九十六年度九月份理事會
會議日期
2007年9月4日 19:00
內容
地點：齊香聚素食園（台北市遼寧街128巷15號,華航後面停車場旁）
主席：會長 簡郁峰
司儀：秘書長邱玉珍
紀錄：秘書長邱玉珍
出席：會長簡郁峰、輔導會長龐維良、秘書長邱玉珍、會務副會長鄭智耀、組務副會長張慧瑩、理事夏道緣、理事胡振祥
列席：身體工作者楊雅音、會長行政特助兼會拓主委劉芙攸、才能發展委員會委員黃美娥、見習會友劉家佑
請假：理事鐘志強、財務長陳宇澤、法制顧問王彥傑
缺席：理事許民澤
內容：
報告事項 秘書長 財務長
專案報告---張慧瑩總幹事（729文山青商十八週年慶暨名間兄弟會與永和、新莊、板橋、土城、新店文山母子會聯合月例會）
專案報告－黃美娥總幹事（總會專業企劃研習營，10/20~21）
討論事項
案由一：本會承辦總會訓練課程---專業企畫研習營，總幹事與時間異動案，請討論通過案（提案人：簡郁峰會長交議）
說明：原訂八月十八日~八月十九日舉辦的「專業企畫研習營」因為颱風來襲延期舉辦，另外，原總幹事邱玉珍秘書長因為工作因素不克續任總幹事一職，另推薦才能訓練委員會委員黃美娥擔任，原總幹事從旁協助，建議將時間挪到十月二十~二十一日（六、日），地點還是在深坑的世新會館，希望避開全國年會和總會長選舉月份，專心辦好一個優質的訓練課程。
決議：照案通過
案由二：「文山青商十八週年慶暨名間兄弟會與永和、新莊、板橋、土城、新店、文山母子會聯合月例會」財務決算表，請通過案。（提案人：張慧瑩副會長 副屬：財務長陳宇澤）
說明：如附件說明，另外，簡郁峰會長與張慧瑩副會長（總幹事）將兩人的活動獎金共計13,830指定捐贈作為製作本會今年度的制服（Polo衫）。另外，團隊獎金部分建議連同四月份的聯合月例會團隊獎金，一起作為本會年度旅遊用途（合計約三萬元）。
決議：說明移到案由三後，照案通過
案由三：追認本會年度制服（Polo衫）製作與預算提撥案。（提案人：張慧瑩副會長 理事夏道緣）
說明：已於八月底由會長將兩個由設計師設計款式透過E-mail請會友們票選出款式1的樣式，共計120件，需求經費共計NT$25200，其中的55%（13,830）由簡郁峰會長與張慧瑩副會長（總幹事）贊助捐贈，不足額（45%）擬由會員拓展暨聯誼委員會年度預算提撥。另外，制服設計費NT$3000由簡郁峰會長贊助。預計在九月十五日~十六日的全國年會中和九月二十二日的本會第二次會員代表大會中發送會友（含OB會友、夫人與顧問團）
其他款式如下附圖，報價單如附件二
款式1：
款式2：
決議：照案通過
案由四：請通過本會七月份財務決算表。（提案人：財務長陳宇澤 副屬：張慧瑩副會長）
說明：如附件三
決議：請財務長修改每月明確的收支欄位數字與列出支出明細後，照案通過；並於第二次會員大會上報告
案由五：請通過本會八月份財務決算表。（提案人：財務長陳宇澤 副屬：張慧瑩副會長）
說明：如附件四
決議：同上
案由六：本會組團參加2007年青商總會第五十五屆全國年會，本活動專案總幹事--提名徐立信常監與副總幹事張慧瑩副會長和邱玉珍秘書長擔任，請通過案（提案人：輔導會長龐維良 副屬：法制顧問王彥傑）
說明：由於全國年會本會會長簡郁峰必須先行在第一天（九月十四日）南下田中召開首席會議，其他會友統一在第二天才搭乘遊覽車南下，特別需要由總幹事協同召集本次參與年會會友，並協助會長做相關年會團隊整合與相關住宿、導覽事項的配合。
決議：照案通過
案由七：本會2007年（第十九屆）第二次會員大會暨2008年（第二十屆）會長、副會長與理監事改選，因逢中秋年假，擬做日期與時間調整，請討論通過案（提案人：會務副會長鄭智耀 副屬：輔導會長龐維良）
說明：上次理事會通過原訂於九月二十三日下午五點舉行的本會2007年（第十九屆）第二次會員大會，因為適逢中秋節（9/22~9/25）連假，顧慮會友與來賓會友相關度假之安排，所以特別建議調整到九月二十二日上午10:30舉行，希望有助於出席率的提升。
決議：照案通過
