第三十九屆第二次理監事聯席會議
會議日期
2014年10月24日 19:00
內容
地點：本會會館
主席：會 長 許金樹
司儀：秘書長 李函錡
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：許金樹、林祺民、石世明、李函錡、謝桂容、鄭添枝、程隆堯、黃秋月、
陳 雄、傅弘光、曾盛鴻、鍾慶鈺、秦輝梅、許剛偉、林定寬。
列席：蔡雨樵、林瑋康。
請假：石大忠、郭武傑。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到６人，實到６人，監事應到３人，實到１人，列席２人，請假２人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變•
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本會會議議程:
七、介紹來賓:
八、主席致詞:
九、輔導會長致詞:
十、來賓致詞：
十一、報告事項：
○1秘書長報告：
○2財務長報告：
十二、討論事項:
案由（１）：一零四年度本會組織系統表，請討論案。
（理事：陳雄提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：如一零四年度組織系統表。（附件一）
決議：如說明通過。
案由（２）：一零四年度本會財務收支預算編列，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：如一零四年度本會財務收支預算表。（附件二）
決議：如說明通過。
案由（３）：一零四年度工作計劃表，請討論案。
（理事：許剛偉提案，副會長：黃秋月附屬）
說明：如一零四年度工作計劃表。（附件三）
決議：修改後，如說明通過。
案由（４）:一零四年度理事自律公約辦法，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明:如一零四年度理事自律公約辦法草案（附件四）。
決議:
一、如說明通過。
二、委由 法制顧問 石世明 逐月記錄。
案由（５）：１０４年度會內會員，婚喪喜慶會內提撥公關費，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
（一）會員結婚，會內提撥禮金1600元。
（二）會員公司（獨資），工廠開幕，會內提撥盆景一式1500元。
（三）會員入新居，會內提撥禮金1600元。
（四）會員或直系親屬治喪，會內提撥罐頭祭品一對1500元。
（五）會員舉辦有關之慶典，有發帖或辦桌者，會內提撥禮金1200元。
（六）會員子女彌月，會內提撥禮金1200元。
（七）會員當選社團理事長，會內提撥1000元製作牌匾祝賀。
（製作牌匾費用不足，由當年度理監事應平均分擔製作牌匾之費用。）
（八）會員住院慰問金：2000元。
決議：如說明通過。
案由（６）：本會秘書處，秘書小姐謝慧娟１０４年度續聘，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
（一）秘書小姐上班時間每周一至五，下午一點至五點，依照國定假日休假。
（二）月薪為一萬二千元整，每月理事會發放，年終一個月，１２月底發放。
決議：如說明通過。
案由（７）：２０１５年理事會時間、地點，請討論案。
（理事：秦輝梅提案，副會長：程隆堯附屬）
說明:
一、時間：每月第一個星期二，下午十九時整。
二、地點：本會會館。
決議: 如說明通過。
案由（８）：本會成立會員福利委員會，請通過案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
1.會員福利委員會主委：許金樹會長 副主委：李函錡秘書長。
2.福利委員會主旨，為青商會員謀取福利，並開擴會員商業發展機會。
3.透過特約廠商合約書，與商家達成對青商會員優惠之福利。
決議：如說明通過。
案由（９）：太平兄弟會交接典禮前往方式，經費，招集人請討論案。
（理事：陳雄提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：
一、時間：１０３年１１月０２日（日）
二、地點：星時代風華會館，址：台中市西屯區福科路88號。
三、經費：由兄弟聯誼委員會項下提撥每台車1500元含油資及過路費。
四、召集人：委由兄弟主委－戴子傑擔任。
五、前往方式：自行開車但需共乘達四位，未滿共乘四位者，無補助。
決議：如說明通過。
