九十七年度第四屆理事會第二次預備會議記錄
會議日期
2007年11月28日 19:30
內容
地點：康堤咖啡館
主席：吳佳霙
司儀：邱紹延
紀錄：張祕書
出席：吳佳霙 蘇華章 許盟志 邱紹延 黃加瑜 張永墩 黃富祝
郝紹淳 王茂寯 陳俊元
列席：許清海創會長 陳宏信榮譽會長 卓賢忠OB主席 合作分會2008會長賴里亭 吳周平
王英丞 陳建楠 張凱榮 袁室東
請假：賴陸寬
缺席：
內容：
一、 報告出席人數：應出席人數11人 實到人數10人，達法定開會人數
二、 主席宣佈開會
三、 朗誦青商信條：略
四、 通過本次會議議程：無異議通過
五、 宣讀上次會議記錄及執行情形報告: 略
六、 主席致詞：
1.佳霙上週六、日前往參加”全國分會長當選人講習會”，讓我更瞭解青商會經營的本質，不只是傳承或是照表抄課，而是要有創意。經過幾位前總會長的教導，才瞭解分會裡各個委員會的主委是相當重要的，但我們都忽略了。如何讓每位主委瞭解自己的職責，而能確實執行每個計畫內的活動並能發揮創意來執行，如此整個分會的團隊力量就能盡善盡美。
2.本次會議原定11/14舉行，因行政作業疏忽致延到今天，在此向大家說聲抱歉。今天案由較多，也請大家發揮智慧共同討論提出一個最完善的執行方案
七、 會長致詞：略
八、 報告事項：略
九、 討論事項：
案由(一) 九十七年度祕書人員聘任，請討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：財務長 黃加瑜〉
說明：為使會務能順利運作及考量節省經費，擬聘任兼職祕書人員。
辦法：1. 祕書人員：蕭安宏 經歷：美商天獅集團特別助理
2. 工作項目:收發文、準備會議相關資料、各項活動協助
3. 費用：5000元/月
決議：照案通過
案由(二)九十七年度理事會時間、地點，請討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：理事 郝紹淳〉
說明：為使理事會成員預先知道開會時間，以利時間管理。
辦法：1.時間：每個月第一個星期一 晚上七點鐘
2.地點：本會會館(設於百亮環球樂活村)
註：若有會友願意提供開會場地，將於前一個月理事會討論變更
3.會後餐敘：(1)若無友會來訪，則提供簡單宵夜
(2)若有友會來訪，則到餐廳餐敘
(3)若於會友家舉辦，則提撥2000元由主辦者準備宵夜
決議：時間修正為每個月第二個星期一 晚上八點鐘
案由(三)九十七年度會友參與活動獎勵積分辦法，請討論案。
〈提案人：副會長 許盟志 副署人：理事 王茂寯〉
說明：為鼓勵會友積極參與各項活動並支持本會會務推動，特設本辦法
辦法：1.獎勵內容請參閱附件(一)
2.每月理事會統計會友上個月積分，取前三名，致贈獎狀及小禮物
3.本辦法自96.12(限以08年活動為評比內容)~97.11實施，年底取總
分最高前三名，由會長致贈禮物，並提供獎勵評審委員會參考，
於交接典禮公開表揚
決議：修正6~10項獎勵分數後通過
案由(四)九十七年度會長交接典禮時間、地點、總幹事，請討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：財務長 黃加瑜〉
說明：為使交接典禮能順利完成，擬先決定總幹事人選，再討論時間、地點及經費的支出。
辦法：1.總幹事：慣例由明年度祕書長擔任-----邱紹延
2.擬時間：97年元月11日（星期五） 下午五點
3.擬地點：授權總幹事尋覓地點
決議：照案通過
案由(五)九十七年度會費收費標準討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：秘書長邱紹延〉
說明：依本會章程施行細則第三十八條辦理。
辦法：1.會費：基本會友(男會友)壹萬伍仟元整，
