102年度(第四十六屆)理監事第一次預備會議紀錄
會議日期
2012年12月25日 07:10
內容
地點：新生社餐廳
主席：黃煥席
司儀：汪秀姬
紀錄：
出席：黃煥席、黃致嘉、黃弘彰、汪秀姬、黃重仁
列席：盧富雄、黃翰林
請假：
缺席：
內容：
一. 請主席宣佈開會：因出席人數不足，改為談話會。
二. 朗誦青商信條
三. 通過本次會議議程：
四. 介紹與會來賓
五. 主席致詞：感謝理監事成員撥冗出席參加會議.希望102年度給予本人最大的支持與肯定.開會時請理監事成員準時出席.時間管理也是青商學習之一環.
六. 上任會長致詞：
七. 來賓致詞：
八. 報告事項
1. 秘書處報告
2. 財務處報告:今年度財務改為月請款,請會友注意請款務必於月底送出請款.
3. 其他報告
九. 討論事項 (請將行動電話關靜音,以免影響會議進行)
案由１：102年度各項會議時間地點研討案。(主席交議 )
說明:各會友可提前得知各項會議時間,便於規劃自己的行事曆
辦法:請訂定理事會.監事會.時間,地點.
理事會 監事會
時間 每月第一個星期日早上10:00 由監事會訂定
地點 由理事會決議 會館
決議:修正後通過。
案由２：101.102年度交接典禮總幹事人選及籌備會時間地點請通過案。(主席交議)
說明:依年度計劃表。
辦法:1.總幹事：黃弘彰
2.擬定慶典時間：102年1月20日(星期 )下午4:30報到,5點典禮開始.
3.慶典地點：海中鮮婚宴會館
4.籌備會時間：102年1月4日(星期五)晚上8點在會館召開。
決議：修正後通過.
案由３：102年度工作計劃表研討案。(主席交議)
辦法：請參閱附件一。
決議：照案通過。
案由4：102年度會友參加各項訓練課程經費補助辦法研討案。(主席交議)
說明：延續鼓勵會友參加各項訓練的風氣
辦法：1.補助金額:註冊費500元(含)以下本會全額補助, 500元以上5000元(含)以內補助一半。
2.補助款由才訓委員會項目支出(委員會款項用完則不再補助)。
決議：照案通過。
案由5：102年度顧問聘任研討案。(主席交議 )
說明 : 為使102年度會務推動順利會費資金充裕，故提此案。
辦法 : 1、常年顧問費一年一萬元。
2、一萬元福利比照會友。
3、顧問適用婚、喪、喜慶辦法。
決議：照案通過。
案由6：秘書小姐聘任及薪資福利研討案。(主席交議)
說明 : 本會秘書小姐年度約聘，一年一聘。
辦法 : 1、上班時間為每星期一、三、五早上09 : 00至中午12 : 00；薪水7000元/月 ( 13個月)。
2、本會如辦活動，補休一日(如無補休需補貼活動費用500元/次)。
3、家庭旅遊免費招待。
4、勞健保補助1200元/年。
決議 :照案通過。
案由7：102年度理監事代付金婚.喜.喪支出實施辦法研討案。(主席交議)
說明:1.依101年度規定延續實施,使會友有所依據。
2.會友.顧問.資深會，結婚喜慶非理監事成員參加者請看辦法支出。
辦法:1.會友及直系親屬結婚喜慶設宴
▲會友參加禮金1,600元．(夫人同行2000元，採自由參加)
▲會友之旁系親屬結婚，以自由參加為原則．
2.會友及直系親屬喪事
▲奠儀費用，由會長自行處理．
▲本會以公關費或理監事代付金製作花圈一對，以示哀悼(最高1000元)．
3.會友公司開幕（會友需是該公司實際負責人,政府立案合法登記,如無法證明由理監事開會由會長背書簽名即可）
▲會務執行人員，合贈匾額一面以辦法8辦理
4.會友新居落成
▲設宴禮金1,600元．(夫人同行2000元)
