第五屆(2009年)理事會第一次會議紀錄
會議日期
2009年1月12日 20:00
內容
地點:張永墩會長會館
主席:會長:張永墩
司儀:
紀錄:
出席:張永墩、吳佳霙、郝紹淳、張加政、林睿昇、陳俊元、王英丞、蔡瑞文、陳文吉
列席:許清海、蘇華章、許盟志、卓賢忠、賴陸寬、陳淑賢
請假:廖福添、蔡瑞文、易昌運
缺席:
內容:
案由(一) 追認通過第五屆(2009年) 理事會第一次、第二次預備會會議紀錄案。
〈提案人:副會長 張加政 副署人:副會長 郝邵淳〉
說明:依據理事會第一次、第二次預備會會議紀錄。
辦法:如附件(一)
決議:
更正第一次預備會第八頁附表,理監事繳交費用應為22,000元,更改後照案通過
案由(二) 本會與廈門市青聯會交流互訪,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:依據台中市區分會長會議決議,提請各分會自行決議互訪事宜(廈門共有6個青聯會)。
辦法:由理事會討論決議之
決議:推派林建宏理事為召集人,其餘照案通過。
案由(三) 追認第五屆(2009年) 交接典禮檢討會會議紀錄案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:理事 林建宏〉
說明:依據第五屆(2009年)交接典禮檢討會會議紀錄。
辦法:如附件(二)
決議:照案通過。
案由(四) 九十七年度第一次會員大會舉行時間、地點、辦法,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:1.依據年度工作計劃應在元月份舉辦第一次會員大會
2.為活動精采豐富將結合年度工作計畫中會嫂聯誼合併舉辦
辦法:1.時間:2009年元月18日(星期日)上午9點30分
2.地點:台中歐豐小型賽車場
3.活動內容與總幹事與經費:詳見附表
時間 活動內容 總幹事 經費
9:30 ~ 11:30 會嫂聯誼暨Go Car 趣味競賽 財務長 陳俊元與 會嫂王昱莞 12,000元
11:30 ~ 12:00 會員大會 秘書長 林睿昇 元月份秘書處費用
12:00 ~ 13:30 用餐 秘書長 林睿昇 8,000元
14:00 ~ 自由活動 會嫂聯誼3,000元
決議:照案通過。
案由(五) 第一屆會長盃金口獎比賽時間、地點、辦法,請討論案。
〈提案人:理事 陳文吉 副署人:理事 廖福添〉
說明 : 為培養會友思維能力、熟練演講技巧,以增進其口才,擬舉辦會內金口獎比賽。
辦法:1.時間:2009年二月○○日(星期○○)上午○○點整
2.地點:
3.活動內容:
4.經費:會撥○○元
5.總幹事:
決議:總幹事由王英丞擔任,內容由總幹事訂定,其餘照案通過。
案由(六) 2009年本會奧瑞岡辯論賽組隊,請討論案。
〈提案人:理事 陳文吉 副署人:理事 廖福添〉
說明 : 為訓練會友辨析義理、 建立正確觀念,及培養其思維能力及表達能力,以參加總會奧瑞岡式辯論比賽為目標。
辦法:先行組隊,再與外分會練習。
決議:召集人由副會長郝紹淳擔任,其餘照案通過。
案由(七) 2009年新春團拜舉行時間、地點、辦法,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:依據年度工作計劃於在二月份舉辦新春團拜活動。
辦法:1.時間:2009年二月八日(星期日)上午十點整
2.地點:台中都會馬場休閒園區(台中都會公園旁);
台中市西屯區林厝里西平南巷30號;電話:04-24612796
3.活動內容:詳見附件內容
4.經費:會撥10,000元
5.總幹事:副會長 張加政
決議:照案通過
案由(八) 2009年訪韓總幹事、日期,討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:理事 林建宏〉
說明:依據年度工作計劃,先行選出總幹事,以利提升年度計劃執行進度。
辦法:由理事會推舉產生
決議:訪韓日期為98年3月5~8日4天,總幹事為前會長蘇華章,其餘照案通過。
案由(九) 協助創世基金會、伏羲先天道院 舉辦義賣公益活動,討論案。
〈提案人:理事 蔡瑞文 副署人:理事 林建宏〉
說明:讓本會會友能為社區環境與居民有具體之貢獻,並實踐青商精神來獲得個人成長機會。
辦法:詳見附件(已發文至會裡,時間:98年2月1日,AM9:00~PM19:00);
決議:推派總幹事為理事林建宏,另會友自由提供義賣物品,其餘照案通過。
案由(十) 2009年會友POLO杉製作,討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:依據年度財務預算編列製作。
辦法:由理事會決定樣式、顏色
決議:樣式:短袖;顏色:黑色,其餘照案通過
案由(十一) 社會青年申請入會,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:依據本會章程施行細則草案第二章第七至八條規定辦理。
共有六位申請入會見習,名冊詳下列附表
姓名 職業 地址 電話 介紹人