基本會友(女會友)壹萬貳仟元整，
特友會一律陸仟元整(不含總會註冊費)。
2.會費自二月起依比例降低(見附件二)
3.新會友見習費參仟元整，入會捐貳仟元整。
4.若新會友在六月前入會，且願意一次繳交全額會費者，免收見習
費參仟元，入會捐貳仟元仍需繳交
決議: 修正後通過
案由(六)九十七年度新會友擴展鼓勵辦法，請討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：理事 王茂寯〉
說明：為實踐佳霙會長會務政見:以鼓勵代替懲罰，取消以往理監事會擴責任額辦法，另定本辦法，並將獎勵對象擴至本會全體會友。
辦法：1.凡2008年7月前會擴一位新會友，發與該新會友會費三分之一金額為獎金，實際金額見(附件二)
2.本獎金來源由本會另編費用支付
決議：延期討論(延到下一次會期)
案由(七)九十七年度本會會友婚、喪、喜、慶、疾相關金額，請討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：理事 黃富祝〉
說明：1.依本會章程施行細則第四十一條辦理。
2.由會費支付，不再由理監事公約金支付
辦法：1.原辦法為：
(一)結婚者本會贈銀盾乙面，喜幛一條，禮金各會友自行負擔。
(二)開幕及新居落成，本會贈匾額一面（一年限壹次，會友合夥則無）或等值紀念品乙份，但不折合現金。
(三)喪事：會友者由本會提供奠金五千元及花車乙輛，直系血親者花車乙輛。
(四)上列三項係本會支付辦法，至於會友本人，個人喜事禮金壹仟貳佰元，喪事壹仟元。（但書：未含本會顧問，見習會友及於一月卅一日前未繳交會費之會友。）
2.修正辦法如(附件三)
決議：照案通過
案由(八)九十七年度理監事註冊中區大會、全國年會費用，請討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：秘書長邱紹延〉
說明：依慣例，理監事要做會友表率，全員註冊中區大會及全國年會。
辦法：1.中區大會註冊費700元，全國年會註冊費1500元(需於12/31前註冊，且可獲最早註冊獎，超過本日期則為1700~2000元)
2.本會理監事全員註冊，並繳納2200元。
3.另附理監事應繳費用金額表(見(附件四)，請理監事於12/31前先行繳交公約金及交接典禮贊助款；會費部份則亦請儘早繳交，以利會務運作(最慢元/31止)。
決議：修正每位理監事繳納2200元後通過
案由(九)九十七年度各分會交接典禮召集人，請討論案。
〈提案人：理事 陳俊元 副署人：理事 黃富祝〉
說明：1.從12月起，各分會陸續舉行交接典禮，為讓本會會友能藉參加友會交接典禮，學習它會優點及增加人際關係，特訂定本辦法
2.各召集人需在當天召集至少10位會友參加
辦法：各分會交接典禮日期、地點如下：
日期 星期 時間 分會 地點 召集人
12月2日 日 17:30 沙鹿 竹林土雞城 邱紹延
12月8日 六 16:30 台中 潮港城餐廳 陳俊元
12月15日 六 16:30 文心 大和屋(崇德十二路431號) 黃加瑜
12月15日 六 17:00 文化城 福華大飯店 張永墩
12月20日 四 17:00 台中女 加賀首璽 黃富祝
12月21日 五 18:00 大墩 潮港城餐廳 郝紹淳
12月22日 六 15:30 名間 阿安的厝 王茂寯
12月23日 六 18:00 東峰 麗加園邸酒店 郝紹淳
元月5日 六 中友 未定 賴陸寬
元月12日 六 合作 新林餐廳 王茂寯
未定 亞哥 未定 許盟志
決議：照案通過
案由(十)九十七年度理事會第三次預備會議時間、地點討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：理事 黃富祝〉