案由（１０）：永康兄弟會交接典禮前往方式，經費，招集人請討論案。
（理事：陳雄提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：
一、時間：１０３年１１月０８日（六）
二、地點：台南市桂田酒店-二館三樓 國際宴會廳，地址：台南永康區永安一街99號。
三、經費：由兄弟聯誼委員會項下實支實付。
四、召集人：委由兄弟主委－戴子傑擔任。
五、前往方式：搭遊覽車/台，並與太平兄弟會併車。
決議：如說明通過。
案由（１１）：承辦２０１５平鎮第二屆６６快道路跑活動，總幹事人選，請討論案。 （理事：秦輝梅提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：總幹事：委由 副會長 鄭添枝 擔任並擇期召開籌備會。
決議：如說明通過。
案由（１２）：才能訓練課程費用補助申請辦法，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：近年來本會會員們非常踴躍出席各種訓練課程並常在課後欲請領補助款時未能提供收據、證書或在時間內提出申請，而造成權利受損，鑒於此，制訂下列之辦法。
(1)會員們參與桃竹苗區、兄弟會所舉辦之兩天一夜課程補助費用一半，一日課程全額補助，餘跨區舉辦之課程需先知會會長並提案到理事會通過後再行至跨區上課及費用補助。
(2)課後至下個月理事會前備妥繳費收據及結業證書向財務長請領補助款。
決議：如說明通過。
案由（１３）：第三次理、監事聯席會，時間、地點、請討論案。
（理事：傅弘光提案，副會長：鄭添枝附屬）
說明：
（一）１０３年１２月４日（四）下午１９：００報到。
（二）地點：本會會館。
決議：如說明通過。
十三、臨時動議：
案由（１）：本會自辦１０４年理監事會職人員講習會，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
一、時間：１０４年０１月１０。１１日（六.日）中午１２：００報到。
二、地點：萊馥健康休閒渡假村。
三、經費：由才能訓練委員會項下提撥１００００元。
四、總幹事：委由 才訓主委 沈品君 擔任並擇期召開籌備會。
決議：如說明通過。
十四、法制顧問講評:
十五、自由發言：
十六、經驗傳承：
十七、請主席宣佈散會：
主席：會 長 許金樹
司儀：秘書長 李函錡
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：許金樹、林祺民、石世明、李函錡、謝桂容、鄭添枝、程隆堯、黃秋月、
陳 雄、傅弘光、曾盛鴻、鍾慶鈺、秦輝梅、許剛偉、林定寬。
列席：蔡雨樵、林瑋康。
請假：石大忠、郭武傑。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到６人，實到６人，監事應到３人，實到１人，列席２人，請假２人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變•
五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡。
六、通過本會會議議程:
七、介紹來賓:
八、主席致詞:
九、輔導會長致詞:
十、來賓致詞：
十一、報告事項：
○1秘書長報告：
○2財務長報告：
十二、討論事項:
案由（１）：一零四年度本會組織系統表，請討論案。
（理事：陳雄提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：如一零四年度組織系統表。（附件一）
決議：如說明通過。
案由（２）：一零四年度本會財務收支預算編列，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：如一零四年度本會財務收支預算表。（附件二）
決議：如說明通過。
案由（３）：一零四年度工作計劃表，請討論案。
（理事：許剛偉提案，副會長：黃秋月附屬）
說明：如一零四年度工作計劃表。（附件三）
決議：修改後，如說明通過。
案由（４）:一零四年度理事自律公約辦法，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明:如一零四年度理事自律公約辦法草案（附件四）。
決議:
一、如說明通過。
二、委由 法制顧問 石世明 逐月記錄。
案由（５）：１０４年度會內會員，婚喪喜慶會內提撥公關費，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
