第五十四屆理事會第三次預備會議紀錄
會議日期
2005年11月19日 20:30
內容
地點：高雄市華王大飯店
主席：第五十四屆總會長當選人 陳文益
司儀：第五十四屆祕書長 許又銘
紀錄：總會祕書處國際事務祕書 李文禎
出席：陳文益、程合平、陳玉滿、林益煌、陳柚仁、李鎮岳、郭清寶、許又銘、吳偉旭、
謝國城、賴坤傑、王漢、劉德書、方宏豪、黃崇敬、呂宗文、黃森煌、莊聖武、
塗義澤、沈伯璋。
列席：李玉文、黃秋明、林坤旺、夏振寰、許煌能、陳柏銓、杜國良、黃彥龍、陳文信、黃信豪、甄啟剛、陳哲斌、龔雄偉、陳福祥、藍麗媚、陳仁郁、林書田、陳耀南、陳柏全、蔡世寅。
請假：宋樹人。
缺席：
內容：
一、報告出席人數 應到 21 位，實到 20 位 達法定人數。
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程 決議：增列案由(一)、案由(十一)，其餘依此類推。
五、介紹來賓
六、主席致詞—1、今天召開理事會第三次預備會，文益知道大家都很辛苦，會議的召開，主要是真正要來解決很多事情，這也是理事會最應該做的事情，而會議規範是要學習的，也不是在會議上用來玩的。
2、希望明年度總會團隊是真的要做事情的；而明天是第一次分會長預備會議， 各位副總會長都要帶著會友來爭取活動，希望每個分會都可以和諧爭取想要的活動，明年度大家都能一條心。
3、因為明年度委員會很多，年度預算拮拒，希望大家在辦活動的同時，也能為會友爭取福利，要做給分會看，大家共同分享彼此的意見，同時也照總會規定處理；總會是各分會的榜樣。
4、感謝大家的付出，敬祝身體健康！
七、來賓致詞—常務監事 黃秋明致詞：有夢最美，明年度在陳文益總會長的帶領之下，預達成的目標相當多，列席幾次的預備會議中，看到大家的熱誠，這是我們值得學習的，不過，監事會要提醒各位，目前所提的主副主委名單由於未依規定參加講習會結業，因此約有三分之二以上人員無法順利擔任明年度職務。
八、報告事項
＊宣讀上次會議記錄
＊上次會議決議案執行情形報告
＊會務報告：Ａ祕書長 Ｂ財務長 Ｃ會務 Ｄ國際 Ｅ區域會務 Ｆ其他
※祕書長 許又銘報告：1、請各位協助儘速宣達執行長所應盡之權利與義務，例如總會製作西裝部份，尚有些執行長無法得知此項訊息。
2、第53屆理事會決議有關執行長應照規定時間內繳齊相關費用與證件者，也請副總會長協助向執行長提出並予以配合。
※財務長 吳偉旭報告：明天是分會長預備會議，承辦總會活動者，應繳交分會人數達
41位，票期為94年12月31日，也希望各位副總會長儘量協
助幫忙有關總會會費獎勵方案，這也關係到年度委員會經費預
算的支出順遂。
※國際事務副會長 郭清寶報告：1、在11月5日鹿港分會所舉辦之會務執行人員講習會，大約有一半出席的人員所屬明年度IA成員，對於常務監事的警惕，國際事務團隊會謹記在心，因此國際事務本身在今天下午也有辦理一場國際事務課程「IA 12堂課」。
2、今天會將整個IA團隊的正確名單向各位報告。
3、就職典禮即將在1月7日、8日舉行，也請各位協助IA團隊接待外賓之相關工作。
4、明年度最重要的IA行程有以下—
＊1月14日-15日，韓國就職典禮。
＊1月19日-22日，日本京都會議。
＊3月12日-14日，亞太參議員高爾夫球賽(博愛)。
＊5月24日-28日，日本高松(四國)亞太大會
＊10月5日-8日，日本年會。
＊11月10日-18日，韓國首爾世界大會。
※常務副會長 陳玉滿報告：1、今天非常肯定博愛所承辦的分會長講習會活動，東區已經產生的四個分會長都有出席，感覺到博愛非常用心，因為博愛分會是用電話方式與每個分會長聯絡，所以本活動出席率很高。
2、有關主副主委很多未上課的問題，由於未接到承辦分會的通知，很多會執人員無法如期上課，而像這樣的活動，監事助理應該也要出席上課才是。
※常務副會長 林益煌報告：1、北區第一次分會長預備會議順利召開，也做了詳盡的規劃，面臨體制改革，因為制度配套不夠完善，在規劃區域會務活動上造成困擾。
2、希望明年理事會有全新的展現，尤其在名稱上要有正式的統合，在對副總會長的稱呼上，在總會可直接稱呼「副總會長」，在區域則可稱為「主席」。
3、希望總會有多一點經費支援，因為很多委員會的工作計劃都是花了很多心血做出來的，如果沒有適當的經費預算支持，委員會在推動工作計劃上，將會非常困難。