洪志嘉 禾豐海產店負責人 台中市西區忠明南路464號 04-23717260 卓賢忠
許哲瑋 山水珍羊肉店 台中市西屯區一段361號 0926-314226 蘇華章
林忠毅 仁德足健館 台中縣太平市宜欣十街54號 0972-287123 張永墩
廖國益 古典洋酒 台中市北屯區崇德路2段308號 0931-636077 許清海
賴國銘 0963-258728 許清海
許銘宏 百加得 0926-633926 許清海
辦法:入會見習由理事之審查,以無記名投票並經出席理事三分之二同意之。
決議:通過洪志嘉會友入會,其餘社會青年未到席依章程再提申請。
案由(十二) 2009年元月份財務表審查案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:秘書長 林睿昇〉
說明:為達財務公正公平與透明化,於每月理事會會議審查之。
辦法:由理事會審查並通過2009年元月份財務表(附件三)
決議:照案通過
案由(十三) 本會月例會程序表,討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:為讓月例會活動舉辦流程更佳效率與具有意義而訂定之。
辦法:詳見附件四
決議:照案通過
案由(十四) 為加強本會團結分兩組、組名、隊呼、人員分配,討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 廖福添〉
說明:為讓會務執行人員學習團隊精神與合作訂定之。
辦法:由各組決定之
決議:分2組。第一組,組長郝劭淳,含財務長;第二組,組長張加政,含袐書長,其
餘委由各組組長全權負責,其餘照案通過。
案由(十五) 本會羽球隊活動相關辦法,請討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 廖福添〉
說明:依據理事會第二次預備會會議決議辦理。
辦法:
1. 活動地點:春天羽球館(三民西路395號、04-24755575)
2. 活動時間:晚上 20:00~22:00
3. 活動費用:月繳500元,季繳1400元,半年繳2600元,年繳5000元,
零打每次150元,隊費含球費
決議:照案通過
案由(十六) 行業聯誼會時間、地點、總幹事,請討論案。
〈提案人:理事 林建宏 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:依據年度工作計劃辦理。
辦法:由理事會決議
決議:推派總幹事為林建宏,內容委由總幹事訂定,其餘照案通過。
案由(十七) 本會參加東勢分會承辦之總會Leader訓練課程,請討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:為達會務交流增進相互學習。
辦法:由理事會決議之
決議:本會補助1/2課程費用,採自由報名,其餘照案通過。
案由(十八) 本會2008、2009年財產交接清冊及入會捐基金,審查案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:秘書長 林睿昇〉
說明:
辦法:由理事會審查並通過2008、2009年財產交接清冊及入會捐基金(附件四)
決議:財務交接清冊通過審查,入會捐基金審查案送交會員大會
案由(十九) 2009年理事會第二次時間、地點、召集人討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:依據理事會第一次預備會決議辦理: 每個月第二個星期一(晚上八點整)
辦法:1.時間–2月8日(星期日),晚上八點整。
2.地點–張永墩會長公館
決議:照案通案
案由(二十) 2009年理事會自律公約金,請討論案。(秘書長 林睿昇 動議抽出)
〈提案人:副會長 張加政 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:
1.為提高理事成員守時禮節及開會之參與率,依慣例皆設本辦法
2.互助金僅限於理監事團隊
辦法:
1.提高理事會守時禮節及開會效率,理事自律公約金須先行繳交2,400元整。
2.缺席者,罰金200元,遲到(主席宣佈開會)早退(未到自由發言時)者,罰金200元整;服裝不整者,罰金200整;抽菸、嚼檳榔者,罰金200元整;請假須以書面或電話事先告知秘書長及會長,請假者罰金200元整。主席請假罰二倍,開會時間超過三小時者,罰金200元整。
3. 出勤者,自律公約金於每次理事會無息退還200元整。
4. 自由發言時,由財務長執行出缺狀況之報告。
5. 自律公約金於繳交會費時一併繳交。
6. 得不論理由3次未出席理事會,其餘皆以自律公約處置。
7. 年度全勤者,會長頒發一仟元整,以茲鼓勵。
決議: 公約金額2,400元整通過,自律公約金辦法於下次理事會討論。
十一、 臨時動議
秘書長 林睿昇 動議增列案由如下:
案由(二十一)本會承辦中區分會長會議,日期時間、地點、總幹事,請討論案。
說明:依據年度工作計劃於4月份辦理之。
