第五十一屆監事會第一次預備會議紀錄
會議日期
2002年10月5日 19:30
內容
地點：渣打銀行地下室
主席：常務監事 吳昌洲
司儀：監事 羅豐榮
紀錄：秘書 黃虹瑜
出席：吳昌洲、耿芬、鄭弘杰、顏義信、羅志明、紀榮利、粘勝傑、賴隆毅、趙政鈿、
羅豐榮、沈柏翰
列席：林政丰
請假：
缺席：
內容：
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程 決議：案由(六)辦法增寫“下一次“，其餘通過。
五、介紹來賓
六、主席致詞
七、來賓致詞
八、報告事項
九、討論事項
案由(一)：監事人員出席理事會會議輪值分配，請討論案。（主席交議）
說明：理事會會議中，至少有兩位監事親臨監督輔導。
辦法：1.擬由10位監事2人編為一組。
2.由第三次理事預備會開始實施。
決議：耿芬監事動議通過，如下：
預(三) 預(四) 理(一) 理(二) 理(三) 理(四) 理(五) 理(六) 理(七)
10/30 12/11 元/4 3月 5月 7月 9月 11月 12月
鄭弘杰 粘勝傑 顏義信 羅豐榮 趙政鈿 黏勝傑 鄭弘杰 羅志明 全體
顏義信 紀榮利 沈柏翰 羅志明 賴隆毅 紀榮利 耿芬 羅豐榮
案由(二)：監事人員全國各區之監督輔導分配，請討論案。（主席交議）
說明：以東區、北區、桃竹苗區、中區及南區分配。
辦法：擬由10位監事2人編為一組輔導一區。
決議：粘勝傑監事動議通過，如下：
東區-沈柏翰、羅豐榮
北區-耿芬、鄭弘杰
桃竹苗區-顏義信、羅志明
中區-粘勝傑、紀榮利
南區-趙政鈿、賴隆毅
案由(三)：監事人員督導總會秘書處、財務處、各委員會分配，請討論案。（主席交議）
說明：為監督輔導總會組織系統之運作。
辦法：擬由監事人員分組監督輔導。
決議：鄭弘杰監事動議通過，如下：
秘書處-粘勝傑、顏義信、趙政鈿
財務處-耿芬、羅豐榮、賴隆毅
組務委員會-全體監事
國際機會組-鄭弘杰、羅志明
常(特)設委員會-沈柏翰、紀榮利
案由(四)：第五十一屆監事會自律公約辦法，請通過案。（主席交議）
辦法：如附件一。
決議：羅志明監事動議修正後如附件通過。
案由(五)：監事人員聘請助理監事人選，請討論案。（主席交議）
說明：依據章程施行細則第八十七條辦理。
辦法：建請監事每人聘任二位助理，資格比照副執行長，且須附2002年分會理事會推薦書、2003年分會長同意書。
決議：由監事人員自行聘任符合資格二位助理，參加總會會執人員講習會取得資格後，再送交12/11理事會第四次預備會議追認通過。
案由(六)：第五十一屆監事會議預定召開次數、時間、地點，請討論案。（主席交議）
說明：依據章程施行細則第八十六條規定辦理，監事會議至少每三個月召開一次，由
常務監事召集之。
辦法：1.擬由二月份開始，每兩個月召開一次。
2.地點以五區各一場，總會一場為原則安排；第一場在總會，爾後每次會議中
再行討論下次會議地點。
決議：第四次監事會議召開時間配合東區大會時間；第六次監事會議召開時間配合總會理事會議時間，其餘照案通過如下：
第一次 二月二十日 下午三時30分 地點：總會
第二次 四月十八日 下午三時30分 地點：桃竹苗區
第三次 六月十九日 下午三時30分 地點：中區
第四次 八月 日 下午三時30分 配合中區大會地點：東區
第五次 十月二十三日下午三時30分 地點：南區
第六次 十二月 日 下午三時30分 配合理監事聯席會 地點：總會
十、臨時動議
十一、自由發言
十二、散會
附件資料：
第五十一屆監事會自律公約
一、遲到、早退部份罰款新台幣壹仟元整；時間計算以開會通知時間為準，準時開會，逾時以遲到計。會議進行臨時動議前離席者，視為早退。
二、缺席罰款新台幣貳仟元整，請假罰款新台幣壹仟元整；連續二次未出席者，依總會章程施行細則第五章第八十五條辦理。
三、服裝部份
開監事會時，無論季節，一律著西裝打領帶；違反以上規定者，罰款新台幣壹仟元整。
四、其他部份
(1) 開會期間，會議室一律禁止抽菸、嚼檳榔；違反規定者，罰款新台幣伍佰元整，
並請暫離會場。
(2) 會議進行超過三小時以上，主席罰款新台幣貳仟元整。
五、獎勵辦法：全年度無違反上列規定事項，由常務監事贈送禮物，以茲鼓勵。
六、繳交罰款之財務明細，於每次會議自由發言時，由耿芬監事公佈。
七、本公約經監事會第一次預備會通過施行之，修改時亦同。
