第三十三屆第一次監事會
會議日期
2009年5月13日 18:00
內容
地點：牛車水餐廳
主席：羅思聰
司儀：蕭智謙
紀錄：蕭智謙
出席：許祿禎、曾喜鈞、蕭智謙、邱元楷、汪俊雄、湯國裕、黃秋月、傅從耀、倪泳橙、羅思聰、呂學應、游國珍。
列席：游振隆、林聖文、江榮華。
請假：劉守欽、高國鈞、張建民、沈明吉、劉貞君、邱萬槐。
缺席：
內容：
[1]案由: 審查98年度第一次理事會至第五次理事會執行情形，請討論案。
說明：如第一次至第五次理事會會議記錄。
決議：
一、會議資料未附上年度工作計劃表，無法確知理事會是否按表操課?
◎將於第二次監事會之會議資料後補上。
二、針對第三次理事會案由十，為何否決?
◎提案人本身沒有提出明確的預算表明細，故予以否決。
三、針對第二次理事會案由二，會內有提撥六仟元經費，活動承辦為何沒下文?
◎因主委辛博強開業工作忙碌，故在第三次理事會案由三，與永太平聯合月例會共同合辦之。
四、針對第四次理事會案由六，未見此活動後續結案情形?
◎一直有在與蔡董聯絡，但由於對方事業繁忙，屢敲不定時間，但會持續約訪，確定後的以簡訊方式告知會友。
五、建議當活動無法按照年度計劃表進行時，有任何更改，請批註在年度計劃表上。
六、針對第一次理事會案由七，執行情形是否落實?
◎的確疏失未落實執行，待與祕書處確認核對，即後補之。
七、針對第一次理事會案由六，未見項下撥款之處?且已拜訪及未拜訪誰均未知?
◎因市長公務繁忙，現己敲定六月二十三日拜訪市長，另外桃園縣政府、縣議會均己拜訪過，且禮品均有向上呈報。
八、針對第一次理事會案由五，請會長對於新春團拜活動給予評斷改進缺失及分數?
◎任何一項活動在承辦，一定都會有缺失的地方，但有問題並不代表不盡善盡美，我認為只要用心做，就是完美。因此我給予我的團隊一百分。
九、針對第五次理事會的會議出席率，會長是否注意?有無其他補救措施?
◎會議前已有電話及簡訊通知，但關於出席率的問題，敝人亦會再注意追蹤。另外，當次會務人員財務長邱元楷應為遲到而非缺席。
十、針對第一次理事會案由二，為何將二月份的活動改在四月份?
◎因本年度活動較多，再加上考慮財開問題。
十一、針對第一次理事會案由五，財務收支有無另列?有無另開檢討會?
◎下次會議亦將財務收支附註上，且在第二次的理事會上有另行檢討，僅未列入案由。
十二、針對第二次理事會案由八、為何特友會辦的活動會在理事會提出?應由特友會發文通知理事會即可。
◎更正文字錯誤「與」為「舉」。另外此次活動因與擴大月例會合辦，故在理事會上討論之。
十三、針對第二次理事會案由九、建議活動召集人非為會長，給其他新會友學習機會。
十四、針對理監事職能講習會僅三人參加提出說明?
◎因歷年來理監事成員大多重覆接任，均己上過相關課程，再加上總會此次辦的課程不符合實際的課程內容與需求，但會再注意會務人員的參與程度。
十五、針對第三次理事會案由三、為何活動合併辦理?
◎因此次永太平月例會的註冊費及車資較高，為節省財開，才將活動合併辦理之。
十六、針對第四次理事會案由七，不足款是由理事會通過的嗎?且活動已合併辦理，為何還會有不足款?
◎此次不足款五仟多元非為金手指活動不足款，而為餐費的不足，每桌三仟元，共十桌，已用去三萬元餐費，才將不足款的部份列入由預備金項下提撥，但當預備金不足時，仍是由會長支付。
十七、針對第三次理事會案由五，指導教練落實嗎?是否真由三位前會長當教練?
◎此次活動因考量教練專業度等問題，後來與中壢青商高爾夫球訓練營合併辦理，會內目前有十人參加，參加費用為每人二仟元，且包含專業指導教練費在內，目前課程已開辦上課中。
十八、針對第五次理事會報告事項，說明如附件，但沒有看到附件?
◎此為祕書處的疏忽，會請其改善。
十九、針對第五次理事會案由九，總幹事蘇文吉爭取活動經費，但當日理事會並未來作背景說明，尤其擔任過會長，應更了解會內規章，請配合。
◎總幹事蘇文吉已建請會長許祿禎代為說明，會再告知蘇總幹事。
[2]案由: 審查98年度一月至五月份財務收支，請討論案。
說明：如一月至五月份財務收支表。
決議：
一、呂學應監事提出，新春團拜當日已請財務長到府收會費，但未有人去收?
