第五十三屆理事會第一次會議紀錄
會議日期
2005年1月1日 14:10
內容
地點：新竹市民富街161號(會議室)
主席：總會長 宋樹人
司儀：祕書長 謝國城
紀錄：總會祕書處 陳衍儒
出席：宋樹人、李玉文、詹振昇、翁美秋、呂幸儀、陳文益、杜國良、吳志峰、謝國城、黃彥龍、沈寶仁、李文成、劉榮鋆、林宏昌、李文賢、羅新弘、陳增炎、吳偉旭、戴銘宏、許吉鑫、黃國清、蔡明諺、蔡榮堂、林琳森、林書田、賴美媖、林振山、呂郁斌、黃麗芳
列席：簡梓倡、連義仁、李俊賢、許世傑、劉育華、陳勁達、陳德鴻、楊瑞文、林明珠、陳玉滿、陳月琴、劉德書、范綱宏、董彥佑、蔡仁文、林穎承、王志文、莊建樹、謝金釵、沈素秋、楊天錫、杜東諺
請假：許又銘、陳文信、曾錦堂、鍾新堂、游睿明、李鎮岳
缺席：
內容：
四、通過本次會議議程 決議：增列案由(十)，並將案由(八)與案由(十)對調。
五、介紹來賓：李玉文前總會長。
六、主席致詞：各位午安！先祝各位雞年行大運，新年事事都順心！我們明天將與多明尼加青商總會舉行締盟儀式，請各位理監事都能務必出席參加，共襄此一盛舉！
因今年分會會費的收取未盡理想，函請各位理事的支持及協助，對區域的宣導及分會的鼓勵；今年我們希望能透過『會員卡』的建構，將會友的資料、會籍的登入及青商的訓練等，透過此卡達成優惠會友建全會友資料的目標；而組務團隊亦於今年將舉辦三二九青商情大活動，希望透過全國各區捐血活動，為社會貢獻青年的一己力量；『台灣青商動起來』！祈盼今年的青商會是一個熱情奔騰的團體，於社會、國家、全亞洲甚至是全世界，都能因為台灣青商的熱血熱情，而創造不同新世紀的各項創舉活動！
七、來賓致詞：『信念創造夢想，行動成就青商』！很高興總會九十四年度第一次理事會能於寒風刺骨中準時召開，代表各位成員都很有蓬勃朝氣來迎接新的一年，來為青商會努力及打拼！
玉文已換上總會新的領帶及胸牌，希望透過行動來支持2005年。相信今年會在各位的精神感召下，創下青商亮麗的一頁。
八、移交--1、基金2、財產清冊3、會館所有權狀。
九、報告事項：
(一)祕書長：各位好！總會祕書處已將各位記者證、胸前名牌及領帶製作完成，並已放置在各位桌上了，其中記者證未謢貝，函請各位多見諒，因總會護貝機臨時故障，但因要讓各位先行享用記者證的福利，還是先發放給各位，若有須護貝的，再交由總會祕書處協助之。今晚晚宴訂於南寮漁港的愚人碼頭，而明天將召開第一次會員代表大會及就職典禮，請各位都能踴躍出席參加。
(二)財務長：新年快樂！會費僅收到50幾個分會會費，收費狀況不比往年理想，函請各位理事給予協助宣導。
(三)法制顧問：總會會章顧問委員會已於今早召開會前會，我們訂在元月二十一日在總會會館召開第一次會議，邀請各位同學當天能夠蒞臨指導。本委員會已將體制改革相關條例製作成宣導手冊，可以作為協助各位同學向所輔導分會宣導的工具。今天寶仁準備小點心請各位享用：用用點心，頭腦清新，開會用心，大家開心！謝謝！
(四)翁美秋副總：北區各分會皆已陸續完成交接典禮，而北區今年也有分會要復會，還請各位多多支持。
(五)陳文益副總：中區分會長第一次會議訂於元月十四日召開，並由鹿谷分會承辦，並請各位蒞臨參加。
(六)杜國良副總：國良於今早帶領著約一百五十位的會友參加高雄市升旗典禮！南區分會長第一次會議亦於元月十四日召開，並於元月五日召開南區會執人員講習會。邀請各位皆能參加。
十、討論事項
案由(一)：第五十三屆理事會預備會議第一次至第三次會議紀錄，請追認案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：詳如附件─參照頁碼7、18、34(理事會預備會議紀錄)。
決議：通過。
案由(二)：提請送交第五十三屆會員代表大會討論事項，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：1、總會第五十三屆各委員會工作計劃。
2、總會第五十三屆財務總預算表。
3、總會第五十三屆第二次會員代表大會時間、地點、註冊收費標準。
4、總會章程修改，請討論案。