※常務副會長 李鎮岳報告：1、代表南區非常歡迎各位蒞臨，本活動是博愛分會努力的成果，如果有任何的需要，南區會稟持為各位服務的心。
2、請支持博愛分會明年度辦理「亞太參議員高爾夫球錦標賽」活動。
3、明天高都將競取明年度會務執行人員講習會活動，懇請各位支持。
4、成功年會目前正如火如凃的展開籌備工作，希望明年度各位能為成功分會加油。
5、明年度還是持續辦理捐血活動，時間預計是2月18日至3月16日，希望各分會將本活動也列入各分會的年度工作計劃中。
6、在明年度關懷兒童活動中，將辦理國家姐妹會兒童交流活動，與台灣家庭聯誼，希望有興趣的分會可以跟主任委員聯絡，也請各位提供意見。
※常務副會長 程合平報告：中區已經召開分會長預備會議，也跟各位報告田中分會將
競取2007年會承辦權。
※常務副會長 陳柚仁報告：1、中壢分會2007年辦理亞太大會。
2、明天中壢分會將競取2007年分會長當選人講習會，懇請各位支持。
※理事 黃崇敬報告：建議總會有統一個徽章提供給分會統一製作。
※前總會長 李玉文回覆：1、有關統一徽章的問題，在世界總會去年度開始就已經實施
統一徽章叫JCI後面是一個盾牌，全球只有一個統一的格
式，為的就是讓大家看到JCI就知道是青商會的代表。
2、希望在各位的共同努力之下，明年各位都成為傑出的青年領袖。
※2006 JCI VP莊建樹致詞：1、針對李前總會長的回覆，世界總會最主要是希望大家可以知道為什麼要統一徽章的目的，若有人詢問這個問題，大家也都可以回答的出來。
2、希望大家繼續支持世界總會共同為青商園地努力。
※前總會長 蔡世寅致詞：祝福各位會議順利，圓滿成功。
九、討論事項
案由(一)：第五十四屆第二次會員代表大會註冊收費標準，請通過案。
(第五十四屆常務副會長 李鎮岳提案 第五十四屆理事 莊聖武附署)
說明：為鼓勵會友積極參加年會，提出此獎勵辦法。
決議：修正—第一梯次日期為95年1月31日前。
第二梯次日期為95年3月31日前。
其餘照案通過(詳如附件(預)3-1)。
案由(二)：九十五年度各委員會主任委員、副主任委員、總幹事名單，請通過案。
（第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆 財務長吳偉旭附署）
說明：依據上次會議決議事項辦理。
決議：增列後通過如附件(預)3-2。
案由(三)：九十五年度會務各委員會、國際機會組各委員會工作計劃，請通過案。
(第五十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆祕書長 許又銘附署)
決議：修正後通過如附件(預)3-3。
案由(四)：九十五年度總會財務預算表，請通過案。
(第五十四屆財務長 吳偉旭提案 第五十四屆祕書長 許又銘附署)
決議：修正後通過如附件3-4。
案由(五)：各分會繳交總會會費暨獎勵辦法，請討論案。
(第五十四屆財務長 吳偉旭提案 第五十四屆祕書長 許又銘附署)
說明：1、依據本會章程施行細則第十章第113、114條規定辦理。
2、促進本會會務推展及執行年度計劃。
決議：修正後通過如附件3-5。
案由(六)：總會執行長會議召開方式，請討論案。
(第十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆常務副會長 李鎮岳附署)
說明：1、依據章程第七章第三十六條之三精神辦理。
2、為落實總會理事會之決議事項並反映分會經營現況，強化組織再造。
辦法：1、各區執行長會議應於總會理事會後十日內召開。
2、召集人為擔任當區主席之常務副會長。
3、各區編列經費全年度各10,000元，全部預算50,000元(5區*10,000元)。
4、應出席者為當區執行長、常務副會長。
決議：視各區域主席(總會常務副會長)決定召開，無經費補助。
案由(七)：執行長名稱確立，請討論案。
(第十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆常務副會長 李鎮岳附署)
說明：因應組織再造，執行長應再次確定統一名稱。
辦法：A案—仍維持舊名稱，例 北一區執行長、南三區執行長。
B案—依縣市區別名稱，例 南投縣執行長、苗栗縣執行長。
決議：通過辦法B案。
案由(八)：第五十四屆總會長就職典禮暨第一次會員代表大會承辦分會變更，請討論案。
