第三十二屆(95)理事會第一次預備會議會議記錄
會議日期
2005年10月13日 19:30
內容
地點：本會會議室
主席：王丹局
司儀：李余勇
紀錄：黃志楠
出席：王丹局、王復輝、鍾岳峰、張智能、柯智寶、黃志楠、李余勇、孫宗傑
列席：魏廷勳、施秉喆、陳順意、汪子敬
請假：吳耿安
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應出席：11 位、實出席：10 位，應列席：1 位、實列席：
1 位，列席：3 位。
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程
五、主席致詞：這是個新的開始，也感謝各位95年度的理、監事同人們能和丹局
一起為三重青商打拼，今後我們將循一訂之規矩，達一定之共識，各位也應適當
的扮演角色做應當做的，學應當學的，得應當得的最後希望大伙能合作愉快。
六、報告事項：
七、討論事項：
八、選舉第三十二屆理事長
案由【一】：追認臨時理事會，請通過案。
決議：通過。
案由【二】：九十五年度理事會成員請假辦法請訂定案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：1.事假：凡理事會成員因婚、喪、喜、慶‥‥等重要事故之因素，本人
無法親臨理事會開會者：得請事假，並必須於開會前三天向秘書處聯繫報備。
且不計出席率。
2.病假：凡理事會成員本人因病需就醫診療，無法親臨理事會開會時：得請病
假，且必須於開會前向祕書處聯繫報備，並於事後檢附公私立醫院證明文件，
且不計出席率。
3.公假：凡理事會成員因參與青商公務，無法出席理事會會議時：得請公假，
但必須於會議三天前提出證明文件，向秘書處聯繫報備，方計出席率。
4.凡理事會成員因事無法親臨其所輔導委員會開會時，除應向秘書處聯繫外，
並於開會前尋找其法定代理人向秘書處報備。
案由【三】：九十五年度理事會會議自律公約請訂定案。
(提案人：王復輝、副署人：李余勇）。
決議：
1.理事會之會議時間定義：乃指會議開始進行時間由下午七時三十分起至下午
十時三十分結束為止，為理事會之會議時間。
2.會議時間遲到之定義：乃指下午七時三十分會議開始，應簽到而未簽到者，
即視同遲到。
3.會議時間早退之定義：乃指下午七時三十分會議開始，已簽到開會，而未到
主席宣佈散會或下午十時三十分會議時間結束時前，先行離席者，即視同早退。
4.遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八時前，應簽到而
未簽到者，罰款新台幣壹百元。
5.遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八時後，應簽到而
未簽到者，罰款新台幣參百元。
6.早退者罰款新台幣參百元整。
7.理事會成員召開理事會會議時間申請事假每人以二次為限：第三次事假開始
，即每次事假罰款新台幣伍百元整。
8.理事會進行時間內，為維護理事會會議品質，凡持有行動電話者請將呼叫鈴
聲調為靜音，如於會議進行中發出聲響干擾會議品質，每通罰款新台幣壹百元
整。
9.理事會會議進行中嚴禁抽菸及嚼檳榔，違者罰款新台幣貳百元整。
（休息時間除外）
10.會長之罰款倍數為三倍：前會長（輔導會長）、副會長、秘書長、財務長、
法制顧問之罰款倍數為二倍：由法制顧問擔任執行人員。
11.理事會召開會議日期、時間若須更改或變動，需經全體理事會成員三分之二
通過後，始可更改或變動之。
12.理事會成員於理事會會議進行中如欲暫行離席者，須向主席報搞之，方可離
席。
13.以上會議自律公約，於九十五年度理事會第二次預備會議正式實施執行。
案由【四】：九十五年度理事會會議服裝儀容請討論案。
(提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
1.男性會務執行人員服裝儀容:春、夏兩季應穿著襯衫、西褲，襯衫長短不拘，
並須結領帶:秋、冬兩季應著西裝外套、西褲、襯衫須結領帶，以上均請穿著正
式皮鞋語佩掛識別證。
2.女性會務執行人員服裝儀容：請以端莊、大方之套裝或洋裝方式穿著，並請
