第二十七屆理事會第一次會議
會議日期
2004年1月6日 20:00
內容
地點：本會會館會議室
主席：楊會長雅信
司儀：顏秘書長志憲
紀錄：盧秘書思怡
出席：楊雅信、郭正龍、林婉評、魏敏宏、陳旺利、葉承展、王耀鴻、顏志憲、沈欽謀、林英崇
列席：張振富、林逢生、李政達、楊政達、蔡榮堂、謝旻娉、總會會員擴展主委呂宗文
請假：蘇正文
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到11人，實到10人。
出 席：楊雅信、郭正龍、林婉評、魏敏宏、陳旺利、葉承展、王耀鴻、顏志憲、沈欽謀、林英崇
列 席：張振富、林逢生、李政達、楊政達、蔡榮堂、謝旻娉、總會會員擴展主委呂宗文
請 假：蘇正文
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程:全數無異議認可通過
五、介紹來賓：略
六、主席致詞：略
七、輔導會長致詞：略
八、來賓致詞：略
九、報告事項：1.委員會報告：略
2.理事會報告：略
3.超齡聯誼會報告：略
4.其他報告事項：略
5.本月份行事曆:
主辦/召集單位 日期/時間 活動內容摘要
召集人趙前會長政鈿 01/11日(三)pm07:30 第二十七屆第一次長期發展委員會
會員擴展委員會 01/13日(四)pm08:00 友誼之手(復興路順益汽車)
召集人楊常務監事政達 01/18日(二)pm08:00 第二十七屆第一次監事會
主席楊會長雅信 01/22日(六)pm04:00 第二十七屆第一次會員大會
十、討論事項
案由(一)：第二十七屆臨時理事會議第一次至第四次會議紀錄，請追認案。
（提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇）
說明：１．依本會章程第卅一條辦理。
２．依施行細則第卅三條辦理。
辦法：請追認第二十七屆臨時理事會議第一次至第四次會會議記錄，請各位理事同仁詳閱會議記錄檔案夾。
決議：修正內容如下：
１． 第二十七屆臨時理事會議第一次會議紀錄案由(五)：
互助金＄1000元修正為＄1200元，週年慶＄500元修正為＄300元，其於不變。
２．第二十七屆臨時理事會議第二次會議紀錄案由(二)：
(1)家庭休閒委員會全年度計劃，增列第5項：配合龍潭兄弟會高爾夫球聯誼賽，經費預算＄10,000元。家庭休閒委員會總預算＄32,000元修正為＄42,000元。
(2)社區服務委員會一月份暖冬圍爐活動及經費預算＄10,000元刪除，三月份增加認養愛心樸滿活動系列一、經費預算＄5,000元。八月份增加認養愛心樸滿活動系列二、經費預算＄5,000元，社區服務委員會總預算不變。
３．第二十七屆臨時理事會議第二次會議紀錄案由(三)：
(1)互助金專款收入全年度預算＄107,000元修正為＄128,400元。
(2)家庭休閒委員會全年預算＄32,000元修正為＄42,000元。會務活動全年預算合計＄189,500元修正為＄199,500元。全年度總支出預算＄1,035,340元修正為＄1,045,340元；全年度其它收入＄391,840元修正為＄401,840元，全年度總收入預算＄1,035,340元修正為＄1,045,340元。
４．第二十七屆臨時理事會議第四次會議紀錄案由(二)：第二十七屆會員大會日期：
一月二十二日修正為一月二十九日，其餘不變。
案由(二)：第二十七屆臨時常務理事會會議紀錄，請追認案。
（提案人：陳副會長旺利 附署人：林財務長英崇）
說明：1．依本會章程第卅三條辦理。
辦法：請追認第二十七屆臨時常務理事會會議紀錄，請各位理事同仁詳閱會議記錄檔案夾。
決議：照辦法通過。
案由(三)：會館財產清冊移交，請通過案
（提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇）
說明：依施行細則第卅四、卅五條辦理。
辦法：1．請審查93、94年財產移交清冊，詳如附件（一）。
2．請通過會館財產擬報廢項目清冊，並送交會員大會處置。
決議：修正內容：編號-04折疊椅報廢3張修正為損壞3張，其餘照修正後通過。
案由(四)：一月份申請入會見習，請審核案
（提案人：林理事婉評 附署人：葉理事承展）
說明：1.依章程施行細則第七、八條辦理◦
