九十四年度理事會第三次會議
會議日期
2005年3月10日 19:30
內容
地點：本會會館(文心路一段501號2樓)
主席：曾會長 國銘
司儀：趙秘書長 致豪
紀錄：劉美琴
出席：曾國銘、段瑾珍、賴里亭、趙致豪、陳信昕、莊世浤、田如昌、張晏洲、陳彥學、賴宏原
列席：林淑觀、程懋譁、陳宏信、李宗彥、賴富祥
吳偉旭、黃致傑
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到 11 人 實到 10 人
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、宣讀上次會議記錄及執行情形
五、通過本次會議議程
六、聘請本次會議法制顧問
七、介紹來賓
八、主席致詞
九、來賓致詞
十、會務報告
十一、討論事項
案由(一)審查2月份新春團拜財務收支結算表討論案。 (提案人：田理事如昌，副署人：陳財務長信昕)
說明：如附件1-1。
決議：修正後通過。
案由(二)審查中一區第二次分會長會議財務收支結算表討論案。
(提案人：賴理事宏原，副署人：陳財務長信昕)
說明：如附件1-2。
決議：修正後通過。
案由(三)審查2月份財務報表討論案。 (提案人：陳財務長信昕，副署人：賴秘書長致豪)
說明：如附件2。
決議：修正後通過。
案由(四)本會三十週年慶典時間、地點、經費、方式、總幹事討論案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：張理事晏洲)
說明：1.時間： 6 月 11 日(星期 日 )(時間: : 、地點：由 總 幹 事 決 定)
2.經費：會撥$60000元
3.方式：由總幹事開籌備會時在行說明之。
4.總幹事：由趙致豪秘書長會友擔任之。
決議：如說明照案通過。
案由(五)韓國春川姊妹會來訪時間、方式、經費、總幹事討論案。
(提案人：沈副會長建成，副署人：莊法制顧問士浤)
說明：1.時間：(A) 4月 22--25 日(B) 5 月 13 –16日
2.方式：
3.經費：擬由國際事務委員會提撥一萬五千元。
4.總幹事：由 沈建成副會長 會友擔任之。
5.有去韓國的會友及眷屬須繳交訪韓基金$3000元。
決議：授權總幹事統籌處理。
案由(六)日本太田姐妹會來訪時間、方式、經費、總幹事討論案。
(提案人：賴秘書長致豪，副署人：陳理事彥學)
說明：1.時間： 6 月 10--12 日(定在週年慶)
2.方式：
3.經費：擬由國際事務委員會提撥一萬五千元。
4.總幹事：由 田如昌理事 會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(七)本會家庭旅遊時間、地點、經費、總幹事討論案。
(提案人：莊法制顧問士浤，副署人：賴理事宏原)
說明：1.時間： 8 月(暫定8月份配合全國年會時間)
2.地點： 宜蘭 頭城
3.經費：由月例會費提撥一萬元。
4.總幹事：由 趙致豪秘書長 會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(八)本會會內訓練講習會時間、地點、方式、經費討論案。
(提案人：田理事如昌，副署人：賴副會長里亭)
說明：1.授權訓練委員會主委提相關辦法。
2.預定四月份非假日時間，晚上七點至十點。
3.地點另行通知。
4.會友、新會友及理監事應參加。
5.經費由訓練委員會提撥三千元。
決議：如說明照案通過。
案由(九)中一區聯合月例會經費、召集人討論案。 (提案人：張理事晏洲，副署人：沈副會長建成)
說明：1.時間：4月30日(星期六)(台中女 承辦)
2.地點：北區新天地
3.經費：每分會註冊費為一萬二千元。
4.召集人：由張晏洲會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(十)中一區保齡球賽經費、召集人討論案。 (提案人：陳理事彥學，副署人：趙秘書長致豪)
說明：1.中區保齡球賽於4月2日下午一點於大功圓保齡球館。每分會應註冊六名，
2.召集人由賴里亭會友擔任之。(台中分會承辦)
3.經費：由才能發展委員會提撥三千六百元。
決議：照案通過。
案由(十一)博愛兄弟會廿七週年慶典參加方式、經費、召集人討論案。
(提案人：賴理事宏原，副署人：陳財務長信昕)
