第五屆(2009年)理事會第四次會議紀錄
會議日期
2009年4月13日 20:00
內容
地點：張永墩 會長公館
主席：張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：孫秘書
出席：張永墩、張加政、林睿昇、陳俊元、王英丞、蔡瑞文、林建宏、廖福添、陳文吉、易昌運
列席：09特友會主席 許盟志、09文化城會長 張嘉倫、09台中市執行長 呂英澤、09顧問 林長興、江奇鋒、林玟君
請假：郝紹淳、吳佳霙
缺席：
內容：
二、 主席宣佈開會
三、 朗誦青商信條
四、 通過本次會議法制顧問： 通過 09特友會主席 許盟志 擔任
五、 通過本次會議議程：略
六、 宣讀上次會議記錄及執行情形報告：略
七、 介紹來賓：
八、 主席致詞：略
九、 來賓致詞：略
十、 報告事項：秘書處報告，詳見活動計畫表
十一、 討論事項：
案由(一) 2009年五月份月例會，請討論案。
〈提案人：理事 林建宏 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據年度工作計劃於在五月份舉辦月例會並結合母親節活動。
辦法：1.時間：2009年五月08日（星期五）18:30
2.地點： 星海炭烤（台中縣龍井鄉台中港路203號）
3.活動內容：搭配母親節活動
4.經費：會撥10,000元
5.總幹事：理事 林建宏（依理事預備會會議決議之輪值表辦理）
決議：照案通過
案由(二)舉辦第二次行業聯誼會，請討論案。〈提案人：理事 林建宏 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：依據年度工作計劃於5月份舉辦。
辦法：1.時間：2009年五月25日（一）１８：００
2.地點：「陳宏信 總會顧問公司」
3.活動內容：將邀請台中市友會聯合辦理
4.經費：會撥3,000元
5.總幹事：理事 林建宏
決議：照案通過
案由(三) 接待韓國豐基姐妹會來訪，請討論案。
〈提案人：理事 王英丞 副署人：副會長 郝邵淳〉
說明：韓國豐基姐妹會來電告知將在2009年6月4日(四) ~7日 (日) 來訪
辦法：先確定接待總幹事： ，再召開籌備會討論接待事宜
決議：由理事 王英丞擔任，其餘照案通過
案由(四) 2009年六月份與名間友好會聯合月例會，請討論案。
〈提案人：理事 蔡瑞文 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃於六月份本會主辦與名間友好會聯合月例會活動，此次將與名間兄弟會（台北文山分會）、名間友好會（台南古都分會）擴大聯合舉辦，因首度合作聯合辦理，故先行討論決議相關內容，以利相關作業進行。
辦法：1.時間：2009年六月21日（日）１０：００
2.經費：會撥10,000元
3.總幹事：理事 陳文吉（依理事預備會會議決議之輪值表辦理）
決議： 活動內容及地點由總幹事籌備決定，其餘照案通過
案由(五)助名間青商舉辦協南投啟智教養院愛心園遊會活動，討論案。
〈提案人：理事 蔡瑞文 副署人：理事 林建宏〉
說明：讓本會會友能為社區環境與居民有具體之貢獻，並實踐青商精神來獲得個人成長機會。
辦法：1.時間：2009年五月3日（日）１０:００
2.地點： 南投啟智教養院
3.活動內容：設攤義賣
4.經費：會撥3,000元
5.召集人：副會長 張加政
決議：照案通過
案由(六) 黎明青商盃羽毛球公開賽，討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃於五月份舉辦，總幹事依第2次理事會決議辦理為財務長陳俊元。
辦法：1.時間：2009年五月30日（星期六）１３：００～１８：３０
2.地點：春天羽球館
3.活動內容：（附件一）
4.經費：會撥６,000元
決議：照案通過
案由(七) 協助地中海貧血協會公益活動，討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據本會公益目標辦理。
辦法：1.時間：2009年五月3日（日）15:30
2.地點、活動內容：（附件二）
4.經費：自由贊助
決議：本會贊助1,500元，另鼓勵會友踴躍募捐及到場參予活動，其餘照案通過
案由(八) 社會青年申請入會，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據本會章程施行細則草案第二章第七至八條規定辦理。
共有兩位申請入會見習，名冊詳列附表
姓名 職業 電話 介紹人
張銘富 圖書文具買賣 0931-636077 張永墩
江奇峰 喬瓏顧問有限公司 0930-352117 張加政
辦法：入會見習由理事之審查，以無記名投票並經出席理事三分之二同意之。
決議：投票後無異議同意
案由(九) 本會與廈門市青聯會交流互訪相關辦法，請討論案。
〈提案人：理事 林建宏 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：依據台中市區分會長第一次會議決議，提請各分會增加國際互訪交流相關內容。
辦法：
1. 時間：2009年5月21 日(四) ~24日(日)
2. 費用：9,600元(含機票與住宿)
3. 行程：（附件三）
4. 召集人：理事 林建宏（依第一次理事會決議）
決議：照案通過
案由(十) 總會亞太大會召集人，請討論案。
〈提案人：理事 王英丞 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：為青商四大機會之一，鼓勵會友多參與國際交流機會。
辦法：
