第六屆(2010年)理事預備會第二次會議記錄
會議日期
2009年11月9日 20:00
內容
地點：張永墩 輔導會長公館
主席：郝紹淳
司儀：蔡瑞文
紀錄：葉博偉
出席：郝紹淳、張永墩、蔡瑞文、林建宏、陳永彰、江奇峰
列席：
請假：陳瑋聰、林櫻采、陳蕙蘭、姜馨儀、王英丞
缺席：
內容：
案由(一) 九十九年度各委員會設置，請討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：理事 廖偉丞〉
說明：為順利推動會務，得設各委員會，概分為常設委員會(本會章程規定必設立之委員會)及工作委員會(依四大機會:個人、社區、商業、國際，由當年度理事會自行決定設立之委員會)
辦法：
1.常設委員會：獎勵委員會、選務委員會、長期發展委員會、特友會、基金保管委員會、會員拓展委員會 。
2.工作委員會：公共關係委員會、編輯記錄委員會、才能發展委員會、社區發展委員會、行業聯誼委員會、運動休閒委員會、國際事務委員會、青商家庭委員會等8個委員會。
決議： 依各理事認領委員會主委執行各項事務
案由(二)九十九年度精神標語、桌牌及名片製作討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：財務長 林建宏〉
說明：為彰顯本會2010年之團隊精神，特提出以下口號及製作物
辦法：
1.精神標語：
2.桌牌：同今年格式，理監事(含特友會主席)共15個；費用由辦公費支付
3.名片：請參照如附設計圖。發放標準：會長五盒，IPP、常務理事、幕僚三長、特友會主席各四盒，理監事各三盒，會友(需完成繳費)二盒；費用由辦公費支付。
4.以上製作統由秘書長負責
決議：
案由(三)九十九年度理事會自律公約金與互助金，請討論案。
〈提案人：副會長 王英丞 副署人：財務長 林建宏 〉
說明：
1.為提高理事成員守時禮節及開會之參與率，依慣例皆設本辦法
2.互助金僅限於理監事團隊
辦法：
1.提高理事會守時禮節及開會效率，公約金一年2400元整（分12個月攤還）。會議請假或無故未到者每次公約金＂請做公德＂200元整，撥入做為會務基金。
2.每次會議結束，即由財務長發還每人200元整。
3.自由發言時，由財務長執行出缺狀況之報告。
4.自律公約金於繳交會費時一併繳交。
決議: 依辦法執行
案由(四)九十九年度理事會時間、地點，請討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：理事 陳永彰〉
說明：為使理事會成員預先知道開會時間、地點，以利時間管理。
辦法：
1.時間：每個月第一個星期二 晚上八點整。
2.地點：張永墩 會長公館1F
3.會後餐敘
決議：
案由(五)九十九年度會長交接典禮時間、地點、總幹事確認案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：財務長 林建宏〉
說明：為使交接典禮能順利完成，提供當天時程
辦法：
1.總幹事：由明年度祕書長擔任－蔡瑞文
2.時間：98年12月20日（星期日） 下午五點，準時開始
3.地點：潮港城國際美食館
4.工作人員請於下午3點提前到場準備
決議：
案由(六)九十九年度會費收費標準討論案。
〈提案人：財務長 林建宏 副署人：理事 江奇峰〉
說明：
1.依本會章程施行細則第四十一條辦理。
2.由會費支付，不再由理監事公約金支付
辦法：
1.原辦法為：
(一)結婚者本會贈銀盾乙面，喜幛一條，禮金各會友自行負擔。
(二)開幕及新居落成，本會贈匾額一面（一年限壹次，會友合夥則無）或等值紀念品乙份，但不折合現金。
(三)喪事：會友者由本會提供奠金五千元及花車乙輛，直系血親者花車乙輛。
(四)上列三項係本會支付辦法，至於會友本人，個人喜事禮金仟貳佰元，喪事壹仟元。（但書：未含本會顧問，見習會友及於一月卅一日前未繳交會費之會友。）
2.修正辦法如(附件一)
決議：
案由(七)九十九年度張永墩 會長公館會場補助討論案。
〈提案人：財務長 林建宏 副署人：理事 陳偉聰〉
說明：
張永墩 會長提供公館場地，使理事會議得以順利進行。
辦法：
由會費補助公館場地，一年6000元整，以茲感謝。
決議：
案由(八) 九十九年度祕書人員聘任，請討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：財務長 林建宏〉
說明：為使會務能順利運作及考量節省經費，擬聘任兼職祕書人員。
辦法：
1. 祕書人員：葉博偉 經歷：獨立財務顧問
2. 工作項目：收發文、準備會議相關資料、各項活動協助
3. 費用：5000元/月