說明：1.3月19日(星期六) 博愛兄弟會廿七週年慶典舉辦高爾夫球聯誼賽。
2.本會擬提撥四千元作為紀念品及相關費用。(兄弟友好聯誼會提撥)
3.召集人由 陳朝偉 會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(十二)中區分會網管人員暨網站ｅ起來研習營時間、召集人、地點及經費討論案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：莊法制顧問士浤)
說明：1.時間：4月09日(星期六)AM9:00～PM17:00
2.地點：中華電信中區訓練所(台中市黎明路二段658號、電話：04-23443510)
3.召集人由 邱益晟 會友擔任之。
4.經費：由才能發展委員會提撥，每人$600，每分會至少一人，至多不超過五人。
決議：照案通過。
案由(十三)亞太大會召集人選討論案。 (提案人：沈副會長建成，副署人：田理事如昌)
說明：1. 5月26-30日 假澳門舉行2005年亞太大會
2.註冊費：3/15前6,800元(含手續費及匯率)，3\15後8,500元整，5/16起總會將不再受理報名。。
3.召集人由 陳信昕 會友擔任之。
決議：通過。
案由(十四)本會會員『急難救助辦法辦法』討論案。 (提案人：趙秘書長致豪，副署人：張理事晏洲)
說明：本會特友會主席蘇治禎會友因遭逢祝融，損失慘重，本會依據理事公約金提撥二千元，另由會長預備金提撥撫恤金四千元，共計六千元整。
決議：通過。
案由(十五)4月份理事會時間、地點討論案。 (提案人：陳財務長信昕，副署人：陳理事彥學)
說明：時間：4 月 7 日(星期 四 PM19:30、地點： 本會會館 )
決議：照案通過。
案由(十六)93年度結餘款討論案。
說明：93年度剩餘款$80000，提撥$15000給秘書小姐，餘$65000轉入其他收入使用。
決議：如說明通過。
案由(十七)94年度第22次商業座談聯誼會，時間地點總幹事討論案。
1.時間-94年 月 日
2.地點- 。
3.總幹事:賴里亭會友擔任之。
決議: 由總幹事決定日期後，再行通知。
十二、臨時動議：無
十三、自由發言
十四、散會
主席：曾會長 國銘
司儀：趙秘書長 致豪
紀錄：劉美琴
出席：曾國銘、段瑾珍、賴里亭、趙致豪、陳信昕、莊世浤、田如昌、張晏洲、陳彥學、賴宏原
列席：林淑觀、程懋譁、陳宏信、李宗彥、賴富祥
吳偉旭、黃致傑
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到 11 人 實到 10 人
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、宣讀上次會議記錄及執行情形
五、通過本次會議議程
六、聘請本次會議法制顧問
七、介紹來賓
八、主席致詞
九、來賓致詞
十、會務報告
十一、討論事項
案由(一)審查2月份新春團拜財務收支結算表討論案。 (提案人：田理事如昌，副署人：陳財務長信昕)
說明：如附件1-1。
決議：修正後通過。
案由(二)審查中一區第二次分會長會議財務收支結算表討論案。
(提案人：賴理事宏原，副署人：陳財務長信昕)
說明：如附件1-2。
決議：修正後通過。
案由(三)審查2月份財務報表討論案。 (提案人：陳財務長信昕，副署人：賴秘書長致豪)
說明：如附件2。
決議：修正後通過。
案由(四)本會三十週年慶典時間、地點、經費、方式、總幹事討論案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：張理事晏洲)
說明：1.時間： 6 月 11 日(星期 日 )(時間: : 、地點：由 總 幹 事 決 定)
2.經費：會撥$60000元
3.方式：由總幹事開籌備會時在行說明之。
4.總幹事：由趙致豪秘書長會友擔任之。
決議：如說明照案通過。
案由(五)韓國春川姊妹會來訪時間、方式、經費、總幹事討論案。
(提案人：沈副會長建成，副署人：莊法制顧問士浤)
說明：1.時間：(A) 4月 22--25 日(B) 5 月 13 –16日
2.方式：
3.經費：擬由國際事務委員會提撥一萬五千元。
4.總幹事：由 沈建成副會長 會友擔任之。
