9４年度理事會第一次預備會議會議記錄
會議日期
2004年10月21日 19:30
內容
地點：本會會所
主席：陳杰裕
司儀：李燈燦
紀錄：葉自強
出席：陳杰裕、李燈燦、鍾岳峰、葉自強、張懷文
列席：王復輝、馮世銘
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應出席十位，實出席五位
，列席二位，缺席五位
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程
五、主席致詞：
六、報告事項
水里兄弟會交接十一月十九日（星期五）
七、討論事項
案由【一】：九十四年度秘書長聘任請通過案
（提案人：主席交議）。
說明：聘任馮世銘會友擔任明年度秘書長；如附件一
決議：照說明後通過
案由【二】：九十四年度理事會成員請假辦法請訂定案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
１．事假：凡理事會成員因婚、喪、喜、慶．．．等重要事故之因素，本人無
法親臨理事會開會者；得請事假，並必須於開會前三天向秘書處聯繫報備。且
不計出席率
２．病假：凡理事會成員因需就醫診療，無法親臨理事會開會時；得請病假，
且必須於開會前三天向秘書處聯繫報備，並於事後檢附公私立醫院證明文件，
且不計出席率
３．公假：凡理事會成員參與青商公務，無法親臨理事會開會時；得請公假，
但必須於會議三天前提出證明文件，向秘書處聯繫報備，方計出席率
４．凡理事會成員因事無法親臨其輔導委員會開會時，除應向秘書處聯繫報備
外，並於開會前尋找其法定代理人向秘書處報備
案由【三】：九十四年度理事會成員召開理事會會議；會議自律公約請訂定案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
１．理事會之會議時間定義：乃指會議開始進行時間由下午七時三十分至下午
十時三十分結束為止，為理事會之開會時間
２．會議時間遲到之定義：乃指下午七時三十分會議開始，應簽到而未簽到者
，即視同遲到
３．會議時間早退之定義：乃指下午七時三十分會議開始，已簽到開會，而未
到主席宣佈散會或下午十時三十分會議時間結束時前，先行離席者，即視同早
退
４．遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八點前，應簽到
而未簽到者，罰款新台幣壹佰元
５．遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八點後，應簽到
而未簽到者，罰款新台幣叄佰元
６．早退者罰款新台幣叄佰元整
７．理事會成員召開理事會會議時間申請事假每人以二次為限；第三次事假開
始，即每次事假罰款新台幣伍佰元整
８．理事會進行時間內，為維護理事會會議品質，凡持有行動電話者請將呼叫
鈐聲調為靜，音如於會議進行中發出聲音干擾會議品質，每通罰款新台幣壹佰
元
９．理事會會議進行中嚴禁抽煙及嚼檳榔，違者罰款新台幣貳佰元整（休息時
間除外）
１０．會長之罰款倍數為三倍；前會長（輔導會長）、副會長、秘書長、財務
長、法制顧問之罰款倍數為二倍；由法制顧問擔任執行人員
１１．理事會召開會議日期、時間若須更改或變動，需經全體理事會成員三分
之二通過後，始可更改或變動之
１２．理事會成員於理事會會議進行中如欲暫行離席者，須向主席報告之，方
可離席
１３．以上會議自律公約，於九十四年度理事會第二次預備會議正式實施執行
案由【四】：九十四年度理事會成員召開理事會會議；會議服裝儀容請討論案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
決議：
１．男性會務執行人員服裝儀容：春、夏兩季應穿著襯衫、西褲，襯衫長短不
拘，並須結領帶；秋、冬兩季應著西裝外套、西褲、襯衫須結領帶，以上均請
穿著皮鞋與佩帶識別證
２．女性會務執行人員服裝儀容：請以端莊、大方之套裝或洋裝方式穿著，並
佩帶識別證
３．以上男、女會務執行人員服裝儀容穿著方式，請理事會成員於理事會會議
、月例會及各項慶典活動，依規定穿著之
４．如未依照上述穿著者，每次罰款新台幣貳佰元整，由法制顧問擔任執行人
員，並於九十四年度理事會第二次預備會議，正式實施執行
案由【五】：九十四年度理、監事會；致贈本會會友賀匾、花圈及花藍辦法請
研討案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
１．本會因喜、慶需要本會賀匾、花圈及花籃時，應寄送請東及邀請函至秘書
處聯繫，秘書處以收到請東及邀請函為依據，統籌由秘書處負責製作，；並以
本會理監事會成員名義贈送之
２．受贈本會賀匾、花圈及花籃者，應須寄送請東及邀請函，邀請本會理監事
