第五屆(2009年)理事會第一次預備會議紀錄
會議日期
2008年11月7日 20:00
內容
地點：賴陸寬副會長公館
主席：九十八年度會長當選人 張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：秘書處
出席：張永墩 吳佳霙 郝紹淳 張加政 林睿昇 蔡瑞文 陳文吉 林建宏 蕭安宏
列席：2008台中市區執行長 吳錦河、2009台中市區執行長 呂英澤、前會長蘇華章、
前OB主席 卓賢忠 李昭有顧問 曾彥鈞 林芝聿 賴陸寬
請假：陳俊元 黃加瑜 王英丞
缺席：
內容：
時間：九十七年 十一月七日(星期五)晚上八時整
地點：賴陸寬副會長公館
主席：九十八年度會長當選人 張永墩 司儀：林睿昇 記錄：秘書處
一、 報告出席人數：應出席人數12人 實到出席人數9人，達法定開會人數
二、 主席宣佈開會
三、 朗誦青商信條：
四、 通過本次會議議程：略
五、 介紹來賓：略
六、 主席致詞：略
七、 會長致詞：略
八、 來賓致詞：略
九、 討論事項：
案由(一) 九十八年度各委員會設置，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：為順利推動會務，得設各委員會，概分為常設委員會(本會章程規定
必設立之委員會)及工作委員會(依四大機會:個人、社區、商業、國際，
由當年度理事會自行決定設立之委員會)
辦法：
1.常設委員會：獎勵委員會、選務委員會、長期發展委員會、特友會、
基金保管委員會、會員拓展委員會 。
2.工作委員會：公共關係委員會、編輯記錄委員會、才能發展委員會、
社區發展委員會、行業聯誼委員會、運動休閒委員會、國際事務委員會、青商家庭委員會等8個委員會。
決議： 照案通過
案由(二)九十八年度精神標語、桌牌及名片製作請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為彰顯本會2008年之團隊精，特提出以下口號及製作物
辦法：
1.精神標語：
2.桌牌：同今年格式，理監事(含特友會主席)共17個,費用由辦公費支付
3.名片：請參照如附設計圖。發放標準：會長五盒，IPP、常務理事、幕僚三長、特友會主席各四盒，理監事各三盒，會友(需完成繳費)二盒；費用由辦公費支付。
4.以上製作統由秘書長負責
5.會館：台中巿中港路一段160號35樓A棟
決議： 除精神標語於下次預備會決議外，其餘照案通過
案由(三)九十八年度交接典禮理監事贊助金，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：
1.因本會於交接典禮預算僅編列20000元，實不足支付整個費用。(去年共花費 231465 元)
2.故往例皆由理監事幹部，依職務不同著以贊助之部份金額。
辦法：會長30000元 ,副會長及常務監事(共三人)各10000元,理監事含三長(共九人)各5000元,輔導會長5000元，共得110000元
決議：照案通過
案由(四)九十八年度理事會時間、地點，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 陳文吉〉
說明：為使理事會成員預先知道開會時間，以利時間管理。
辦法：
1.時間：每個月第一個星期一 晚上八點鐘
2.地點：由會友或顧問提供開會場地，將於前一個月理事會討論變更
3.會後餐敘： (1)若無友會來訪，則提供簡單宵夜
(2)若有友會來訪，則到餐廳餐敘
決議：預算每月編列餐費3000元整，照案通過
案由(五)九十八年度會長交接典禮時間、地點、總幹事，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為使交接典禮能順利完成，擬先決定總幹事人選，再討論時間、地點及經費的支出。
辦法：
1.總幹事：慣例由明年度祕書長擔任-----林睿昇
2.擬時間：97年12月21日（星期天） 下午五點
3.擬地點：潮港城國際美食館
決議：照案通過
案由(六)九十八年度會費收費標準討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長林睿昇〉
說明：
依本會章程施行細則第三十八條辦理。
辦法：
1.會費：基本會友(男會友)壹萬伍仟元整，
基本會友(女會友)壹萬貳仟元整，
特友會一律陸仟元整(不含總會註冊費)。
2.會費自二月起依比例降低(見附件一)
