第五屆(2009年)理事會第二次預備會議紀錄
會議日期
2008年11月17日 20:00
內容
地點：李昭有顧問公司
主席：2008會長當選人 張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：2008秘書處
出席：張永墩 吳佳霙 張加政 林睿昇 王英丞 蔡瑞文 陳文吉 林建宏
列席：許清海創會長 陳宏信榮譽會長 蘇華章前會長 卓賢忠前OB主席
李昭有顧問 張淑珠 陳文南 曾彥鈞
請假：郝紹淳 陳俊元 黃加瑜 廖福添 易昌運
缺席：
內容：
案由(一) 九十八年度監事請辭，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：楊天鑑監事因事業繁忙，不克參予會務。
決議：照案通過
案由(二)九十八年度徵召理事、監事乙案，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 林建宏〉
說明：監事 1名(陳文南會兄)。
理事 2名(易昌運與廖福添會兄)。
決議：增加聘任張淑珠為常務監事，修正後通過
案由(三) 九十八年度祕書人員聘任，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為使會務能順利運作及考量節省經費，擬聘任兼職祕書人員。
辦法：
1. 祕書人員：孫安嬉 經歷：錠嵂保險經紀人(股) 公司 主任
2. 工作項目：收發文、準備會議相關資料、各項活動協助
3. 費用：5000元/月
決議：照案通過
案由(四)九十八年度各分會交接典禮召集人，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 王英丞〉
說明：1.從12月起，各分會陸續舉行交接典禮，為讓本會會友能藉參加友會交接典禮，學習
它會優點及增加人際關係，特訂定本辦法
2.各召集人需在當天召集至少10位會友參加
辦法：各分會交接典禮日期、地點如下：
日 期 星 期 時 間 分 會 地 點 召集人
12月6日 六 文化城 福華飯店 陳文吉
12月13日 六 文心 福華飯店 張淑珠
12月14日 日 合作 東海漁村 林建宏
12月20日 六 大墩 潮港城 張加政
12月26日 五 中友 新林餐廳 林睿昇
12月27日 六 台中女 加賀日本料理 易昌運
12月27日 六 龍井 東北餐廳 蔡瑞文
12月28日 日 東峰 潮港城 曾彥鈞
名間 廖福添
亞哥 陳文南
台中
決議：照案通過
案由(五) 九十八年度幹部參加分會長會議輪值表討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 王英丞〉
說明：依據台中市分會長第一次預備會議決議，每次可攜帶2位會友參加
辦法：每個月1號，晚上6點（例假日除外）分別由幹部輪流參加
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
張加政、林睿昇 郝劭淳、黃加瑜 陳文吉、陳俊元 蔡瑞文、林建宏 易昌運、陳文南 本會承辦 廖福添、曾彥鈞 許盟志、卓賢忠 張淑珠
決議： 修正後通過
案由(六) 九十八年度月例會主席輪值表討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明 : 本會每月皆應辦理一次月例會，全體會友都要參加，要計算出席率
辦法：1.全年十二次如附表
2.此六次月例會，每次提撥10000元
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
月例會
第一次大會 新春團拜
（張 加 政） 郝 劭 淳 中一區
聯合月例會
(王 英 丞） 林 建 宏 名間友好會
聯合月例會
(陳 文 吉） 中區會員大會(竹山)
（易昌運或廖福添） 蔡 瑞 文 全 國 年 會(桃園)（易昌運或廖福添） 第二次會員大會 曾 彥 鈞 交接典禮
決議：修正後通過
案由(七) 九十八年度會務執行人員講習會時間、地點、總幹事，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明 :
1. 時間：
2. 地點：
3. 經費：2000元整
4. 總幹事：張加政
決議：授權總幹事安排時間、地點
案由(八) 九十八年度黎明青商羽球隊成立，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明 : 鼓勵會友運動，達到聯誼與聯繫感情。
1. 人數：
2. 費用：
3. 隊長：陳俊元
決議：授權隊長統計人數及費用
案由(九) 九十八年度精神標語，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 林建宏〉
說明 : 依據第一次理事預備會決議辦理
決議：黎明心,公益情,青商好願景
案由(十) 九十八年度會擴責任金，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明 : 依據往例每位幹部須會擴一位新會友，金額○○○○元
決議：擱置
案由(十一)九十八年度副會長分配輔導理事、理事分配輔導委員會，請討論案。
