九十五年度第一次理事會
會議日期
2006年1月22日 15:00
內容
地點：主意咖啡(北市青島東路4-7號)
主席：陳曹誠
司儀：林湘晴
紀錄：林湘晴
出席：陳曹誠、曾家柔、陳盈宏、朱建光、林湘晴
列席：林聰榮、于宏任、高家文、秦英量
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到7人，實到 5 人，請假2人，達法定人數。
二、主席宣布開會。
三、朗誦青商信條。
四、通過本次會議議程。
五、主席致詞。
六、報告事項。
七、討論事項。
案由一：請通過本會九十五年度第一、二、三次理事預備會議決議案。(會長交議）
說 明：請追認預備理事會決議之議程確定，及未決議之議程討論。
決 議：1、抽出第一次預備理事會案由五、請通過會長提名行政特別助理人選案。
決 議:行政助理確定人選由李建雄擔任，何玉和鄭芸欣再次徵詢當事人同意與否，
徑延下次討論。
2、抽出第一次預備理事會案由十、請討論95年度理事會開會日期、地點、時間案。
決 議:每月理事會召開地點改為主意咖啡，如有變更，秘書處再另行通知。
3、抽出第一次預備理事會案由十五、請討論95年度會員手冊印製案。
決 議:授權委由編輯理事、設計編排模式，尋廠商議價後，再呈報理事會決議。
4、抽出第一次預備理事會案由十九、請討論95年度理事會出席人員自律案。
決 議:擱置。
5、抽出第一次預備理事會案由二十二、請討論本會秘書聘任案。
決 議:授權秘書長重新聘任，再提請理事會同意任免之。
6、抽出第二次預備理事會案由二、請討論會擴新會員獎勵辦法案。
決 議:不予討論。因為獎勵方式由陳會長贊助，所以不予討論。
(介紹1位會長贊助註冊北二區聯合月例會。介紹兩位註冊北區大會，
介紹3位註冊全國年會，超過5位的註冊亞太大會…等等)
7、抽出第二次預備理事會案由五、案由五、抽出第一次會議討論案十四，
請討論95年度會刊編印執行計劃。
決 議:延下次應論。請將全年度需印製之刊物列出細目。
8、抽出第三次預備理事會案由二、請討論95年度各委員會工作計劃與
會內補助預算案。(請擬出年度工作計劃活動案)
9、抽出第三次預備理事會案由三、請通過95年度財務預算案。
決 議:延下次討論。(待編列各委員會年度工作計劃，再行討論)
10、抽出第三次預備理事會案由四、抽出第一次會議討論案四、
請通過會長提名95年度各委員主委人選案。
決 議:不予討論。(會員人數不足所以尚無人選)
案由二：請討論本會九十五年度新春聯誼總幹事人選及時間、地點案。（會長交議）
說 明：年後新春團拜協請推舉活動總幹事人選，負責安排新春團拜活動，包括時間、
地點、流程、節目安排及聯繫會友參與。也協請各會友們準備精美小禮品，
一同共襄盛舉。
辦 法：為提升參與活動人潮，建議成立1、call友小組2、節目活動策劃小組
3、財開小組。
決 議：總幹事由于宏任擔任，時間2/11，地點授權總幹事。
案由三：請討論舉辦九十五年度力行會務執行人員講習案。﹝陳阿財副會長提案、理事
朱建光附署）
說 明：會務執行人員是指今年度接任會務工作的會友包括內閣、理監事、及各單項委員
會的會友們，整年度的工作細目講習會課程。建議於年初辦理，及總幹事人選，
以利會務運作。
辦 法：建議1、在2/19星期日或2/25第四週的禮拜六辦理。建議2、聘請林聰榮前會長擔任
講師。建議3、請成立講義編輯小組。
決 議：總幹事由林湘晴擔任，時間2/26，地點、註冊費用授權總幹事。
案由四：請審查九十四、九十五年度會長交接典禮財務收支表案。（財務長高家文提案、
王惠平理事附署）
說 明：交接典禮財務收支表(如附件)
決 議：延下次討論。(待編列各委員會年度工作計劃，再行討論)
案由五：請討論活動結餘款分配案。（會長交議）
說 明: 活動財開結餘款，如有盈餘是否該納入財開不足額內？為鼓勵會友承辦活動案
建議將活動盈餘分配如下：