(第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆財務長 吳偉旭附署)
辦法：變更承辦分會為—文化城國際青年商會。
決議：如辦法照案通過。
※陳玉滿常務副會長建議：外賓接待可由台中女分會協助辦理。
案由(九)：第五十四屆總會顧問名單，請通過案。
(第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆財務長 吳偉旭附署)
說明：依據總會章程第四章第四十五條規定辦理。
決議：通過如附件3-6。
案由(十)：第五十四屆總會長當選人指派理事成員督導各委員會重要活動分配明細表，請討論案。
(第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆財務長 吳偉旭附署)
決議：延至第五十四屆理事會第一次會議討論。
案由(十一)：企劃室委員會組織簡則，請通過案。
(第五十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆常務副會長 李鎮岳附署)
說明：(1)依本會施行細則規定常設委員會應設立組織準則。
(2)企劃室委員會為體制改革後新成立之常設委員會。
辦法：企劃室組織簡則草案。
決議：延至第五十四屆理事會第一次會議討論。
十、臨時動議
復議動議案由(三)：九十五年度會務各委員會、國際機會組各委員會工作計劃，請通過案。(常務副會長 陳柚仁動議)
決議：1、訓練委員會第十三、十四項活動退回委員會，於元月七日第五
十四屆理事會第一次會議提出計劃再行討論。
2、其餘修正後通過。
十一、自由發言
※常務副會長 陳柚仁發言：代宋樹人總會長向大家請安！
※總會長 陳文益發言：請大家於會前多進行溝通。
※常務副會長 陳玉滿發言：主席已超出會議時間，應納入自律公約。
※理事 呂宗文發言：建請後年度總會長能後將本次會議提早召開，並針對訓練委員會建言，活動由訓練委員會承辦，應適當詢求可以直接反應意見的管道。
※理事 王漢發言：若個人在這場會議中有言論上不禮貌之處，請多見諒！青商是一個
合議的地方，應遵守青商體制。
十二、散會—AM 03：00
校對：總會祕書處
主席：第五十四屆總會長當選人 陳文益
司儀：第五十四屆祕書長 許又銘
紀錄：總會祕書處國際事務祕書 李文禎
出席：陳文益、程合平、陳玉滿、林益煌、陳柚仁、李鎮岳、郭清寶、許又銘、吳偉旭、
謝國城、賴坤傑、王漢、劉德書、方宏豪、黃崇敬、呂宗文、黃森煌、莊聖武、
塗義澤、沈伯璋。
列席：李玉文、黃秋明、林坤旺、夏振寰、許煌能、陳柏銓、杜國良、黃彥龍、陳文信、黃信豪、甄啟剛、陳哲斌、龔雄偉、陳福祥、藍麗媚、陳仁郁、林書田、陳耀南、陳柏全、蔡世寅。
請假：宋樹人。
缺席：
內容：
一、報告出席人數 應到 21 位，實到 20 位 達法定人數。
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程 決議：增列案由(一)、案由(十一)，其餘依此類推。
五、介紹來賓
六、主席致詞—1、今天召開理事會第三次預備會，文益知道大家都很辛苦，會議的召開，主要是真正要來解決很多事情，這也是理事會最應該做的事情，而會議規範是要學習的，也不是在會議上用來玩的。
2、希望明年度總會團隊是真的要做事情的；而明天是第一次分會長預備會議， 各位副總會長都要帶著會友來爭取活動，希望每個分會都可以和諧爭取想要的活動，明年度大家都能一條心。
3、因為明年度委員會很多，年度預算拮拒，希望大家在辦活動的同時，也能為會友爭取福利，要做給分會看，大家共同分享彼此的意見，同時也照總會規定處理；總會是各分會的榜樣。
4、感謝大家的付出，敬祝身體健康！
七、來賓致詞—常務監事 黃秋明致詞：有夢最美，明年度在陳文益總會長的帶領之下，預達成的目標相當多，列席幾次的預備會議中，看到大家的熱誠，這是我們值得學習的，不過，監事會要提醒各位，目前所提的主副主委名單由於未依規定參加講習會結業，因此約有三分之二以上人員無法順利擔任明年度職務。
八、報告事項
＊宣讀上次會議記錄
＊上次會議決議案執行情形報告
＊會務報告：Ａ祕書長 Ｂ財務長 Ｃ會務 Ｄ國際 Ｅ區域會務 Ｆ其他
※祕書長 許又銘報告：1、請各位協助儘速宣達執行長所應盡之權利與義務，例如總會製作西裝部份，尚有些執行長無法得知此項訊息。