5.有去韓國的會友及眷屬須繳交訪韓基金$3000元。
決議：授權總幹事統籌處理。
案由(六)日本太田姐妹會來訪時間、方式、經費、總幹事討論案。
(提案人：賴秘書長致豪，副署人：陳理事彥學)
說明：1.時間： 6 月 10--12 日(定在週年慶)
2.方式：
3.經費：擬由國際事務委員會提撥一萬五千元。
4.總幹事：由 田如昌理事 會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(七)本會家庭旅遊時間、地點、經費、總幹事討論案。
(提案人：莊法制顧問士浤，副署人：賴理事宏原)
說明：1.時間： 8 月(暫定8月份配合全國年會時間)
2.地點： 宜蘭 頭城
3.經費：由月例會費提撥一萬元。
4.總幹事：由 趙致豪秘書長 會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(八)本會會內訓練講習會時間、地點、方式、經費討論案。
(提案人：田理事如昌，副署人：賴副會長里亭)
說明：1.授權訓練委員會主委提相關辦法。
2.預定四月份非假日時間，晚上七點至十點。
3.地點另行通知。
4.會友、新會友及理監事應參加。
5.經費由訓練委員會提撥三千元。
決議：如說明照案通過。
案由(九)中一區聯合月例會經費、召集人討論案。 (提案人：張理事晏洲，副署人：沈副會長建成)
說明：1.時間：4月30日(星期六)(台中女 承辦)
2.地點：北區新天地
3.經費：每分會註冊費為一萬二千元。
4.召集人：由張晏洲會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(十)中一區保齡球賽經費、召集人討論案。 (提案人：陳理事彥學，副署人：趙秘書長致豪)
說明：1.中區保齡球賽於4月2日下午一點於大功圓保齡球館。每分會應註冊六名，
2.召集人由賴里亭會友擔任之。(台中分會承辦)
3.經費：由才能發展委員會提撥三千六百元。
決議：照案通過。
案由(十一)博愛兄弟會廿七週年慶典參加方式、經費、召集人討論案。
(提案人：賴理事宏原，副署人：陳財務長信昕)
說明：1.3月19日(星期六) 博愛兄弟會廿七週年慶典舉辦高爾夫球聯誼賽。
2.本會擬提撥四千元作為紀念品及相關費用。(兄弟友好聯誼會提撥)
3.召集人由 陳朝偉 會友擔任之。
決議：照案通過。
案由(十二)中區分會網管人員暨網站ｅ起來研習營時間、召集人、地點及經費討論案。
(提案人：賴副會長里亭，副署人：莊法制顧問士浤)
說明：1.時間：4月09日(星期六)AM9:00～PM17:00
2.地點：中華電信中區訓練所(台中市黎明路二段658號、電話：04-23443510)
3.召集人由 邱益晟 會友擔任之。
4.經費：由才能發展委員會提撥，每人$600，每分會至少一人，至多不超過五人。
決議：照案通過。
案由(十三)亞太大會召集人選討論案。 (提案人：沈副會長建成，副署人：田理事如昌)
說明：1. 5月26-30日 假澳門舉行2005年亞太大會
2.註冊費：3/15前6,800元(含手續費及匯率)，3\15後8,500元整，5/16起總會將不再受理報名。。
3.召集人由 陳信昕 會友擔任之。
決議：通過。
案由(十四)本會會員『急難救助辦法辦法』討論案。 (提案人：趙秘書長致豪，副署人：張理事晏洲)
說明：本會特友會主席蘇治禎會友因遭逢祝融，損失慘重，本會依據理事公約金提撥二千元，另由會長預備金提撥撫恤金四千元，共計六千元整。
決議：通過。
案由(十五)4月份理事會時間、地點討論案。 (提案人：陳財務長信昕，副署人：陳理事彥學)
說明：時間：4 月 7 日(星期 四 PM19:30、地點： 本會會館 )
決議：照案通過。
案由(十六)93年度結餘款討論案。
說明：93年度剩餘款$80000，提撥$15000給秘書小姐，餘$65000轉入其他收入使用。
決議：如說明通過。
案由(十七)94年度第22次商業座談聯誼會，時間地點總幹事討論案。
1.時間-94年 月 日
2.地點- 。
3.總幹事:賴里亭會友擔任之。
決議: 由總幹事決定日期後，再行通知。
十二、臨時動議：無
十三、自由發言
十四、散會
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