九十四年度理事會第一次會議
會議日期
2005年1月13日 19:30
內容
地點：文心路一段501號(仲美車行2樓)
主席：曾會長 國銘
司儀：沈副會長 建成
紀錄：賴美琴
出席：曾國銘、段瑾珍、賴里亭、沈建成、陳信昕、莊士浤、田如昌、陳彥學、賴宏原
列席：陳俊良、陳宏信、李宗彥、賴富祥、黃利安
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到 11 人 實到 9 人
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程：通過。
五、聘請本次會議法制顧問：聘請莊士浤為本次會議法制顧問。
六、介紹來賓：歡迎中友分會理事陳俊杰。
七、主席致詞：略
八、來賓致詞：略
九、會務報告：略
十、討論事項
案由（一）：追認通過九十四年度理事會第一、二、三次預備會記錄案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：趙秘書長致豪)
說明：如附件1
決議：修正後通過。
案由（二）：本會第三十一屆理監事人員請辭、另聘任案。
(提案人：曾會長國銘，副署人：陳財務長信昕)
說明：1.因監事當選人謝屏梅.陳志興等二人因事業變動請辭。
2.會長擬提楊加任、林淑觀等二人為本會第三十一屆監事。
3.另請決議案提送會員大會確認通過。
決議：修正後，照案通過。
案由（三）：如何競取2006年中區大會討論案。 (提案人：趙秘書長致豪，副署人：沈副會長建成)
說明：如附件。
決議：通過後，另行再與文心分會協商，並提送會員大會確認通過。
案由（四）：本會會館地點更改討論案。 (提案人：趙秘書長致豪，副署人：賴理事宏原)
說明：地點- 文心路一段501號2樓
決議：如說明通過。
案由（五）：審核交接典禮財務收支表討論案。 (提案人：陳財務長信昕，副署人：莊法制顧問士浤)
說明：如附件2，結餘部份-2392由會長全部支付。
決議：通過。
案由（六）：第一次會員大會時間、地點、經費、總幹事人選討論案。
(提案人：趙秘書長致豪，副署人：張理事晏洲)
說明：1.時間： 1 月 30 日 2.地點： 授權給總幹事，在一兩天內決定
3.經費： 25,000 4.總幹事： 沈副會長建成
決議：通過。
案由（七）：成立九十四年度商業座談聯誼會總幹事討論案。
(提案人：田理事如昌，副署人：陳理事彥學)
說明：1.為發揚合作青商成立宗旨，及促進參加會員商業機會及自我成長，特成立本聯誼會，
以達到事業、家庭、青商為目的，敬請各會友踴躍參加。
辦法：1.自94年起每個雙月擇一日舉行，日期由單月理事會決定後通知會友及兄弟會。
2.聯誼會召集人由有意願承辦之會友擔任之。
3.該次召集人須於單月底前提出承辦地點、聯絡、報告。
4.每次聯誼會主題由該次承辦人與會長討論後決定。
5.凡參加聯誼會之會友、當日之費用自行負擔(講師費共同分擔，餐費每人不超過250元。
6每次時間原則上為2~3小時。
7由曾會長先擔任2月份商業座談聯誼會第一次召集人，時間、地點再另行通知。
決議：修正後通過。
案由（八）：成立本會「壘球隊」籌備會，總幹事人選討論案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：田理事如昌)
說明：籌備會總幹事- 賴里亭 會友擔任之
決議：通過。
案由（九）：2月份月例會暨新春團拜時間、地點、經費、總幹事人選討論案。
（提案人：莊法制顧問士浤，副署人：賴理事宏原）
說明： 1.為加強本會會友家庭聯誼、加強YB與OB之聯誼並加強本會會友活動參與。
2.時間- 2 月 19 日(六) 3.地點- 另行通知 。
4.經費- 會撥一萬元 。 5.總幹事- 田如昌 會友擔任之。
決議： 通過，地點由總幹事決定後另行通知。