辦法:由理事會決議之
決議:總幹事由理事陳文吉擔任,日期時間4/17(五),其餘照案同過。
主席:會長:張永墩
司儀:
紀錄:
出席:張永墩、吳佳霙、郝紹淳、張加政、林睿昇、陳俊元、王英丞、蔡瑞文、陳文吉
列席:許清海、蘇華章、許盟志、卓賢忠、賴陸寬、陳淑賢
請假:廖福添、蔡瑞文、易昌運
缺席:
內容:
案由(一) 追認通過第五屆(2009年) 理事會第一次、第二次預備會會議紀錄案。
〈提案人:副會長 張加政 副署人:副會長 郝邵淳〉
說明:依據理事會第一次、第二次預備會會議紀錄。
辦法:如附件(一)
決議:
更正第一次預備會第八頁附表,理監事繳交費用應為22,000元,更改後照案通過
案由(二) 本會與廈門市青聯會交流互訪,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:依據台中市區分會長會議決議,提請各分會自行決議互訪事宜(廈門共有6個青聯會)。
辦法:由理事會討論決議之
決議:推派林建宏理事為召集人,其餘照案通過。
案由(三) 追認第五屆(2009年) 交接典禮檢討會會議紀錄案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:理事 林建宏〉
說明:依據第五屆(2009年)交接典禮檢討會會議紀錄。
辦法:如附件(二)
決議:照案通過。
案由(四) 九十七年度第一次會員大會舉行時間、地點、辦法,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:1.依據年度工作計劃應在元月份舉辦第一次會員大會
2.為活動精采豐富將結合年度工作計畫中會嫂聯誼合併舉辦
辦法:1.時間:2009年元月18日(星期日)上午9點30分
2.地點:台中歐豐小型賽車場
3.活動內容與總幹事與經費:詳見附表
時間 活動內容 總幹事 經費
9:30 ~ 11:30 會嫂聯誼暨Go Car 趣味競賽 財務長 陳俊元與 會嫂王昱莞 12,000元
11:30 ~ 12:00 會員大會 秘書長 林睿昇 元月份秘書處費用
12:00 ~ 13:30 用餐 秘書長 林睿昇 8,000元
14:00 ~ 自由活動 會嫂聯誼3,000元
決議:照案通過。
案由(五) 第一屆會長盃金口獎比賽時間、地點、辦法,請討論案。
〈提案人:理事 陳文吉 副署人:理事 廖福添〉
說明 : 為培養會友思維能力、熟練演講技巧,以增進其口才,擬舉辦會內金口獎比賽。
辦法:1.時間:2009年二月○○日(星期○○)上午○○點整
2.地點:
3.活動內容:
4.經費:會撥○○元
5.總幹事:
決議:總幹事由王英丞擔任,內容由總幹事訂定,其餘照案通過。
案由(六) 2009年本會奧瑞岡辯論賽組隊,請討論案。
〈提案人:理事 陳文吉 副署人:理事 廖福添〉
說明 : 為訓練會友辨析義理、 建立正確觀念,及培養其思維能力及表達能力,以參加總會奧瑞岡式辯論比賽為目標。
辦法:先行組隊,再與外分會練習。
決議:召集人由副會長郝紹淳擔任,其餘照案通過。
案由(七) 2009年新春團拜舉行時間、地點、辦法,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:依據年度工作計劃於在二月份舉辦新春團拜活動。
辦法:1.時間:2009年二月八日(星期日)上午十點整
2.地點:台中都會馬場休閒園區(台中都會公園旁);
台中市西屯區林厝里西平南巷30號;電話:04-24612796
3.活動內容:詳見附件內容
4.經費:會撥10,000元
5.總幹事:副會長 張加政
決議:照案通過
案由(八) 2009年訪韓總幹事、日期,討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:理事 林建宏〉
說明:依據年度工作計劃,先行選出總幹事,以利提升年度計劃執行進度。
辦法:由理事會推舉產生
決議:訪韓日期為98年3月5~8日4天,總幹事為前會長蘇華章,其餘照案通過。
案由(九) 協助創世基金會、伏羲先天道院 舉辦義賣公益活動,討論案。
〈提案人:理事 蔡瑞文 副署人:理事 林建宏〉
說明:讓本會會友能為社區環境與居民有具體之貢獻,並實踐青商精神來獲得個人成長機會。
辦法:詳見附件(已發文至會裡,時間:98年2月1日,AM9:00~PM19:00);
決議:推派總幹事為理事林建宏,另會友自由提供義賣物品,其餘照案通過。
案由(十) 2009年會友POLO杉製作,討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:依據年度財務預算編列製作。
辦法:由理事會決定樣式、顏色
決議:樣式:短袖;顏色:黑色,其餘照案通過
案由(十一) 社會青年申請入會,請討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:依據本會章程施行細則草案第二章第七至八條規定辦理。
共有六位申請入會見習,名冊詳下列附表
姓名 職業 地址 電話 介紹人