說明：尚有工作計劃及財務預算等工作項目需討論
辦法：1.時間–12月 12日(星期三)，晚上八點整。
2.地點– 另行發文通知
決議：修正後通過
十、 臨時動議：無
十一、 自由發言：略
十二、 散會：會議於22時40分圓滿結束
附件(一)：
黎明國際青年商會九十七年度參與會務活動獎勵積分辦法
項目 會務活動名稱 單位 註冊 出席
1 參加中區大會 次 2 5
2 參加其他區域大會 次 4 8
3 參加全國年會 天 5 6
4 參加亞太大會 次 15 25
5 參加世界大會 次 30 45
6 出席本會理事會、監事會 次 4
7 列席本會理事會、監事會 次 4
8 出席本會月例會 次 3
9 參加台中市區分會活動 次 3
10 參加中區分會活動 次 3
11 參加外區分會活動 次 3
12 參加各項講習會 日 5
13 拜訪國外姐妹會 次 25
14 接待國外姐妹會來訪活動(外宿) 日 10
15 接待國外姐妹會來訪活動(一日遊) 次 5
16 接待國外姐妹會來訪活動(一次性) 次 3
17 擔任本會活動之總幹事 次 8
18 擔任本會承辦總會講習會之總幹事 日 10
19 元月31日前繳清全部會費者 15
20 2月28日前繳清全部會費者 10
21 贊助本會會務活動經費者 千 1
22 參加青商會各項比賽第一名 次 15
23 參加青商會各項比賽第二名 次 10
24 參加青商會各項比賽第三名 次 5
25 申請總會獎勵獲全國最優秀獎者 次 15
26 申請總會獎勵獲全國優秀獎者 次 10
附件(二)：各月份會費繳費明細表
月份 會友(男) 會友(女) 獎勵金(男) 獎勵金(女)
1月 15,000 12,000
2月 13,750 11,000
3月 12,500 10,000
4月 11,250 9,000
5月 10,000 8,000
6月 8,750 7,000
7月 7,500 6,000
8月 6,250 5,000
9月 5,000 4,000
10月 3,750 3,000
11月 2,500 2,000
12月 1,250 1,000
附件(三)：會友及家屬婚、喪、喜、慶、疾辦法
類 別 對 象 實 施 辦 法 備 註
婚 會友本人 禮金參千陸百元
喪 會友本人 奠儀五千壹百元
及覆蓋會旗
喪 直系親屬 花圈壹對及輓聯一條
喜(新居落成) 會友本人 禮金參千陸百元 一年限一次
喜(新公司成立) 會友本人 禮金貳千元 一年限一次
慶(生產) 會姐或會嫂 慰問金貳千元
慶(當選其它團體理事長或會長) 會友本人 花圈壹對
疾(生病、住院) 會友、配偶、直系親屬 水果禮盒或
補品(1000元)
說明：1.已繳當年度會費之會友始享有本辦法(不含見習會友)
2.會友受邀參加以上活動，請依與當事人交情，自行決定禮金或奠儀金額
3.當事人若需寄送喜帖、邀請函、訃聞等，由本會免費提供名條
附件(四)：理監事及會友應繳費用一覽表
編 號 職 稱 會 費 公約金 交接典禮 總 計
1 會 長 12,000 2,200 30,000 44,200
2 輔導會長 15,000 2,200 5,000 22,200
3 副 會 長 15,000 2,200 10,000 27,200
4 秘 書 長 15,000 2,200 5,000 22,200
5 財 務 長 15,000 2,200 5,000 22,200
6 法制顧問 15,000 2,200 5,000 22,200
7 理事(男) 15,000 2,200 5,000 22,200
8 理事(女) 12,000 2,200 5,000 19,200
9 常務監事 15,000 2,200 10,000 27,200
10 監 事 15,000 2,200 5,000 22,200