會成員前往祝賀
３．本會會友本人或顧問榮任足以表彰會譽之職務者，則本會派人接洽後，視
當時之須要，由秘書處負責製作賀匾、花圈及花籃，並以本會理監事會成員名
義贈送之
４．賀匾、禮品之製作，贈送之，如果已玫贈送賀匾者，第二次則以花圈、花
藍玫賀
５．以上玫贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，以已繳交會費之會員始享有
此項權利
６．以上玫贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，其經費由理監事會成員平均
分擔之
案由【六】：九十四年度理、監事會；致贈本會會友賀匾、花圈及花藍費用請
訂定案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
１．賀匾之製作：以每面賀匾伍仟元整為費用依據，花圈及花藍之製作：以每
對壹仟貳佰元整為費用依據
２．本會理監事會成員分擔賀匾、花圈及花籃製作費用每人叄仟元整
３．以上經費含本會理監事會成員製作桌牌及識別證之費用，由財務長統籌收
支
案由【七】：九十四年度兄弟會、姐妹會人員正式來訪；本會會務執行人員接
待辦法暨公關事務經費財源實行細則請研討案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
１．本會兄弟會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜
２．本會姐妹會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜
３．以上公關事務經費由本會理監事會成員負責支付
４．公關事務經費財源
一、會長：新台幣壹萬陸仟元整
二、輔導會長、副會長、常務監事、秘書長、財務長、法制顧問共七位：各新
台幣壹萬貳仟元整
三、監事、理事共六位：各新台幣壹萬元整
四、以上公關事務經費合計新台幣壹拾陸萬元整：此項公關事務經費本會理監
事會人員應於宣誓就職前繳納完畢，並由財務長統籌收支
五、正式餐會後之聯誼會除相關人員外，需酌收聯誼費用
六、公關事務經費用於九十四年度不足時，由會長另行統籌收付
案由【八】：九十四年度會務執行人員名片暨精神標語請訂定案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
說明：
１．九十四年度本會精神標語
２．名片樣式，如附件
決議：授權主席
案由【九】：九十四年度本會各常設暨工作委員會請訂定案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
常設委員會／
長期發展委員會
會館維護委員會
會章顧問委員會
訓練委員會
工作委員會／
青商家庭月會委員會
盟誼促進委員會
社區公關委員會
國際會擴委員會
編輯委員會
案由【十】：九十四年度輔導各工作委員會之人員分配請研討案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
李燈燦副會長輔導：
輔導理事：顏瑞模，青商家庭月會委員會
輔導理事：葉自強，盟誼促進委員會
連義仁會長輔導：
輔導理事：鍾岳峰，社區公關委員會
輔導理事：張懷文，國際會擴委員會
輔導理事：張懷文，編輯委員會
案由【十一】：九十四年度本會各活動總幹事請推選案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
活動名稱．．．．．．月份．．．．總幹事
交接典禮．．．．．十二月份．．．葉自強
第一次會員大會．．．二月．．．．張懷文
三十週年慶典．．．．三月．．．．李燈燦、連義仁
第二次會員大會．．．二月．．．．鍾岳峰
案由【十二】：九十四年度本會月例會；各月份輪值主席請推選案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
決議：
月份．．．．．．輪值主席
二月．．．．．．張懷文
八月．．．．．．鍾岳峰
十月．．．．．．葉自強
十一月．．．．．顏瑞模
案由【十三】：九十四年度本會月例會；註冊餐費請訂定案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
１．會員：柒佰元整、青商夫人：伍佰元整、青商友人：柒佰元整、會年度預
繳餐費：柒仟貳佰元整
２．理監事人員各工作委員會主、副主委一律採預繳餐費之方式繳納；理監事
於十二月底前，主、副主委於一月前同會費一律繳清
案由【十四】：九十四年度本會熱心會友獎勵辦法請討論案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：熱心會友應有實際工作績效及全程參與籌備會，由主委或總幹事提出名