2、第53屆理事會決議有關執行長應照規定時間內繳齊相關費用與證件者，也請副總會長協助向執行長提出並予以配合。
※財務長 吳偉旭報告：明天是分會長預備會議，承辦總會活動者，應繳交分會人數達
41位，票期為94年12月31日，也希望各位副總會長儘量協
助幫忙有關總會會費獎勵方案，這也關係到年度委員會經費預
算的支出順遂。
※國際事務副會長 郭清寶報告：1、在11月5日鹿港分會所舉辦之會務執行人員講習會，大約有一半出席的人員所屬明年度IA成員，對於常務監事的警惕，國際事務團隊會謹記在心，因此國際事務本身在今天下午也有辦理一場國際事務課程「IA 12堂課」。
2、今天會將整個IA團隊的正確名單向各位報告。
3、就職典禮即將在1月7日、8日舉行，也請各位協助IA團隊接待外賓之相關工作。
4、明年度最重要的IA行程有以下—
＊1月14日-15日，韓國就職典禮。
＊1月19日-22日，日本京都會議。
＊3月12日-14日，亞太參議員高爾夫球賽(博愛)。
＊5月24日-28日，日本高松(四國)亞太大會
＊10月5日-8日，日本年會。
＊11月10日-18日，韓國首爾世界大會。
※常務副會長 陳玉滿報告：1、今天非常肯定博愛所承辦的分會長講習會活動，東區已經產生的四個分會長都有出席，感覺到博愛非常用心，因為博愛分會是用電話方式與每個分會長聯絡，所以本活動出席率很高。
2、有關主副主委很多未上課的問題，由於未接到承辦分會的通知，很多會執人員無法如期上課，而像這樣的活動，監事助理應該也要出席上課才是。
※常務副會長 林益煌報告：1、北區第一次分會長預備會議順利召開，也做了詳盡的規劃，面臨體制改革，因為制度配套不夠完善，在規劃區域會務活動上造成困擾。
2、希望明年理事會有全新的展現，尤其在名稱上要有正式的統合，在對副總會長的稱呼上，在總會可直接稱呼「副總會長」，在區域則可稱為「主席」。
3、希望總會有多一點經費支援，因為很多委員會的工作計劃都是花了很多心血做出來的，如果沒有適當的經費預算支持，委員會在推動工作計劃上，將會非常困難。
※常務副會長 李鎮岳報告：1、代表南區非常歡迎各位蒞臨，本活動是博愛分會努力的成果，如果有任何的需要，南區會稟持為各位服務的心。
2、請支持博愛分會明年度辦理「亞太參議員高爾夫球錦標賽」活動。
3、明天高都將競取明年度會務執行人員講習會活動，懇請各位支持。
4、成功年會目前正如火如凃的展開籌備工作，希望明年度各位能為成功分會加油。
5、明年度還是持續辦理捐血活動，時間預計是2月18日至3月16日，希望各分會將本活動也列入各分會的年度工作計劃中。
6、在明年度關懷兒童活動中，將辦理國家姐妹會兒童交流活動，與台灣家庭聯誼，希望有興趣的分會可以跟主任委員聯絡，也請各位提供意見。
※常務副會長 程合平報告：中區已經召開分會長預備會議，也跟各位報告田中分會將
競取2007年會承辦權。
※常務副會長 陳柚仁報告：1、中壢分會2007年辦理亞太大會。
2、明天中壢分會將競取2007年分會長當選人講習會，懇請各位支持。
※理事 黃崇敬報告：建議總會有統一個徽章提供給分會統一製作。
※前總會長 李玉文回覆：1、有關統一徽章的問題，在世界總會去年度開始就已經實施
統一徽章叫JCI後面是一個盾牌，全球只有一個統一的格
式，為的就是讓大家看到JCI就知道是青商會的代表。
2、希望在各位的共同努力之下，明年各位都成為傑出的青年領袖。
※2006 JCI VP莊建樹致詞：1、針對李前總會長的回覆，世界總會最主要是希望大家可以知道為什麼要統一徽章的目的，若有人詢問這個問題，大家也都可以回答的出來。
2、希望大家繼續支持世界總會共同為青商園地努力。
※前總會長 蔡世寅致詞：祝福各位會議順利，圓滿成功。
九、討論事項
案由(一)：第五十四屆第二次會員代表大會註冊收費標準，請通過案。
(第五十四屆常務副會長 李鎮岳提案 第五十四屆理事 莊聖武附署)
說明：為鼓勵會友積極參加年會，提出此獎勵辦法。
決議：修正—第一梯次日期為95年1月31日前。
第二梯次日期為95年3月31日前。
其餘照案通過(詳如附件(預)3-1)。
案由(二)：九十五年度各委員會主任委員、副主任委員、總幹事名單，請通過案。
（第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆 財務長吳偉旭附署）