〈提案人：副會長 郝劭淳 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：為確實發揮團隊力量，做好分工合作之精神，茲做以下組織之分配，如下表
委 員 會 姓 名 委 員 會 姓 名
選務、獎勵、
長期發展主委 吳佳霙 基金保管主委 許清海+吳佳霙
會員擴展主委 蘇華章 特友會主席 許盟志
公共關係主委 易昌運 輔導 編輯記錄主委 林建宏 輔導
才能發展主委 陳文吉 輔導 社區發展主委 蔡瑞文 輔導
行業聯誼主委 林建宏 輔導 運動休閒主委 蔡瑞文 輔導
國際事務主委 王英丞 輔導 青商家庭主委 廖福添 輔導
決議：修正後通過
案由(十二) 九十八年度各工作委員會工作計劃，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為使明年度工作能順利推動，各工作委員會擬先提出工作計劃討論。
辦法：如(附件一)
決議：照案通過
案由(十三) 九十八年度財務預算表，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：為使每筆經費的使用達到最好效果，特提出本預算表。
辦法：如(附件二)
決議：增列國際事務委員會5萬元，預備金減５萬元，修正後通過
案由(十四) 九十八年度理事會自律公約金，請討論案。
〈提案人：副會長 張加政 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：
1.為提高理事成員守時禮節及開會之參與率，依慣例皆設本辦法
2.互助金僅限於理監事團隊
辦法：
1.提高理事會守時禮節及開會效率，理事自律公約金須先行繳交五仟元整。
2.缺席者，罰金壹千元，遲到(主席宣佈開會)早退(未到自由發言時)者，罰金五佰元整；服裝不整
者，罰金一佰元整；抽菸、嚼檳榔者，罰金一佰元整；請假須以書面或電話事先告知秘書長及
會長，請假者罰金五佰元整。主席請假罰二倍，開會時間超過三小時者，罰金伍佰元整。
3. 年度全勤者，自律公約金於年底無息退還。
4. 自由發言時，由財務長執行出缺狀況之報告。
5. 自律公約金於繳交會費時一併繳交。
6. 住院、出國得請假。
7. 年度全勤者，會長頒發一仟元整，以茲鼓勵。
決議: 擱置【辦法由秘書長修訂後提出】
案由(十五)九十八年度理事會一月份會議時間、地點討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 王英丞〉
辦法：1.時間– 1月 12日 (星期一)，晚上八點整。
2.地點– 張永墩會長公館
決議：修正後通過
主席：2008會長當選人 張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：2008秘書處
出席：張永墩 吳佳霙 張加政 林睿昇 王英丞 蔡瑞文 陳文吉 林建宏
列席：許清海創會長 陳宏信榮譽會長 蘇華章前會長 卓賢忠前OB主席
李昭有顧問 張淑珠 陳文南 曾彥鈞
請假：郝紹淳 陳俊元 黃加瑜 廖福添 易昌運
缺席：
內容：
案由(一) 九十八年度監事請辭，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：楊天鑑監事因事業繁忙，不克參予會務。
決議：照案通過
案由(二)九十八年度徵召理事、監事乙案，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 林建宏〉
說明：監事 1名(陳文南會兄)。
理事 2名(易昌運與廖福添會兄)。
決議：增加聘任張淑珠為常務監事，修正後通過
案由(三) 九十八年度祕書人員聘任，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為使會務能順利運作及考量節省經費，擬聘任兼職祕書人員。
辦法：
1. 祕書人員：孫安嬉 經歷：錠嵂保險經紀人(股) 公司 主任
2. 工作項目：收發文、準備會議相關資料、各項活動協助
3. 費用：5000元/月
決議：照案通過
案由(四)九十八年度各分會交接典禮召集人，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 王英丞〉
說明：1.從12月起，各分會陸續舉行交接典禮，為讓本會會友能藉參加友會交接典禮，學習
它會優點及增加人際關係，特訂定本辦法
2.各召集人需在當天召集至少10位會友參加
辦法：各分會交接典禮日期、地點如下：
日 期 星 期 時 間 分 會 地 點 召集人
12月6日 六 文化城 福華飯店 陳文吉
12月13日 六 文心 福華飯店 張淑珠
12月14日 日 合作 東海漁村 林建宏
12月20日 六 大墩 潮港城 張加政
12月26日 五 中友 新林餐廳 林睿昇
12月27日 六 台中女 加賀日本料理 易昌運
12月27日 六 龍井 東北餐廳 蔡瑞文
12月28日 日 東峰 潮港城 曾彥鈞
名間 廖福添
亞哥 陳文南
台中
決議：照案通過
案由(五) 九十八年度幹部參加分會長會議輪值表討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 王英丞〉
