第五十二屆理事會第七次會議紀錄
會議日期
2004年12月22日 13:30
內容
地點：總會會議室
主席：總會長 李玉文
司儀：祕書長 劉永明
紀錄：總會祕書處國際事務祕書 李文禎
出席：李玉文、蔡世寅、顏義信、楊純杰、廖錫銘、林坤旺、莊建樹、劉永明、
劉育華、蔡宇鎮、詹振昇、謝國城、陳柚仁、陳德鴻、洪麗雪、吳本源、黃信豪、許煌能、黃彥龍、杜國良、蔡明江、張禮水。
遲到：蔣東庭、陳福祥、陳聰明、黃鴻霖、翁美秋、郭清寶。
列席：宋樹人、鄭煒煌、劉錦村、陳玉滿、許清海、吳宗哲、黃安正、吳綺銓、黃坤郎、江茂安、蔡晉杰、陳文南、林東諺、林鈺堂、紀榮利、蔡鎮全、陳柏全、許又銘、
楊瑞文、林益煌、陳文信、李鎮岳、劉榮鋆。
請假：鄭秀珠。
缺席：董奇芳、林偉仁、簡煌璋、陳文益、陳芫進。
內容：
一、報告出席人數 應到人數35位 實到人數 28 位 達法定人數
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
我們深信：
篤信真理，可使人類的生命具有意義和目的；
人類的親愛精神，沒有疆域的限制；
經濟上的公平，應由自由的人，通過自由企業的途徑獲得之；
健全的組織，應建立在法制的精神上；
人格是世界上最大的寶藏；
服務人群，是人生最崇高的工作。
四、通過本次會議議程 決議：通過。
五、介紹來賓
六、主席致詞—1、感謝在座各位今年度對會務的支持，讓今年度會務都很穩定的推動。
2、今年度最主要的重點是推動體制改革，這也在各位理事同仁全體共同努力下完成。
3、希望各位能夠將經驗傳承，協助明年度理事會推動會務。
4、這一年來感謝各位對總會的付出，歷史會回饋給各位。
5、期待各位協助明年度會務，再創一個青商歷史，再創一個青商驕傲。
七、來賓致詞—＊第五十三屆總會長 宋樹人：1、樹人代表明年度向今年度理事會致意，感謝各位對青商的付出。
2、明年度有很多活動將會延續今年度繼續
推動。
3、今年度由李總會長帶領，幫台灣青商奠定很
多建設性的成績，感謝各位。
＊參議會祕書長 郭仲卿：1、一日青商，一世青商。
2、結合YB與四十歲以上的青商會友力量一起努力。
八、報告事項
※宣讀上次會議紀錄 決議：通過，
※上次會議決議執行情形報告
※會務報告：Ａ祕書長 Ｂ財務長 Ｃ組務 Ｄ國際 Ｅ區域會務 Ｆ其他
＊國際事務副會長 莊建樹—十二月三十一日前會陸續做結案報告。
＊會務常務副會長 蔣東庭—感謝大家對東區的照顧。
＊會務常務副會長 顏義信—今年度北區會務進行很順利。
＊會務常務副會長 楊純杰—桃竹苗區目前還有三個分會尚未產生會長，將會繼續努力，也感謝各位今年對桃竹苗的照顧。
＊會務常務副會長 廖錫銘—感謝理事會讓黎明青商能夠順利完成籌備。
＊會務常務副會長 林坤旺—1、希望針對體制改革部份，明年度能對南區多多關心。
2、有些弱勢分會，希望在南區可以多落實合併或輔導方案。
九、討論事項
案由(一)：本會十一至十二月份財務報表，請審查案。
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
辦法：如附件7-1(十一至十二月份財務報表)。
決議：1、修正後通過如附件7-1。
2、結餘款撥入其他收入。
案由(二)：第52屆苗栗年會財務結算與活動檢討，請審查案。
(理事 陳德鴻提案 祕書長 劉永明附署)
說明：依據上次會議決議事項辦理。
決議：通過。
案由(三)：「黎明國際青年商會」申請正式成立，請通過案。
(理事 吳本源提案 法制顧問 蔡宇鎮附署)
說明：1、依據本會新分會輔導及成立辦法辦理。
2、依據本會理事會第五次會議決議通過申請籌備。