案由八：本會2007年（第十九屆）第二次會員大會暨2008年（第二十屆）會長、副會長與理監事改選，地點討論案（提案人：張慧瑩副會長 副署：邱玉珍秘書長）
說明：顧慮OB會友的參與和兼顧會友親子休閒聯誼，及本會屬於文山區在地社團的性質，特別將這次的會員大會辦在文山區的貓空—滿庭香餐廳（台北市文山區指南路三段34巷15號）。
10:30~12:00本年度相關會務報告與下屆會長改選
12:00~14:30 餐敘聯誼
14:30~ 泡茶、交流與文山自由行
決議：由秘書處協助安排當天共乘及出席人數的確認，為響應青商會友踴躍參加，免費招待青商親屬共享盛會，於修正後照案通過
案由九：本會2007年（第十九屆）第二次會員大會暨2008年（第二十屆）會長、副會長與理監事改選之活動總幹事提名常務監事徐立信，請通過案。（提案人：龐維良輔導會長 副署：張慧瑩副會長）
說明： 由於徐立信常監擔任下屆會長候選人，藉此可以有更多和會友互動的機會，藉由他擔任會員大會總幹事，由秘書處邱玉珍秘書長充分與之配合。
決議：加上文字『副總幹事由現任會務副會長鄭智耀擔任』修正後，照案通過
案由十：本會會長、副會長與理監事選舉注意事項，請通過案（提案人：龐維良輔導會長 副署：張慧瑩副會長）
說明：依據本會章程及參酌本會發展現況，更兼顧長期發展，特研擬本辦法：如附件五
決議：擱置，本案影響範圍較大，由提案人做相關協商後，於本會今年度第二次會員大會中提案。
臨時動議：
案由一：十月份月例會日期更動與地點確認案。（提案人：組務副會長張慧瑩）
說明：原訂十月七日17:00，由商業交流促進委員會主委張慧瑩主辦的當月份月例會，因為顧慮當週另有其他事項，因故順延至十月十四日17:00，地點：見習會友劉家佑所開的「鳳臨藝廚」義式餐廳（文山區木新路二段125號）。
決議：照案通過
案由二：因財務吃緊，提議會內減少支出一案（提案人：組務副會長張慧瑩）
說明：由於本會財務狀況吃緊，衡量整體財務狀況後，諫請秘書長為共體時艱，同意會務執行津貼支領至八月份為止。
決議：照案通過
主席：會長 簡郁峰
司儀：秘書長邱玉珍
紀錄：秘書長邱玉珍
出席：會長簡郁峰、輔導會長龐維良、秘書長邱玉珍、會務副會長鄭智耀、組務副會長張慧瑩、理事夏道緣、理事胡振祥
列席：身體工作者楊雅音、會長行政特助兼會拓主委劉芙攸、才能發展委員會委員黃美娥、見習會友劉家佑
請假：理事鐘志強、財務長陳宇澤、法制顧問王彥傑
缺席：理事許民澤
內容：
報告事項 秘書長 財務長
專案報告---張慧瑩總幹事（729文山青商十八週年慶暨名間兄弟會與永和、新莊、板橋、土城、新店文山母子會聯合月例會）
專案報告－黃美娥總幹事（總會專業企劃研習營，10/20~21）
討論事項
案由一：本會承辦總會訓練課程---專業企畫研習營，總幹事與時間異動案，請討論通過案（提案人：簡郁峰會長交議）
說明：原訂八月十八日~八月十九日舉辦的「專業企畫研習營」因為颱風來襲延期舉辦，另外，原總幹事邱玉珍秘書長因為工作因素不克續任總幹事一職，另推薦才能訓練委員會委員黃美娥擔任，原總幹事從旁協助，建議將時間挪到十月二十~二十一日（六、日），地點還是在深坑的世新會館，希望避開全國年會和總會長選舉月份，專心辦好一個優質的訓練課程。
決議：照案通過
案由二：「文山青商十八週年慶暨名間兄弟會與永和、新莊、板橋、土城、新店、文山母子會聯合月例會」財務決算表，請通過案。（提案人：張慧瑩副會長 副屬：財務長陳宇澤）
說明：如附件說明，另外，簡郁峰會長與張慧瑩副會長（總幹事）將兩人的活動獎金共計13,830指定捐贈作為製作本會今年度的制服（Polo衫）。另外，團隊獎金部分建議連同四月份的聯合月例會團隊獎金，一起作為本會年度旅遊用途（合計約三萬元）。
決議：說明移到案由三後，照案通過
案由三：追認本會年度制服（Polo衫）製作與預算提撥案。（提案人：張慧瑩副會長 理事夏道緣）