案由（十）：見習會友入會宣示討論案。 (提案人：沈副會長建成，副署人：段輔導會長瑾珍)
說明：1.已參加見習會友及已參加3次以上之會務活動符合入會條件。
姓 名 生 日 職 業 推薦人
陳俊良 62.07.29 王矣營造 陳信昕
決議：通過陳俊良會友入會。
案由（十一）：舉辦「專案企劃研習營進階班」時間、地點、總幹事人選討論案。
（提案人: 趙秘書長致豪，副署人: 沈副會長建成）
說明： 1.時間- 5 月 14、15 日 2.地點- 另行通知
3.總幹事- 陳信昕 會友擔任之
決議：通過，地點由總幹事決定後另行通知。
案由（十二）：拜訪中一區各分會理事會時間、召集人選討論案。
(提案人：陳理事彥學，副署人：張理事晏洲)
說明：
分會 台中 大墩 台中女 東峰 亞哥 中友 文化城 文心 干城 黎明
時間
召集人 莊士浤 沈建成 張晏洲 賴宏原 陳信昕 田如昌 賴里亭 陳彥學 曾國銘 趙致豪
決議：通過。
案由（十三）：中一區分會會長會議，總幹事人選討論案。
（提案人：趙秘書長致豪，副署人：莊法制顧問士浤）
說明：1.時間：2月1日(二) 2.地點： 另行通知
3.總幹事- 賴宏原 會友擔任之 4.經費：提撥三萬元
決議：通過。
案由（十四）：審查93年度財產清冊討論案。（提案人：趙秘書長致豪，副署人：陳財務長信昕）
說明：如附件3
決議：通過。
案由（十五）：第二次理事會時間地點討論案。
(提案人：沈副會長建成，副署人：田理事如昌)
說明：1.時間- 2 月 3 日(下午7:30) 2.地點- 本會會館
決議：通過。
案由（十六）：提請送交第一次會員大會案由討論案。
說明：1.審查93年度財務決算表
2.93、94年度財產清冊表
3.94年度工作計劃表
4.94年度財務預算審核通過討論案
5.94年度組織系統表
6.競取2006年中區大會討論案
7.第31屆監事請辭另聘案
決議：如說明通過。
十一、臨時動議：略
十二、自由發言：略
十三、散會
主席：曾會長 國銘
司儀：沈副會長 建成
紀錄：賴美琴
出席：曾國銘、段瑾珍、賴里亭、沈建成、陳信昕、莊士浤、田如昌、陳彥學、賴宏原
列席：陳俊良、陳宏信、李宗彥、賴富祥、黃利安
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到 11 人 實到 9 人
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程：通過。
五、聘請本次會議法制顧問：聘請莊士浤為本次會議法制顧問。
六、介紹來賓：歡迎中友分會理事陳俊杰。
七、主席致詞：略
八、來賓致詞：略
九、會務報告：略
十、討論事項
案由（一）：追認通過九十四年度理事會第一、二、三次預備會記錄案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：趙秘書長致豪)
說明：如附件1
決議：修正後通過。
案由（二）：本會第三十一屆理監事人員請辭、另聘任案。
(提案人：曾會長國銘，副署人：陳財務長信昕)
說明：1.因監事當選人謝屏梅.陳志興等二人因事業變動請辭。
2.會長擬提楊加任、林淑觀等二人為本會第三十一屆監事。
3.另請決議案提送會員大會確認通過。
決議：修正後，照案通過。
案由（三）：如何競取2006年中區大會討論案。 (提案人：趙秘書長致豪，副署人：沈副會長建成)
說明：如附件。
決議：通過後，另行再與文心分會協商，並提送會員大會確認通過。
案由（四）：本會會館地點更改討論案。 (提案人：趙秘書長致豪，副署人：賴理事宏原)
說明：地點- 文心路一段501號2樓
決議：如說明通過。
案由（五）：審核交接典禮財務收支表討論案。 (提案人：陳財務長信昕，副署人：莊法制顧問士浤)
說明：如附件2，結餘部份-2392由會長全部支付。
決議：通過。
案由（六）：第一次會員大會時間、地點、經費、總幹事人選討論案。
