第五十三屆監事會第一次預備會議
會議日期
2004年10月1日 16:00
內容
地點：總會會議室(台北市南京東路四段四十五號八樓，電話：02-27128960)
主席：第五十三屆常務監事當選人 黃信豪
司儀：第五十三屆秘書長 謝國城
紀錄：秘書處 陳宏貞
出席：黃信豪、陳德鴻、程合平、許煌能、蔡世志、陳福祥。
列席：謝國城、沈寶仁、許又銘、林益煌。
請假：鄭正郁、簡梓倡。
缺席：
內容：
四、通過本次會議議程 決議：通過
五、介紹來賓：歡迎第53屆法制顧問沈寶仁、第52屆監事暨第53屆國際事務副總會長許又
銘、第53屆秘書長謝國城。
六、主席致詞：今天是第一次預備會議，雖有幾位成員請假，但是不會影響我們會議的進行，本次會議將決定各位負責的區域及相關事項的擬定，本席建議今天出席的監事有優先決定權，而對於請假或未出席的成員，本席會以電話告知請求認同。本會缺額及候補監事提名已於9月14日第五十三屆理事預備第一次會議提出，待會員大會通過後正式生效。感謝各位今天的出席。
七、來賓致詞：
沈寶仁法制顧問：1、第52屆會員代表大會已通過體制改革相關條例，雖明定2006年正式實施，但已經影響到明年度的區域大會中將直接進行執行長選舉，明年度的會長將有參選執行長與總會理事兩種選擇，而2006年的總會理事必需先有執行長的資歷才能參選。此事關係青商人的生涯規劃，敬請全國會友了解體制改革的內涵，會章顧問委員會計劃製作「體制改革宣導手冊」來做整體性的宣導。
2、2005年是青商體制改革的關鍵年，期待理事同仁們都能充分了解體制改革的內容並向輔導的分會宣導，如果有任何體制改革的疑問，寶仁很樂意為大家解答，期待體制改革後青商有新的契機，謝謝大家！
許又銘國際副總：明年總會多一個馬來西亞姐妹會，在宋總會長的期盼下，我們會多努力於國際締盟上；請各位監事能給予國際事務更多的支持與協助，有關各項活動的發包、招標等事宜，會更嚴謹處理的。
謝國城祕書長：明年度作業上祕書處能展現更優質的團隊精神，請各位監事對祕書處多
多指導不吝指正。
八、報告事項：依據第五十三屆理事會第一次預備會議通過之監事提名人選，今天議程之案
由(一)、(二)、(三)、(五)之決議，經會員代表大會通過後正式施行之。
九、討論事項
案由(一)：第五十三屆監事會出席理事會會議輪值分配，請討論案。(主席交議)
說明：第五十三屆理事會會議中應有兩位監事親臨監督輔導。
辦法：1、擬由10位監事中每次輪值2位編為一組。
2、由第五十三屆理事會第一次會議開始實施。
會議名稱 理(一) 理(二) 理(三) 理(四) 理(五) 理(六) 理(七)
日 期 1/1 3/ 5/ 7/ 9/ 11/ 12/
輪值監事 全體監事 陳福祥 程合平 陳德鴻 陳智寬 許煌能 全體監事
輪值監事 鄭正郁 蔡世志 簡梓倡 林益煌 陳玉滿
決議：照案通過。
案由(二)：第五十三屆監事會全國各區監督輔導分配，請討論案。(主席交議)
說明：建議以東區、北區、桃竹苗區、中區及南區分配。
辦法：擬由10位監事中分配2位編為一組共同輔導一個區域。
區域名稱 東區 北區 桃竹苗區 中區 南區
輔導監事 陳智寬 林益煌 陳德鴻 陳玉滿 許煌能
輔導監事 蔡世志 程合平 簡梓倡 陳福祥 鄭正郁
決議：照案通過。
案由(三)：第五十三屆監事會督導總會祕書處、財務處，各委員會督導分配，請討論案。(主席交議)
說明：為監督輔導總會組織系統之運作。
決議：祕書處－簡梓倡、林益煌。
財務－程合平、陳玉滿。
常設及特設委員會—陳福祥、陳德鴻。
組務工作－蔡世志、陳智寬。
國際事務－許煌能、鄭正郁。