佩掛識別證。
3.以上男、女會務執行人員服裝儀容穿著方式，請理事會成員於理事會會議、
月例會及各項重要慶典活動，依規定穿著之。
4.如未依照上述穿著者，每次罰款新台幣貳百元整，由法制顧問擔任執行人員
，並於九十五年度理事會第二次預備會議，正式實施執行。
案由【五】：九十五年度本會理、監事會致贈本會會員賀匾、花圈及花籃辦法
請研討案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：1.本會會有因喜、慶需要本會賀匾、花圈及花籃時，應寄送請柬即送邀
請函至秘書處聯繫。秘書處以收到請柬及邀請函為依據，統籌由秘書處負責製
作：並以本會理、監事會成員名義贈送之。
2.受贈本會賀匾、花圈及花籃者，應須寄送請剪輯邀請函，邀請本會理、監事
會成員前往祝賀。
3.本會會友本人或顧問榮任足以表彰會譽之職務者，則本會派員接洽後，視當
時之需要，由秘書處負責製作賀匾、花圈及花籃，並以本會理、監事會成員名
義贈送之。
4.賀匾、禮品之製作，贈送之。如果已致贈賀匾者，第二次則以縱送花圈、花
籃致賀。
5.以上致贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，以已繳交會費之會員始享有此
項權利。
6.以上致贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，其經費由本會理、監事會成員
平均分擔之。
案由【六】：九十五年度本會理、監事會致贈本會會員賀匾、花圈及花籃費用
請訂定案。
（提案人：吳耿安、副署人：王復輝）。
說明：
1.賀匾之製作：以每面賀匾伍仟伍佰元整為費用依據，花圈及花籃之製作：以
每對壹仟伍佰元整為費用依據。
2.本會理、監事會成員分擔賀匾、花圈及花籃製作費用為每人參仟元整。
3.以上經費含本會理、監事會成員製作桌牌及識別證之費用，由財務長統籌收
支。
決議：照說明修正後通過。
案由【七】：九十五年度兄弟會、姐妹會正式來訪接待辦法暨公關事務經費財
源請研討案。
(提案人：吳耿安、副署人：李余勇）。
決議：1.本會兄弟會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜。
2.本會姊妹會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜。
3.以上公關事務經費由本會理、監事會成員負責支付。
4.公關事務經費財源：
一、會長：新台幣壹萬陸仟元整。
二、輔導會長、副會長、常務監事、秘書長、財務長、法制顧問共六位：各新
台幣壹萬貳仟元整。
三、監事、理事共六位：各新台幣壹萬元整。
四、以上公關事務經費合計新台幣壹拾肆萬捌仟元整：此項公關事務經費本會
理、監事人員應於宣誓就職前繳納完畢，並由財務長統籌收支。
五、公關事務經費財源用於九十三年度不足時，由會長另行統籌支付。
案由【八】：九十五年度會務執行人員名片樣式暨精神標語請訂定案。
(提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
說明：1.九十五年度本會精神標語：用心經營、活力再現
2.名片樣式，如『附件』。
決議：照說明修正後通過。
案由【九】：九十五年度本會常設暨工作委員會請訂定案。
(提案人：主席交議）。
說明：常設委員會／長期發展委員會 工作委員會／盟誼自強委員會
會館維護委員會 社區公關委員會
會章顧問委員會 國際月會委員會
訓 練委員會 編輯會擴委員會
決議：照說明修正後通過
案由【十】：九十五年度輔導各工作委員會之人員分配請研討案。
提案人：(李余勇、副署人：王復輝）。
說明：鍾岳峰副會長輔導：社區公關委員會、輔導理事：孫宗傑
盟誼自強委員會、輔導理事：張智能
黃志楠副會長輔導：國際月會委員會、輔導理事：廖士慶
編輯會擴委員會、輔導理事：柯智寶
決議：照說明修正後通過
案由【十一】：九十五年度本會各活動總幹事請推選案。
(提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：照說明後通過
活 動 名 稱 月 份 總 幹 事