說明：依據上次會議決議事項辦理。
決議：增列後通過如附件(預)3-2。
案由(三)：九十五年度會務各委員會、國際機會組各委員會工作計劃，請通過案。
(第五十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆祕書長 許又銘附署)
決議：修正後通過如附件(預)3-3。
案由(四)：九十五年度總會財務預算表，請通過案。
(第五十四屆財務長 吳偉旭提案 第五十四屆祕書長 許又銘附署)
決議：修正後通過如附件3-4。
案由(五)：各分會繳交總會會費暨獎勵辦法，請討論案。
(第五十四屆財務長 吳偉旭提案 第五十四屆祕書長 許又銘附署)
說明：1、依據本會章程施行細則第十章第113、114條規定辦理。
2、促進本會會務推展及執行年度計劃。
決議：修正後通過如附件3-5。
案由(六)：總會執行長會議召開方式，請討論案。
(第十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆常務副會長 李鎮岳附署)
說明：1、依據章程第七章第三十六條之三精神辦理。
2、為落實總會理事會之決議事項並反映分會經營現況，強化組織再造。
辦法：1、各區執行長會議應於總會理事會後十日內召開。
2、召集人為擔任當區主席之常務副會長。
3、各區編列經費全年度各10,000元，全部預算50,000元(5區*10,000元)。
4、應出席者為當區執行長、常務副會長。
決議：視各區域主席(總會常務副會長)決定召開，無經費補助。
案由(七)：執行長名稱確立，請討論案。
(第十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆常務副會長 李鎮岳附署)
說明：因應組織再造，執行長應再次確定統一名稱。
辦法：A案—仍維持舊名稱，例 北一區執行長、南三區執行長。
B案—依縣市區別名稱，例 南投縣執行長、苗栗縣執行長。
決議：通過辦法B案。
案由(八)：第五十四屆總會長就職典禮暨第一次會員代表大會承辦分會變更，請討論案。
(第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆財務長 吳偉旭附署)
辦法：變更承辦分會為—文化城國際青年商會。
決議：如辦法照案通過。
※陳玉滿常務副會長建議：外賓接待可由台中女分會協助辦理。
案由(九)：第五十四屆總會顧問名單，請通過案。
(第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆財務長 吳偉旭附署)
說明：依據總會章程第四章第四十五條規定辦理。
決議：通過如附件3-6。
案由(十)：第五十四屆總會長當選人指派理事成員督導各委員會重要活動分配明細表，請討論案。
(第五十四屆祕書長 許又銘提案 第五十四屆財務長 吳偉旭附署)
決議：延至第五十四屆理事會第一次會議討論。
案由(十一)：企劃室委員會組織簡則，請通過案。
(第五十四屆首席常務副會長 程合平提案 第五十四屆常務副會長 李鎮岳附署)
說明：(1)依本會施行細則規定常設委員會應設立組織準則。
(2)企劃室委員會為體制改革後新成立之常設委員會。
辦法：企劃室組織簡則草案。
決議：延至第五十四屆理事會第一次會議討論。
十、臨時動議
復議動議案由(三)：九十五年度會務各委員會、國際機會組各委員會工作計劃，請通過案。(常務副會長 陳柚仁動議)
決議：1、訓練委員會第十三、十四項活動退回委員會，於元月七日第五
十四屆理事會第一次會議提出計劃再行討論。
2、其餘修正後通過。
十一、自由發言
※常務副會長 陳柚仁發言：代宋樹人總會長向大家請安！
※總會長 陳文益發言：請大家於會前多進行溝通。
※常務副會長 陳玉滿發言：主席已超出會議時間，應納入自律公約。
※理事 呂宗文發言：建請後年度總會長能後將本次會議提早召開，並針對訓練委員會建言，活動由訓練委員會承辦，應適當詢求可以直接反應意見的管道。
※理事 王漢發言：若個人在這場會議中有言論上不禮貌之處，請多見諒！青商是一個
合議的地方，應遵守青商體制。
十二、散會—AM 03：00
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