社團法人高雄市博愛國際青年商會2002年（第廿五屆）臨時理事會第一次會議紀錄
會議日期
2003年2月11日 21:50
內容
地點：本會會館
主席：蔡進松
司儀：蘇照福
紀錄：蘇照福
出席：鄭明郎.蔡進松.王建欽.周玉文.連文任.蔡東霖.吳德昌
列席：洪慶全.黃泰銘.林樑富.賴忠男.陳冠廷.王智發.鍾同期.黃耀德.蘇照福
請假：
缺席：
內容：
一.報告出席人數：應到 十三 人.實到 七 人.達法定人數。
二.主席宣佈開會 PM10：52
三.朗誦青商信條
四.通過本次會議法制顧問：擬聘任第廿四任會長鄭明郎擔任本次會議法制顧問，通過。
五.通過本次會議議程：通過。
六.介紹來賓：歡迎第十七任會長洪慶全蒞臨。
七.主席致詞：略。
八.貴賓致詞：略。
九.報告事項：略。
十.討論事項：
(一)案由：十二月份會友出席簽到表，請審查案。（秘書長陳世馨提案.副會長吳文豪副署）
說明：為確立會議規範合法性及議事記錄負責態度。
辦法：如活動簽到表。
決議：（財務長王建欽動議）通過。
(二)案由：十二月份會友活動出席積分統計表，請審查案。（秘書長陳世馨提案.理事蔡東霖副署）
說明：依據2002年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件一。
決議：（財務長王建欽動議）通過。
(三)案由：廿四週年慶典財務收支結算表，請審查案。（理事周玉文提案.財務長王建欽副署）
說明：依據2002年理事會第十二次會議決議辦理。
辦法：如附件二。
決議：（理事蔡東霖動議）通過。
(四)案由：2002.2003年交接典禮財務收支結算表，請審查案。
（理事周玉文提案.財務長王建欽副署）
說明：依據2002年理事會第十二次會議決議辦理。
辦法：如附件三。
決議：無異議認可通過。
(五)案由：理監事基金財務收支結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.秘書長陳世馨副署）
說明：依據2002年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件四。
決議：（輔導會長鄭明郎動議）通過。
(六)案由：十二月份財務收支結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.理事連文任副署）
說明：依據章程施行細則第六章第五十九.六十條辦理。
辦法：如附件五。
決議：（理事蔡東霖動議）通過。
(七)案由：本會財產清冊，請審查案。（秘書長陳世馨提案.財務長王建欽副署）
說明：依據章程施行細則第四章第四十六條辦理。
辦法：如附件六。
決議：（理事吳德昌動議）通過。
(八)案由：購置會館財務收支結算表，請審查案。（理事周玉文提案.理事蔡東霖副署）
說明：依據2002年購置會館委員會第四次會議記錄辦理。
辦法：如附件七。
決議：（財務長王建欽動議）將55,316元撥入會館管理委員會管理基金保管，通過。
(九)案由：九十一年度財務收支結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.秘書長陳世馨副署）
說明：依據本會章程第四章第二十五條辦理。
辦法：1.如附件八及2002年十二月份財務收支決算表（附件五）。
決議：（理事吳德昌動議）通過。
(十)案由：秘書退辭金結算，請審查案。（秘書長陳世馨提案.財務長王建欽副署）
說明：依據本會秘書人員工作管理規則及退休資遣撫卹辦法辦理。
辦法：移交2003年基金管理委員會保管。
品名 金額 備考
2000年秘書退辭金 12,000元
2001年秘書退辭金 18,000元
2002年秘書退辭金 19,000元
合計 49,000元
決議：（理事吳德昌動議）通過。
(十一)案由：本會基金明細結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.秘書長陳世馨副署）
說明：依據章程施行細則第六章第七十二.七十三條辦理。
辦法：
1.如附件九。