11 會 兄 15,000 15,000
12 會 姐 12,000 12,000
13 特友會友 6,000 6,000
主席：吳佳霙
司儀：邱紹延
紀錄：張祕書
出席：吳佳霙 蘇華章 許盟志 邱紹延 黃加瑜 張永墩 黃富祝
郝紹淳 王茂寯 陳俊元
列席：許清海創會長 陳宏信榮譽會長 卓賢忠OB主席 合作分會2008會長賴里亭 吳周平
王英丞 陳建楠 張凱榮 袁室東
請假：賴陸寬
缺席：
內容：
一、 報告出席人數：應出席人數11人 實到人數10人，達法定開會人數
二、 主席宣佈開會
三、 朗誦青商信條：略
四、 通過本次會議議程：無異議通過
五、 宣讀上次會議記錄及執行情形報告: 略
六、 主席致詞：
1.佳霙上週六、日前往參加”全國分會長當選人講習會”，讓我更瞭解青商會經營的本質，不只是傳承或是照表抄課，而是要有創意。經過幾位前總會長的教導，才瞭解分會裡各個委員會的主委是相當重要的，但我們都忽略了。如何讓每位主委瞭解自己的職責，而能確實執行每個計畫內的活動並能發揮創意來執行，如此整個分會的團隊力量就能盡善盡美。
2.本次會議原定11/14舉行，因行政作業疏忽致延到今天，在此向大家說聲抱歉。今天案由較多，也請大家發揮智慧共同討論提出一個最完善的執行方案
七、 會長致詞：略
八、 報告事項：略
九、 討論事項：
案由(一) 九十七年度祕書人員聘任，請討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：財務長 黃加瑜〉
說明：為使會務能順利運作及考量節省經費，擬聘任兼職祕書人員。
辦法：1. 祕書人員：蕭安宏 經歷：美商天獅集團特別助理
2. 工作項目:收發文、準備會議相關資料、各項活動協助
3. 費用：5000元/月
決議：照案通過
案由(二)九十七年度理事會時間、地點，請討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：理事 郝紹淳〉
說明：為使理事會成員預先知道開會時間，以利時間管理。
辦法：1.時間：每個月第一個星期一 晚上七點鐘
2.地點：本會會館(設於百亮環球樂活村)
註：若有會友願意提供開會場地，將於前一個月理事會討論變更
3.會後餐敘：(1)若無友會來訪，則提供簡單宵夜
(2)若有友會來訪，則到餐廳餐敘
(3)若於會友家舉辦，則提撥2000元由主辦者準備宵夜
決議：時間修正為每個月第二個星期一 晚上八點鐘
案由(三)九十七年度會友參與活動獎勵積分辦法，請討論案。
〈提案人：副會長 許盟志 副署人：理事 王茂寯〉
說明：為鼓勵會友積極參與各項活動並支持本會會務推動，特設本辦法
辦法：1.獎勵內容請參閱附件(一)
2.每月理事會統計會友上個月積分，取前三名，致贈獎狀及小禮物
3.本辦法自96.12(限以08年活動為評比內容)~97.11實施，年底取總
分最高前三名，由會長致贈禮物，並提供獎勵評審委員會參考，
於交接典禮公開表揚
決議：修正6~10項獎勵分數後通過
案由(四)九十七年度會長交接典禮時間、地點、總幹事，請討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：財務長 黃加瑜〉
說明：為使交接典禮能順利完成，擬先決定總幹事人選，再討論時間、地點及經費的支出。
辦法：1.總幹事：慣例由明年度祕書長擔任-----邱紹延
2.擬時間：97年元月11日（星期五） 下午五點
3.擬地點：授權總幹事尋覓地點
決議：照案通過
案由(五)九十七年度會費收費標準討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：秘書長邱紹延〉
說明：依本會章程施行細則第三十八條辦理。
辦法：1.會費：基本會友(男會友)壹萬伍仟元整，