決議： 依辦法執行之
十二、 臨時動議：
十三、 自由發言：
十四、 散會：
主席：郝紹淳
司儀：蔡瑞文
紀錄：葉博偉
出席：郝紹淳、張永墩、蔡瑞文、林建宏、陳永彰、江奇峰
列席：
請假：陳瑋聰、林櫻采、陳蕙蘭、姜馨儀、王英丞
缺席：
內容：
案由(一) 九十九年度各委員會設置，請討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：理事 廖偉丞〉
說明：為順利推動會務，得設各委員會，概分為常設委員會(本會章程規定必設立之委員會)及工作委員會(依四大機會:個人、社區、商業、國際，由當年度理事會自行決定設立之委員會)
辦法：
1.常設委員會：獎勵委員會、選務委員會、長期發展委員會、特友會、基金保管委員會、會員拓展委員會 。
2.工作委員會：公共關係委員會、編輯記錄委員會、才能發展委員會、社區發展委員會、行業聯誼委員會、運動休閒委員會、國際事務委員會、青商家庭委員會等8個委員會。
決議： 依各理事認領委員會主委執行各項事務
案由(二)九十九年度精神標語、桌牌及名片製作討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：財務長 林建宏〉
說明：為彰顯本會2010年之團隊精神，特提出以下口號及製作物
辦法：
1.精神標語：
2.桌牌：同今年格式，理監事(含特友會主席)共15個；費用由辦公費支付
3.名片：請參照如附設計圖。發放標準：會長五盒，IPP、常務理事、幕僚三長、特友會主席各四盒，理監事各三盒，會友(需完成繳費)二盒；費用由辦公費支付。
4.以上製作統由秘書長負責
決議：
案由(三)九十九年度理事會自律公約金與互助金，請討論案。
〈提案人：副會長 王英丞 副署人：財務長 林建宏 〉
說明：
1.為提高理事成員守時禮節及開會之參與率，依慣例皆設本辦法
2.互助金僅限於理監事團隊
辦法：
1.提高理事會守時禮節及開會效率，公約金一年2400元整（分12個月攤還）。會議請假或無故未到者每次公約金＂請做公德＂200元整，撥入做為會務基金。
2.每次會議結束，即由財務長發還每人200元整。
3.自由發言時，由財務長執行出缺狀況之報告。
4.自律公約金於繳交會費時一併繳交。
決議: 依辦法執行
案由(四)九十九年度理事會時間、地點，請討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：理事 陳永彰〉
說明：為使理事會成員預先知道開會時間、地點，以利時間管理。
辦法：
1.時間：每個月第一個星期二 晚上八點整。
2.地點：張永墩 會長公館1F
3.會後餐敘
決議：
案由(五)九十九年度會長交接典禮時間、地點、總幹事確認案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：財務長 林建宏〉
說明：為使交接典禮能順利完成，提供當天時程
辦法：
1.總幹事：由明年度祕書長擔任－蔡瑞文
2.時間：98年12月20日（星期日） 下午五點，準時開始
3.地點：潮港城國際美食館
4.工作人員請於下午3點提前到場準備
決議：
案由(六)九十九年度會費收費標準討論案。
〈提案人：財務長 林建宏 副署人：理事 江奇峰〉
說明：
1.依本會章程施行細則第四十一條辦理。
2.由會費支付，不再由理監事公約金支付
辦法：
1.原辦法為：
(一)結婚者本會贈銀盾乙面，喜幛一條，禮金各會友自行負擔。
(二)開幕及新居落成，本會贈匾額一面（一年限壹次，會友合夥則無）或等值紀念品乙份，但不折合現金。
(三)喪事：會友者由本會提供奠金五千元及花車乙輛，直系血親者花車乙輛。
(四)上列三項係本會支付辦法，至於會友本人，個人喜事禮金仟貳佰元，喪事壹仟元。（但書：未含本會顧問，見習會友及於一月卅一日前未繳交會費之會友。）
2.修正辦法如(附件一)
決議：
案由(七)九十九年度張永墩 會長公館會場補助討論案。
〈提案人：財務長 林建宏 副署人：理事 陳偉聰〉
說明：
張永墩 會長提供公館場地，使理事會議得以順利進行。
辦法：
由會費補助公館場地，一年6000元整，以茲感謝。
決議：
案由(八) 九十九年度祕書人員聘任，請討論案。
〈提案人：秘書長 蔡瑞文 副署人：財務長 林建宏〉
說明：為使會務能順利運作及考量節省經費，擬聘任兼職祕書人員。
辦法：
1. 祕書人員：葉博偉 經歷：獨立財務顧問
2. 工作項目：收發文、準備會議相關資料、各項活動協助
3. 費用：5000元/月
決議： 依辦法執行之
十二、 臨時動議：
十三、 自由發言：
十四、 散會：
發佈單位
黎明