第五十三屆理事會第三次會議紀錄
會議日期
2005年5月18日 14:30
內容
地點：總會會議室
主席：總會長 宋樹人
司儀：祕書長 謝國城
紀錄：國際事務祕書 李文禎
出席：宋樹人、李玉文、詹振昇、翁美秋、呂幸儀、陳文益、杜國良、吳志峰、許又銘、謝國城、黃彥龍、沈寶仁、林宏昌、羅新弘、陳增炎、吳偉旭、戴銘宏、許吉鑫、黃國清、蔡明諺、蔡榮堂、林琳森、林書田、游睿明、賴美媖、呂郁斌、李鎮岳、陳文信、曾錦堂。
列席：黃信豪、陳福祥、葉芳伶、蔡榿宸、蔣東庭、孫文衍、劉錦村、陳芫進、楊瑞文、李俊賢、賴正庸、楊天錫、張永興、林連生、林東成、呂宗文、夏振寰、吳俊賢、俞立人、張永杰。
請假：李文成、劉榮鋆(喪)、李文賢、、鍾新堂、黃麗芳(喪)。
缺席：林振山
內容：
一、報告出席人數 應到 35 位 實到29 位 達法定人數
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程 決議：通過
五、介紹來賓
六、主席致詞—1、麗芳理事父親告別式，未參加亞太大會之理監事同仁請代表總會出席。
感謝詹振昇副總會長提供現場協助，
2、今年度很多活動都要感謝各位執行長對於會務推動的協。
3、總會有很多訊息、活動宣導，都希望各區域執行長在所轄區域之分會長會
議中多作宣導。
4、請該輔導區域之執行長協助與分會溝通會費收取問題。
5、今年度澳門亞太大會註冊人數已突破400位。
6、在此應該給組務團隊鼓勵，唯在聯合報本項業務的互動上，有些許問題產
生，請組務團隊與聯合報相關人員進行修正與溝通，
7、請各位給予IA團隊多予支持。
七、來賓致詞—前總會長 李玉文： 1、因為總會的支持，能夠當選國代，感謝青商會的栽培
2、今年澳門亞太大會超過400位註冊，對於各位的努
力，表達高度肯定。
3、今年度組務與社區活動，不管是全國還是地方，都有
很好的成績。
4、今年度在亞太大會要爭取2007亞太大會在中壢，希望各位都能夠支持IA與中壢，同時本次出團所安排的活動中，有把國際與大陸結合，也是一個非常好的創意。
5、希望各位理事同仁對於選務委員會的紀錄都能給予適度的尊重。
黃信豪常務監事—1、在今年度所有理事努力之下，所有會務應該會非常
順暢。
2、監事會對理事會都是有具有非常建設性的建議。
八、報告事項
※宣讀上次會議紀錄
※上次會議決議執行情形報告
※會務報告：Ａ祕書長 Ｂ財務長 Ｃ組務 Ｄ國際事務 Ｅ區域會務
※祕書長 謝國城報告：1、理監事通訊錄已印製完成，並在法制顧問協助
下內附上光碟，希望大家在e化推動下，每位會友在資訊取得上能更加便利。
2、青商會員卡的作業，總會祕書處已行文各分
會，目前尚未有分會繳交資料，本青商卡結合許多家廠商的優惠方案，祈各區域的執行長，在各區的分會長會議上能多加宣導；其編號規則共九碼，前三碼是分會成立序號，後六碼由各分會自行決定並呈報總會祕書處即可，希望各位理事同仁多多配合。
3、現在總會網站資料很齊全，請多加宣導多利用網站索取表格或會務宣導資料，同時總會網站也會透過留言板或電子報協助發送相關訊息。
4、每週電子行事曆已請總會網站站長改為每星期一發送。
財務長 黃彥龍報告：1、感謝林書田理事所提的問題，目前有四個分會申請復會，僅五股分會與文山分會已繳交，但尚未繳交罰款，已聯絡會員擴展委員會協助辦理，並希望申請復會之分會能依據章程施行細則來取得共識。
2、監事會所提出之繳交會費部份，目前已有139個分會繳交總會會費。
法制顧問 沈寶仁報告：1、最佳示範會議獎—正確的會議進行的獎勵；
請各位執行長鼓勵各分會開好會議領取獎勵
2、IQ測量表—本會議附件中有青商會議光碟
腳本，是經過會章顧問委員會決議的內容，
對會議規範有意見者，請提出；或是任何對
會議規範有興趣的會友，也請透過專屬信箱
提供意見，您的建議將會使本腳本做的的更
好。
3、下一次理事會將進行拍攝光碟內容，請各位理事同仁多多配合。