（一）會員結婚，會內提撥禮金1600元。
（二）會員公司（獨資），工廠開幕，會內提撥盆景一式1500元。
（三）會員入新居，會內提撥禮金1600元。
（四）會員或直系親屬治喪，會內提撥罐頭祭品一對1500元。
（五）會員舉辦有關之慶典，有發帖或辦桌者，會內提撥禮金1200元。
（六）會員子女彌月，會內提撥禮金1200元。
（七）會員當選社團理事長，會內提撥1000元製作牌匾祝賀。
（製作牌匾費用不足，由當年度理監事應平均分擔製作牌匾之費用。）
（八）會員住院慰問金：2000元。
決議：如說明通過。
案由（６）：本會秘書處，秘書小姐謝慧娟１０４年度續聘，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
（一）秘書小姐上班時間每周一至五，下午一點至五點，依照國定假日休假。
（二）月薪為一萬二千元整，每月理事會發放，年終一個月，１２月底發放。
決議：如說明通過。
案由（７）：２０１５年理事會時間、地點，請討論案。
（理事：秦輝梅提案，副會長：程隆堯附屬）
說明:
一、時間：每月第一個星期二，下午十九時整。
二、地點：本會會館。
決議: 如說明通過。
案由（８）：本會成立會員福利委員會，請通過案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
1.會員福利委員會主委：許金樹會長 副主委：李函錡秘書長。
2.福利委員會主旨，為青商會員謀取福利，並開擴會員商業發展機會。
3.透過特約廠商合約書，與商家達成對青商會員優惠之福利。
決議：如說明通過。
案由（９）：太平兄弟會交接典禮前往方式，經費，招集人請討論案。
（理事：陳雄提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：
一、時間：１０３年１１月０２日（日）
二、地點：星時代風華會館，址：台中市西屯區福科路88號。
三、經費：由兄弟聯誼委員會項下提撥每台車1500元含油資及過路費。
四、召集人：委由兄弟主委－戴子傑擔任。
五、前往方式：自行開車但需共乘達四位，未滿共乘四位者，無補助。
決議：如說明通過。
案由（１０）：永康兄弟會交接典禮前往方式，經費，招集人請討論案。
（理事：陳雄提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：
一、時間：１０３年１１月０８日（六）
二、地點：台南市桂田酒店-二館三樓 國際宴會廳，地址：台南永康區永安一街99號。
三、經費：由兄弟聯誼委員會項下實支實付。
四、召集人：委由兄弟主委－戴子傑擔任。
五、前往方式：搭遊覽車/台，並與太平兄弟會併車。
決議：如說明通過。
案由（１１）：承辦２０１５平鎮第二屆６６快道路跑活動，總幹事人選，請討論案。 （理事：秦輝梅提案，副會長：程隆堯附屬）
說明：總幹事：委由 副會長 鄭添枝 擔任並擇期召開籌備會。
決議：如說明通過。
案由（１２）：才能訓練課程費用補助申請辦法，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：近年來本會會員們非常踴躍出席各種訓練課程並常在課後欲請領補助款時未能提供收據、證書或在時間內提出申請，而造成權利受損，鑒於此，制訂下列之辦法。
(1)會員們參與桃竹苗區、兄弟會所舉辦之兩天一夜課程補助費用一半，一日課程全額補助，餘跨區舉辦之課程需先知會會長並提案到理事會通過後再行至跨區上課及費用補助。
(2)課後至下個月理事會前備妥繳費收據及結業證書向財務長請領補助款。
決議：如說明通過。
案由（１３）：第三次理、監事聯席會，時間、地點、請討論案。
（理事：傅弘光提案，副會長：鄭添枝附屬）
說明：
（一）１０３年１２月４日（四）下午１９：００報到。
（二）地點：本會會館。
決議：如說明通過。
十三、臨時動議：
案由（１）：本會自辦１０４年理監事會職人員講習會，請討論案。
（財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬）
說明：
一、時間：１０４年０１月１０。１１日（六.日）中午１２：００報到。
二、地點：萊馥健康休閒渡假村。
三、經費：由才能訓練委員會項下提撥１００００元。
四、總幹事：委由 才訓主委 沈品君 擔任並擇期召開籌備會。
決議：如說明通過。
十四、法制顧問講評:
十五、自由發言：
十六、經驗傳承：
十七、請主席宣佈散會：
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