單並頒贈獎狀乙張，獎勵名額各委員會全年度限六人以下（含六人），總幹事
籌備之大型活動以不超過八人為限，如有特殊情況再行研議，且於年終取前三
名頒發獎牌乙面以茲鼓勵
案由【十五】：九十四年度參加各項會議活動全年度出席率獎勵辦法請討論案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
會友出席北二區、北三區友會之活動計出席率一次；出席北一區、桃、竹、苗
區計出席率二次；出席中、南區計出席率三次；出席東區計出席率四次，上述
如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次，以上於年終時統計出席次數最前
五名者頒贈獎牌乙面，全年度出席率之獎勵期間自九十三年十一月二十三日至
九十四年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主
案由【十六】：九十四年度拜訪友會、兄弟會、姐妹會年度出席率獎勵辦法請
討論案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
決議：
拜訪兄弟會：宜蘭計出席率三次；埔里、水里、雲林計出席率四次；屏東計出
席率五次，上述如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次，參加外姐妹會活
動或出席亞太、世界大會者計出席率十次，以上於年終時統計出席次數最前五
名者頒贈獎牌乙面，全年度出席率之獎勵期間自九十三年十一月二十三日至九
十四年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主
案由【十七】：參加公開活動服裝儀容請討論案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
１．會務執行人員出席會友婚喪喜慶活動穿著，請比照理事會會議之穿著
２．在公開場合，必要時，全體會友加穿青商背心（政治選舉活動除外）
案由【十八】：九十四年度第二次預備理事會；會議召開時間、地點請訂定案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
１．九十四年度第二次預備理事會召開日期：
九十三年十一月十八日（星期四）下午七時三十分
２．九十四年度第二次預備理事會召開地點：本會會所
八、臨時動議：
九、會友時間：
十、散會：
主席：陳杰裕
司儀：李燈燦
紀錄：葉自強
出席：陳杰裕、李燈燦、鍾岳峰、葉自強、張懷文
列席：王復輝、馮世銘
請假：
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應出席十位，實出席五位
，列席二位，缺席五位
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程
五、主席致詞：
六、報告事項
水里兄弟會交接十一月十九日（星期五）
七、討論事項
案由【一】：九十四年度秘書長聘任請通過案
（提案人：主席交議）。
說明：聘任馮世銘會友擔任明年度秘書長；如附件一
決議：照說明後通過
案由【二】：九十四年度理事會成員請假辦法請訂定案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
１．事假：凡理事會成員因婚、喪、喜、慶．．．等重要事故之因素，本人無
法親臨理事會開會者；得請事假，並必須於開會前三天向秘書處聯繫報備。且
不計出席率
２．病假：凡理事會成員因需就醫診療，無法親臨理事會開會時；得請病假，
且必須於開會前三天向秘書處聯繫報備，並於事後檢附公私立醫院證明文件，
且不計出席率
３．公假：凡理事會成員參與青商公務，無法親臨理事會開會時；得請公假，
但必須於會議三天前提出證明文件，向秘書處聯繫報備，方計出席率
４．凡理事會成員因事無法親臨其輔導委員會開會時，除應向秘書處聯繫報備
外，並於開會前尋找其法定代理人向秘書處報備
案由【三】：九十四年度理事會成員召開理事會會議；會議自律公約請訂定案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
１．理事會之會議時間定義：乃指會議開始進行時間由下午七時三十分至下午
十時三十分結束為止，為理事會之開會時間
２．會議時間遲到之定義：乃指下午七時三十分會議開始，應簽到而未簽到者
，即視同遲到
３．會議時間早退之定義：乃指下午七時三十分會議開始，已簽到開會，而未
到主席宣佈散會或下午十時三十分會議時間結束時前，先行離席者，即視同早
退