1. 時間：2009年6月3 日(三) ~7日(日)
2. 註冊費： 200美元
3. 旅費與行程：（附件四）
4. 召集人：
決議：通過由財務長 陳俊元擔任，其餘照案通過
案由(十一) 本會參予訓練課程各召集人，請討論案。
〈提案人：理事 陳文吉 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：依據訓練課程表訂定給有興趣成長與訓練之會員參予。
辦法：依下表提選
課程名稱 承辦分會 時間 地點 召集人
基礎講師培訓營 烏日分會 5月2~3日
13:00~18:00 中華電信訓練所 蔡瑞文
魅力表達 霧峰分會 5月16~17日13:00~18:00 國立中興大學 廖福添
會員擴展講習會 烏日分會 5月１７日
09:00~16:30 烏日國小 易昌運
JCI-Achieve 太平女分會 5月31日
09:00~17:00 亞洲大學 林睿昇
決議：照案通過
案由(十二)2009年三月份財務表審查案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：為達財務公正公平與透明化，於每月理事會會議審查之。
辦法：由理事會審查並通過2009年三月份財務表（附件五~六）
決議：照案通過
案由(十三) 2009年第一季會務參與率統計表，審查案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：審查各會友與2009年度第一季會務參與率。
辦法：由理事會審查修正後，送交監事會審查（附件七）
決議：照案通過
案由(十四) 2009年度會務執行人員鼓勵推薦社會青年入會辦法，請討論案。
〈提案人：副會長 郝劭淳 副署人：副會長 張加政〉
說明 : 為鼓勵本年度會務執行人員推薦社會青年入會，特定辦法。
辦法：
1. 本會全體會務人員於2009年九月底前推薦1位社會青年入會，本會頒發1,000元整為獎勵金。
2. 如未如期推薦，無異議捐贈本會1,000元贊助金。
決議：刪除第２項後，其餘照案通過
案由(十五) 2009年會員通訊錄底稿，討論案。
〈提案人：理事 林建宏 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：討論合適之會員通訊錄底稿內容。
辦法：由理事會討論決議。
決議：照案通過
案由(十六) 2009年理事會第五次會議時間、地點、召集人討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據理事會第一次預備會決議於每個月第二個星期一（晚上八點整）舉行。
辦法：1.時間– 5月11日(星期 一 )，晚上八點整。
2.地點–(徵求是否有會友願意提供場地)
3.召集人–蔡瑞文 0919828495
決議：地點 張永墩會長公館，照案通過
主席：張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：孫秘書
出席：張永墩、張加政、林睿昇、陳俊元、王英丞、蔡瑞文、林建宏、廖福添、陳文吉、易昌運
列席：09特友會主席 許盟志、09文化城會長 張嘉倫、09台中市執行長 呂英澤、09顧問 林長興、江奇鋒、林玟君
請假：郝紹淳、吳佳霙
缺席：
內容：
二、 主席宣佈開會
三、 朗誦青商信條
四、 通過本次會議法制顧問： 通過 09特友會主席 許盟志 擔任
五、 通過本次會議議程：略
六、 宣讀上次會議記錄及執行情形報告：略
七、 介紹來賓：
八、 主席致詞：略
九、 來賓致詞：略
十、 報告事項：秘書處報告，詳見活動計畫表
十一、 討論事項：
案由(一) 2009年五月份月例會，請討論案。
〈提案人：理事 林建宏 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據年度工作計劃於在五月份舉辦月例會並結合母親節活動。
辦法：1.時間：2009年五月08日（星期五）18:30
2.地點： 星海炭烤（台中縣龍井鄉台中港路203號）
3.活動內容：搭配母親節活動
4.經費：會撥10,000元
5.總幹事：理事 林建宏（依理事預備會會議決議之輪值表辦理）
決議：照案通過
案由(二)舉辦第二次行業聯誼會，請討論案。〈提案人：理事 林建宏 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：依據年度工作計劃於5月份舉辦。
辦法：1.時間：2009年五月25日（一）１８：００
2.地點：「陳宏信 總會顧問公司」
3.活動內容：將邀請台中市友會聯合辦理
4.經費：會撥3,000元
5.總幹事：理事 林建宏
決議：照案通過
案由(三) 接待韓國豐基姐妹會來訪，請討論案。
〈提案人：理事 王英丞 副署人：副會長 郝邵淳〉
說明：韓國豐基姐妹會來電告知將在2009年6月4日(四) ~7日 (日) 來訪
辦法：先確定接待總幹事： ，再召開籌備會討論接待事宜
決議：由理事 王英丞擔任，其餘照案通過
案由(四) 2009年六月份與名間友好會聯合月例會，請討論案。
〈提案人：理事 蔡瑞文 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃於六月份本會主辦與名間友好會聯合月例會活動，此次將與名間兄弟會（台北文山分會）、名間友好會（台南古都分會）擴大聯合舉辦，因首度合作聯合辦理，故先行討論決議相關內容，以利相關作業進行。
辦法：1.時間：2009年六月21日（日）１０：００
2.經費：會撥10,000元
3.總幹事：理事 陳文吉（依理事預備會會議決議之輪值表辦理）