決議：通過黎明國際青年商會申請正式成立。
案由(四)：夏振寰(成功)、陳榮助(橋頭)、林淑娟(四維)、林建豐(中壢)會友申請參議員，請審查案。 (法制顧問 蔡宇鎮提案 財務長 劉育華附署)
說明：依據本會施行細則第八章第九十三條辦理。
決議：通過夏振寰(成功)、陳榮助(橋頭)、林淑娟(四維)、林建豐(中壢)會友申請參議員。
案由(五)：九十三年度僅繳交本會團體會費及繳費人數未達30人之分會處理辦法，
請討論案。(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
說明：1、依據本會施行細則第十章第一一七條規定辦理。
2、＊休會—文山、新屋、烏溪。
＊ 未繳費—嘉義女、埔鹽、澄清湖、八卦山、朴子。
＊ 僅繳交團體會費—蘇澳港、北港。
＊ 繳費未達30人—泰山、葫蘆墩。
決議：通過—1、尚有運作分會之會友由兩年度各區域執行長予以輔導並建請轉會。
2、其餘依據總會章程規定辦理。
案由(六)：「財團法人台灣青年基金會」籌備，請通過案。(主席交議)
說明：凝聚共識，永續經營。
決議：通過—1、予以籌備。
2、召集人—總會長 李玉文。
3、總幹事—祕書長 劉永明。
4、基金來源：＊總會理監事候選人、執行長候選人。
＊分會長當選人
＊顧問、參議會、特友會。
＊政府及企業單位財開。
＊其他捐助。
5、擬訂章程草案送交第五十三屆第一次會員代表大會通過。
案由(七)：總會理事成員理事會(含預備會議)出席率未達章程規定者，請討論案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 祕書長 劉永明附署)
說明：依據章程施行細則第四章第五十五條規定辦理。
決議：通過—1、補足相關青商會務活動請假單送達總會彙辦，依據章程規定辦理。
2、應補交請假單名單如下：廖錫銘、詹振昇、簡煌璋、陳文益、
鄭秀珠、黃信豪、陳芫進。
案由(八)：本會特友會組織準則修改，請通過案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 祕書長 劉永明附署)
決議：延期討論。
案由(九)：本會理監事選舉罷免辦法修改，請通過案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 祕書長 劉永明附署)
辦法：
選罷法 原條文 修正文
第十三條 各項候選人應於登記之同時，繳交保證金，會長十萬、副會長六萬、理監事三萬，於選舉期間，未違反本選舉辦法及有關規定，於選舉結束后，一個月內，無息退還。 各項候選人應於登記之同時，繳交保證金，會長十萬、副會長六萬、理監事三萬、執行長二萬，於選舉期間，未違反本選舉辦法及有關規定，於選舉結束后，一個月內，無息退還。尚需繳交捐獻基金。
第十五條 候選人應參加本會選委會所舉辦之候選人講習會及諮詢會。 候選人應參加本會選委會所舉辦之候選人講習會及諮詢會、口試。
第十六條 候選人諮詢會之方式，由選委會決定，並在候選人講習會時宣佈之。 候選人諮詢會、口試之方式，由選委會決定，並在候選人講習會時宣佈之。口試成員：會長、上任會長、上任會長所指定之三位前總會長。口試成績並於選前公告。
決議：如辦法所列通過(如附件7-2)。
案由(十)：九十三年度財務決算，請通過案。→調整至最後一個案由
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
說明：依據本會章程第十章第四十四條規定辦理。
決議：通過— 1、以結餘款中五萬元整建設總會軟、硬體設備。
2、女青商聯誼會5000元經費未支出，納入其他收入。
3、結餘款撥入會館基金。