▲會務執行人員如贈匾額(以辦法8辦理)，則免收禮金，其餘參加會友禮金1,200元．
5.會友當選社團負責人（政府立案者）
▲會務執行人員贈匾額一面(以辦法8辦理)，會友採自由參加．
6.會友弄璋、弄瓦之喜
▲由青商夫人聯誼會主席率青商夫人前往致贈鮮花、禮金（或等值禮品），以示恭賀．
▲設宴禮金3,000元. 如已贈禮，則免收禮金
7.會友直系親屬生病住院
▲會長率欲參加之會友前往慰問．（致贈之鮮花或水果以理監事代付金支付）
8.贈匾或同值禮品費用依入會年資分為四級(須已繳清當年度會務費用)
▲見習會友盆景
▲新會友或年資一年以上(含)最高1000元（含顧問團）
▲主委或年資二年以上(含)最高2000元
▲理監事或年資三年以上(含)最高5000元
9.本辦法未含括者，提理事會討論，俟決議通過後行之．
10.以上提案執行單位為財務處(以接到請柬或通知信函為處理準則)．
註：會務執行人員包括：上一任會長、會長、副會長、秘書長、財務長、
法制顧問、監事、理事成員．
決議：修正後通過。
案由8：102年度會費結算不足額經費分擔比例討論案。(主席交議)
說明：為使活動經費更能準確掌握以及責任分配
辦法：年度會務不足款會長承擔100％。
決議：照案通過。
案由9：102年度財務預算表研討案。(主席交議)
辦法：請參閱附件(二)。
決議：照案通過。
案由10：102年度會務人員組織系統表名單研討案。(主席交議)
辦法：請參閱附件(三)。
決議：照案通過。
案由 11: 102年度會務公關費運用辦法(主席交議)
說明 : 由於歷年來會務公關費沒有明定支出項目根據故提此案
辦法 : 1.友會蒞臨本會會務活動後,請吃便餐經會長同意方可支出。
2.會務公關費款項用完則不再追加。
3.單次補助以6,000元為上限，不足額由會長財開。
決議 : 修正後通過。
案由12：102年第一次理事會時間、地點討論案(主席交議)
說明：依102年工作計劃實施。
辦法：1.時間: 1月13日(日) 早上10:00
2.地點:優佳鮮日本料理餐廳
決議：照案通過。
十. 臨時動議
十一. 自由發言
十二. 散 會
主席：黃煥席
司儀：汪秀姬
紀錄：
出席：黃煥席、黃致嘉、黃弘彰、汪秀姬、黃重仁
列席：盧富雄、黃翰林
請假：
缺席：
內容：
一. 請主席宣佈開會：因出席人數不足，改為談話會。
二. 朗誦青商信條
三. 通過本次會議議程：
四. 介紹與會來賓
五. 主席致詞：感謝理監事成員撥冗出席參加會議.希望102年度給予本人最大的支持與肯定.開會時請理監事成員準時出席.時間管理也是青商學習之一環.
六. 上任會長致詞：
七. 來賓致詞：
八. 報告事項
1. 秘書處報告
2. 財務處報告:今年度財務改為月請款,請會友注意請款務必於月底送出請款.
3. 其他報告
九. 討論事項 (請將行動電話關靜音,以免影響會議進行)
案由１：102年度各項會議時間地點研討案。(主席交議 )
說明:各會友可提前得知各項會議時間,便於規劃自己的行事曆
辦法:請訂定理事會.監事會.時間,地點.
理事會 監事會
時間 每月第一個星期日早上10:00 由監事會訂定
地點 由理事會決議 會館
決議:修正後通過。
案由２：101.102年度交接典禮總幹事人選及籌備會時間地點請通過案。(主席交議)
說明:依年度計劃表。
辦法:1.總幹事：黃弘彰
2.擬定慶典時間：102年1月20日(星期 )下午4:30報到,5點典禮開始.
3.慶典地點：海中鮮婚宴會館
4.籌備會時間：102年1月4日(星期五)晚上8點在會館召開。
決議：修正後通過.