基本會友(女會友)壹萬貳仟元整，
特友會一律陸仟元整(不含總會註冊費)。
2.會費自二月起依比例降低(見附件二)
3.新會友見習費參仟元整，入會捐貳仟元整。
4.若新會友在六月前入會，且願意一次繳交全額會費者，免收見習
費參仟元，入會捐貳仟元仍需繳交
決議: 修正後通過
案由(六)九十七年度新會友擴展鼓勵辦法，請討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：理事 王茂寯〉
說明：為實踐佳霙會長會務政見:以鼓勵代替懲罰，取消以往理監事會擴責任額辦法，另定本辦法，並將獎勵對象擴至本會全體會友。
辦法：1.凡2008年7月前會擴一位新會友，發與該新會友會費三分之一金額為獎金，實際金額見(附件二)
2.本獎金來源由本會另編費用支付
決議：延期討論(延到下一次會期)
案由(七)九十七年度本會會友婚、喪、喜、慶、疾相關金額，請討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：理事 黃富祝〉
說明：1.依本會章程施行細則第四十一條辦理。
2.由會費支付，不再由理監事公約金支付
辦法：1.原辦法為：
(一)結婚者本會贈銀盾乙面，喜幛一條，禮金各會友自行負擔。
(二)開幕及新居落成，本會贈匾額一面（一年限壹次，會友合夥則無）或等值紀念品乙份，但不折合現金。
(三)喪事：會友者由本會提供奠金五千元及花車乙輛，直系血親者花車乙輛。
(四)上列三項係本會支付辦法，至於會友本人，個人喜事禮金壹仟貳佰元，喪事壹仟元。（但書：未含本會顧問，見習會友及於一月卅一日前未繳交會費之會友。）
2.修正辦法如(附件三)
決議：照案通過
案由(八)九十七年度理監事註冊中區大會、全國年會費用，請討論案。
〈提案人：財務長 黃加瑜 副署人：秘書長邱紹延〉
說明：依慣例，理監事要做會友表率，全員註冊中區大會及全國年會。
辦法：1.中區大會註冊費700元，全國年會註冊費1500元(需於12/31前註冊，且可獲最早註冊獎，超過本日期則為1700~2000元)
2.本會理監事全員註冊，並繳納2200元。
3.另附理監事應繳費用金額表(見(附件四)，請理監事於12/31前先行繳交公約金及交接典禮贊助款；會費部份則亦請儘早繳交，以利會務運作(最慢元/31止)。
決議：修正每位理監事繳納2200元後通過
案由(九)九十七年度各分會交接典禮召集人，請討論案。
〈提案人：理事 陳俊元 副署人：理事 黃富祝〉
說明：1.從12月起，各分會陸續舉行交接典禮，為讓本會會友能藉參加友會交接典禮，學習它會優點及增加人際關係，特訂定本辦法
2.各召集人需在當天召集至少10位會友參加
辦法：各分會交接典禮日期、地點如下：
日期 星期 時間 分會 地點 召集人
12月2日 日 17:30 沙鹿 竹林土雞城 邱紹延
12月8日 六 16:30 台中 潮港城餐廳 陳俊元
12月15日 六 16:30 文心 大和屋(崇德十二路431號) 黃加瑜
12月15日 六 17:00 文化城 福華大飯店 張永墩
12月20日 四 17:00 台中女 加賀首璽 黃富祝
12月21日 五 18:00 大墩 潮港城餐廳 郝紹淳
12月22日 六 15:30 名間 阿安的厝 王茂寯
12月23日 六 18:00 東峰 麗加園邸酒店 郝紹淳
元月5日 六 中友 未定 賴陸寬
元月12日 六 合作 新林餐廳 王茂寯
未定 亞哥 未定 許盟志
決議：照案通過
案由(十)九十七年度理事會第三次預備會議時間、地點討論案。
〈提案人：秘書長 邱紹延 副署人：理事 黃富祝〉
說明：尚有工作計劃及財務預算等工作項目需討論
辦法：1.時間–12月 12日(星期三)，晚上八點整。
2.地點– 另行發文通知
決議：修正後通過
