三、唱青商會歌：
二十四、請主席宣佈散會：
主席：許金樹 會長
司儀：李函錡 秘書長
紀錄：李函錡 秘書長
出席：許金樹、林祺民、石浚谷、李函錡、謝桂容、程隆堯、黃秋月、陳 雄、
傅弘光、曾盛鴻、鍾慶鈺、秦輝梅、許剛偉、林定寬、石大忠、郭武傑、
戴子傑、楊志鋒、林瑋康、張淙涵、陳家維、楊梧桐、蔡雨樵、劉宗曉、
鍾招信、田宏、沈志龍、黃敬平、邱元楷、陳奇毅、蕭智謙、邱萬槐、
邱威誠、謝源寶、蘇宇雲、葉俊宏、黃家倫、江榮華、李明宗、羅志鵬、
鍾招銘、徐民權、趙昱瑋、何瑋婷、莊飛麟、謝仁丙、李俊德、湯國裕、
邱鳳英、童永康、梁瑞其、羅新福、葉富相、高國鈞、蘇文吉、葉步萬、
呂學應、曾清祥、曾喜鈞、宋洪隆、謝水發、楊連財、涂盛煙、李梅貞、
張金鑑、李錫讚、蕭寶泉、張清乾、羅昌裕、趙添奎、邱堅萬、劉家木、
汪俊雄、張武雄、黃智隆。
列席：徐健富、游振富、林偉銘、曾界智、陳韋曄、宋林盛。
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：共出席75位。列席共出席6位。
二、主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、通過大會法制顧問：
五、通過本次會議議程：
六、主席致詞:
七、特友會主席致詞：
八、主管機關代表致詞：
九、介紹來賓、來賓致詞：
十、新會員宣誓：
十、會務報告：
十一、報告上次會員大會決議案執行情形：參考第三十九屆第一次會員大會記錄
十二、討論事項：
【1】案由：審查一零四年度第一次至一零四年度第九次理事會執行情形。(提案:理事會)
說明：如一零四年度第一次至一零四年度第九次理事會記錄。(請參閱第1~36頁)
決議：如說明通過。
【2】案由：審查一零四年度一月至一零四年八月財務收支，請通過案(提案:理事會)
說明：如一零四年度一月至一零四年八月財務收支明細表。(請參閱第37~46頁)
決議：如說明通過。
【3】案由：審查一零四年度自一月至八月份會館基金，請通過案。(提案:理事會)
說明：
一、帳戶917,223+上半年40000 =總計957878元（上半年的會館基金自一月~八月(含利息655元）
二、帳戶957878元 + 網頁回撥10000元 = 967878元
三、如存摺內頁。(請參閱第47頁)
決議: 如說明通過。
【4】案由：第一次長期發展委員會會議記錄，請通過案。（提案：理事會）
說明：如第一次長期發展委員會會議記錄。(請參閱第48頁)
決議：如說明通過。
【5】案由：會館增購飲水機設備，請通過案。(提案:理事會)
說明：詢問多家供水商因採購數量太少並要抬水上樓皆不願配送，故提議會館裝設飲水設備。
辦法：
一、費用由會館基金項下支付。
二、飲水機濾心換置費用由當年度秘書處雜支項下支付。
三、如附件報價單。(請參閱第49~51頁)
決議：由茗毅企業社得標，經費共18375元整，近期前往會館裝置直立式飲水機，其他如說明通過。
【6】案由：本會章程暨施行細則修訂及發包製作，請通過案。(提案:理事會)
說明：
一、如章程暨施行細則修訂本(現場備40份/在報到處可拿)
二、製作300本，印製費用由會館基金項下實支實付。(於100年2月19日第一次會員大會通過)
決議：章程內容有關【基本會員】文字修改為【會員】，其他如說明通過。
【7】案由：審查本會一零四年度第一次監事會執行情形。（提案：監事會）
說明：如一零四年度第一次監事會記錄。(請參閱第52頁)
決議：如說明通過。
十五、第四十屆會長候選人競選演說：
十六、選舉：
（一）推舉領票唱名、發票、監票人員：
領票唱名：石大忠、發票人：謝慧娟、監票人：林定寬 常監
會長：
開票人：傅弘光、唱票人：田宏、計票人：程隆堯
監事、副會長：
開票人：許剛偉、唱票人：鍾招信、計票人：鍾招銘
理事：
開票人：石浚谷、唱票人：趙昱瑋、計票人：何瑋婷
（二）投票
（三）開票
十七、宣佈第四十屆會長、副會長、理、監事當選名單：
會 長：羅志鵬
副會長：李函錡、陳雄、郭武傑
監 事：曾盛鴻、鄭添枝、張淙涵
理 事：林瑋康、陳家維、蔡雨樵、楊梧桐、戴子傑
十八、監事當選人互選常務監事：
常務監事：曾盛鴻
十九、會長提名幕僚三長：
法制顧問：程隆堯 秘書長：石浚谷 財務長：謝桂容
二十、會長當選人致詞：
二十一、授權第四十屆理事會擬訂明年度工作計劃及財務預算表：
二十二、臨時動議：
【1】案由：會旗修改，請討論案。（提案：童永康 前會長）
說明：目前使用會旗為20多年前製作，內容及文字有誤，建議重新製作。
辦法：找廠商重新設計並製作本會會旗，費用由會館基金項下支付。
決議：如說明通過。
【2】案由：推舉童永康前會長為特友會主席，請通過案。（提案：羅志鵬 會員 ）
說明：
決議：通過。
【3】案由：龍潭青商會前會長徐健富會兄，申請復會加入本會特友會，請通過案。
（提案：曾清祥 前會長）
說明：
決議：通過。
二十三、唱青商會歌：
二十四、請主席宣佈散會：
發佈單位
平鎮