3.新會友見習費參仟元整，入會捐貳仟元整。
4.若新會友在六月前入會，且願意一次繳交全額會費者，
免收見習費參仟元，入會捐貳仟元仍需繳交
決議: 照案通過
案由(七)九十八年度本會會友婚、喪、喜、慶、疾相關金額，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 王英丞〉
說明：
1.依本會章程施行細則第四十一條辦理。
2.由會費支付，不再由理監事公約金支付
辦法：
1.原辦法為：
(一)結婚者本會贈銀盾乙面，喜幛一條，禮金各會友自行負擔。
(二)開幕及新居落成，本會贈匾額一面（一年限壹次，會友合夥則無）或等值紀念品乙份，但不折合現金。
(三)喪事：會友者由本會提供奠金五千元及花車乙輛，直系血親
者花車乙輛。
(四)上列三項係本會支付辦法，至於會友本人，個人喜事禮金
仟貳佰元，喪事壹仟元。（但書：未含本會顧問，見習會友及
於一月卅一日前未繳交會費之會友。）
2.修正辦法如(附件二)
決議：照案通過
案由(八)九十八年度理監事註冊中區大會、全國年會費用，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明：
依慣例，理監事要做會友表率，全員註冊中區大會及全國年會。
辦法：
1.中區大會註冊費700元，全國年會註冊費1500元
(需於12/31註冊，且可獲最早註冊獎，超過本日期則為1700~2000元)
2.本會理監事全員註冊，並繳納2200元。
3.另附理監事應繳費用金額表(見(附件三)，請理監事於12/10前先行繳交公約金及交接典禮贊助款；會費部份請於98/ 01 /31前繳交，以利會務運作。
決議： 除公約金案由未討論外，其餘照案通過
案由(九)理事會第二次預備會議時間、地點討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明：尚有工作計劃及財務預算等工作項目需討論
辦法：
1.時間–11月17日(星期一)，晚上八點整。
2.地點–李昭有顧問公司
決議：照案通過
十、 臨時動議：
十一、 自由發言：
十二、 散會：
附件(一)：各月份會費繳費明細表
月份 會友(男) 會友(女) 獎勵金(男) 獎勵金(女)
1月 15,000 12,000
2月 13,750 11,000
3月 12,500 10,000
4月 11,250 9,000
5月 10,000 8,000
6月 8,750 7,000
7月 7,500 6,000
8月 6,250 5,000
9月 5,000 4,000
10月 3,750 3,000
11月 2,500 2,000
12月 1,250 1,000
附件(二)：會友及家屬婚、喪、喜、慶、疾辦法
類 別 對 象 實 施 辦 法 備 註
婚 會友本人 禮金參千陸百元
喪 會友本人 奠儀五千壹百元
及覆蓋會旗
喪 直系親屬 花圈壹對及輓聯一條
喜(新居落成) 會友本人 禮金參千陸百元 一年限一次
喜(新公司成立) 會友本人 禮金貳千元 一年限一次
慶(生產) 會姐或會嫂 慰問金貳千元
慶(當選其它團體理事長或會長) 會友本人 花圈壹對
疾(生病、住院) 會友、配偶、直系親屬 水果禮盒或
補品(1000元)
說明：
1.已繳當年度會費之會友始享有本辦法(不含見習會友)
2.會友受邀參加以上活動，請依與當事人交情，自行決定禮金或奠儀金額
3.當事人若需寄送喜帖、邀請函、訃聞等，由本會免費提供名條
附件(三)：理監事及會友應繳費用一覽表
編 號 職 稱 會 費 公約金
(含註冊費) 交接典禮 總 計
1 會 長 15,000 5,000 30,000 50,000
2 輔導會長 12,000 5,000 5,000 22,000
3 副 會 長 15,000 5,000 10,000 30,000
4 秘 書 長 15,000 5,000 5,000 25,000
5 財 務 長 15,000 5,000 5,000 25,000
6 法制顧問 15,000 5,000 5,000 25,000
7 理事(男) 15,000 5,000 5,000 25,000
8 理事(女) 12,000 5,000 5,000 22,000
9 常務監事 15,000 5,000 10,000 30,000
10 監 事 15,000 5,000 5,000 25,000