八、監事人員每位預繳新台幣參仟元整，作為「自律公約基金」；所收罰款作為監事會福利金。
主席：常務監事 吳昌洲
司儀：監事 羅豐榮
紀錄：秘書 黃虹瑜
出席：吳昌洲、耿芬、鄭弘杰、顏義信、羅志明、紀榮利、粘勝傑、賴隆毅、趙政鈿、
羅豐榮、沈柏翰
列席：林政丰
請假：
缺席：
內容：
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程 決議：案由(六)辦法增寫“下一次“，其餘通過。
五、介紹來賓
六、主席致詞
七、來賓致詞
八、報告事項
九、討論事項
案由(一)：監事人員出席理事會會議輪值分配，請討論案。（主席交議）
說明：理事會會議中，至少有兩位監事親臨監督輔導。
辦法：1.擬由10位監事2人編為一組。
2.由第三次理事預備會開始實施。
決議：耿芬監事動議通過，如下：
預(三) 預(四) 理(一) 理(二) 理(三) 理(四) 理(五) 理(六) 理(七)
10/30 12/11 元/4 3月 5月 7月 9月 11月 12月
鄭弘杰 粘勝傑 顏義信 羅豐榮 趙政鈿 黏勝傑 鄭弘杰 羅志明 全體
顏義信 紀榮利 沈柏翰 羅志明 賴隆毅 紀榮利 耿芬 羅豐榮
案由(二)：監事人員全國各區之監督輔導分配，請討論案。（主席交議）
說明：以東區、北區、桃竹苗區、中區及南區分配。
辦法：擬由10位監事2人編為一組輔導一區。
決議：粘勝傑監事動議通過，如下：
東區-沈柏翰、羅豐榮
北區-耿芬、鄭弘杰
桃竹苗區-顏義信、羅志明
中區-粘勝傑、紀榮利
南區-趙政鈿、賴隆毅
案由(三)：監事人員督導總會秘書處、財務處、各委員會分配，請討論案。（主席交議）
說明：為監督輔導總會組織系統之運作。
辦法：擬由監事人員分組監督輔導。
決議：鄭弘杰監事動議通過，如下：
秘書處-粘勝傑、顏義信、趙政鈿
財務處-耿芬、羅豐榮、賴隆毅
組務委員會-全體監事
國際機會組-鄭弘杰、羅志明
常(特)設委員會-沈柏翰、紀榮利
案由(四)：第五十一屆監事會自律公約辦法，請通過案。（主席交議）
辦法：如附件一。
決議：羅志明監事動議修正後如附件通過。
案由(五)：監事人員聘請助理監事人選，請討論案。（主席交議）
說明：依據章程施行細則第八十七條辦理。
辦法：建請監事每人聘任二位助理，資格比照副執行長，且須附2002年分會理事會推薦書、2003年分會長同意書。
決議：由監事人員自行聘任符合資格二位助理，參加總會會執人員講習會取得資格後，再送交12/11理事會第四次預備會議追認通過。
案由(六)：第五十一屆監事會議預定召開次數、時間、地點，請討論案。（主席交議）
說明：依據章程施行細則第八十六條規定辦理，監事會議至少每三個月召開一次，由
常務監事召集之。
辦法：1.擬由二月份開始，每兩個月召開一次。
2.地點以五區各一場，總會一場為原則安排；第一場在總會，爾後每次會議中
再行討論下次會議地點。
決議：第四次監事會議召開時間配合東區大會時間；第六次監事會議召開時間配合總會理事會議時間，其餘照案通過如下：
第一次 二月二十日 下午三時30分 地點：總會
第二次 四月十八日 下午三時30分 地點：桃竹苗區
第三次 六月十九日 下午三時30分 地點：中區
第四次 八月 日 下午三時30分 配合中區大會地點：東區
第五次 十月二十三日下午三時30分 地點：南區
第六次 十二月 日 下午三時30分 配合理監事聯席會 地點：總會
十、臨時動議
十一、自由發言
十二、散會
附件資料：
第五十一屆監事會自律公約
一、遲到、早退部份罰款新台幣壹仟元整；時間計算以開會通知時間為準，準時開會，逾時以遲到計。會議進行臨時動議前離席者，視為早退。
二、缺席罰款新台幣貳仟元整，請假罰款新台幣壹仟元整；連續二次未出席者，依總會章程施行細則第五章第八十五條辦理。
三、服裝部份
開監事會時，無論季節，一律著西裝打領帶；違反以上規定者，罰款新台幣壹仟元整。
四、其他部份
(1) 開會期間，會議室一律禁止抽菸、嚼檳榔；違反規定者，罰款新台幣伍佰元整，
並請暫離會場。
(2) 會議進行超過三小時以上，主席罰款新台幣貳仟元整。
五、獎勵辦法：全年度無違反上列規定事項，由常務監事贈送禮物，以茲鼓勵。
六、繳交罰款之財務明細，於每次會議自由發言時，由耿芬監事公佈。
七、本公約經監事會第一次預備會通過施行之，修改時亦同。
八、監事人員每位預繳新台幣參仟元整，作為「自律公約基金」；所收罰款作為監事會福利金。
發佈單位
總會