案由３：102年度工作計劃表研討案。(主席交議)
辦法：請參閱附件一。
決議：照案通過。
案由4：102年度會友參加各項訓練課程經費補助辦法研討案。(主席交議)
說明：延續鼓勵會友參加各項訓練的風氣
辦法：1.補助金額:註冊費500元(含)以下本會全額補助, 500元以上5000元(含)以內補助一半。
2.補助款由才訓委員會項目支出(委員會款項用完則不再補助)。
決議：照案通過。
案由5：102年度顧問聘任研討案。(主席交議 )
說明 : 為使102年度會務推動順利會費資金充裕，故提此案。
辦法 : 1、常年顧問費一年一萬元。
2、一萬元福利比照會友。
3、顧問適用婚、喪、喜慶辦法。
決議：照案通過。
案由6：秘書小姐聘任及薪資福利研討案。(主席交議)
說明 : 本會秘書小姐年度約聘，一年一聘。
辦法 : 1、上班時間為每星期一、三、五早上09 : 00至中午12 : 00；薪水7000元/月 ( 13個月)。
2、本會如辦活動，補休一日(如無補休需補貼活動費用500元/次)。
3、家庭旅遊免費招待。
4、勞健保補助1200元/年。
決議 :照案通過。
案由7：102年度理監事代付金婚.喜.喪支出實施辦法研討案。(主席交議)
說明:1.依101年度規定延續實施,使會友有所依據。
2.會友.顧問.資深會，結婚喜慶非理監事成員參加者請看辦法支出。
辦法:1.會友及直系親屬結婚喜慶設宴
▲會友參加禮金1,600元．(夫人同行2000元，採自由參加)
▲會友之旁系親屬結婚，以自由參加為原則．
2.會友及直系親屬喪事
▲奠儀費用，由會長自行處理．
▲本會以公關費或理監事代付金製作花圈一對，以示哀悼(最高1000元)．
3.會友公司開幕（會友需是該公司實際負責人,政府立案合法登記,如無法證明由理監事開會由會長背書簽名即可）
▲會務執行人員，合贈匾額一面以辦法8辦理
4.會友新居落成
▲設宴禮金1,600元．(夫人同行2000元)
▲會務執行人員如贈匾額(以辦法8辦理)，則免收禮金，其餘參加會友禮金1,200元．
5.會友當選社團負責人（政府立案者）
▲會務執行人員贈匾額一面(以辦法8辦理)，會友採自由參加．
6.會友弄璋、弄瓦之喜
▲由青商夫人聯誼會主席率青商夫人前往致贈鮮花、禮金（或等值禮品），以示恭賀．
▲設宴禮金3,000元. 如已贈禮，則免收禮金
7.會友直系親屬生病住院
▲會長率欲參加之會友前往慰問．（致贈之鮮花或水果以理監事代付金支付）
8.贈匾或同值禮品費用依入會年資分為四級(須已繳清當年度會務費用)
▲見習會友盆景
▲新會友或年資一年以上(含)最高1000元（含顧問團）
▲主委或年資二年以上(含)最高2000元
▲理監事或年資三年以上(含)最高5000元
9.本辦法未含括者，提理事會討論，俟決議通過後行之．
10.以上提案執行單位為財務處(以接到請柬或通知信函為處理準則)．
註：會務執行人員包括：上一任會長、會長、副會長、秘書長、財務長、
法制顧問、監事、理事成員．
決議：修正後通過。
案由8：102年度會費結算不足額經費分擔比例討論案。(主席交議)
說明：為使活動經費更能準確掌握以及責任分配
辦法：年度會務不足款會長承擔100％。
決議：照案通過。
案由9：102年度財務預算表研討案。(主席交議)
辦法：請參閱附件(二)。
決議：照案通過。
案由10：102年度會務人員組織系統表名單研討案。(主席交議)
辦法：請參閱附件(三)。
決議：照案通過。
案由 11: 102年度會務公關費運用辦法(主席交議)
說明 : 由於歷年來會務公關費沒有明定支出項目根據故提此案
辦法 : 1.友會蒞臨本會會務活動後,請吃便餐經會長同意方可支出。
2.會務公關費款項用完則不再追加。
3.單次補助以6,000元為上限，不足額由會長財開。
決議 : 修正後通過。
案由12：102年第一次理事會時間、地點討論案(主席交議)
說明：依102年工作計劃實施。
辦法：1.時間: 1月13日(日) 早上10:00
2.地點:優佳鮮日本料理餐廳
決議：照案通過。
十. 臨時動議
十一. 自由發言
十二. 散 會
發佈單位
岡山