5、「財團法人台灣青年基金會」章程及相關事項，請通過案。
6、本會與多明尼加青商總會締盟國家姐妹會，請討論案。
7、本會辦公室軟、硬體設備更新經費，請通過案。
8、本會提名第五十三屆監事人選，請通過案。
決議：擱置。(由李文成理事動議)
案由(三)：增設九十四年度國際機會組委員會，請通過案。
(國際事務副會長 許又銘提案 國際理事 曾錦堂附署)
辦法：擬增設1、「國際友誼發展委員會」隸屬國際機會組。
2、「國際活動競取委員會」隸屬國際機會組。
決議：如辦法通過。(吳志峰副總會長動議)
案由(四)：十大傑出青年選拔委員會總幹事人選，請討論案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：依據理事會第三次預備會議決議事項辦理。
決議：第四十三屆十大傑出青年選拔委員會總會事由梧棲分會廖錫銘擔任。
(許吉鑫理事動議)
案由(五)：五股國際青年商會申請復會，請通過案。
(理事 李文賢提案 常務副會長 翁美秋附署)
決議：依據總會章程第九條規定辦理。(李文成理事動議)
案由(六)：本會與多明尼加青商總會締盟國家姐妹會，請討論案。
(國際事務副會長 許又銘提案 國際機會理事 陳文信附署)
決議：通過。(杜國良副總會長動議)
案由(七)：「財團法人台灣青年基金會」章程及相關事項，請通過案。
(前總會長 李玉文提案提案 祕書長 謝國城附署)
說明：1、依據第五十二屆理事會第七次會議決議事項辦理。
2、召集人：第五十二屆總會長 李玉文。
3、總幹事：第五十二屆祕書長 劉永明。
辦法：1、詳如附件，參照頁碼72(基金會章程)。
2、捐獻基金來源(詳如附件，參照頁碼74，候選人承諾書)。
＊總會長候選人二十萬元。
＊副總會長及其他常務級理監事(含三長)十萬元。
＊總會理監事候選人五萬元。
＊執行長候選人二萬元。
＊分會長當選人五千元。
＊總會顧問十萬元。
＊會務、組務、公關、國際顧問五萬元。
＊總會長顧問一萬元。
＊行政特助、總會長特別助理一萬元。
＊全國年會結餘款十分之一。
＊亞太大會結餘款十分之一。
＊世界大會結餘款十分之一。
決議：送交第一次會員代表大會討論決議之。(李文成理事動議)
案由(八)：南亞震災援助，請討論案。
(副總會長 陳文益提案 祕書長 謝國城附署)
說明：回想起921地震當時中部災區災民的生活,猶如死城一般,還好有各地的物資救難人員救助,讓災民在最短的時間內度過寒冬。當時台灣青商會也曾受到日本、韓國及其他各國的援助，如今我們已走過了921的陰影,但我們卻有其他國家的青商會友們現在在災區內急需要我們的援助和鼓勵。
辦法：希望台灣青商全體會友們可以以各分會為單位，每一位青商會友以捐一百元不嫌少的大愛精神（自由樂捐），由台灣青商總會成立國際急難救助專戶，統籌由總會分配處理。
總會長：新台幣貳萬元整。
常務級：新台幣壹萬元整。
理 事：新台幣參仟元整。
決議：如辦法通過。(杜國良副總會長動議)
案由(九)：本會辦公室軟、硬體設備更新經費，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明： 1、電腦軟、硬體設備更新。
2、警民連線系統建立。
3、本會辦公室外牆招牌更新。
4、本會辦公室電源線系統更新。
5、本會辦公室OA設備更新。
6、本會辦公室傳真機更新。
辦法：擬由本會基金提撥40萬元為經費。
決議：請將訊息於總會網頁公開招標，並以青商會友為主。(杜國良副總會長動議)
案由(十)：第五十三屆第二次會員代表大會時間、地點、註冊收費標準辦法，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
辦法：1、詳如附件，參照頁碼71(第二次會員代表大會註冊收費標準辦法)。
2、時間：九十四年八月十二、十三、十四日(星期五、六、日)
3、地點：頭城鎮立體育館、運動公園。
決議：時間及地點通過，註冊收費標準如修正后通過。(李文成理事動議)
十一、臨時動議
抽出動議案由(二)：提請送交第五十三屆會員代表大會討論事項，請通過案。
決議：通過。