交 接 典 禮 十一月 張 智 能
會 員 大 會 一月、九月 廖 士 慶
二十九週年慶典 三月 孫 宗 傑
兄弟會聯合月曆會 六月 柯 智 寶
案由【十二】：九十五年度本會月例會各月份輪值主席請推選案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
月 份 輪 值 主 席
二 月 黃 志 楠
四 月 廖 士 慶
七 月 張 智 能
八 月 孫 宗 傑
十 月 鍾 岳 峰
十一月 柯 智 寶
案由【十三】：九十五年度本會月例會註冊餐費請訂定案。
（提案人：吳耿安、副署人：李余勇）。
說明：
1.會員：捌佰元整、青商夫人：伍佰元整、青商友人：柒佰元整、全年度預繳
餐費：柒仟二佰元整（12次）。
2.理、監事人員以及各工作委員會主、副主委一律採預繳餐費之方式繳納；理
、監事人員於十二月底前、主、副主委於一月前同會費一律繳清。
決議：通過
案由【十四】：九十五年度熱心會友獎勵辦法請討論案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：熱心會友應有實際工作績效極權成參加籌備會，由主委或總幹事提出名
單並頒發獎狀乙張，獎勵名額各委員會全年度限六人以下(含六人)，總幹事活
動籌備之大型活動以不超過八人為限，如有特殊情況再行研議，且於年終取前
三名頒發獎牌乙面以玆鼓勵。
案由【十五】：九十五年度參加會議活動出席率獎勵辦法請訂定案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：會友出席北二區，北三區友會之活動計出席率次：出席北一區、桃、竹
、苗區計出席率二次：出席中、南區計出席率三次：出席東區計出席率四次。
上述如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次，以上餘年終時統計出席次數
最高前五名者頒發獎牌乙面。全年度出席率之獎勵期間自九十五年十一月二十
三日至九十五年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主。
案由【十六】：九十五年度拜訪友會、兄弟會、姐妹會出席率獎勵辦法請訂定
案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：拜訪兄弟會：宜蘭計出席率三次；埔里、水里、雲林計出席率三次；屏
東計出席三次。上述如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次；參加國外姊
妹會活動或出席亞太、世界大會者計出席率十次，以上於年終時統計出席率次
數最高前五名者頒發獎牌乙面，全年度出席率之獎勵期間自九十五年十一月二
十三日至九十五年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主。
案由【十七】：九十五年度第二次預備理事會；會議召開日期、時間、地點請
訂定案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
1.九十五年度第二次預備理事會召開日期：九十五年十一月十五日（星期四）
下午七時三十分。
2.九十四年度第二次預備理事會召開地點：本會會議室。
案由【十八】：參加公開活動服裝儀容請討論案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
1.會務執行人員出席會友婚喪喜慶活動穿著，請比照理事會會議之穿著。
2.在公開場合，必要時，全體會友加穿青商背心。（政治選舉活動除外）
案由【十九】:秘書處徵設網際網路，請通過案。
決議:照說明後通過
案由【二十】:網際網路管理人，請通過案。
說明:網際網路管理人由王復輝擔任。
決議:照說明後通過
八、臨時動議：略。
九、會友時間：略。
十、散會
主席：王丹局
司儀：李余勇
紀錄：黃志楠
出席：王丹局、王復輝、鍾岳峰、張智能、柯智寶、黃志楠、李余勇、孫宗傑
列席：魏廷勳、施秉喆、陳順意、汪子敬
請假：吳耿安
缺席：
內容：
一、報告出席人數：應出席：11 位、實出席：10 位，應列席：1 位、實列席：