(附件：會議規範腳本)
組務副會長 吳志峰報告：1、各委員會工作進度報告。
2、有關聯合報衍生的問題，已進行溝通與矯正中。
3、組務團隊針對對會友有多項益處的福利，將會全數接受與支持。
(附件：組務會務報告)
國際事務副會長 許又銘報告—1、感謝各位理監事的支持，讓本年度亞太大會註冊已突破400位。
2、下禮拜IA工作團於5/25即將出發，總會旅遊團5/26亦即將出發，當天有大會開幕式，希望大家共襄盛舉、以及5/27台灣之夜、中馬、中日、中韓
會議，邀請常務級同仁出席以及邀請各位理事同仁列席。
3、5/28與兩岸青年大會師活動，相關細節行程可與總會祕書處索取資料。
4、5/29中壢競取2007亞太大會承辦權，總會將全力支持中壢，希望各位會友也能到場協助中壢造勢。
5、5/30與5/31世界主席來訪，希望北區各理事同仁協助與北區副執行長各分會長共同參與。
會務常務副會長 詹振昇報告—1、4/30-5/1 LEAD感謝各位的支持
2、5/7聯合月例會在綠島，擴大舉辦是今年度東區要努力的目標。
3、黃麗芳理事父親逝世，東區現場已提供協助。
4、7/17東區大會，同時在光復鄉舉辦聯合豐年祭，邀請大家一同參與。
會務常務副會長 翁美秋報告—1、今天在金山有辦北區高爾夫球比賽
2、LEAD研習營達60人報名，感謝分會長的認真負責。
3、5/14台北分會承辦吸新搶鮮活動，非常成功。
4、6/18力行分會承辦會議規範基礎班，請各位理事同仁推薦會友參加。
5、頭城年會，目前只有註冊70幾個分會
請各位理事同仁支持頭城年會。
6、劉榮鋆理事父親逝世—5/30公祭。
7、7/3請大家到金山來參加北區大會。
會務常務副會長 呂幸儀報告—1、5/7由桃一中壢分會舉辦聯合月例會圓滿順利完成。
2、5/16青商盃球賽達160位報名。
3、本次亞太大會懇請各位支持中壢分會競取。
會務常務副會長 杜國良報告—1、邀請各位6/4南一區聯合月例會
2、邀請各位6/5南三區聯合月例會
3、邀請各位6/12南二區聯合月例會
4、邀請各位6/25南四區聯合月例會
5、6/24南區辦理高爾夫球賽
6、6/26南區辦理壘球賽
7、6/26南區辦理保齡球賽
8、6/19南區第三次分會長會議
9、7/24南區大會，邀請大家共同參加
10、請於5/31前繳費完成的分會，上網公
告第一次，6/20完成選舉人數表再做第二次公告。
11、議程中未列入組務捐血活動的財務結算表，謹請組務協助說明。
會務常務副會長 陳文益報告—1、4月份中一區中二中三中四聯合月例會皆辦理圓滿結束。
2、7/10中區大會在鹿港，邀請各位一同參加。
理事 陳增炎報告—1、6/19桃二聯合月例會，假新竹縣瓊林國中舉行，邀請大家共同參與。
九、討論事項
案由(一)：第五十三屆常務理事會第一次會議紀錄，請追認案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附暑)
決議：修正後通過如附件3-1。
案由(二)：總會監事會對理事會建議事項，請討論案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：依據總會監事會第二次會議決議事項辦理。
辦法：1、請黃財務長依據本會章程施行細則第117條請各分會儘速繳交總會會費，總會理監事成員所屬之分會應為表率儘速繳交。（陳玉滿監事、鄭正郁監事）
2、再次提出理監事會彼此尊重，請常務級理事成員能依據章程全體列席監事會議。（鄭正郁監事）
3、接到各分會反應今年度理監事通訊名錄尚未製作完成請明訂發放日期。
（許煌能監事）
4、請各委員會依據年度工作計劃表列執行狀況送達監事會備查。
（蔡榿宸監事、陳福祥監事）
5、請秘書處儘速將修訂的章程內容送交苗栗分會印製新章程。（陳德鴻監事）
6、辦理各項活動時應提送企劃書並遵從預算執行，請工作人員注意禮儀及態
度。
決議：如辦法所列遵照辦理。