2.移交2003年理事會轉交基金委員會保管。
決議：（理事蔡東霖動議）通過。
十一.會友自由發言時間
十二.臨時動議
十三.會議規範檢討時間
十四.散會
主席：蔡進松
司儀：蘇照福
紀錄：蘇照福
出席：鄭明郎.蔡進松.王建欽.周玉文.連文任.蔡東霖.吳德昌
列席：洪慶全.黃泰銘.林樑富.賴忠男.陳冠廷.王智發.鍾同期.黃耀德.蘇照福
請假：
缺席：
內容：
一.報告出席人數：應到 十三 人.實到 七 人.達法定人數。
二.主席宣佈開會 PM10：52
三.朗誦青商信條
四.通過本次會議法制顧問：擬聘任第廿四任會長鄭明郎擔任本次會議法制顧問，通過。
五.通過本次會議議程：通過。
六.介紹來賓：歡迎第十七任會長洪慶全蒞臨。
七.主席致詞：略。
八.貴賓致詞：略。
九.報告事項：略。
十.討論事項：
(一)案由：十二月份會友出席簽到表，請審查案。（秘書長陳世馨提案.副會長吳文豪副署）
說明：為確立會議規範合法性及議事記錄負責態度。
辦法：如活動簽到表。
決議：（財務長王建欽動議）通過。
(二)案由：十二月份會友活動出席積分統計表，請審查案。（秘書長陳世馨提案.理事蔡東霖副署）
說明：依據2002年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件一。
決議：（財務長王建欽動議）通過。
(三)案由：廿四週年慶典財務收支結算表，請審查案。（理事周玉文提案.財務長王建欽副署）
說明：依據2002年理事會第十二次會議決議辦理。
辦法：如附件二。
決議：（理事蔡東霖動議）通過。
(四)案由：2002.2003年交接典禮財務收支結算表，請審查案。
（理事周玉文提案.財務長王建欽副署）
說明：依據2002年理事會第十二次會議決議辦理。
辦法：如附件三。
決議：無異議認可通過。
(五)案由：理監事基金財務收支結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.秘書長陳世馨副署）
說明：依據2002年理事預備會第一次會議決議辦理。
辦法：如附件四。
決議：（輔導會長鄭明郎動議）通過。
(六)案由：十二月份財務收支結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.理事連文任副署）
說明：依據章程施行細則第六章第五十九.六十條辦理。
辦法：如附件五。
決議：（理事蔡東霖動議）通過。
(七)案由：本會財產清冊，請審查案。（秘書長陳世馨提案.財務長王建欽副署）
說明：依據章程施行細則第四章第四十六條辦理。
辦法：如附件六。
決議：（理事吳德昌動議）通過。
(八)案由：購置會館財務收支結算表，請審查案。（理事周玉文提案.理事蔡東霖副署）
說明：依據2002年購置會館委員會第四次會議記錄辦理。
辦法：如附件七。
決議：（財務長王建欽動議）將55,316元撥入會館管理委員會管理基金保管，通過。
(九)案由：九十一年度財務收支結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.秘書長陳世馨副署）
說明：依據本會章程第四章第二十五條辦理。
辦法：1.如附件八及2002年十二月份財務收支決算表（附件五）。
決議：（理事吳德昌動議）通過。
(十)案由：秘書退辭金結算，請審查案。（秘書長陳世馨提案.財務長王建欽副署）
說明：依據本會秘書人員工作管理規則及退休資遣撫卹辦法辦理。
辦法：移交2003年基金管理委員會保管。
品名 金額 備考
2000年秘書退辭金 12,000元
2001年秘書退辭金 18,000元
2002年秘書退辭金 19,000元
合計 49,000元
決議：（理事吳德昌動議）通過。
(十一)案由：本會基金明細結算表，請審查案。（財務長王建欽提案.秘書長陳世馨副署）
說明：依據章程施行細則第六章第七十二.七十三條辦理。
辦法：
1.如附件九。
2.移交2003年理事會轉交基金委員會保管。
決議：（理事蔡東霖動議）通過。
十一.會友自由發言時間
十二.臨時動議
十三.會議規範檢討時間
十四.散會
發佈單位
博愛