1 位，列席：3 位。
二、主席宣佈開會
三、朗誦青商信條
四、通過本次會議議程
五、主席致詞：這是個新的開始，也感謝各位95年度的理、監事同人們能和丹局
一起為三重青商打拼，今後我們將循一訂之規矩，達一定之共識，各位也應適當
的扮演角色做應當做的，學應當學的，得應當得的最後希望大伙能合作愉快。
六、報告事項：
七、討論事項：
八、選舉第三十二屆理事長
案由【一】：追認臨時理事會，請通過案。
決議：通過。
案由【二】：九十五年度理事會成員請假辦法請訂定案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：1.事假：凡理事會成員因婚、喪、喜、慶‥‥等重要事故之因素，本人
無法親臨理事會開會者：得請事假，並必須於開會前三天向秘書處聯繫報備。
且不計出席率。
2.病假：凡理事會成員本人因病需就醫診療，無法親臨理事會開會時：得請病
假，且必須於開會前向祕書處聯繫報備，並於事後檢附公私立醫院證明文件，
且不計出席率。
3.公假：凡理事會成員因參與青商公務，無法出席理事會會議時：得請公假，
但必須於會議三天前提出證明文件，向秘書處聯繫報備，方計出席率。
4.凡理事會成員因事無法親臨其所輔導委員會開會時，除應向秘書處聯繫外，
並於開會前尋找其法定代理人向秘書處報備。
案由【三】：九十五年度理事會會議自律公約請訂定案。
(提案人：王復輝、副署人：李余勇）。
決議：
1.理事會之會議時間定義：乃指會議開始進行時間由下午七時三十分起至下午
十時三十分結束為止，為理事會之會議時間。
2.會議時間遲到之定義：乃指下午七時三十分會議開始，應簽到而未簽到者，
即視同遲到。
3.會議時間早退之定義：乃指下午七時三十分會議開始，已簽到開會，而未到
主席宣佈散會或下午十時三十分會議時間結束時前，先行離席者，即視同早退。
4.遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八時前，應簽到而
未簽到者，罰款新台幣壹百元。
5.遲到者於下午七時三十分會議開始，至會議進行時間下午八時後，應簽到而
未簽到者，罰款新台幣參百元。
6.早退者罰款新台幣參百元整。
7.理事會成員召開理事會會議時間申請事假每人以二次為限：第三次事假開始
，即每次事假罰款新台幣伍百元整。
8.理事會進行時間內，為維護理事會會議品質，凡持有行動電話者請將呼叫鈴
聲調為靜音，如於會議進行中發出聲響干擾會議品質，每通罰款新台幣壹百元
整。
9.理事會會議進行中嚴禁抽菸及嚼檳榔，違者罰款新台幣貳百元整。
（休息時間除外）
10.會長之罰款倍數為三倍：前會長（輔導會長）、副會長、秘書長、財務長、
法制顧問之罰款倍數為二倍：由法制顧問擔任執行人員。
11.理事會召開會議日期、時間若須更改或變動，需經全體理事會成員三分之二
通過後，始可更改或變動之。
12.理事會成員於理事會會議進行中如欲暫行離席者，須向主席報搞之，方可離
席。
13.以上會議自律公約，於九十五年度理事會第二次預備會議正式實施執行。
案由【四】：九十五年度理事會會議服裝儀容請討論案。
(提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
1.男性會務執行人員服裝儀容:春、夏兩季應穿著襯衫、西褲，襯衫長短不拘，
並須結領帶:秋、冬兩季應著西裝外套、西褲、襯衫須結領帶，以上均請穿著正
式皮鞋語佩掛識別證。
2.女性會務執行人員服裝儀容：請以端莊、大方之套裝或洋裝方式穿著，並請
佩掛識別證。
3.以上男、女會務執行人員服裝儀容穿著方式，請理事會成員於理事會會議、
月例會及各項重要慶典活動，依規定穿著之。
4.如未依照上述穿著者，每次罰款新台幣貳百元整，由法制顧問擔任執行人員
，並於九十五年度理事會第二次預備會議，正式實施執行。
案由【五】：九十五年度本會理、監事會致贈本會會員賀匾、花圈及花籃辦法
請研討案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：1.本會會有因喜、慶需要本會賀匾、花圈及花籃時，應寄送請柬即送邀
請函至秘書處聯繫。秘書處以收到請柬及邀請函為依據，統籌由秘書處負責製
