第一次理事會會議紀錄
會議日期
2010年1月7日 19:30
內容
地點：本會會館
主席：李高華
司儀：黃哲修
紀錄：陳彥學
出席：李高華、陳彥學、楊岳樺、黃哲修、蔡文淵、陳科宇、羅匡臣
列席：賴富祥前會長、趙致豪前會長、莊士浤前會長、凃威印監事、賴政邦
請假：吳巍立
缺席：無
內容：
一、 主席宣佈開會
二、 朗誦青商信條
三、 邀請本次法制顧問:通過莊士浤前會長為本次法制顧問
四、 宣讀上次會議記錄及執行情形：無
五、 通過本次會議議程：無異議認可通過
六、 介紹來賓：
七、 主席致詞：
八、 來賓致詞：
九、 會務報告:
十、 討論事項：
案由(一) 99年度理事會出席人員異動討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明:(1)原當選理事黃于玄因家庭因素請辭理事一職。
(2)原擬定財務長陳科宇徵召為理事。
(3)徵召蔡文淵為財務長。
決議:照案通過。
案由(二) 追認本屆理事會第一、二次預備會會議紀錄案。
（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明：如附件一
決議：照案通過。
案由(三)本會九十九年度工作計劃表討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明: 如附件二
決議: 通過。
案由(四) 本會九十九年度組織系統表討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明: 如附件三
決議: 照案通過。
案由(五)召開第一次會員大會討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:楊岳樺副會長）
說明: 依據本年度工作計畫預定表辦理
辦法: 時間: 、地點: 、總幹事: 、經費:
決議: 時間: 99.02.21 、地點: 由總幹事決定之、總幹事: 楊岳樺 、經費: 25000
案由(六)召開二月份月例會暨新春團拜討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:楊岳樺副會長）
說明: 依據本年度工作計畫預定表辦理
辦法: 時間: 99.02,21 、地點: 、總幹事: 、經費:
決議:與第一次會員大會合併舉行。
通過。
案由(七)審查99年度財產清冊討論案。（提案人:黃哲修秘書長, 副署人:李高華會長）
說明:如附件六
決議:修正後如附件。
通過。
案由(八)提報第一次會員大會案由審查案。(提案人: 黃哲修秘書長, 副署人:李高華會長)
說明:1.審查並通過98年度財務決算表。
2.審核並通過98-99度財產清冊案。
3.通過99年度工作計畫案。
4.審核並通過99年度財務預算案。
5.通過本會第36屆(98年度)組織系統案。
決議:通過。
案由(九)複議動議第二次預備會案由(四)本會卅五周年慶時間討論案。
（提案人:陳彥學輔導會長, 副署人:李高華會長）
說明:1.原預備會決議時間為99年5月15日。
2.因陳彥學輔導會長於期間另有要事恐不能如期參與提請更改時間為99年5月22日。
決議:原案時間修正為99年5月22日。通過。
案由(十)理事會第二次會議時間、地點討論案。(提案人: 黃哲修秘書長,附署人:羅匡臣理事)
說明:依據本年度工作計畫預定表辦理。
辦法:時間: 地點: 主席:
決議:時間: 99年2月5日 地點:本會會館 主席:李高華會長
十一、 臨時動議：
臨時動議(一): 99年度財務預算表討論案。
如附件:
決議:照案通過
十二、 自由發言：
秘書長:1.希望各位理事能準時出席理事會2.交接典禮時間為1月9日中午於會館集合，請各位
能準時報到已期順利完成。
財務長:為使理事會能順利召開，節省時間，請各位準時出席。
會長:1.本次理事會尚有議程及桌牌等缺失期能下次改進。
2.宜蘭友好會交接典禮為1月24日，請大家踴躍參加。
法制顧問:1.請各位能注重開會時間及著正式服裝。
2.希望下次開會時還是需準備紙本以節省開會時間。
十三、 散會
主席：李高華
司儀：黃哲修
紀錄：陳彥學
出席：李高華、陳彥學、楊岳樺、黃哲修、蔡文淵、陳科宇、羅匡臣
列席：賴富祥前會長、趙致豪前會長、莊士浤前會長、凃威印監事、賴政邦
請假：吳巍立
缺席：無
內容：
一、 主席宣佈開會
二、 朗誦青商信條
三、 邀請本次法制顧問:通過莊士浤前會長為本次法制顧問
四、 宣讀上次會議記錄及執行情形：無
五、 通過本次會議議程：無異議認可通過
六、 介紹來賓：
七、 主席致詞：
八、 來賓致詞：
九、 會務報告:
十、 討論事項：
案由(一) 99年度理事會出席人員異動討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明:(1)原當選理事黃于玄因家庭因素請辭理事一職。
(2)原擬定財務長陳科宇徵召為理事。
(3)徵召蔡文淵為財務長。
決議:照案通過。
案由(二) 追認本屆理事會第一、二次預備會會議紀錄案。
（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明：如附件一
決議：照案通過。
案由(三)本會九十九年度工作計劃表討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明: 如附件二
決議: 通過。
案由(四) 本會九十九年度組織系統表討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:李高華會長）
說明: 如附件三
決議: 照案通過。
案由(五)召開第一次會員大會討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:楊岳樺副會長）
說明: 依據本年度工作計畫預定表辦理
辦法: 時間: 、地點: 、總幹事: 、經費:
決議: 時間: 99.02.21 、地點: 由總幹事決定之、總幹事: 楊岳樺 、經費: 25000
案由(六)召開二月份月例會暨新春團拜討論案。（提案人:黃哲修秘書長,副署人:楊岳樺副會長）
說明: 依據本年度工作計畫預定表辦理
辦法: 時間: 99.02,21 、地點: 、總幹事: 、經費:
決議:與第一次會員大會合併舉行。
通過。
案由(七)審查99年度財產清冊討論案。（提案人:黃哲修秘書長, 副署人:李高華會長）
說明:如附件六
決議:修正後如附件。
通過。
案由(八)提報第一次會員大會案由審查案。(提案人: 黃哲修秘書長, 副署人:李高華會長)
說明:1.審查並通過98年度財務決算表。
2.審核並通過98-99度財產清冊案。
3.通過99年度工作計畫案。
4.審核並通過99年度財務預算案。
5.通過本會第36屆(98年度)組織系統案。
決議:通過。
案由(九)複議動議第二次預備會案由(四)本會卅五周年慶時間討論案。
（提案人:陳彥學輔導會長, 副署人:李高華會長）
說明:1.原預備會決議時間為99年5月15日。
2.因陳彥學輔導會長於期間另有要事恐不能如期參與提請更改時間為99年5月22日。
決議:原案時間修正為99年5月22日。通過。
案由(十)理事會第二次會議時間、地點討論案。(提案人: 黃哲修秘書長,附署人:羅匡臣理事)
說明:依據本年度工作計畫預定表辦理。
辦法:時間: 地點: 主席:
決議:時間: 99年2月5日 地點:本會會館 主席:李高華會長
十一、 臨時動議：
臨時動議(一): 99年度財務預算表討論案。
如附件:
決議:照案通過
十二、 自由發言：
秘書長:1.希望各位理事能準時出席理事會2.交接典禮時間為1月9日中午於會館集合，請各位
能準時報到已期順利完成。
財務長:為使理事會能順利召開，節省時間，請各位準時出席。
會長:1.本次理事會尚有議程及桌牌等缺失期能下次改進。
2.宜蘭友好會交接典禮為1月24日，請大家踴躍參加。
法制顧問:1.請各位能注重開會時間及著正式服裝。
2.希望下次開會時還是需準備紙本以節省開會時間。
十三、 散會
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