辦 法：建議一、將盈餘分為三項：總幹事基金、工作人員基金、會內基金。
建議二、除上述三項外，再建議將會內基金的部份，分為二項：１、拜訪姐妹會
基金。２、會友訓練課程基金。
決 議： 不予討論。
案由六：請討論會員擴展委員會，成立召募會友小組案。（理事朱建光提議、理事陳惠平
附署）
說 明：召募會友小組，其用意於除了維繫前會長以及資深會友之間互動與情誼交流外，
藉由資深會友們的協助，向新人介紹入會及培訓之要點，再針對個人需求，安排
合適人選協助引領入會，以留住新見習會友。
辦 法：專職會擴三人小組，開發新會友、聯絡資深會友或前會長。每週進度報告。視新
會友需求，請小組人員持續追蹤，邀請前會長或資深會友，一起協助講解。月例
會或其它活動邀請參加。一對一或一對二，保持互動。(友情攻勢+人脈拓展勢)。
協請成立之小組另擬辦法。
決 議：授權會擴理事提企劃案呈交理事會通過。
案由七：請討論成立年鑑編輯小組案。(秘書長林湘晴提議、副會長陳阿財附署)
說 明：欣逢本會三十週年，成立年鑑編輯小組，負責聯絡、搜集、拜訪各位前會長，
以協助資料匯整。
辦 法：請依一般活動辦理程序，擬企劃書、擬財報、擬編排小組、擬聯絡小組、擬採訪
小組（陪同會長前往拜訪）、擬工作時間進度表、擬財開小組（招商ex:企業廣告
贊助）等等。
建議1、尋求前會長贊助，廣告刊登贊助篇幅3500元(兩個頁面)，以本會全體友
為主(包括前會長、ob會友)，不足額徑向企業財開每篇5000元。預定印製800本。
每個前會長贈5本年鑑。
建議2、尋求會友贊助篇-投稿『力行之心交流園地』(以1個頁面為主，酌收工本費
300元)
建議3、贊助費用盈餘分為三項-1、播入年鑑編輯小組2、建館基金會3、週年慶典
財開不足額。
決 議：授權編輯委員會輔導理事朱建光成立編輯小組。
九、臨時動議。
案 由一、請討論主席自律規範案
決 議:理事會議時間超過二小時，會長贊助2000元做為餐敘聯誼。
案 由二、請討論力行網站管理案。
決 議:由秘書長統籌
十、自由發言。
十一、散會。
主席：陳曹誠
司儀：林湘晴
紀錄：林湘晴
出席：陳曹誠、曾家柔、陳盈宏、朱建光、林湘晴
列席：林聰榮、于宏任、高家文、秦英量
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到7人，實到 5 人，請假2人，達法定人數。
二、主席宣布開會。
三、朗誦青商信條。
四、通過本次會議議程。
五、主席致詞。
六、報告事項。
七、討論事項。
案由一：請通過本會九十五年度第一、二、三次理事預備會議決議案。(會長交議）
說 明：請追認預備理事會決議之議程確定，及未決議之議程討論。
決 議：1、抽出第一次預備理事會案由五、請通過會長提名行政特別助理人選案。
決 議:行政助理確定人選由李建雄擔任，何玉和鄭芸欣再次徵詢當事人同意與否，
徑延下次討論。
2、抽出第一次預備理事會案由十、請討論95年度理事會開會日期、地點、時間案。
決 議:每月理事會召開地點改為主意咖啡，如有變更，秘書處再另行通知。
3、抽出第一次預備理事會案由十五、請討論95年度會員手冊印製案。
決 議:授權委由編輯理事、設計編排模式，尋廠商議價後，再呈報理事會決議。
4、抽出第一次預備理事會案由十九、請討論95年度理事會出席人員自律案。
決 議:擱置。
5、抽出第一次預備理事會案由二十二、請討論本會秘書聘任案。
決 議:授權秘書長重新聘任，再提請理事會同意任免之。
6、抽出第二次預備理事會案由二、請討論會擴新會員獎勵辦法案。
決 議:不予討論。因為獎勵方式由陳會長贊助，所以不予討論。
(介紹1位會長贊助註冊北二區聯合月例會。介紹兩位註冊北區大會，
介紹3位註冊全國年會，超過5位的註冊亞太大會…等等)
7、抽出第二次預備理事會案由五、案由五、抽出第一次會議討論案十四，
請討論95年度會刊編印執行計劃。
決 議:延下次應論。請將全年度需印製之刊物列出細目。