４．遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八點前，應簽到
而未簽到者，罰款新台幣壹佰元
５．遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八點後，應簽到
而未簽到者，罰款新台幣叄佰元
６．早退者罰款新台幣叄佰元整
７．理事會成員召開理事會會議時間申請事假每人以二次為限；第三次事假開
始，即每次事假罰款新台幣伍佰元整
８．理事會進行時間內，為維護理事會會議品質，凡持有行動電話者請將呼叫
鈐聲調為靜，音如於會議進行中發出聲音干擾會議品質，每通罰款新台幣壹佰
元
９．理事會會議進行中嚴禁抽煙及嚼檳榔，違者罰款新台幣貳佰元整（休息時
間除外）
１０．會長之罰款倍數為三倍；前會長（輔導會長）、副會長、秘書長、財務
長、法制顧問之罰款倍數為二倍；由法制顧問擔任執行人員
１１．理事會召開會議日期、時間若須更改或變動，需經全體理事會成員三分
之二通過後，始可更改或變動之
１２．理事會成員於理事會會議進行中如欲暫行離席者，須向主席報告之，方
可離席
１３．以上會議自律公約，於九十四年度理事會第二次預備會議正式實施執行
案由【四】：九十四年度理事會成員召開理事會會議；會議服裝儀容請討論案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
決議：
１．男性會務執行人員服裝儀容：春、夏兩季應穿著襯衫、西褲，襯衫長短不
拘，並須結領帶；秋、冬兩季應著西裝外套、西褲、襯衫須結領帶，以上均請
穿著皮鞋與佩帶識別證
２．女性會務執行人員服裝儀容：請以端莊、大方之套裝或洋裝方式穿著，並
佩帶識別證
３．以上男、女會務執行人員服裝儀容穿著方式，請理事會成員於理事會會議
、月例會及各項慶典活動，依規定穿著之
４．如未依照上述穿著者，每次罰款新台幣貳佰元整，由法制顧問擔任執行人
員，並於九十四年度理事會第二次預備會議，正式實施執行
案由【五】：九十四年度理、監事會；致贈本會會友賀匾、花圈及花藍辦法請
研討案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
１．本會因喜、慶需要本會賀匾、花圈及花籃時，應寄送請東及邀請函至秘書
處聯繫，秘書處以收到請東及邀請函為依據，統籌由秘書處負責製作，；並以
本會理監事會成員名義贈送之
２．受贈本會賀匾、花圈及花籃者，應須寄送請東及邀請函，邀請本會理監事
會成員前往祝賀
３．本會會友本人或顧問榮任足以表彰會譽之職務者，則本會派人接洽後，視
當時之須要，由秘書處負責製作賀匾、花圈及花籃，並以本會理監事會成員名
義贈送之
４．賀匾、禮品之製作，贈送之，如果已玫贈送賀匾者，第二次則以花圈、花
藍玫賀
５．以上玫贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，以已繳交會費之會員始享有
此項權利
６．以上玫贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，其經費由理監事會成員平均
分擔之
案由【六】：九十四年度理、監事會；致贈本會會友賀匾、花圈及花藍費用請
訂定案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
１．賀匾之製作：以每面賀匾伍仟元整為費用依據，花圈及花藍之製作：以每
對壹仟貳佰元整為費用依據
２．本會理監事會成員分擔賀匾、花圈及花籃製作費用每人叄仟元整
３．以上經費含本會理監事會成員製作桌牌及識別證之費用，由財務長統籌收
支
案由【七】：九十四年度兄弟會、姐妹會人員正式來訪；本會會務執行人員接
待辦法暨公關事務經費財源實行細則請研討案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
１．本會兄弟會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜
２．本會姐妹會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜
３．以上公關事務經費由本會理監事會成員負責支付
４．公關事務經費財源
一、會長：新台幣壹萬陸仟元整
二、輔導會長、副會長、常務監事、秘書長、財務長、法制顧問共七位：各新
台幣壹萬貳仟元整
三、監事、理事共六位：各新台幣壹萬元整
四、以上公關事務經費合計新台幣壹拾陸萬元整：此項公關事務經費本會理監
事會人員應於宣誓就職前繳納完畢，並由財務長統籌收支
五、正式餐會後之聯誼會除相關人員外，需酌收聯誼費用
六、公關事務經費用於九十四年度不足時，由會長另行統籌收付
