第三十九屆臨時理事會年終決算
會議日期
2016年1月27日 19:00
內容
地點：本會會館
主席：會 長 許金樹
司儀：秘書長 李函錡
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：許金樹、石浚谷、李函錡、謝桂容、鄭韋芄、程隆堯、黃秋月、陳雄、傅弘光、
鍾慶鈺、許剛偉、林定寬。
列席：石大忠、楊志鋒、陳家維、沈志龍、羅志鵬。
請假：林祺民、曾盛鴻、秦輝梅。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到6人，實到4人 ，監事應到3人，實到2人，
列席5人 ，請假3人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商任務：提供青年人創造積極正面的發展機會•
五、通過本會會議議程:
六、介紹來賓:
七、主席致詞:
八、輔導會長致詞:
九、來賓致詞：
十、報告事項：
【秘書長報告】
1- 廁所堵塞及牆壁漏水修繕已於12月底前完成，費用為15000元。
2- 歷屆前會長、前主席玉照製作海報已於2016年1月初完成，製作費用為18500元。
3- 本會章程已於2015年12月發包給涂盛煙主席製作，份數為300本，製作費用為19000元，
預計2016年1月26日交件。
＊ 以上三筆皆由會館基金項下支付。
【財務長報告】
十一、討論事項:
案由(１): 一零四年度十二月份財務及秘書處收支，全年財務總結算,請討論案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：如附件一。
決議：如說明通過。
案由(２): 自律公約款項，退款、扣款專用辦法，請討論案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：如附件二。
辦法：1.退款部份：如附件退回會務人員。
2.扣款部份：基金由會長運用犒賞會務人員。
決議：如說明通過。
案由(３): ２０１５年簡訊點數撥入２０１６年會務使用，請通過案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：目前２０１５年的點數尚餘４４２７點，簡訊點數一點換算現金
為等值一元，２０１６年需付４４２７元給２０１５年會務並銷帳。
決議：如說明通過。
案由(４):友好會傑瑟頓來訪財務收支，請通過案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：不足款780元由預備金項下支付。
決議：如說明通過。
案由(５):１２月份ＹＢ與ＯＢ聯誼活動財務收支，請通過案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：不足款５１８６元委由ＯＢ協助處理。
決議：送交第一次會員大會決議。
案由(６):獎勵委員會收支決算，請通過案。 (財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬)
說明：１.獎牌一式24000元，如收據附件。
２.由獎勵委員會項下提撥15000元及青商夫人委員會項下提撥5000元
共撥20000元－支出24000元＝－4000元
決議：不足款4000元由預備金項下支付。
案由(７):交接會館基金存摺，請通過案。 (財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬)
說明：一、存摺內頁金額如附件。
二、由２０１５年會長許金樹交接給２０１６年會長羅志鵬保管。
決議：一、小印交由2015年會長許金樹保管，存摺則交由2016年會長羅志鵬保管。
二、如說明通過。
十一、臨時動議：
案由(１):修正１２月份財務收支總表，請通過案。(財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬)
說明：一、２０１５簡訊點數回撥４４２７元至其他收入項下。
二、出訪傑瑟頓友好會不足款７８０元由預備金項下支付。
三、獎勵委員會獎牌不足款４０００元由預備金項下支付。
決議：如說明通過。
十二、法制顧問講評:
十三、自由發言：
十四、經驗傳承：
十五、請主席宣佈散會：
主席：會 長 許金樹
司儀：秘書長 李函錡
紀錄：秘書處 謝慧娟
出席：許金樹、石浚谷、李函錡、謝桂容、鄭韋芄、程隆堯、黃秋月、陳雄、傅弘光、
鍾慶鈺、許剛偉、林定寬。
列席：石大忠、楊志鋒、陳家維、沈志龍、羅志鵬。
請假：林祺民、曾盛鴻、秦輝梅。
缺席：
內容：
一、報告出席人數：理事應到6人，實到4人 ，監事應到3人，實到2人，
列席5人 ，請假3人。
二、請主席宣佈開會：
三、朗頌青商信條：
四、朗誦青商任務：提供青年人創造積極正面的發展機會•
五、通過本會會議議程:
六、介紹來賓:
七、主席致詞:
八、輔導會長致詞:
九、來賓致詞：
十、報告事項：
【秘書長報告】
1- 廁所堵塞及牆壁漏水修繕已於12月底前完成，費用為15000元。
2- 歷屆前會長、前主席玉照製作海報已於2016年1月初完成，製作費用為18500元。
3- 本會章程已於2015年12月發包給涂盛煙主席製作，份數為300本，製作費用為19000元，
預計2016年1月26日交件。
＊ 以上三筆皆由會館基金項下支付。
【財務長報告】
十一、討論事項:
案由(１): 一零四年度十二月份財務及秘書處收支，全年財務總結算,請討論案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：如附件一。
決議：如說明通過。
案由(２): 自律公約款項，退款、扣款專用辦法，請討論案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：如附件二。
辦法：1.退款部份：如附件退回會務人員。
2.扣款部份：基金由會長運用犒賞會務人員。
決議：如說明通過。
案由(３): ２０１５年簡訊點數撥入２０１６年會務使用，請通過案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：目前２０１５年的點數尚餘４４２７點，簡訊點數一點換算現金
為等值一元，２０１６年需付４４２７元給２０１５年會務並銷帳。
決議：如說明通過。
案由(４):友好會傑瑟頓來訪財務收支，請通過案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：不足款780元由預備金項下支付。
決議：如說明通過。
案由(５):１２月份ＹＢ與ＯＢ聯誼活動財務收支，請通過案。
(提案：謝桂容財務長；附署：李函錡秘書長)
說明：不足款５１８６元委由ＯＢ協助處理。
決議：送交第一次會員大會決議。
案由(６):獎勵委員會收支決算，請通過案。 (財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬)
說明：１.獎牌一式24000元，如收據附件。
２.由獎勵委員會項下提撥15000元及青商夫人委員會項下提撥5000元
共撥20000元－支出24000元＝－4000元
決議：不足款4000元由預備金項下支付。
案由(７):交接會館基金存摺，請通過案。 (財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬)
說明：一、存摺內頁金額如附件。
二、由２０１５年會長許金樹交接給２０１６年會長羅志鵬保管。
決議：一、小印交由2015年會長許金樹保管，存摺則交由2016年會長羅志鵬保管。
二、如說明通過。
十一、臨時動議：
案由(１):修正１２月份財務收支總表，請通過案。(財務長：謝桂容提案，秘書長：李函錡附屬)
說明：一、２０１５簡訊點數回撥４４２７元至其他收入項下。
二、出訪傑瑟頓友好會不足款７８０元由預備金項下支付。
三、獎勵委員會獎牌不足款４０００元由預備金項下支付。
決議：如說明通過。
十二、法制顧問講評:
十三、自由發言：
十四、經驗傳承：
十五、請主席宣佈散會：
發佈單位
平鎮