2004年度2月份理事會會議記錄
會議日期
2004年2月27日 20:35
內容
地點：本會會所
主席：譚永成
司儀：吳佩蓁
紀錄：余晏伶
出席：譚永成、蔡禕真、陳江榮、杜亞濤、沈寶仁、蕭日碧、余晏伶、吳佩蓁
列席：林旺玉、張瓊霞
請假：于自潔
缺席：
內容：
時間：2004年2月27日（星期五）PM8:35
地點：本會會所
主席：譚永成 司儀：吳佩蓁 記錄：余晏伶
一、報告出席人數 (實到 8人 )
出席:譚永成、蔡禕真、陳江榮、杜亞濤、沈寶仁、蕭日碧、余晏伶、吳佩蓁
列席：林旺玉、張瓊霞
請假:于自潔
二、請主席宣佈開會
三、朗頌青商信條
四、通過本次會議議程
五、介紹來賓：張瓊霞 (由吳佩蓁介紹)
六、請主席致詞：感謝各位理監事參加本次理事會議,本次會議三個主要提案
是追認理事會第一次預備會及會務座談會會議記錄及今年度元月份財務收支結算案,請各位提供意見。此外,今年計劃重點,是落實會擴,讓會務更邁向新的里程碑。
七、請來賓致詞： 略
八﹑ 報告事項： 略
九﹑ 討論事項：
案由一、請通過追認理事會第一次預備會會議記錄。
提案人：譚永成 會長 附署人：陳江榮 副會長
辦 法：如附件（ 一 ）
決 議： 余晏伶 理事動議擱置
案由二、請通過追認會務座談會會議記錄。
提案人：吳佩蓁 理事 附署人：陳江榮 副會長
辦 法：如附件（ 二 ）
決 議：蕭日碧 理事動議通過
案由三、請通過2004年度元月份財務收支結算案。
提案人：杜亞濤 財務長 附署人：陳江榮 副會長
辦 法：如附件( 三 )
決 議：因2004年全年度財務預算表尚未通過，故由 蕭日碧 理事動議擱置本案
十、 臨時動議：
案由一、請動議2004年全年度財務預算表乙案
提案人：杜亞濤 財務長
辦 法：如附件( 四 )
說 明：“一府二鹿三艋舺”編列5,000元 及“顧問聯誼費”由15,000提升為20,000元
決 議：吳佩蓁 理事動議通過
案由二、抽出動議二月份理事會案由(三)：請通過2004年度元月份財務收支結算案。
提案人：杜亞濤 財務長
辦 法：如附件( 三 )
決 議：蔡禕真輔導會長提出修正動議,其他收入14,000元應修正為5,000元(預收週年慶贊助款)。總會年會及北區、北二區月例會代收款9,000元為代收性質，專款專用多退少補，不列入其他收入。修正後通過。
案由三、第一次會員大會時間地點討論案
提案人：吳佩蓁 理事
說 明：會員大會因現況時間緊迫且餐廳不好訂，故提前於本次理事會臨時動議。
決 議：第一次會員大會訂於3/27(星期六)下午四點整,設址於萬林餐廳
十一、自由發言：
(一) 林旺玉 常務監事 :
1. 如果按程序來開第二次預備理事會,則今天就不至於脫序,然而今年情況特殊,因會長於2/15才產生,為了讓會務流暢,故需緊鑼密鼓在今天開二月份理事會.
2. 關於吳理事臨時動議:應事先準備地點、日期、工作分配表、財務預算表……等等,只要於3/3理事會之前召開即可,故不用掛在這次理事會討論
3. 秘書處(長)應在開會前,先將提案擬定好,再與法制顧問討論後才立案,注意事前準備與事後協調.
(二) 余晏伶 理事 : 今年亞太大會於5/22~5/25舉行,最近我已商請旅行社擬案,於近期內公佈合理售價,屆時希盼大家踴躍參加.
十二、會議規範研討與分析：
1. 沈寶仁法制顧問
這次會議因事前未做充分準備，以致延遲半小時才開始，希望爾後開會出席者都能先做好準備，開會才能有效率。開會應秉持議事規則精神，發言者須通順達意並言之有物。針對本次會議有下列建議，盼能改進並祈共勉之:
1. 「一時不議二事」，主席若碰到發言者離題，可以適度提醒，若有人
動議,就該馬上處理有無附議。
2. 發言時應聲明發言性質-贊成、反對、修正或其他動議。
3. 會議記錄在正式發文前，應先給出席人員看過確認後，才能對外公佈
發文。
4. 青商精神是兼顧家庭事業與健康，冀盼大家兼顧健康、家庭、事業、
青商四者。
十三、散會
在散會前,主席請蔡禕真 輔導會長勉勵 :
1. 青商注重角色的扮演,希望每個職級人員都能報告進度及工作計劃
2. 秘書處除了年度工作計劃表外,希望能放置”年曆”在與會人員的卷宗裡面
3. 4/10北二區聯合月例會預計由台北女所辦,地點在芝山岩,預計註冊費每人500元,請財務長擬定收款截止日.