8、抽出第三次預備理事會案由二、請討論95年度各委員會工作計劃與
會內補助預算案。(請擬出年度工作計劃活動案)
9、抽出第三次預備理事會案由三、請通過95年度財務預算案。
決 議:延下次討論。(待編列各委員會年度工作計劃，再行討論)
10、抽出第三次預備理事會案由四、抽出第一次會議討論案四、
請通過會長提名95年度各委員主委人選案。
決 議:不予討論。(會員人數不足所以尚無人選)
案由二：請討論本會九十五年度新春聯誼總幹事人選及時間、地點案。（會長交議）
說 明：年後新春團拜協請推舉活動總幹事人選，負責安排新春團拜活動，包括時間、
地點、流程、節目安排及聯繫會友參與。也協請各會友們準備精美小禮品，
一同共襄盛舉。
辦 法：為提升參與活動人潮，建議成立1、call友小組2、節目活動策劃小組
3、財開小組。
決 議：總幹事由于宏任擔任，時間2/11，地點授權總幹事。
案由三：請討論舉辦九十五年度力行會務執行人員講習案。﹝陳阿財副會長提案、理事
朱建光附署）
說 明：會務執行人員是指今年度接任會務工作的會友包括內閣、理監事、及各單項委員
會的會友們，整年度的工作細目講習會課程。建議於年初辦理，及總幹事人選，
以利會務運作。
辦 法：建議1、在2/19星期日或2/25第四週的禮拜六辦理。建議2、聘請林聰榮前會長擔任
講師。建議3、請成立講義編輯小組。
決 議：總幹事由林湘晴擔任，時間2/26，地點、註冊費用授權總幹事。
案由四：請審查九十四、九十五年度會長交接典禮財務收支表案。（財務長高家文提案、
王惠平理事附署）
說 明：交接典禮財務收支表(如附件)
決 議：延下次討論。(待編列各委員會年度工作計劃，再行討論)
案由五：請討論活動結餘款分配案。（會長交議）
說 明: 活動財開結餘款，如有盈餘是否該納入財開不足額內？為鼓勵會友承辦活動案
建議將活動盈餘分配如下：
辦 法：建議一、將盈餘分為三項：總幹事基金、工作人員基金、會內基金。
建議二、除上述三項外，再建議將會內基金的部份，分為二項：１、拜訪姐妹會
基金。２、會友訓練課程基金。
決 議： 不予討論。
案由六：請討論會員擴展委員會，成立召募會友小組案。（理事朱建光提議、理事陳惠平
附署）
說 明：召募會友小組，其用意於除了維繫前會長以及資深會友之間互動與情誼交流外，
藉由資深會友們的協助，向新人介紹入會及培訓之要點，再針對個人需求，安排
合適人選協助引領入會，以留住新見習會友。
辦 法：專職會擴三人小組，開發新會友、聯絡資深會友或前會長。每週進度報告。視新
會友需求，請小組人員持續追蹤，邀請前會長或資深會友，一起協助講解。月例
會或其它活動邀請參加。一對一或一對二，保持互動。(友情攻勢+人脈拓展勢)。
協請成立之小組另擬辦法。
決 議：授權會擴理事提企劃案呈交理事會通過。
案由七：請討論成立年鑑編輯小組案。(秘書長林湘晴提議、副會長陳阿財附署)
說 明：欣逢本會三十週年，成立年鑑編輯小組，負責聯絡、搜集、拜訪各位前會長，
以協助資料匯整。
辦 法：請依一般活動辦理程序，擬企劃書、擬財報、擬編排小組、擬聯絡小組、擬採訪
小組（陪同會長前往拜訪）、擬工作時間進度表、擬財開小組（招商ex:企業廣告
贊助）等等。
建議1、尋求前會長贊助，廣告刊登贊助篇幅3500元(兩個頁面)，以本會全體友
為主(包括前會長、ob會友)，不足額徑向企業財開每篇5000元。預定印製800本。
每個前會長贈5本年鑑。
建議2、尋求會友贊助篇-投稿『力行之心交流園地』(以1個頁面為主，酌收工本費
300元)
建議3、贊助費用盈餘分為三項-1、播入年鑑編輯小組2、建館基金會3、週年慶典
財開不足額。
決 議：授權編輯委員會輔導理事朱建光成立編輯小組。
九、臨時動議。
案 由一、請討論主席自律規範案
決 議:理事會議時間超過二小時，會長贊助2000元做為餐敘聯誼。
案 由二、請討論力行網站管理案。
決 議:由秘書長統籌
十、自由發言。
十一、散會。
發佈單位
大安