◎實為財務長的疏忽，會即刻改盡。
二、請大家配合繳交會費等相關費用。
三、會務人員職務捐為必須性繳交，均未有任何一人繳交，是否破例以後均不繳交?
◎年初已說明，職務捐為必須繳交，絕無破例，將在年底前決定由會長或個人來支付。
四、三月份的決算支出明細表，為何姚主席喬遷支出二仟元，備註許會長補貼一萬元，而傅理事開業僅支出一仟五百元?
◎因今年度會內開業會友者多，所以由會長支付較多費用，另外購買主席與理事禮品相差五佰元，因東西價值難以界定，會內採實報實銷。
五、四月份的決算支出明細表，永太平活動不足款應由會務人員分擔之，為何由預備金項下撥款?
◎因預備金用完，不夠的所有費用，在年度節算，仍由會務人員分擔之。
六、九十八年財務收支，收60%，但支出44%，故建請收入增加，活動支出減少?
◎青商會為一自發性社團，費用本應主動繳交，而非由財務長一一追討，故此次要開先例，在六月前未繳會費者，開除會籍。且有部份前會長，每次活動、餐聚必到，但均不主動繳交會費，惟呂監事之會費未收為個人疏忽。
[3]案由:監事會建請理事會改善意見,請討論案。
決議：
一、建請會長改善每次理事會議正式性。
二、下次監事會會議資料需附件及工作計劃表。
三、職務捐年底前繳足。
九、臨時動議：
十、自由發言：
一、主席盃金手指活動含蓋OB及YB，只是冠上主席盃，但仍為會內活動，經費不足部份為飲用紅酒的酒水費過高，以後會注意，不再飲用高價酒類。
二、贊成常監意見，任何活動均要有人把關及經費審核。非活動總幹事，不得擅自開支報請公費。非總幹事，不得自行掛酒水帳，自行在餐廳開桌飲用及壘球活動中買酒報請會內公帳。
三、會館基金尚有三十一萬左右，目前由總幹事曾喜鈞保管之。
四、監事請先盡義務，會費先行繳交。
五、財務長邱元楷每半年將結算一次新會友會館基金，年度分二次入帳。
六、建請三位監事能輪流出席理事會。
十一、散會：
主席：羅思聰
司儀：蕭智謙
紀錄：蕭智謙
出席：許祿禎、曾喜鈞、蕭智謙、邱元楷、汪俊雄、湯國裕、黃秋月、傅從耀、倪泳橙、羅思聰、呂學應、游國珍。
列席：游振隆、林聖文、江榮華。
請假：劉守欽、高國鈞、張建民、沈明吉、劉貞君、邱萬槐。
缺席：
內容：
[1]案由: 審查98年度第一次理事會至第五次理事會執行情形，請討論案。
說明：如第一次至第五次理事會會議記錄。
決議：
一、會議資料未附上年度工作計劃表，無法確知理事會是否按表操課?
◎將於第二次監事會之會議資料後補上。
二、針對第三次理事會案由十，為何否決?
◎提案人本身沒有提出明確的預算表明細，故予以否決。
三、針對第二次理事會案由二，會內有提撥六仟元經費，活動承辦為何沒下文?
◎因主委辛博強開業工作忙碌，故在第三次理事會案由三，與永太平聯合月例會共同合辦之。
四、針對第四次理事會案由六，未見此活動後續結案情形?
◎一直有在與蔡董聯絡，但由於對方事業繁忙，屢敲不定時間，但會持續約訪，確定後的以簡訊方式告知會友。
五、建議當活動無法按照年度計劃表進行時，有任何更改，請批註在年度計劃表上。
六、針對第一次理事會案由七，執行情形是否落實?
◎的確疏失未落實執行，待與祕書處確認核對，即後補之。
七、針對第一次理事會案由六，未見項下撥款之處?且已拜訪及未拜訪誰均未知?
◎因市長公務繁忙，現己敲定六月二十三日拜訪市長，另外桃園縣政府、縣議會均己拜訪過，且禮品均有向上呈報。
八、針對第一次理事會案由五，請會長對於新春團拜活動給予評斷改進缺失及分數?
◎任何一項活動在承辦，一定都會有缺失的地方，但有問題並不代表不盡善盡美，我認為只要用心做，就是完美。因此我給予我的團隊一百分。
九、針對第五次理事會的會議出席率，會長是否注意?有無其他補救措施?
◎會議前已有電話及簡訊通知，但關於出席率的問題，敝人亦會再注意追蹤。另外，當次會務人員財務長邱元楷應為遲到而非缺席。
十、針對第一次理事會案由二，為何將二月份的活動改在四月份?