說明：已於八月底由會長將兩個由設計師設計款式透過E-mail請會友們票選出款式1的樣式，共計120件，需求經費共計NT$25200，其中的55%（13,830）由簡郁峰會長與張慧瑩副會長（總幹事）贊助捐贈，不足額（45%）擬由會員拓展暨聯誼委員會年度預算提撥。另外，制服設計費NT$3000由簡郁峰會長贊助。預計在九月十五日~十六日的全國年會中和九月二十二日的本會第二次會員代表大會中發送會友（含OB會友、夫人與顧問團）
其他款式如下附圖，報價單如附件二
款式1：
款式2：
決議：照案通過
案由四：請通過本會七月份財務決算表。（提案人：財務長陳宇澤 副屬：張慧瑩副會長）
說明：如附件三
決議：請財務長修改每月明確的收支欄位數字與列出支出明細後，照案通過；並於第二次會員大會上報告
案由五：請通過本會八月份財務決算表。（提案人：財務長陳宇澤 副屬：張慧瑩副會長）
說明：如附件四
決議：同上
案由六：本會組團參加2007年青商總會第五十五屆全國年會，本活動專案總幹事--提名徐立信常監與副總幹事張慧瑩副會長和邱玉珍秘書長擔任，請通過案（提案人：輔導會長龐維良 副屬：法制顧問王彥傑）
說明：由於全國年會本會會長簡郁峰必須先行在第一天（九月十四日）南下田中召開首席會議，其他會友統一在第二天才搭乘遊覽車南下，特別需要由總幹事協同召集本次參與年會會友，並協助會長做相關年會團隊整合與相關住宿、導覽事項的配合。
決議：照案通過
案由七：本會2007年（第十九屆）第二次會員大會暨2008年（第二十屆）會長、副會長與理監事改選，因逢中秋年假，擬做日期與時間調整，請討論通過案（提案人：會務副會長鄭智耀 副屬：輔導會長龐維良）
說明：上次理事會通過原訂於九月二十三日下午五點舉行的本會2007年（第十九屆）第二次會員大會，因為適逢中秋節（9/22~9/25）連假，顧慮會友與來賓會友相關度假之安排，所以特別建議調整到九月二十二日上午10:30舉行，希望有助於出席率的提升。
決議：照案通過
案由八：本會2007年（第十九屆）第二次會員大會暨2008年（第二十屆）會長、副會長與理監事改選，地點討論案（提案人：張慧瑩副會長 副署：邱玉珍秘書長）
說明：顧慮OB會友的參與和兼顧會友親子休閒聯誼，及本會屬於文山區在地社團的性質，特別將這次的會員大會辦在文山區的貓空—滿庭香餐廳（台北市文山區指南路三段34巷15號）。
10:30~12:00本年度相關會務報告與下屆會長改選
12:00~14:30 餐敘聯誼
14:30~ 泡茶、交流與文山自由行
決議：由秘書處協助安排當天共乘及出席人數的確認，為響應青商會友踴躍參加，免費招待青商親屬共享盛會，於修正後照案通過
案由九：本會2007年（第十九屆）第二次會員大會暨2008年（第二十屆）會長、副會長與理監事改選之活動總幹事提名常務監事徐立信，請通過案。（提案人：龐維良輔導會長 副署：張慧瑩副會長）
說明： 由於徐立信常監擔任下屆會長候選人，藉此可以有更多和會友互動的機會，藉由他擔任會員大會總幹事，由秘書處邱玉珍秘書長充分與之配合。
決議：加上文字『副總幹事由現任會務副會長鄭智耀擔任』修正後，照案通過
案由十：本會會長、副會長與理監事選舉注意事項，請通過案（提案人：龐維良輔導會長 副署：張慧瑩副會長）
說明：依據本會章程及參酌本會發展現況，更兼顧長期發展，特研擬本辦法：如附件五
決議：擱置，本案影響範圍較大，由提案人做相關協商後，於本會今年度第二次會員大會中提案。
臨時動議：
案由一：十月份月例會日期更動與地點確認案。（提案人：組務副會長張慧瑩）
說明：原訂十月七日17:00，由商業交流促進委員會主委張慧瑩主辦的當月份月例會，因為顧慮當週另有其他事項，因故順延至十月十四日17:00，地點：見習會友劉家佑所開的「鳳臨藝廚」義式餐廳（文山區木新路二段125號）。
決議：照案通過
案由二：因財務吃緊，提議會內減少支出一案（提案人：組務副會長張慧瑩）
說明：由於本會財務狀況吃緊，衡量整體財務狀況後，諫請秘書長為共體時艱，同意會務執行津貼支領至八月份為止。
決議：照案通過
發佈單位
文山