十二、自由發言
十三、散會
主席：總會長 宋樹人
司儀：祕書長 謝國城
紀錄：總會祕書處 陳衍儒
出席：宋樹人、李玉文、詹振昇、翁美秋、呂幸儀、陳文益、杜國良、吳志峰、謝國城、黃彥龍、沈寶仁、李文成、劉榮鋆、林宏昌、李文賢、羅新弘、陳增炎、吳偉旭、戴銘宏、許吉鑫、黃國清、蔡明諺、蔡榮堂、林琳森、林書田、賴美媖、林振山、呂郁斌、黃麗芳
列席：簡梓倡、連義仁、李俊賢、許世傑、劉育華、陳勁達、陳德鴻、楊瑞文、林明珠、陳玉滿、陳月琴、劉德書、范綱宏、董彥佑、蔡仁文、林穎承、王志文、莊建樹、謝金釵、沈素秋、楊天錫、杜東諺
請假：許又銘、陳文信、曾錦堂、鍾新堂、游睿明、李鎮岳
缺席：
內容：
四、通過本次會議議程 決議：增列案由(十)，並將案由(八)與案由(十)對調。
五、介紹來賓：李玉文前總會長。
六、主席致詞：各位午安！先祝各位雞年行大運，新年事事都順心！我們明天將與多明尼加青商總會舉行締盟儀式，請各位理監事都能務必出席參加，共襄此一盛舉！
因今年分會會費的收取未盡理想，函請各位理事的支持及協助，對區域的宣導及分會的鼓勵；今年我們希望能透過『會員卡』的建構，將會友的資料、會籍的登入及青商的訓練等，透過此卡達成優惠會友建全會友資料的目標；而組務團隊亦於今年將舉辦三二九青商情大活動，希望透過全國各區捐血活動，為社會貢獻青年的一己力量；『台灣青商動起來』！祈盼今年的青商會是一個熱情奔騰的團體，於社會、國家、全亞洲甚至是全世界，都能因為台灣青商的熱血熱情，而創造不同新世紀的各項創舉活動！
七、來賓致詞：『信念創造夢想，行動成就青商』！很高興總會九十四年度第一次理事會能於寒風刺骨中準時召開，代表各位成員都很有蓬勃朝氣來迎接新的一年，來為青商會努力及打拼！
玉文已換上總會新的領帶及胸牌，希望透過行動來支持2005年。相信今年會在各位的精神感召下，創下青商亮麗的一頁。
八、移交--1、基金2、財產清冊3、會館所有權狀。
九、報告事項：
(一)祕書長：各位好！總會祕書處已將各位記者證、胸前名牌及領帶製作完成，並已放置在各位桌上了，其中記者證未謢貝，函請各位多見諒，因總會護貝機臨時故障，但因要讓各位先行享用記者證的福利，還是先發放給各位，若有須護貝的，再交由總會祕書處協助之。今晚晚宴訂於南寮漁港的愚人碼頭，而明天將召開第一次會員代表大會及就職典禮，請各位都能踴躍出席參加。
(二)財務長：新年快樂！會費僅收到50幾個分會會費，收費狀況不比往年理想，函請各位理事給予協助宣導。
(三)法制顧問：總會會章顧問委員會已於今早召開會前會，我們訂在元月二十一日在總會會館召開第一次會議，邀請各位同學當天能夠蒞臨指導。本委員會已將體制改革相關條例製作成宣導手冊，可以作為協助各位同學向所輔導分會宣導的工具。今天寶仁準備小點心請各位享用：用用點心，頭腦清新，開會用心，大家開心！謝謝！
(四)翁美秋副總：北區各分會皆已陸續完成交接典禮，而北區今年也有分會要復會，還請各位多多支持。
(五)陳文益副總：中區分會長第一次會議訂於元月十四日召開，並由鹿谷分會承辦，並請各位蒞臨參加。
(六)杜國良副總：國良於今早帶領著約一百五十位的會友參加高雄市升旗典禮！南區分會長第一次會議亦於元月十四日召開，並於元月五日召開南區會執人員講習會。邀請各位皆能參加。
十、討論事項
案由(一)：第五十三屆理事會預備會議第一次至第三次會議紀錄，請追認案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：詳如附件─參照頁碼7、18、34(理事會預備會議紀錄)。
決議：通過。
案由(二)：提請送交第五十三屆會員代表大會討論事項，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：1、總會第五十三屆各委員會工作計劃。
2、總會第五十三屆財務總預算表。
3、總會第五十三屆第二次會員代表大會時間、地點、註冊收費標準。
4、總會章程修改，請討論案。
5、「財團法人台灣青年基金會」章程及相關事項，請通過案。
6、本會與多明尼加青商總會締盟國家姐妹會，請討論案。