2.本月份申請入會見習人員如下，個人資料詳如附件(二)。
姓 名 出生年月日 教育程度 職 業 推薦人 輔導學長
高福成 59.10.20 大 專 建築業 張進益 陳旺利
施孟君 69.07.10 高 職 通勝衛材行 林婉評 林婉評
曾培維 74.09.24 大 學 神手奇指補習班 顏志憲 郭正龍
辦法：請通過高福成、施孟君、曾培維入會見習◦
決議：全數10票通過高福成、施孟君、曾培維入會見習，高福成輔導學長陳旺利、施孟君輔導學姊林婉評、曾培維輔導學長郭正龍◦
案由(五)：第二十七屆會務活動獎勵辦法，請通過案。
(提案人:魏輔導會長敏宏 附署人:王法制顧問耀鴻)
說明：為使會友踴躍出席，故疑定獎勵辦法。
辦法：會務活動獎勵辦法及計分標準，各項會議應出列席一覽表，詳如附件(三)。
決議：照辦法通過
案由(六)：第二十八屆理監事候選人資格標準辦法，請通過案。
(提案人：魏輔導會長敏宏 附署人：王法制顧問耀鴻)
說明：為使候選人之參選時有所依循，故疑定候選人資格標準。
辦法：請通過第二十八屆理監事候選人資格標準辦法，詳如附件(四)。
決議：照辦法通過
案由(七)：承辦總會會員擴展委員會活動人選，請討論案。
(提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇)
說明：辦理總會會員擴展委員會工作計劃，活動名稱為『迎新研習會』。
辦法：擬定活動總幹事人選為陳副會長旺利。
決議：不予以辦理。
案由(八)：第二十七屆第一次會員大會提案內容，請討論案。
(提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇)
說明：依章程第廿二、廿三條辦理。
辦法：擬提案由如下：
1. 第二十六屆財務決算。
2. 會館財產移交清冊。
3. 第二十七屆各委員會工作計劃。
4. 第二十七屆財務預算表。
決議： 照辦法通過
十一、臨時動議：
案由(一)：第二十七屆秘書小姐聘任案，請通過案。
說明：原秘書何怡玲小姐已辭職，故重新聘任秘書小姐
辦法：聘任盧思怡小姐為本會秘書小姐，薪資17000元，另享勞健保。
決議：照辦法通過
十二、自由發言：略
十三、散會
主席：楊會長雅信
司儀：顏秘書長志憲
紀錄：盧秘書思怡
出席：楊雅信、郭正龍、林婉評、魏敏宏、陳旺利、葉承展、王耀鴻、顏志憲、沈欽謀、林英崇
列席：張振富、林逢生、李政達、楊政達、蔡榮堂、謝旻娉、總會會員擴展主委呂宗文
請假：蘇正文
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應到11人，實到10人。
出 席：楊雅信、郭正龍、林婉評、魏敏宏、陳旺利、葉承展、王耀鴻、顏志憲、沈欽謀、林英崇
列 席：張振富、林逢生、李政達、楊政達、蔡榮堂、謝旻娉、總會會員擴展主委呂宗文
請 假：蘇正文
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程:全數無異議認可通過
五、介紹來賓：略
六、主席致詞：略
七、輔導會長致詞：略
八、來賓致詞：略
九、報告事項：1.委員會報告：略
2.理事會報告：略
3.超齡聯誼會報告：略
4.其他報告事項：略
5.本月份行事曆:
主辦/召集單位 日期/時間 活動內容摘要
召集人趙前會長政鈿 01/11日(三)pm07:30 第二十七屆第一次長期發展委員會
會員擴展委員會 01/13日(四)pm08:00 友誼之手(復興路順益汽車)
召集人楊常務監事政達 01/18日(二)pm08:00 第二十七屆第一次監事會
主席楊會長雅信 01/22日(六)pm04:00 第二十七屆第一次會員大會
十、討論事項
案由(一)：第二十七屆臨時理事會議第一次至第四次會議紀錄，請追認案。
（提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇）
說明：１．依本會章程第卅一條辦理。
２．依施行細則第卅三條辦理。
辦法：請追認第二十七屆臨時理事會議第一次至第四次會會議記錄，請各位理事同仁詳閱會議記錄檔案夾。
決議：修正內容如下：
１． 第二十七屆臨時理事會議第一次會議紀錄案由(五)：
互助金＄1000元修正為＄1200元，週年慶＄500元修正為＄300元，其於不變。
２．第二十七屆臨時理事會議第二次會議紀錄案由(二)：