案由【八】：九十四年度會務執行人員名片暨精神標語請訂定案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
說明：
１．九十四年度本會精神標語
２．名片樣式，如附件
決議：授權主席
案由【九】：九十四年度本會各常設暨工作委員會請訂定案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
常設委員會／
長期發展委員會
會館維護委員會
會章顧問委員會
訓練委員會
工作委員會／
青商家庭月會委員會
盟誼促進委員會
社區公關委員會
國際會擴委員會
編輯委員會
案由【十】：九十四年度輔導各工作委員會之人員分配請研討案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
李燈燦副會長輔導：
輔導理事：顏瑞模，青商家庭月會委員會
輔導理事：葉自強，盟誼促進委員會
連義仁會長輔導：
輔導理事：鍾岳峰，社區公關委員會
輔導理事：張懷文，國際會擴委員會
輔導理事：張懷文，編輯委員會
案由【十一】：九十四年度本會各活動總幹事請推選案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
活動名稱．．．．．．月份．．．．總幹事
交接典禮．．．．．十二月份．．．葉自強
第一次會員大會．．．二月．．．．張懷文
三十週年慶典．．．．三月．．．．李燈燦、連義仁
第二次會員大會．．．二月．．．．鍾岳峰
案由【十二】：九十四年度本會月例會；各月份輪值主席請推選案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
決議：
月份．．．．．．輪值主席
二月．．．．．．張懷文
八月．．．．．．鍾岳峰
十月．．．．．．葉自強
十一月．．．．．顏瑞模
案由【十三】：九十四年度本會月例會；註冊餐費請訂定案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
１．會員：柒佰元整、青商夫人：伍佰元整、青商友人：柒佰元整、會年度預
繳餐費：柒仟貳佰元整
２．理監事人員各工作委員會主、副主委一律採預繳餐費之方式繳納；理監事
於十二月底前，主、副主委於一月前同會費一律繳清
案由【十四】：九十四年度本會熱心會友獎勵辦法請討論案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：熱心會友應有實際工作績效及全程參與籌備會，由主委或總幹事提出名
單並頒贈獎狀乙張，獎勵名額各委員會全年度限六人以下（含六人），總幹事
籌備之大型活動以不超過八人為限，如有特殊情況再行研議，且於年終取前三
名頒發獎牌乙面以茲鼓勵
案由【十五】：九十四年度參加各項會議活動全年度出席率獎勵辦法請討論案
（提案人：李燈燦、副署人：鍾岳峰）。
決議：
會友出席北二區、北三區友會之活動計出席率一次；出席北一區、桃、竹、苗
區計出席率二次；出席中、南區計出席率三次；出席東區計出席率四次，上述
如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次，以上於年終時統計出席次數最前
五名者頒贈獎牌乙面，全年度出席率之獎勵期間自九十三年十一月二十三日至
九十四年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主
案由【十六】：九十四年度拜訪友會、兄弟會、姐妹會年度出席率獎勵辦法請
討論案
（提案人：連義仁、副署人：葉自強）。
決議：
拜訪兄弟會：宜蘭計出席率三次；埔里、水里、雲林計出席率四次；屏東計出
席率五次，上述如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次，參加外姐妹會活
動或出席亞太、世界大會者計出席率十次，以上於年終時統計出席次數最前五
名者頒贈獎牌乙面，全年度出席率之獎勵期間自九十三年十一月二十三日至九
十四年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主
案由【十七】：參加公開活動服裝儀容請討論案
（提案人：李燈燦、副署人：張懷文）。
決議：
１．會務執行人員出席會友婚喪喜慶活動穿著，請比照理事會會議之穿著
２．在公開場合，必要時，全體會友加穿青商背心（政治選舉活動除外）
案由【十八】：九十四年度第二次預備理事會；會議召開時間、地點請訂定案
（提案人：連義仁、副署人：顏瑞模）。
決議：
１．九十四年度第二次預備理事會召開日期：
九十三年十一月十八日（星期四）下午七時三十分
２．九十四年度第二次預備理事會召開地點：本會會所
八、臨時動議：
九、會友時間：
十、散會：
發佈單位
三重