案由(四)：第五十三屆監事會自律公約辦法，請通過案。(主席交議)
說明：如附件（一）。
決議：修正後通過。
案由(五)：監事人員聘請監事助理人選，請通過案。(主席交議)
說明：依據本會章程施行細則第五章第八十七條辦理。
辦法：1、監事得自基本會員中提二名助理監事。
2、
黃信豪--陳明欽(大 雅)、黃廖本港(南 投)
陳智寬--
林益煌
簡梓倡--徐俊南(大 溪)、林文川(大 園)
陳德鴻--林鈺堂(苗 栗)、楊士立(西子灣)
陳玉滿--陳月琴(台中女)、翁 瑀(台中女
程合平--謝明祥(嘉 義)、鄒優楊(北 投)
許煌能--黃大明(莿 桐)、廖冠富(西 螺)
鄭正郁--吳俊賢(成 功)、張家榮(柴 山)
陳福祥--魏敏宏(新 營)、陳怡臣(佳 里)
蔡世志--黃森煌(柴 山)、吳佳聲(潮 州)
決議：照案通過。
案由(六)：第五十三屆監事會會議時間、地點，請討論案。(主席交議)
說明：由祕書處於每次理事會召開一星期後另行發文通知。
決議：
會議名稱 監(一) 監(二) 監(三) 監(四) 監(五) 監(六) 監(七)
日 期 2月份 4月份 6月份 8月份 10月份 11月份 12月份
地 點 桃竹苗區 中區 南區 東區 南區 總會 總會
案由(七)：第五十三屆監事會婚喪喜慶互助辦法，請討論案。(主席交議)
說明：如附件（二）。
決議：照案通過。
案由(八)：第五十三屆監事會聘任總幹事、財務人選，請通過案。(主席交議)
說明：基於本會重視人才培養，工作分工及個人意願編製。
辦法：聘任第五十三屆監事會總幹事—由常務監事提名的監事助理黃廖本港擔任、
財務—監事陳玉滿。
決議：照案通過。
十、臨時動議：無
十一、自由發言：
林益煌監事—基於法制精神，監事提名人選需經會員代表大會通過後生效之，益煌
今天是列席的身份。
十二、散會--18：45
主席：第五十三屆常務監事當選人 黃信豪
司儀：第五十三屆秘書長 謝國城
紀錄：秘書處 陳宏貞
出席：黃信豪、陳德鴻、程合平、許煌能、蔡世志、陳福祥。
列席：謝國城、沈寶仁、許又銘、林益煌。
請假：鄭正郁、簡梓倡。
缺席：
內容：
四、通過本次會議議程 決議：通過
五、介紹來賓：歡迎第53屆法制顧問沈寶仁、第52屆監事暨第53屆國際事務副總會長許又
銘、第53屆秘書長謝國城。
六、主席致詞：今天是第一次預備會議，雖有幾位成員請假，但是不會影響我們會議的進行，本次會議將決定各位負責的區域及相關事項的擬定，本席建議今天出席的監事有優先決定權，而對於請假或未出席的成員，本席會以電話告知請求認同。本會缺額及候補監事提名已於9月14日第五十三屆理事預備第一次會議提出，待會員大會通過後正式生效。感謝各位今天的出席。
七、來賓致詞：
沈寶仁法制顧問：1、第52屆會員代表大會已通過體制改革相關條例，雖明定2006年正式實施，但已經影響到明年度的區域大會中將直接進行執行長選舉，明年度的會長將有參選執行長與總會理事兩種選擇，而2006年的總會理事必需先有執行長的資歷才能參選。此事關係青商人的生涯規劃，敬請全國會友了解體制改革的內涵，會章顧問委員會計劃製作「體制改革宣導手冊」來做整體性的宣導。
2、2005年是青商體制改革的關鍵年，期待理事同仁們都能充分了解體制改革的內容並向輔導的分會宣導，如果有任何體制改革的疑問，寶仁很樂意為大家解答，期待體制改革後青商有新的契機，謝謝大家！
許又銘國際副總：明年總會多一個馬來西亞姐妹會，在宋總會長的期盼下，我們會多努力於國際締盟上；請各位監事能給予國際事務更多的支持與協助，有關各項活動的發包、招標等事宜，會更嚴謹處理的。