4、其餘照案通過。(如附件7-3)。
十、臨時動議
十一、自由發言
十二、散會—16：35 校對：總會祕書處
主席：總會長 李玉文
司儀：祕書長 劉永明
紀錄：總會祕書處國際事務祕書 李文禎
出席：李玉文、蔡世寅、顏義信、楊純杰、廖錫銘、林坤旺、莊建樹、劉永明、
劉育華、蔡宇鎮、詹振昇、謝國城、陳柚仁、陳德鴻、洪麗雪、吳本源、黃信豪、許煌能、黃彥龍、杜國良、蔡明江、張禮水。
遲到：蔣東庭、陳福祥、陳聰明、黃鴻霖、翁美秋、郭清寶。
列席：宋樹人、鄭煒煌、劉錦村、陳玉滿、許清海、吳宗哲、黃安正、吳綺銓、黃坤郎、江茂安、蔡晉杰、陳文南、林東諺、林鈺堂、紀榮利、蔡鎮全、陳柏全、許又銘、
楊瑞文、林益煌、陳文信、李鎮岳、劉榮鋆。
請假：鄭秀珠。
缺席：董奇芳、林偉仁、簡煌璋、陳文益、陳芫進。
內容：
一、報告出席人數 應到人數35位 實到人數 28 位 達法定人數
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
我們深信：
篤信真理，可使人類的生命具有意義和目的；
人類的親愛精神，沒有疆域的限制；
經濟上的公平，應由自由的人，通過自由企業的途徑獲得之；
健全的組織，應建立在法制的精神上；
人格是世界上最大的寶藏；
服務人群，是人生最崇高的工作。
四、通過本次會議議程 決議：通過。
五、介紹來賓
六、主席致詞—1、感謝在座各位今年度對會務的支持，讓今年度會務都很穩定的推動。
2、今年度最主要的重點是推動體制改革，這也在各位理事同仁全體共同努力下完成。
3、希望各位能夠將經驗傳承，協助明年度理事會推動會務。
4、這一年來感謝各位對總會的付出，歷史會回饋給各位。
5、期待各位協助明年度會務，再創一個青商歷史，再創一個青商驕傲。
七、來賓致詞—＊第五十三屆總會長 宋樹人：1、樹人代表明年度向今年度理事會致意，感謝各位對青商的付出。
2、明年度有很多活動將會延續今年度繼續
推動。
3、今年度由李總會長帶領，幫台灣青商奠定很
多建設性的成績，感謝各位。
＊參議會祕書長 郭仲卿：1、一日青商，一世青商。
2、結合YB與四十歲以上的青商會友力量一起努力。
八、報告事項
※宣讀上次會議紀錄 決議：通過，
※上次會議決議執行情形報告
※會務報告：Ａ祕書長 Ｂ財務長 Ｃ組務 Ｄ國際 Ｅ區域會務 Ｆ其他
＊國際事務副會長 莊建樹—十二月三十一日前會陸續做結案報告。
＊會務常務副會長 蔣東庭—感謝大家對東區的照顧。
＊會務常務副會長 顏義信—今年度北區會務進行很順利。
＊會務常務副會長 楊純杰—桃竹苗區目前還有三個分會尚未產生會長，將會繼續努力，也感謝各位今年對桃竹苗的照顧。
＊會務常務副會長 廖錫銘—感謝理事會讓黎明青商能夠順利完成籌備。
＊會務常務副會長 林坤旺—1、希望針對體制改革部份，明年度能對南區多多關心。
2、有些弱勢分會，希望在南區可以多落實合併或輔導方案。
九、討論事項
案由(一)：本會十一至十二月份財務報表，請審查案。
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
辦法：如附件7-1(十一至十二月份財務報表)。
決議：1、修正後通過如附件7-1。
2、結餘款撥入其他收入。
案由(二)：第52屆苗栗年會財務結算與活動檢討，請審查案。
(理事 陳德鴻提案 祕書長 劉永明附署)
說明：依據上次會議決議事項辦理。
決議：通過。
案由(三)：「黎明國際青年商會」申請正式成立，請通過案。
(理事 吳本源提案 法制顧問 蔡宇鎮附署)
說明：1、依據本會新分會輔導及成立辦法辦理。
2、依據本會理事會第五次會議決議通過申請籌備。