(1)家庭休閒委員會全年度計劃，增列第5項：配合龍潭兄弟會高爾夫球聯誼賽，經費預算＄10,000元。家庭休閒委員會總預算＄32,000元修正為＄42,000元。
(2)社區服務委員會一月份暖冬圍爐活動及經費預算＄10,000元刪除，三月份增加認養愛心樸滿活動系列一、經費預算＄5,000元。八月份增加認養愛心樸滿活動系列二、經費預算＄5,000元，社區服務委員會總預算不變。
３．第二十七屆臨時理事會議第二次會議紀錄案由(三)：
(1)互助金專款收入全年度預算＄107,000元修正為＄128,400元。
(2)家庭休閒委員會全年預算＄32,000元修正為＄42,000元。會務活動全年預算合計＄189,500元修正為＄199,500元。全年度總支出預算＄1,035,340元修正為＄1,045,340元；全年度其它收入＄391,840元修正為＄401,840元，全年度總收入預算＄1,035,340元修正為＄1,045,340元。
４．第二十七屆臨時理事會議第四次會議紀錄案由(二)：第二十七屆會員大會日期：
一月二十二日修正為一月二十九日，其餘不變。
案由(二)：第二十七屆臨時常務理事會會議紀錄，請追認案。
（提案人：陳副會長旺利 附署人：林財務長英崇）
說明：1．依本會章程第卅三條辦理。
辦法：請追認第二十七屆臨時常務理事會會議紀錄，請各位理事同仁詳閱會議記錄檔案夾。
決議：照辦法通過。
案由(三)：會館財產清冊移交，請通過案
（提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇）
說明：依施行細則第卅四、卅五條辦理。
辦法：1．請審查93、94年財產移交清冊，詳如附件（一）。
2．請通過會館財產擬報廢項目清冊，並送交會員大會處置。
決議：修正內容：編號-04折疊椅報廢3張修正為損壞3張，其餘照修正後通過。
案由(四)：一月份申請入會見習，請審核案
（提案人：林理事婉評 附署人：葉理事承展）
說明：1.依章程施行細則第七、八條辦理◦
2.本月份申請入會見習人員如下，個人資料詳如附件(二)。
姓 名 出生年月日 教育程度 職 業 推薦人 輔導學長
高福成 59.10.20 大 專 建築業 張進益 陳旺利
施孟君 69.07.10 高 職 通勝衛材行 林婉評 林婉評
曾培維 74.09.24 大 學 神手奇指補習班 顏志憲 郭正龍
辦法：請通過高福成、施孟君、曾培維入會見習◦
決議：全數10票通過高福成、施孟君、曾培維入會見習，高福成輔導學長陳旺利、施孟君輔導學姊林婉評、曾培維輔導學長郭正龍◦
案由(五)：第二十七屆會務活動獎勵辦法，請通過案。
(提案人:魏輔導會長敏宏 附署人:王法制顧問耀鴻)
說明：為使會友踴躍出席，故疑定獎勵辦法。
辦法：會務活動獎勵辦法及計分標準，各項會議應出列席一覽表，詳如附件(三)。
決議：照辦法通過
案由(六)：第二十八屆理監事候選人資格標準辦法，請通過案。
(提案人：魏輔導會長敏宏 附署人：王法制顧問耀鴻)
說明：為使候選人之參選時有所依循，故疑定候選人資格標準。
辦法：請通過第二十八屆理監事候選人資格標準辦法，詳如附件(四)。
決議：照辦法通過
案由(七)：承辦總會會員擴展委員會活動人選，請討論案。
(提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇)
說明：辦理總會會員擴展委員會工作計劃，活動名稱為『迎新研習會』。
辦法：擬定活動總幹事人選為陳副會長旺利。
決議：不予以辦理。
案由(八)：第二十七屆第一次會員大會提案內容，請討論案。
(提案人：顏秘書長志憲 附署人：林財務長英崇)
說明：依章程第廿二、廿三條辦理。
辦法：擬提案由如下：
1. 第二十六屆財務決算。
2. 會館財產移交清冊。
3. 第二十七屆各委員會工作計劃。
4. 第二十七屆財務預算表。
決議： 照辦法通過
十一、臨時動議：
案由(一)：第二十七屆秘書小姐聘任案，請通過案。
說明：原秘書何怡玲小姐已辭職，故重新聘任秘書小姐
辦法：聘任盧思怡小姐為本會秘書小姐，薪資17000元，另享勞健保。
決議：照辦法通過
十二、自由發言：略
十三、散會
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