第三十四屆(97)監事會第一次會議紀錄
會議日期
2008年1月17日 19:30
內容
地點：本會會議室
主席：王欽賢常務監事
司儀：
紀錄：呂俊亨監事
出席：王欽賢常務監事、呂俊亨監事、留繼光監事
列席：鍾岳峰會長、黃志楠秘書長、柯智寶財務長、李泰和輔導會長、王丹局前會長、
馮世銘法制顧問
請假：
缺席：
內容：
案由【一】：監事會成員責任分配，請通過案。
說明：(一)監事會自律公約
一、(1)本會監事會所謂會議之定義，乃指會議開始時間自下午七十三十分起，至會議結束時間十時為止。
(2)遲到者於會議已進行至討論事項時，罰款新台幣二百元整。
(3)早退者罰款新台幣伍百元整。
(4)缺席者罰款新台幣壹仟元整。
(5)常務監事罰款數為二倍。
(6)委由『王欽賢』常務監事擔任執行人員。
(7)監事會開會日期、時間若需更改，須經全體監事會成員三分之二通過後，使得更改之。
二、(1)會議進行中禁止抽菸及嚼檳榔。
(2)凡持有行動電話者請調靜音，呼叫器請調靜音。
(3)會議進行中如欲離席者，須向主席報告。
三、監事會會議服裝儀容：春、夏兩季穿著襯衫、西褲，襯衫長短不拘應結領帶；秋、
冬兩季穿著西裝、西褲，襯衫應結領帶；並請穿著正式皮鞋及配掛識別證。未依規
定者，每次罰款新台幣貳百元整，並由『呂俊亨』監事負責執行。＊以上辦法於監
事會下次會議起開始實施。
(二)監事會督導理事會、委員會，職責分配。
說明：一、督導理事會應列席之輪值監事：
一、四、七、十 月份：王欽賢 常務監事。
二、五、八、十一月份：呂俊亨 監事。
三、六、九、十二月份：留繼光 監事。
二、督導委員會︰
王欽賢 常務監事 督導︰社區委員會、盟誼委員會
呂俊亨 監事 督導：編輯委員會、國際自強委員會
留繼光 監事 督導：公共關係委員會、月會會擴委員會
決議：通過
案由【二】：理事會第一次預備會會議記錄，請通過案。
說明：九十六年十月四日(星期四) 理事會第一次預備會會議。
決議：通過
案由【三】：理事會第二次預備會會議記錄，請通過案。
說明：九十六年十一月十五日(星期四) 理事會第二次預備會會議。
決議：通過
案由【四】：理事會第三次預備會會議記錄，請通過案。
說明：九十六年十二月二十日(星期四) 理事會第三次預備會會議。
決議：通過
案由【五】：對理事會執行會務之建議，請討論案。
說明：1.請將九十六年度結餘，於年度預算表之公基金中呈現。
2.今年的活動應該是會很多，請活動的總幹事或是主委，請以電話告知會友，儘量不要
使用簡訊，撥打電話可與會友感情融洽，也是促進會友感情聯繫最好的方式。
決議：通過
案由【六】：對委員會執行會務之建議，請討論案。
說明：1.松雪盃書法比賽即將開始，雖然主辦單位在前幾天才告知本會，請負責該活動的主委
，與輔導系統儘速召開會議，必要時請召開臨時常務會議，以彌補活動時間籌備的不
足。
決議：通過
案由【七】：審核九十七年一月份財務表，請通過案。
說明：如附件。
決議：通過
主席：王欽賢常務監事
司儀：
紀錄：呂俊亨監事
出席：王欽賢常務監事、呂俊亨監事、留繼光監事
列席：鍾岳峰會長、黃志楠秘書長、柯智寶財務長、李泰和輔導會長、王丹局前會長、
馮世銘法制顧問
請假：
缺席：
內容：
案由【一】：監事會成員責任分配，請通過案。
說明：(一)監事會自律公約
一、(1)本會監事會所謂會議之定義，乃指會議開始時間自下午七十三十分起，至會議結束時間十時為止。
(2)遲到者於會議已進行至討論事項時，罰款新台幣二百元整。
(3)早退者罰款新台幣伍百元整。
(4)缺席者罰款新台幣壹仟元整。
(5)常務監事罰款數為二倍。
(6)委由『王欽賢』常務監事擔任執行人員。
(7)監事會開會日期、時間若需更改，須經全體監事會成員三分之二通過後，使得更改之。
二、(1)會議進行中禁止抽菸及嚼檳榔。
(2)凡持有行動電話者請調靜音，呼叫器請調靜音。
(3)會議進行中如欲離席者，須向主席報告。
三、監事會會議服裝儀容：春、夏兩季穿著襯衫、西褲，襯衫長短不拘應結領帶；秋、
冬兩季穿著西裝、西褲，襯衫應結領帶；並請穿著正式皮鞋及配掛識別證。未依規
定者，每次罰款新台幣貳百元整，並由『呂俊亨』監事負責執行。＊以上辦法於監
事會下次會議起開始實施。
(二)監事會督導理事會、委員會，職責分配。
說明：一、督導理事會應列席之輪值監事：
一、四、七、十 月份：王欽賢 常務監事。
二、五、八、十一月份：呂俊亨 監事。
三、六、九、十二月份：留繼光 監事。
二、督導委員會︰
王欽賢 常務監事 督導︰社區委員會、盟誼委員會
呂俊亨 監事 督導：編輯委員會、國際自強委員會
留繼光 監事 督導：公共關係委員會、月會會擴委員會
決議：通過
案由【二】：理事會第一次預備會會議記錄，請通過案。
說明：九十六年十月四日(星期四) 理事會第一次預備會會議。
決議：通過
案由【三】：理事會第二次預備會會議記錄，請通過案。
說明：九十六年十一月十五日(星期四) 理事會第二次預備會會議。
決議：通過
案由【四】：理事會第三次預備會會議記錄，請通過案。
說明：九十六年十二月二十日(星期四) 理事會第三次預備會會議。
決議：通過
案由【五】：對理事會執行會務之建議，請討論案。
說明：1.請將九十六年度結餘，於年度預算表之公基金中呈現。
2.今年的活動應該是會很多，請活動的總幹事或是主委，請以電話告知會友，儘量不要
使用簡訊，撥打電話可與會友感情融洽，也是促進會友感情聯繫最好的方式。
決議：通過
案由【六】：對委員會執行會務之建議，請討論案。
說明：1.松雪盃書法比賽即將開始，雖然主辦單位在前幾天才告知本會，請負責該活動的主委
，與輔導系統儘速召開會議，必要時請召開臨時常務會議，以彌補活動時間籌備的不
足。
決議：通過
案由【七】：審核九十七年一月份財務表，請通過案。
說明：如附件。
決議：通過
發佈單位
三重