◎因本年度活動較多，再加上考慮財開問題。
十一、針對第一次理事會案由五，財務收支有無另列?有無另開檢討會?
◎下次會議亦將財務收支附註上，且在第二次的理事會上有另行檢討，僅未列入案由。
十二、針對第二次理事會案由八、為何特友會辦的活動會在理事會提出?應由特友會發文通知理事會即可。
◎更正文字錯誤「與」為「舉」。另外此次活動因與擴大月例會合辦，故在理事會上討論之。
十三、針對第二次理事會案由九、建議活動召集人非為會長，給其他新會友學習機會。
十四、針對理監事職能講習會僅三人參加提出說明?
◎因歷年來理監事成員大多重覆接任，均己上過相關課程，再加上總會此次辦的課程不符合實際的課程內容與需求，但會再注意會務人員的參與程度。
十五、針對第三次理事會案由三、為何活動合併辦理?
◎因此次永太平月例會的註冊費及車資較高，為節省財開，才將活動合併辦理之。
十六、針對第四次理事會案由七，不足款是由理事會通過的嗎?且活動已合併辦理，為何還會有不足款?
◎此次不足款五仟多元非為金手指活動不足款，而為餐費的不足，每桌三仟元，共十桌，已用去三萬元餐費，才將不足款的部份列入由預備金項下提撥，但當預備金不足時，仍是由會長支付。
十七、針對第三次理事會案由五，指導教練落實嗎?是否真由三位前會長當教練?
◎此次活動因考量教練專業度等問題，後來與中壢青商高爾夫球訓練營合併辦理，會內目前有十人參加，參加費用為每人二仟元，且包含專業指導教練費在內，目前課程已開辦上課中。
十八、針對第五次理事會報告事項，說明如附件，但沒有看到附件?
◎此為祕書處的疏忽，會請其改善。
十九、針對第五次理事會案由九，總幹事蘇文吉爭取活動經費，但當日理事會並未來作背景說明，尤其擔任過會長，應更了解會內規章，請配合。
◎總幹事蘇文吉已建請會長許祿禎代為說明，會再告知蘇總幹事。
[2]案由: 審查98年度一月至五月份財務收支，請討論案。
說明：如一月至五月份財務收支表。
決議：
一、呂學應監事提出，新春團拜當日已請財務長到府收會費，但未有人去收?
◎實為財務長的疏忽，會即刻改盡。
二、請大家配合繳交會費等相關費用。
三、會務人員職務捐為必須性繳交，均未有任何一人繳交，是否破例以後均不繳交?
◎年初已說明，職務捐為必須繳交，絕無破例，將在年底前決定由會長或個人來支付。
四、三月份的決算支出明細表，為何姚主席喬遷支出二仟元，備註許會長補貼一萬元，而傅理事開業僅支出一仟五百元?
◎因今年度會內開業會友者多，所以由會長支付較多費用，另外購買主席與理事禮品相差五佰元，因東西價值難以界定，會內採實報實銷。
五、四月份的決算支出明細表，永太平活動不足款應由會務人員分擔之，為何由預備金項下撥款?
◎因預備金用完，不夠的所有費用，在年度節算，仍由會務人員分擔之。
六、九十八年財務收支，收60%，但支出44%，故建請收入增加，活動支出減少?
◎青商會為一自發性社團，費用本應主動繳交，而非由財務長一一追討，故此次要開先例，在六月前未繳會費者，開除會籍。且有部份前會長，每次活動、餐聚必到，但均不主動繳交會費，惟呂監事之會費未收為個人疏忽。
[3]案由:監事會建請理事會改善意見,請討論案。
決議：
一、建請會長改善每次理事會議正式性。
二、下次監事會會議資料需附件及工作計劃表。
三、職務捐年底前繳足。
九、臨時動議：
十、自由發言：
一、主席盃金手指活動含蓋OB及YB，只是冠上主席盃，但仍為會內活動，經費不足部份為飲用紅酒的酒水費過高，以後會注意，不再飲用高價酒類。
二、贊成常監意見，任何活動均要有人把關及經費審核。非活動總幹事，不得擅自開支報請公費。非總幹事，不得自行掛酒水帳，自行在餐廳開桌飲用及壘球活動中買酒報請會內公帳。
三、會館基金尚有三十一萬左右，目前由總幹事曾喜鈞保管之。
四、監事請先盡義務，會費先行繳交。
五、財務長邱元楷每半年將結算一次新會友會館基金，年度分二次入帳。
六、建請三位監事能輪流出席理事會。
十一、散會：
發佈單位
平鎮