(提案人：趙秘書長致豪，副署人：張理事晏洲)
說明：1.時間： 1 月 30 日 2.地點： 授權給總幹事，在一兩天內決定
3.經費： 25,000 4.總幹事： 沈副會長建成
決議：通過。
案由（七）：成立九十四年度商業座談聯誼會總幹事討論案。
(提案人：田理事如昌，副署人：陳理事彥學)
說明：1.為發揚合作青商成立宗旨，及促進參加會員商業機會及自我成長，特成立本聯誼會，
以達到事業、家庭、青商為目的，敬請各會友踴躍參加。
辦法：1.自94年起每個雙月擇一日舉行，日期由單月理事會決定後通知會友及兄弟會。
2.聯誼會召集人由有意願承辦之會友擔任之。
3.該次召集人須於單月底前提出承辦地點、聯絡、報告。
4.每次聯誼會主題由該次承辦人與會長討論後決定。
5.凡參加聯誼會之會友、當日之費用自行負擔(講師費共同分擔，餐費每人不超過250元。
6每次時間原則上為2~3小時。
7由曾會長先擔任2月份商業座談聯誼會第一次召集人，時間、地點再另行通知。
決議：修正後通過。
案由（八）：成立本會「壘球隊」籌備會，總幹事人選討論案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：田理事如昌)
說明：籌備會總幹事- 賴里亭 會友擔任之
決議：通過。
案由（九）：2月份月例會暨新春團拜時間、地點、經費、總幹事人選討論案。
（提案人：莊法制顧問士浤，副署人：賴理事宏原）
說明： 1.為加強本會會友家庭聯誼、加強YB與OB之聯誼並加強本會會友活動參與。
2.時間- 2 月 19 日(六) 3.地點- 另行通知 。
4.經費- 會撥一萬元 。 5.總幹事- 田如昌 會友擔任之。
決議： 通過，地點由總幹事決定後另行通知。
案由（十）：見習會友入會宣示討論案。 (提案人：沈副會長建成，副署人：段輔導會長瑾珍)
說明：1.已參加見習會友及已參加3次以上之會務活動符合入會條件。
姓 名 生 日 職 業 推薦人
陳俊良 62.07.29 王矣營造 陳信昕
決議：通過陳俊良會友入會。
案由（十一）：舉辦「專案企劃研習營進階班」時間、地點、總幹事人選討論案。
（提案人: 趙秘書長致豪，副署人: 沈副會長建成）
說明： 1.時間- 5 月 14、15 日 2.地點- 另行通知
3.總幹事- 陳信昕 會友擔任之
決議：通過，地點由總幹事決定後另行通知。
案由（十二）：拜訪中一區各分會理事會時間、召集人選討論案。
(提案人：陳理事彥學，副署人：張理事晏洲)
說明：
分會 台中 大墩 台中女 東峰 亞哥 中友 文化城 文心 干城 黎明
時間
召集人 莊士浤 沈建成 張晏洲 賴宏原 陳信昕 田如昌 賴里亭 陳彥學 曾國銘 趙致豪
決議：通過。
案由（十三）：中一區分會會長會議，總幹事人選討論案。
（提案人：趙秘書長致豪，副署人：莊法制顧問士浤）
說明：1.時間：2月1日(二) 2.地點： 另行通知
3.總幹事- 賴宏原 會友擔任之 4.經費：提撥三萬元
決議：通過。
案由（十四）：審查93年度財產清冊討論案。（提案人：趙秘書長致豪，副署人：陳財務長信昕）
說明：如附件3
決議：通過。
案由（十五）：第二次理事會時間地點討論案。
(提案人：沈副會長建成，副署人：田理事如昌)
說明：1.時間- 2 月 3 日(下午7:30) 2.地點- 本會會館
決議：通過。
案由（十六）：提請送交第一次會員大會案由討論案。
說明：1.審查93年度財務決算表
2.93、94年度財產清冊表
3.94年度工作計劃表
4.94年度財務預算審核通過討論案
5.94年度組織系統表
6.競取2006年中區大會討論案
7.第31屆監事請辭另聘案
決議：如說明通過。
十一、臨時動議：略
十二、自由發言：略
十三、散會
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