7、本會辦公室軟、硬體設備更新經費，請通過案。
8、本會提名第五十三屆監事人選，請通過案。
決議：擱置。(由李文成理事動議)
案由(三)：增設九十四年度國際機會組委員會，請通過案。
(國際事務副會長 許又銘提案 國際理事 曾錦堂附署)
辦法：擬增設1、「國際友誼發展委員會」隸屬國際機會組。
2、「國際活動競取委員會」隸屬國際機會組。
決議：如辦法通過。(吳志峰副總會長動議)
案由(四)：十大傑出青年選拔委員會總幹事人選，請討論案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明：依據理事會第三次預備會議決議事項辦理。
決議：第四十三屆十大傑出青年選拔委員會總會事由梧棲分會廖錫銘擔任。
(許吉鑫理事動議)
案由(五)：五股國際青年商會申請復會，請通過案。
(理事 李文賢提案 常務副會長 翁美秋附署)
決議：依據總會章程第九條規定辦理。(李文成理事動議)
案由(六)：本會與多明尼加青商總會締盟國家姐妹會，請討論案。
(國際事務副會長 許又銘提案 國際機會理事 陳文信附署)
決議：通過。(杜國良副總會長動議)
案由(七)：「財團法人台灣青年基金會」章程及相關事項，請通過案。
(前總會長 李玉文提案提案 祕書長 謝國城附署)
說明：1、依據第五十二屆理事會第七次會議決議事項辦理。
2、召集人：第五十二屆總會長 李玉文。
3、總幹事：第五十二屆祕書長 劉永明。
辦法：1、詳如附件，參照頁碼72(基金會章程)。
2、捐獻基金來源(詳如附件，參照頁碼74，候選人承諾書)。
＊總會長候選人二十萬元。
＊副總會長及其他常務級理監事(含三長)十萬元。
＊總會理監事候選人五萬元。
＊執行長候選人二萬元。
＊分會長當選人五千元。
＊總會顧問十萬元。
＊會務、組務、公關、國際顧問五萬元。
＊總會長顧問一萬元。
＊行政特助、總會長特別助理一萬元。
＊全國年會結餘款十分之一。
＊亞太大會結餘款十分之一。
＊世界大會結餘款十分之一。
決議：送交第一次會員代表大會討論決議之。(李文成理事動議)
案由(八)：南亞震災援助，請討論案。
(副總會長 陳文益提案 祕書長 謝國城附署)
說明：回想起921地震當時中部災區災民的生活,猶如死城一般,還好有各地的物資救難人員救助,讓災民在最短的時間內度過寒冬。當時台灣青商會也曾受到日本、韓國及其他各國的援助，如今我們已走過了921的陰影,但我們卻有其他國家的青商會友們現在在災區內急需要我們的援助和鼓勵。
辦法：希望台灣青商全體會友們可以以各分會為單位，每一位青商會友以捐一百元不嫌少的大愛精神（自由樂捐），由台灣青商總會成立國際急難救助專戶，統籌由總會分配處理。
總會長：新台幣貳萬元整。
常務級：新台幣壹萬元整。
理 事：新台幣參仟元整。
決議：如辦法通過。(杜國良副總會長動議)
案由(九)：本會辦公室軟、硬體設備更新經費，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
說明： 1、電腦軟、硬體設備更新。
2、警民連線系統建立。
3、本會辦公室外牆招牌更新。
4、本會辦公室電源線系統更新。
5、本會辦公室OA設備更新。
6、本會辦公室傳真機更新。
辦法：擬由本會基金提撥40萬元為經費。
決議：請將訊息於總會網頁公開招標，並以青商會友為主。(杜國良副總會長動議)
案由(十)：第五十三屆第二次會員代表大會時間、地點、註冊收費標準辦法，請通過案。
(祕書長 謝國城提案 財務長 黃彥龍附署)
辦法：1、詳如附件，參照頁碼71(第二次會員代表大會註冊收費標準辦法)。
2、時間：九十四年八月十二、十三、十四日(星期五、六、日)
3、地點：頭城鎮立體育館、運動公園。
決議：時間及地點通過，註冊收費標準如修正后通過。(李文成理事動議)
十一、臨時動議
抽出動議案由(二)：提請送交第五十三屆會員代表大會討論事項，請通過案。
決議：通過。
十二、自由發言
十三、散會
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總會