案由(三)：第五十三屆第二次會員代表大會日程表，請討論案。
(會務常務副會長 翁美秋提案 會務常務副會長 詹振昇附署)
說明：1、第五十三屆第二次會員代表大會由頭城國際青年商會承辦。
2、時間：九十四年八月十二、十三、十四日(星期五、六、日)。
3、地點：頭城鎮立體育館等。
決議：建請承辦分會與總會祕書處及各相關委員會會議討論後送交常務理事會。
案由(四)：組務第二次會議紀錄，請通過案。
(組務副會長 吳志峰提案 組務理事 李鎮岳附署)
決議：請組務將第二次組務會議送組務正式會議通過後再送交理事會。
案由(五)：第五十四屆第二次會員代表大會籌辦分會資格，請審查案。
（祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署）
說明：依據章程施行細則第三章第二十三條規定辦理。
決議：通過成功國際青年商會之籌辦資格。
案由(六)：本會三至四月份財務報表，請審查案。
(財務長 黃彥龍提案 祕書長 謝國城附署)
決議：1、請提送捐血活動的財務報表。
2、訓練委員會7,500元刪除。
3、請訓練委員會提送訓練活動財務收支明細表。
4、其餘修正後通過如附件3-2。
案由(七)：選務委員會第二次會議紀錄，請通過案。
決議：照案通過。
案由(八)：本會傳真機申請報廢，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：本傳真機已老舊不堪使用。
決議：如說明照案通過。
十、臨時動議
十一、自由發言
※ 特別助理 魏廷勳發言—本人發言不當，向各位致歉。
※ 副總會長 杜國良發言—建議於總會網站開闢監事會專區。
※ 財務長 黃彥龍發言—將於5/31將繳費狀況公佈在網站上。
※ 理事 林書田發言—謹請申請復會之各分會依據章程規定繳清所有欠繳之會費。若無
法追繳全額者，建議權宜措施為先停權一年不行使投票權。
※ 顧問 趙政鈿發言—祝大家身體健康，會務順利。
十二、散會—18：13
校對：總會祕書處
主席：總會長 宋樹人
司儀：祕書長 謝國城
紀錄：國際事務祕書 李文禎
出席：宋樹人、李玉文、詹振昇、翁美秋、呂幸儀、陳文益、杜國良、吳志峰、許又銘、謝國城、黃彥龍、沈寶仁、林宏昌、羅新弘、陳增炎、吳偉旭、戴銘宏、許吉鑫、黃國清、蔡明諺、蔡榮堂、林琳森、林書田、游睿明、賴美媖、呂郁斌、李鎮岳、陳文信、曾錦堂。
列席：黃信豪、陳福祥、葉芳伶、蔡榿宸、蔣東庭、孫文衍、劉錦村、陳芫進、楊瑞文、李俊賢、賴正庸、楊天錫、張永興、林連生、林東成、呂宗文、夏振寰、吳俊賢、俞立人、張永杰。
請假：李文成、劉榮鋆(喪)、李文賢、、鍾新堂、黃麗芳(喪)。
缺席：林振山
內容：
一、報告出席人數 應到 35 位 實到29 位 達法定人數
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程 決議：通過
五、介紹來賓
六、主席致詞—1、麗芳理事父親告別式，未參加亞太大會之理監事同仁請代表總會出席。
感謝詹振昇副總會長提供現場協助，
2、今年度很多活動都要感謝各位執行長對於會務推動的協。
3、總會有很多訊息、活動宣導，都希望各區域執行長在所轄區域之分會長會
議中多作宣導。
4、請該輔導區域之執行長協助與分會溝通會費收取問題。
5、今年度澳門亞太大會註冊人數已突破400位。
6、在此應該給組務團隊鼓勵，唯在聯合報本項業務的互動上，有些許問題產
生，請組務團隊與聯合報相關人員進行修正與溝通，
7、請各位給予IA團隊多予支持。
七、來賓致詞—前總會長 李玉文： 1、因為總會的支持，能夠當選國代，感謝青商會的栽培
2、今年澳門亞太大會超過400位註冊，對於各位的努
力，表達高度肯定。
3、今年度組務與社區活動，不管是全國還是地方，都有
很好的成績。
4、今年度在亞太大會要爭取2007亞太大會在中壢，希望各位都能夠支持IA與中壢，同時本次出團所安排的活動中，有把國際與大陸結合，也是一個非常好的創意。