謝國城祕書長：明年度作業上祕書處能展現更優質的團隊精神，請各位監事對祕書處多
多指導不吝指正。
八、報告事項：依據第五十三屆理事會第一次預備會議通過之監事提名人選，今天議程之案
由(一)、(二)、(三)、(五)之決議，經會員代表大會通過後正式施行之。
九、討論事項
案由(一)：第五十三屆監事會出席理事會會議輪值分配，請討論案。(主席交議)
說明：第五十三屆理事會會議中應有兩位監事親臨監督輔導。
辦法：1、擬由10位監事中每次輪值2位編為一組。
2、由第五十三屆理事會第一次會議開始實施。
會議名稱 理(一) 理(二) 理(三) 理(四) 理(五) 理(六) 理(七)
日 期 1/1 3/ 5/ 7/ 9/ 11/ 12/
輪值監事 全體監事 陳福祥 程合平 陳德鴻 陳智寬 許煌能 全體監事
輪值監事 鄭正郁 蔡世志 簡梓倡 林益煌 陳玉滿
決議：照案通過。
案由(二)：第五十三屆監事會全國各區監督輔導分配，請討論案。(主席交議)
說明：建議以東區、北區、桃竹苗區、中區及南區分配。
辦法：擬由10位監事中分配2位編為一組共同輔導一個區域。
區域名稱 東區 北區 桃竹苗區 中區 南區
輔導監事 陳智寬 林益煌 陳德鴻 陳玉滿 許煌能
輔導監事 蔡世志 程合平 簡梓倡 陳福祥 鄭正郁
決議：照案通過。
案由(三)：第五十三屆監事會督導總會祕書處、財務處，各委員會督導分配，請討論案。(主席交議)
說明：為監督輔導總會組織系統之運作。
決議：祕書處－簡梓倡、林益煌。
財務－程合平、陳玉滿。
常設及特設委員會—陳福祥、陳德鴻。
組務工作－蔡世志、陳智寬。
國際事務－許煌能、鄭正郁。
案由(四)：第五十三屆監事會自律公約辦法，請通過案。(主席交議)
說明：如附件（一）。
決議：修正後通過。
案由(五)：監事人員聘請監事助理人選，請通過案。(主席交議)
說明：依據本會章程施行細則第五章第八十七條辦理。
辦法：1、監事得自基本會員中提二名助理監事。
2、
黃信豪--陳明欽(大 雅)、黃廖本港(南 投)
陳智寬--
林益煌
簡梓倡--徐俊南(大 溪)、林文川(大 園)
陳德鴻--林鈺堂(苗 栗)、楊士立(西子灣)
陳玉滿--陳月琴(台中女)、翁 瑀(台中女
程合平--謝明祥(嘉 義)、鄒優楊(北 投)
許煌能--黃大明(莿 桐)、廖冠富(西 螺)
鄭正郁--吳俊賢(成 功)、張家榮(柴 山)
陳福祥--魏敏宏(新 營)、陳怡臣(佳 里)
蔡世志--黃森煌(柴 山)、吳佳聲(潮 州)
決議：照案通過。
案由(六)：第五十三屆監事會會議時間、地點，請討論案。(主席交議)
說明：由祕書處於每次理事會召開一星期後另行發文通知。
決議：
會議名稱 監(一) 監(二) 監(三) 監(四) 監(五) 監(六) 監(七)
日 期 2月份 4月份 6月份 8月份 10月份 11月份 12月份
地 點 桃竹苗區 中區 南區 東區 南區 總會 總會
案由(七)：第五十三屆監事會婚喪喜慶互助辦法，請討論案。(主席交議)
說明：如附件（二）。
決議：照案通過。
案由(八)：第五十三屆監事會聘任總幹事、財務人選，請通過案。(主席交議)
說明：基於本會重視人才培養，工作分工及個人意願編製。
辦法：聘任第五十三屆監事會總幹事—由常務監事提名的監事助理黃廖本港擔任、
財務—監事陳玉滿。
決議：照案通過。
十、臨時動議：無
十一、自由發言：
林益煌監事—基於法制精神，監事提名人選需經會員代表大會通過後生效之，益煌
今天是列席的身份。
十二、散會--18：45
發佈單位
總會