洪志嘉 禾豐海產店負責人 台中市西區忠明南路464號 04-23717260 卓賢忠
許哲瑋 山水珍羊肉店 台中市西屯區一段361號 0926-314226 蘇華章
林忠毅 仁德足健館 台中縣太平市宜欣十街54號 0972-287123 張永墩
廖國益 古典洋酒 台中市北屯區崇德路2段308號 0931-636077 許清海
賴國銘 0963-258728 許清海
許銘宏 百加得 0926-633926 許清海
辦法:入會見習由理事之審查,以無記名投票並經出席理事三分之二同意之。
決議:通過洪志嘉會友入會,其餘社會青年未到席依章程再提申請。
案由(十二) 2009年元月份財務表審查案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:秘書長 林睿昇〉
說明:為達財務公正公平與透明化,於每月理事會會議審查之。
辦法:由理事會審查並通過2009年元月份財務表(附件三)
決議:照案通過
案由(十三) 本會月例會程序表,討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:為讓月例會活動舉辦流程更佳效率與具有意義而訂定之。
辦法:詳見附件四
決議:照案通過
案由(十四) 為加強本會團結分兩組、組名、隊呼、人員分配,討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 廖福添〉
說明:為讓會務執行人員學習團隊精神與合作訂定之。
辦法:由各組決定之
決議:分2組。第一組,組長郝劭淳,含財務長;第二組,組長張加政,含袐書長,其
餘委由各組組長全權負責,其餘照案通過。
案由(十五) 本會羽球隊活動相關辦法,請討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 廖福添〉
說明:依據理事會第二次預備會會議決議辦理。
辦法:
1. 活動地點:春天羽球館(三民西路395號、04-24755575)
2. 活動時間:晚上 20:00~22:00
3. 活動費用:月繳500元,季繳1400元,半年繳2600元,年繳5000元,
零打每次150元,隊費含球費
決議:照案通過
案由(十六) 行業聯誼會時間、地點、總幹事,請討論案。
〈提案人:理事 林建宏 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:依據年度工作計劃辦理。
辦法:由理事會決議
決議:推派總幹事為林建宏,內容委由總幹事訂定,其餘照案通過。
案由(十七) 本會參加東勢分會承辦之總會Leader訓練課程,請討論案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:理事 蔡瑞文〉
說明:為達會務交流增進相互學習。
辦法:由理事會決議之
決議:本會補助1/2課程費用,採自由報名,其餘照案通過。
案由(十八) 本會2008、2009年財產交接清冊及入會捐基金,審查案。
〈提案人:財務長 陳俊元 副署人:秘書長 林睿昇〉
說明:
辦法:由理事會審查並通過2008、2009年財產交接清冊及入會捐基金(附件四)
決議:財務交接清冊通過審查,入會捐基金審查案送交會員大會
案由(十九) 2009年理事會第二次時間、地點、召集人討論案。
〈提案人:秘書長 林睿昇 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:依據理事會第一次預備會決議辦理: 每個月第二個星期一(晚上八點整)
辦法:1.時間–2月8日(星期日),晚上八點整。
2.地點–張永墩會長公館
決議:照案通案
案由(二十) 2009年理事會自律公約金,請討論案。(秘書長 林睿昇 動議抽出)
〈提案人:副會長 張加政 副署人:財務長 陳俊元〉
說明:
1.為提高理事成員守時禮節及開會之參與率,依慣例皆設本辦法
2.互助金僅限於理監事團隊
辦法:
1.提高理事會守時禮節及開會效率,理事自律公約金須先行繳交2,400元整。
2.缺席者,罰金200元,遲到(主席宣佈開會)早退(未到自由發言時)者,罰金200元整;服裝不整者,罰金200整;抽菸、嚼檳榔者,罰金200元整;請假須以書面或電話事先告知秘書長及會長,請假者罰金200元整。主席請假罰二倍,開會時間超過三小時者,罰金200元整。
3. 出勤者,自律公約金於每次理事會無息退還200元整。
4. 自由發言時,由財務長執行出缺狀況之報告。
5. 自律公約金於繳交會費時一併繳交。
6. 得不論理由3次未出席理事會,其餘皆以自律公約處置。
7. 年度全勤者,會長頒發一仟元整,以茲鼓勵。
決議: 公約金額2,400元整通過,自律公約金辦法於下次理事會討論。
十一、 臨時動議
秘書長 林睿昇 動議增列案由如下:
案由(二十一)本會承辦中區分會長會議,日期時間、地點、總幹事,請討論案。
說明:依據年度工作計劃於4月份辦理之。
辦法:由理事會決議之
決議:總幹事由理事陳文吉擔任,日期時間4/17(五),其餘照案同過。
發佈單位
黎明