11 會 兄 15,000 15,000
12 會 姐 12,000 12,000
13 特友會友 6,000 6,000
主席：九十八年度會長當選人 張永墩
司儀：林睿昇
紀錄：秘書處
出席：張永墩 吳佳霙 郝紹淳 張加政 林睿昇 蔡瑞文 陳文吉 林建宏 蕭安宏
列席：2008台中市區執行長 吳錦河、2009台中市區執行長 呂英澤、前會長蘇華章、
前OB主席 卓賢忠 李昭有顧問 曾彥鈞 林芝聿 賴陸寬
請假：陳俊元 黃加瑜 王英丞
缺席：
內容：
時間：九十七年 十一月七日(星期五)晚上八時整
地點：賴陸寬副會長公館
主席：九十八年度會長當選人 張永墩 司儀：林睿昇 記錄：秘書處
一、 報告出席人數：應出席人數12人 實到出席人數9人，達法定開會人數
二、 主席宣佈開會
三、 朗誦青商信條：
四、 通過本次會議議程：略
五、 介紹來賓：略
六、 主席致詞：略
七、 會長致詞：略
八、 來賓致詞：略
九、 討論事項：
案由(一) 九十八年度各委員會設置，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 蔡瑞文〉
說明：為順利推動會務，得設各委員會，概分為常設委員會(本會章程規定
必設立之委員會)及工作委員會(依四大機會:個人、社區、商業、國際，
由當年度理事會自行決定設立之委員會)
辦法：
1.常設委員會：獎勵委員會、選務委員會、長期發展委員會、特友會、
基金保管委員會、會員拓展委員會 。
2.工作委員會：公共關係委員會、編輯記錄委員會、才能發展委員會、
社區發展委員會、行業聯誼委員會、運動休閒委員會、國際事務委員會、青商家庭委員會等8個委員會。
決議： 照案通過
案由(二)九十八年度精神標語、桌牌及名片製作請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為彰顯本會2008年之團隊精，特提出以下口號及製作物
辦法：
1.精神標語：
2.桌牌：同今年格式，理監事(含特友會主席)共17個,費用由辦公費支付
3.名片：請參照如附設計圖。發放標準：會長五盒，IPP、常務理事、幕僚三長、特友會主席各四盒，理監事各三盒，會友(需完成繳費)二盒；費用由辦公費支付。
4.以上製作統由秘書長負責
5.會館：台中巿中港路一段160號35樓A棟
決議： 除精神標語於下次預備會決議外，其餘照案通過
案由(三)九十八年度交接典禮理監事贊助金，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長 林睿昇〉
說明：
1.因本會於交接典禮預算僅編列20000元，實不足支付整個費用。(去年共花費 231465 元)
2.故往例皆由理監事幹部，依職務不同著以贊助之部份金額。
辦法：會長30000元 ,副會長及常務監事(共三人)各10000元,理監事含三長(共九人)各5000元,輔導會長5000元，共得110000元
決議：照案通過
案由(四)九十八年度理事會時間、地點，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：理事 陳文吉〉
說明：為使理事會成員預先知道開會時間，以利時間管理。
辦法：
1.時間：每個月第一個星期一 晚上八點鐘
2.地點：由會友或顧問提供開會場地，將於前一個月理事會討論變更
3.會後餐敘： (1)若無友會來訪，則提供簡單宵夜
(2)若有友會來訪，則到餐廳餐敘
決議：預算每月編列餐費3000元整，照案通過
案由(五)九十八年度會長交接典禮時間、地點、總幹事，請討論案。
〈提案人：秘書長 林睿昇 副署人：財務長 陳俊元〉
說明：為使交接典禮能順利完成，擬先決定總幹事人選，再討論時間、地點及經費的支出。
辦法：
1.總幹事：慣例由明年度祕書長擔任-----林睿昇
2.擬時間：97年12月21日（星期天） 下午五點
3.擬地點：潮港城國際美食館
決議：照案通過
案由(六)九十八年度會費收費標準討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：秘書長林睿昇〉
說明：
依本會章程施行細則第三十八條辦理。
辦法：
1.會費：基本會友(男會友)壹萬伍仟元整，
基本會友(女會友)壹萬貳仟元整，
特友會一律陸仟元整(不含總會註冊費)。
2.會費自二月起依比例降低(見附件一)
3.新會友見習費參仟元整，入會捐貳仟元整。