5、希望各位理事同仁對於選務委員會的紀錄都能給予適度的尊重。
黃信豪常務監事—1、在今年度所有理事努力之下，所有會務應該會非常
順暢。
2、監事會對理事會都是有具有非常建設性的建議。
八、報告事項
※宣讀上次會議紀錄
※上次會議決議執行情形報告
※會務報告：Ａ祕書長 Ｂ財務長 Ｃ組務 Ｄ國際事務 Ｅ區域會務
※祕書長 謝國城報告：1、理監事通訊錄已印製完成，並在法制顧問協助
下內附上光碟，希望大家在e化推動下，每位會友在資訊取得上能更加便利。
2、青商會員卡的作業，總會祕書處已行文各分
會，目前尚未有分會繳交資料，本青商卡結合許多家廠商的優惠方案，祈各區域的執行長，在各區的分會長會議上能多加宣導；其編號規則共九碼，前三碼是分會成立序號，後六碼由各分會自行決定並呈報總會祕書處即可，希望各位理事同仁多多配合。
3、現在總會網站資料很齊全，請多加宣導多利用網站索取表格或會務宣導資料，同時總會網站也會透過留言板或電子報協助發送相關訊息。
4、每週電子行事曆已請總會網站站長改為每星期一發送。
財務長 黃彥龍報告：1、感謝林書田理事所提的問題，目前有四個分會申請復會，僅五股分會與文山分會已繳交，但尚未繳交罰款，已聯絡會員擴展委員會協助辦理，並希望申請復會之分會能依據章程施行細則來取得共識。
2、監事會所提出之繳交會費部份，目前已有139個分會繳交總會會費。
法制顧問 沈寶仁報告：1、最佳示範會議獎—正確的會議進行的獎勵；
請各位執行長鼓勵各分會開好會議領取獎勵
2、IQ測量表—本會議附件中有青商會議光碟
腳本，是經過會章顧問委員會決議的內容，
對會議規範有意見者，請提出；或是任何對
會議規範有興趣的會友，也請透過專屬信箱
提供意見，您的建議將會使本腳本做的的更
好。
3、下一次理事會將進行拍攝光碟內容，請各位理事同仁多多配合。
(附件：會議規範腳本)
組務副會長 吳志峰報告：1、各委員會工作進度報告。
2、有關聯合報衍生的問題，已進行溝通與矯正中。
3、組務團隊針對對會友有多項益處的福利，將會全數接受與支持。
(附件：組務會務報告)
國際事務副會長 許又銘報告—1、感謝各位理監事的支持，讓本年度亞太大會註冊已突破400位。
2、下禮拜IA工作團於5/25即將出發，總會旅遊團5/26亦即將出發，當天有大會開幕式，希望大家共襄盛舉、以及5/27台灣之夜、中馬、中日、中韓
會議，邀請常務級同仁出席以及邀請各位理事同仁列席。
3、5/28與兩岸青年大會師活動，相關細節行程可與總會祕書處索取資料。
4、5/29中壢競取2007亞太大會承辦權，總會將全力支持中壢，希望各位會友也能到場協助中壢造勢。
5、5/30與5/31世界主席來訪，希望北區各理事同仁協助與北區副執行長各分會長共同參與。
會務常務副會長 詹振昇報告—1、4/30-5/1 LEAD感謝各位的支持
2、5/7聯合月例會在綠島，擴大舉辦是今年度東區要努力的目標。
3、黃麗芳理事父親逝世，東區現場已提供協助。
4、7/17東區大會，同時在光復鄉舉辦聯合豐年祭，邀請大家一同參與。
會務常務副會長 翁美秋報告—1、今天在金山有辦北區高爾夫球比賽
2、LEAD研習營達60人報名，感謝分會長的認真負責。
3、5/14台北分會承辦吸新搶鮮活動，非常成功。
4、6/18力行分會承辦會議規範基礎班，請各位理事同仁推薦會友參加。
5、頭城年會，目前只有註冊70幾個分會
請各位理事同仁支持頭城年會。
6、劉榮鋆理事父親逝世—5/30公祭。
7、7/3請大家到金山來參加北區大會。
會務常務副會長 呂幸儀報告—1、5/7由桃一中壢分會舉辦聯合月例會圓滿順利完成。
2、5/16青商盃球賽達160位報名。
3、本次亞太大會懇請各位支持中壢分會競取。
會務常務副會長 杜國良報告—1、邀請各位6/4南一區聯合月例會
2、邀請各位6/5南三區聯合月例會
3、邀請各位6/12南二區聯合月例會