十、 臨時動議：無
十一、 自由發言：略
十二、 散會：會議於22時40分圓滿結束
附件(一)：
黎明國際青年商會九十七年度參與會務活動獎勵積分辦法
項目 會務活動名稱 單位 註冊 出席
1 參加中區大會 次 2 5
2 參加其他區域大會 次 4 8
3 參加全國年會 天 5 6
4 參加亞太大會 次 15 25
5 參加世界大會 次 30 45
6 出席本會理事會、監事會 次 4
7 列席本會理事會、監事會 次 4
8 出席本會月例會 次 3
9 參加台中市區分會活動 次 3
10 參加中區分會活動 次 3
11 參加外區分會活動 次 3
12 參加各項講習會 日 5
13 拜訪國外姐妹會 次 25
14 接待國外姐妹會來訪活動(外宿) 日 10
15 接待國外姐妹會來訪活動(一日遊) 次 5
16 接待國外姐妹會來訪活動(一次性) 次 3
17 擔任本會活動之總幹事 次 8
18 擔任本會承辦總會講習會之總幹事 日 10
19 元月31日前繳清全部會費者 15
20 2月28日前繳清全部會費者 10
21 贊助本會會務活動經費者 千 1
22 參加青商會各項比賽第一名 次 15
23 參加青商會各項比賽第二名 次 10
24 參加青商會各項比賽第三名 次 5
25 申請總會獎勵獲全國最優秀獎者 次 15
26 申請總會獎勵獲全國優秀獎者 次 10
附件(二)：各月份會費繳費明細表
月份 會友(男) 會友(女) 獎勵金(男) 獎勵金(女)
1月 15,000 12,000
2月 13,750 11,000
3月 12,500 10,000
4月 11,250 9,000
5月 10,000 8,000
6月 8,750 7,000
7月 7,500 6,000
8月 6,250 5,000
9月 5,000 4,000
10月 3,750 3,000
11月 2,500 2,000
12月 1,250 1,000
附件(三)：會友及家屬婚、喪、喜、慶、疾辦法
類 別 對 象 實 施 辦 法 備 註
婚 會友本人 禮金參千陸百元
喪 會友本人 奠儀五千壹百元
及覆蓋會旗
喪 直系親屬 花圈壹對及輓聯一條
喜(新居落成) 會友本人 禮金參千陸百元 一年限一次
喜(新公司成立) 會友本人 禮金貳千元 一年限一次
慶(生產) 會姐或會嫂 慰問金貳千元
慶(當選其它團體理事長或會長) 會友本人 花圈壹對
疾(生病、住院) 會友、配偶、直系親屬 水果禮盒或
補品(1000元)
說明：1.已繳當年度會費之會友始享有本辦法(不含見習會友)
2.會友受邀參加以上活動，請依與當事人交情，自行決定禮金或奠儀金額
3.當事人若需寄送喜帖、邀請函、訃聞等，由本會免費提供名條
附件(四)：理監事及會友應繳費用一覽表
編 號 職 稱 會 費 公約金 交接典禮 總 計
1 會 長 12,000 2,200 30,000 44,200
2 輔導會長 15,000 2,200 5,000 22,200
3 副 會 長 15,000 2,200 10,000 27,200
4 秘 書 長 15,000 2,200 5,000 22,200
5 財 務 長 15,000 2,200 5,000 22,200
6 法制顧問 15,000 2,200 5,000 22,200
7 理事(男) 15,000 2,200 5,000 22,200
8 理事(女) 12,000 2,200 5,000 19,200
9 常務監事 15,000 2,200 10,000 27,200
10 監 事 15,000 2,200 5,000 22,200
11 會 兄 15,000 15,000
12 會 姐 12,000 12,000
13 特友會友 6,000 6,000
發佈單位
黎明