決議： 活動內容及地點由總幹事籌備決定，其餘照案通過
案由(五)助名間青商舉辦協南投啟智教養院愛心園遊會活動，討論案。
〈提案人：理事 蔡瑞文 副署人：理事 林建宏〉
說明：讓本會會友能為社區環境與居民有具體之貢獻，並實踐青商精神來獲得個人成長機會。
辦法：1.時間：2009年五月3日（日）１０:００
2.地點： 南投啟智教養院
3.活動內容：設攤義賣
4.經費：會撥3,000元
5.召集人：副會長 張加政
決議：照案通過
案由(六) 黎明青商盃羽毛球公開賽，討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據年度工作計劃於五月份舉辦，總幹事依第2次理事會決議辦理為財務長陳俊元。
辦法：1.時間：2009年五月30日（星期六）１３：００～１８：３０
2.地點：春天羽球館
3.活動內容：（附件一）
4.經費：會撥６,000元
決議：照案通過
案由(七) 協助地中海貧血協會公益活動，討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 林建宏〉
說明：依據本會公益目標辦理。
辦法：1.時間：2009年五月3日（日）15:30
2.地點、活動內容：（附件二）
4.經費：自由贊助
決議：本會贊助1,500元，另鼓勵會友踴躍募捐及到場參予活動，其餘照案通過
案由(八) 社會青年申請入會，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據本會章程施行細則草案第二章第七至八條規定辦理。
共有兩位申請入會見習，名冊詳列附表
姓名 職業 電話 介紹人
張銘富 圖書文具買賣 0931-636077 張永墩
江奇峰 喬瓏顧問有限公司 0930-352117 張加政
辦法：入會見習由理事之審查，以無記名投票並經出席理事三分之二同意之。
決議：投票後無異議同意
案由(九) 本會與廈門市青聯會交流互訪相關辦法，請討論案。
〈提案人：理事 林建宏 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：依據台中市區分會長第一次會議決議，提請各分會增加國際互訪交流相關內容。
辦法：
1. 時間：2009年5月21 日(四) ~24日(日)
2. 費用：9,600元(含機票與住宿)
3. 行程：（附件三）
4. 召集人：理事 林建宏（依第一次理事會決議）
決議：照案通過
案由(十) 總會亞太大會召集人，請討論案。
〈提案人：理事 王英丞 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：為青商四大機會之一，鼓勵會友多參與國際交流機會。
辦法：
1. 時間：2009年6月3 日(三) ~7日(日)
2. 註冊費： 200美元
3. 旅費與行程：（附件四）
4. 召集人：
決議：通過由財務長 陳俊元擔任，其餘照案通過
案由(十一) 本會參予訓練課程各召集人，請討論案。
〈提案人：理事 陳文吉 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：依據訓練課程表訂定給有興趣成長與訓練之會員參予。
辦法：依下表提選
課程名稱 承辦分會 時間 地點 召集人
基礎講師培訓營 烏日分會 5月2~3日
13:00~18:00 中華電信訓練所 蔡瑞文
魅力表達 霧峰分會 5月16~17日13:00~18:00 國立中興大學 廖福添
會員擴展講習會 烏日分會 5月１７日
09:00~16:30 烏日國小 易昌運
JCI-Achieve 太平女分會 5月31日
09:00~17:00 亞洲大學 林睿昇
決議：照案通過
案由(十二)2009年三月份財務表審查案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：為達財務公正公平與透明化，於每月理事會會議審查之。
辦法：由理事會審查並通過2009年三月份財務表（附件五~六）
決議：照案通過
案由(十三) 2009年第一季會務參與率統計表，審查案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：審查各會友與2009年度第一季會務參與率。
辦法：由理事會審查修正後，送交監事會審查（附件七）
決議：照案通過
案由(十四) 2009年度會務執行人員鼓勵推薦社會青年入會辦法，請討論案。
〈提案人：副會長 郝劭淳 副署人：副會長 張加政〉
說明 : 為鼓勵本年度會務執行人員推薦社會青年入會，特定辦法。
辦法：
1. 本會全體會務人員於2009年九月底前推薦1位社會青年入會，本會頒發1,000元整為獎勵金。
2. 如未如期推薦，無異議捐贈本會1,000元贊助金。
決議：刪除第２項後，其餘照案通過
案由(十五) 2009年會員通訊錄底稿，討論案。
〈提案人：理事 林建宏 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：討論合適之會員通訊錄底稿內容。
辦法：由理事會討論決議。
決議：照案通過
案由(十六) 2009年理事會第五次會議時間、地點、召集人討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：依據理事會第一次預備會決議於每個月第二個星期一（晚上八點整）舉行。
辦法：1.時間– 5月11日(星期 一 )，晚上八點整。
2.地點–(徵求是否有會友願意提供場地)
3.召集人–蔡瑞文 0919828495
決議：地點 張永墩會長公館，照案通過
發佈單位
黎明