4、邀請各位6/25南四區聯合月例會
5、6/24南區辦理高爾夫球賽
6、6/26南區辦理壘球賽
7、6/26南區辦理保齡球賽
8、6/19南區第三次分會長會議
9、7/24南區大會，邀請大家共同參加
10、請於5/31前繳費完成的分會，上網公
告第一次，6/20完成選舉人數表再做第二次公告。
11、議程中未列入組務捐血活動的財務結算表，謹請組務協助說明。
會務常務副會長 陳文益報告—1、4月份中一區中二中三中四聯合月例會皆辦理圓滿結束。
2、7/10中區大會在鹿港，邀請各位一同參加。
理事 陳增炎報告—1、6/19桃二聯合月例會，假新竹縣瓊林國中舉行，邀請大家共同參與。
九、討論事項
案由(一)：第五十三屆常務理事會第一次會議紀錄，請追認案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附暑)
決議：修正後通過如附件3-1。
案由(二)：總會監事會對理事會建議事項，請討論案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：依據總會監事會第二次會議決議事項辦理。
辦法：1、請黃財務長依據本會章程施行細則第117條請各分會儘速繳交總會會費，總會理監事成員所屬之分會應為表率儘速繳交。（陳玉滿監事、鄭正郁監事）
2、再次提出理監事會彼此尊重，請常務級理事成員能依據章程全體列席監事會議。（鄭正郁監事）
3、接到各分會反應今年度理監事通訊名錄尚未製作完成請明訂發放日期。
（許煌能監事）
4、請各委員會依據年度工作計劃表列執行狀況送達監事會備查。
（蔡榿宸監事、陳福祥監事）
5、請秘書處儘速將修訂的章程內容送交苗栗分會印製新章程。（陳德鴻監事）
6、辦理各項活動時應提送企劃書並遵從預算執行，請工作人員注意禮儀及態
度。
決議：如辦法所列遵照辦理。
案由(三)：第五十三屆第二次會員代表大會日程表，請討論案。
(會務常務副會長 翁美秋提案 會務常務副會長 詹振昇附署)
說明：1、第五十三屆第二次會員代表大會由頭城國際青年商會承辦。
2、時間：九十四年八月十二、十三、十四日(星期五、六、日)。
3、地點：頭城鎮立體育館等。
決議：建請承辦分會與總會祕書處及各相關委員會會議討論後送交常務理事會。
案由(四)：組務第二次會議紀錄，請通過案。
(組務副會長 吳志峰提案 組務理事 李鎮岳附署)
決議：請組務將第二次組務會議送組務正式會議通過後再送交理事會。
案由(五)：第五十四屆第二次會員代表大會籌辦分會資格，請審查案。
（祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署）
說明：依據章程施行細則第三章第二十三條規定辦理。
決議：通過成功國際青年商會之籌辦資格。
案由(六)：本會三至四月份財務報表，請審查案。
(財務長 黃彥龍提案 祕書長 謝國城附署)
決議：1、請提送捐血活動的財務報表。
2、訓練委員會7,500元刪除。
3、請訓練委員會提送訓練活動財務收支明細表。
4、其餘修正後通過如附件3-2。
案由(七)：選務委員會第二次會議紀錄，請通過案。
決議：照案通過。
案由(八)：本會傳真機申請報廢，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：本傳真機已老舊不堪使用。
決議：如說明照案通過。
十、臨時動議
十一、自由發言
※ 特別助理 魏廷勳發言—本人發言不當，向各位致歉。
※ 副總會長 杜國良發言—建議於總會網站開闢監事會專區。
※ 財務長 黃彥龍發言—將於5/31將繳費狀況公佈在網站上。
※ 理事 林書田發言—謹請申請復會之各分會依據章程規定繳清所有欠繳之會費。若無
法追繳全額者，建議權宜措施為先停權一年不行使投票權。
※ 顧問 趙政鈿發言—祝大家身體健康，會務順利。
十二、散會—18：13
校對：總會祕書處
發佈單位
總會