4.若新會友在六月前入會，且願意一次繳交全額會費者，
免收見習費參仟元，入會捐貳仟元仍需繳交
決議: 照案通過
案由(七)九十八年度本會會友婚、喪、喜、慶、疾相關金額，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 王英丞〉
說明：
1.依本會章程施行細則第四十一條辦理。
2.由會費支付，不再由理監事公約金支付
辦法：
1.原辦法為：
(一)結婚者本會贈銀盾乙面，喜幛一條，禮金各會友自行負擔。
(二)開幕及新居落成，本會贈匾額一面（一年限壹次，會友合夥則無）或等值紀念品乙份，但不折合現金。
(三)喪事：會友者由本會提供奠金五千元及花車乙輛，直系血親
者花車乙輛。
(四)上列三項係本會支付辦法，至於會友本人，個人喜事禮金
仟貳佰元，喪事壹仟元。（但書：未含本會顧問，見習會友及
於一月卅一日前未繳交會費之會友。）
2.修正辦法如(附件二)
決議：照案通過
案由(八)九十八年度理監事註冊中區大會、全國年會費用，請討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明：
依慣例，理監事要做會友表率，全員註冊中區大會及全國年會。
辦法：
1.中區大會註冊費700元，全國年會註冊費1500元
(需於12/31註冊，且可獲最早註冊獎，超過本日期則為1700~2000元)
2.本會理監事全員註冊，並繳納2200元。
3.另附理監事應繳費用金額表(見(附件三)，請理監事於12/10前先行繳交公約金及交接典禮贊助款；會費部份請於98/ 01 /31前繳交，以利會務運作。
決議： 除公約金案由未討論外，其餘照案通過
案由(九)理事會第二次預備會議時間、地點討論案。
〈提案人：財務長 陳俊元 副署人：理事 陳文吉〉
說明：尚有工作計劃及財務預算等工作項目需討論
辦法：
1.時間–11月17日(星期一)，晚上八點整。
2.地點–李昭有顧問公司
決議：照案通過
十、 臨時動議：
十一、 自由發言：
十二、 散會：
附件(一)：各月份會費繳費明細表
月份 會友(男) 會友(女) 獎勵金(男) 獎勵金(女)
1月 15,000 12,000
2月 13,750 11,000
3月 12,500 10,000
4月 11,250 9,000
5月 10,000 8,000
6月 8,750 7,000
7月 7,500 6,000
8月 6,250 5,000
9月 5,000 4,000
10月 3,750 3,000
11月 2,500 2,000
12月 1,250 1,000
附件(二)：會友及家屬婚、喪、喜、慶、疾辦法
類 別 對 象 實 施 辦 法 備 註
婚 會友本人 禮金參千陸百元
喪 會友本人 奠儀五千壹百元
及覆蓋會旗
喪 直系親屬 花圈壹對及輓聯一條
喜(新居落成) 會友本人 禮金參千陸百元 一年限一次
喜(新公司成立) 會友本人 禮金貳千元 一年限一次
慶(生產) 會姐或會嫂 慰問金貳千元
慶(當選其它團體理事長或會長) 會友本人 花圈壹對
疾(生病、住院) 會友、配偶、直系親屬 水果禮盒或
補品(1000元)
說明：
1.已繳當年度會費之會友始享有本辦法(不含見習會友)
2.會友受邀參加以上活動，請依與當事人交情，自行決定禮金或奠儀金額
3.當事人若需寄送喜帖、邀請函、訃聞等，由本會免費提供名條
附件(三)：理監事及會友應繳費用一覽表
編 號 職 稱 會 費 公約金
(含註冊費) 交接典禮 總 計
1 會 長 15,000 5,000 30,000 50,000
2 輔導會長 12,000 5,000 5,000 22,000
3 副 會 長 15,000 5,000 10,000 30,000
4 秘 書 長 15,000 5,000 5,000 25,000
5 財 務 長 15,000 5,000 5,000 25,000
6 法制顧問 15,000 5,000 5,000 25,000
7 理事(男) 15,000 5,000 5,000 25,000
8 理事(女) 12,000 5,000 5,000 22,000
9 常務監事 15,000 5,000 10,000 30,000
10 監 事 15,000 5,000 5,000 25,000
11 會 兄 15,000 15,000
12 會 姐 12,000 12,000
13 特友會友 6,000 6,000
發佈單位
黎明