說明：依據台中市分會長第一次預備會議決議，每次可攜帶2位會友參加
辦法：每個月1號，晚上6點（例假日除外）分別由幹部輪流參加
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
張加政、林睿昇 郝劭淳、黃加瑜 陳文吉、陳俊元 蔡瑞文、林建宏 易昌運、陳文南 本會承辦 廖福添、曾彥鈞 許盟志、卓賢忠 張淑珠
決議： 修正後通過
案由(六) 九十八年度月例會主席輪值表討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明 : 本會每月皆應辦理一次月例會，全體會友都要參加，要計算出席率
辦法：1.全年十二次如附表
2.此六次月例會，每次提撥10000元
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
月例會
第一次大會 新春團拜
（張 加 政） 郝 劭 淳 中一區
聯合月例會
(王 英 丞） 林 建 宏 名間友好會
聯合月例會
(陳 文 吉） 中區會員大會(竹山)
（易昌運或廖福添） 蔡 瑞 文 全 國 年 會(桃園)（易昌運或廖福添） 第二次會員大會 曾 彥 鈞 交接典禮
決議：修正後通過
案由(七) 九十八年度會務執行人員講習會時間、地點、總幹事，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明 :
1. 時間：
2. 地點：
3. 經費：2000元整
4. 總幹事：張加政
決議：授權總幹事安排時間、地點
案由(八) 九十八年度黎明青商羽球隊成立，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明 : 鼓勵會友運動，達到聯誼與聯繫感情。
1. 人數：
2. 費用：
3. 隊長：陳俊元
決議：授權隊長統計人數及費用
案由(九) 九十八年度精神標語，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 林建宏〉
說明 : 依據第一次理事預備會決議辦理
決議：黎明心,公益情,青商好願景
案由(十) 九十八年度會擴責任金，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明 : 依據往例每位幹部須會擴一位新會友，金額○○○○元
決議：擱置
案由(十一)九十八年度副會長分配輔導理事、理事分配輔導委員會，請討論案。
〈提案人：副會長 郝劭淳 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：為確實發揮團隊力量，做好分工合作之精神，茲做以下組織之分配，如下表
委 員 會 姓 名 委 員 會 姓 名
選務、獎勵、
長期發展主委 吳佳霙 基金保管主委 許清海+吳佳霙
會員擴展主委 蘇華章 特友會主席 許盟志
公共關係主委 易昌運 輔導 編輯記錄主委 林建宏 輔導
才能發展主委 陳文吉 輔導 社區發展主委 蔡瑞文 輔導
行業聯誼主委 林建宏 輔導 運動休閒主委 蔡瑞文 輔導
國際事務主委 王英丞 輔導 青商家庭主委 廖福添 輔導
決議：修正後通過
案由(十二) 九十八年度各工作委員會工作計劃，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為使明年度工作能順利推動，各工作委員會擬先提出工作計劃討論。
辦法：如(附件一)
決議：照案通過
案由(十三) 九十八年度財務預算表，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：為使每筆經費的使用達到最好效果，特提出本預算表。
辦法：如(附件二)
決議：增列國際事務委員會5萬元，預備金減５萬元，修正後通過
案由(十四) 九十八年度理事會自律公約金，請討論案。
〈提案人：副會長 張加政 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：
1.為提高理事成員守時禮節及開會之參與率，依慣例皆設本辦法
2.互助金僅限於理監事團隊
辦法：
1.提高理事會守時禮節及開會效率，理事自律公約金須先行繳交五仟元整。
2.缺席者，罰金壹千元，遲到(主席宣佈開會)早退(未到自由發言時)者，罰金五佰元整；服裝不整
者，罰金一佰元整；抽菸、嚼檳榔者，罰金一佰元整；請假須以書面或電話事先告知秘書長及
會長，請假者罰金五佰元整。主席請假罰二倍，開會時間超過三小時者，罰金伍佰元整。
3. 年度全勤者，自律公約金於年底無息退還。
4. 自由發言時，由財務長執行出缺狀況之報告。
5. 自律公約金於繳交會費時一併繳交。
6. 住院、出國得請假。
7. 年度全勤者，會長頒發一仟元整，以茲鼓勵。
決議: 擱置【辦法由秘書長修訂後提出】
案由(十五)九十八年度理事會一月份會議時間、地點討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 王英丞〉
辦法：1.時間– 1月 12日 (星期一)，晚上八點整。
2.地點– 張永墩會長公館
決議：修正後通過
發佈單位
黎明