主席：譚永成
司儀：吳佩蓁
紀錄：余晏伶
出席：譚永成、蔡禕真、陳江榮、杜亞濤、沈寶仁、蕭日碧、余晏伶、吳佩蓁
列席：林旺玉、張瓊霞
請假：于自潔
缺席：
內容：
時間：2004年2月27日（星期五）PM8:35
地點：本會會所
主席：譚永成 司儀：吳佩蓁 記錄：余晏伶
一、報告出席人數 (實到 8人 )
出席:譚永成、蔡禕真、陳江榮、杜亞濤、沈寶仁、蕭日碧、余晏伶、吳佩蓁
列席：林旺玉、張瓊霞
請假:于自潔
二、請主席宣佈開會
三、朗頌青商信條
四、通過本次會議議程
五、介紹來賓：張瓊霞 (由吳佩蓁介紹)
六、請主席致詞：感謝各位理監事參加本次理事會議,本次會議三個主要提案
是追認理事會第一次預備會及會務座談會會議記錄及今年度元月份財務收支結算案,請各位提供意見。此外,今年計劃重點,是落實會擴,讓會務更邁向新的里程碑。
七、請來賓致詞： 略
八﹑ 報告事項： 略
九﹑ 討論事項：
案由一、請通過追認理事會第一次預備會會議記錄。
提案人：譚永成 會長 附署人：陳江榮 副會長
辦 法：如附件（ 一 ）
決 議： 余晏伶 理事動議擱置
案由二、請通過追認會務座談會會議記錄。
提案人：吳佩蓁 理事 附署人：陳江榮 副會長
辦 法：如附件（ 二 ）
決 議：蕭日碧 理事動議通過
案由三、請通過2004年度元月份財務收支結算案。
提案人：杜亞濤 財務長 附署人：陳江榮 副會長
辦 法：如附件( 三 )
決 議：因2004年全年度財務預算表尚未通過，故由 蕭日碧 理事動議擱置本案
十、 臨時動議：
案由一、請動議2004年全年度財務預算表乙案
提案人：杜亞濤 財務長
辦 法：如附件( 四 )
說 明：“一府二鹿三艋舺”編列5,000元 及“顧問聯誼費”由15,000提升為20,000元
決 議：吳佩蓁 理事動議通過
案由二、抽出動議二月份理事會案由(三)：請通過2004年度元月份財務收支結算案。
提案人：杜亞濤 財務長
辦 法：如附件( 三 )
決 議：蔡禕真輔導會長提出修正動議,其他收入14,000元應修正為5,000元(預收週年慶贊助款)。總會年會及北區、北二區月例會代收款9,000元為代收性質，專款專用多退少補，不列入其他收入。修正後通過。
案由三、第一次會員大會時間地點討論案
提案人：吳佩蓁 理事
說 明：會員大會因現況時間緊迫且餐廳不好訂，故提前於本次理事會臨時動議。
決 議：第一次會員大會訂於3/27(星期六)下午四點整,設址於萬林餐廳
十一、自由發言：
(一) 林旺玉 常務監事 :
1. 如果按程序來開第二次預備理事會,則今天就不至於脫序,然而今年情況特殊,因會長於2/15才產生,為了讓會務流暢,故需緊鑼密鼓在今天開二月份理事會.
2. 關於吳理事臨時動議:應事先準備地點、日期、工作分配表、財務預算表……等等,只要於3/3理事會之前召開即可,故不用掛在這次理事會討論
3. 秘書處(長)應在開會前,先將提案擬定好,再與法制顧問討論後才立案,注意事前準備與事後協調.
(二) 余晏伶 理事 : 今年亞太大會於5/22~5/25舉行,最近我已商請旅行社擬案,於近期內公佈合理售價,屆時希盼大家踴躍參加.
十二、會議規範研討與分析：
1. 沈寶仁法制顧問
這次會議因事前未做充分準備，以致延遲半小時才開始，希望爾後開會出席者都能先做好準備，開會才能有效率。開會應秉持議事規則精神，發言者須通順達意並言之有物。針對本次會議有下列建議，盼能改進並祈共勉之:
1. 「一時不議二事」，主席若碰到發言者離題，可以適度提醒，若有人
動議,就該馬上處理有無附議。
2. 發言時應聲明發言性質-贊成、反對、修正或其他動議。
3. 會議記錄在正式發文前，應先給出席人員看過確認後，才能對外公佈
發文。
4. 青商精神是兼顧家庭事業與健康，冀盼大家兼顧健康、家庭、事業、
青商四者。
十三、散會
在散會前,主席請蔡禕真 輔導會長勉勵 :
1. 青商注重角色的扮演,希望每個職級人員都能報告進度及工作計劃
2. 秘書處除了年度工作計劃表外,希望能放置”年曆”在與會人員的卷宗裡面
3. 4/10北二區聯合月例會預計由台北女所辦,地點在芝山岩,預計註冊費每人500元,請財務長擬定收款截止日.
發佈單位
艋舺