決議：通過黎明國際青年商會申請正式成立。
案由(四)：夏振寰(成功)、陳榮助(橋頭)、林淑娟(四維)、林建豐(中壢)會友申請參議員，請審查案。 (法制顧問 蔡宇鎮提案 財務長 劉育華附署)
說明：依據本會施行細則第八章第九十三條辦理。
決議：通過夏振寰(成功)、陳榮助(橋頭)、林淑娟(四維)、林建豐(中壢)會友申請參議員。
案由(五)：九十三年度僅繳交本會團體會費及繳費人數未達30人之分會處理辦法，
請討論案。(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
說明：1、依據本會施行細則第十章第一一七條規定辦理。
2、＊休會—文山、新屋、烏溪。
＊ 未繳費—嘉義女、埔鹽、澄清湖、八卦山、朴子。
＊ 僅繳交團體會費—蘇澳港、北港。
＊ 繳費未達30人—泰山、葫蘆墩。
決議：通過—1、尚有運作分會之會友由兩年度各區域執行長予以輔導並建請轉會。
2、其餘依據總會章程規定辦理。
案由(六)：「財團法人台灣青年基金會」籌備，請通過案。(主席交議)
說明：凝聚共識，永續經營。
決議：通過—1、予以籌備。
2、召集人—總會長 李玉文。
3、總幹事—祕書長 劉永明。
4、基金來源：＊總會理監事候選人、執行長候選人。
＊分會長當選人
＊顧問、參議會、特友會。
＊政府及企業單位財開。
＊其他捐助。
5、擬訂章程草案送交第五十三屆第一次會員代表大會通過。
案由(七)：總會理事成員理事會(含預備會議)出席率未達章程規定者，請討論案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 祕書長 劉永明附署)
說明：依據章程施行細則第四章第五十五條規定辦理。
決議：通過—1、補足相關青商會務活動請假單送達總會彙辦，依據章程規定辦理。
2、應補交請假單名單如下：廖錫銘、詹振昇、簡煌璋、陳文益、
鄭秀珠、黃信豪、陳芫進。
案由(八)：本會特友會組織準則修改，請通過案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 祕書長 劉永明附署)
決議：延期討論。
案由(九)：本會理監事選舉罷免辦法修改，請通過案。
(法制顧問 蔡宇鎮提案 祕書長 劉永明附署)
辦法：
選罷法 原條文 修正文
第十三條 各項候選人應於登記之同時，繳交保證金，會長十萬、副會長六萬、理監事三萬，於選舉期間，未違反本選舉辦法及有關規定，於選舉結束后，一個月內，無息退還。 各項候選人應於登記之同時，繳交保證金，會長十萬、副會長六萬、理監事三萬、執行長二萬，於選舉期間，未違反本選舉辦法及有關規定，於選舉結束后，一個月內，無息退還。尚需繳交捐獻基金。
第十五條 候選人應參加本會選委會所舉辦之候選人講習會及諮詢會。 候選人應參加本會選委會所舉辦之候選人講習會及諮詢會、口試。
第十六條 候選人諮詢會之方式，由選委會決定，並在候選人講習會時宣佈之。 候選人諮詢會、口試之方式，由選委會決定，並在候選人講習會時宣佈之。口試成員：會長、上任會長、上任會長所指定之三位前總會長。口試成績並於選前公告。
決議：如辦法所列通過(如附件7-2)。
案由(十)：九十三年度財務決算，請通過案。→調整至最後一個案由
(財務長 劉育華提案 祕書長 劉永明附署)
說明：依據本會章程第十章第四十四條規定辦理。
決議：通過— 1、以結餘款中五萬元整建設總會軟、硬體設備。
2、女青商聯誼會5000元經費未支出，納入其他收入。
3、結餘款撥入會館基金。
4、其餘照案通過。(如附件7-3)。
十、臨時動議
十一、自由發言
十二、散會—16：35 校對：總會祕書處
發佈單位
總會