作：並以本會理、監事會成員名義贈送之。
2.受贈本會賀匾、花圈及花籃者，應須寄送請剪輯邀請函，邀請本會理、監事
會成員前往祝賀。
3.本會會友本人或顧問榮任足以表彰會譽之職務者，則本會派員接洽後，視當
時之需要，由秘書處負責製作賀匾、花圈及花籃，並以本會理、監事會成員名
義贈送之。
4.賀匾、禮品之製作，贈送之。如果已致贈賀匾者，第二次則以縱送花圈、花
籃致賀。
5.以上致贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，以已繳交會費之會員始享有此
項權利。
6.以上致贈本會會員賀匾、花圈及花籃之辦法，其經費由本會理、監事會成員
平均分擔之。
案由【六】：九十五年度本會理、監事會致贈本會會員賀匾、花圈及花籃費用
請訂定案。
（提案人：吳耿安、副署人：王復輝）。
說明：
1.賀匾之製作：以每面賀匾伍仟伍佰元整為費用依據，花圈及花籃之製作：以
每對壹仟伍佰元整為費用依據。
2.本會理、監事會成員分擔賀匾、花圈及花籃製作費用為每人參仟元整。
3.以上經費含本會理、監事會成員製作桌牌及識別證之費用，由財務長統籌收
支。
決議：照說明修正後通過。
案由【七】：九十五年度兄弟會、姐妹會正式來訪接待辦法暨公關事務經費財
源請研討案。
(提案人：吳耿安、副署人：李余勇）。
決議：1.本會兄弟會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜。
2.本會姊妹會正式來訪：由理事會負責各項安排及接待事宜。
3.以上公關事務經費由本會理、監事會成員負責支付。
4.公關事務經費財源：
一、會長：新台幣壹萬陸仟元整。
二、輔導會長、副會長、常務監事、秘書長、財務長、法制顧問共六位：各新
台幣壹萬貳仟元整。
三、監事、理事共六位：各新台幣壹萬元整。
四、以上公關事務經費合計新台幣壹拾肆萬捌仟元整：此項公關事務經費本會
理、監事人員應於宣誓就職前繳納完畢，並由財務長統籌收支。
五、公關事務經費財源用於九十三年度不足時，由會長另行統籌支付。
案由【八】：九十五年度會務執行人員名片樣式暨精神標語請訂定案。
(提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
說明：1.九十五年度本會精神標語：用心經營、活力再現
2.名片樣式，如『附件』。
決議：照說明修正後通過。
案由【九】：九十五年度本會常設暨工作委員會請訂定案。
(提案人：主席交議）。
說明：常設委員會／長期發展委員會 工作委員會／盟誼自強委員會
會館維護委員會 社區公關委員會
會章顧問委員會 國際月會委員會
訓 練委員會 編輯會擴委員會
決議：照說明修正後通過
案由【十】：九十五年度輔導各工作委員會之人員分配請研討案。
提案人：(李余勇、副署人：王復輝）。
說明：鍾岳峰副會長輔導：社區公關委員會、輔導理事：孫宗傑
盟誼自強委員會、輔導理事：張智能
黃志楠副會長輔導：國際月會委員會、輔導理事：廖士慶
編輯會擴委員會、輔導理事：柯智寶
決議：照說明修正後通過
案由【十一】：九十五年度本會各活動總幹事請推選案。
(提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：照說明後通過
活 動 名 稱 月 份 總 幹 事
交 接 典 禮 十一月 張 智 能
會 員 大 會 一月、九月 廖 士 慶
二十九週年慶典 三月 孫 宗 傑
兄弟會聯合月曆會 六月 柯 智 寶
案由【十二】：九十五年度本會月例會各月份輪值主席請推選案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
月 份 輪 值 主 席
二 月 黃 志 楠
四 月 廖 士 慶
七 月 張 智 能
八 月 孫 宗 傑
十 月 鍾 岳 峰
十一月 柯 智 寶
案由【十三】：九十五年度本會月例會註冊餐費請訂定案。
（提案人：吳耿安、副署人：李余勇）。
說明：
1.會員：捌佰元整、青商夫人：伍佰元整、青商友人：柒佰元整、全年度預繳
餐費：柒仟二佰元整（12次）。
2.理、監事人員以及各工作委員會主、副主委一律採預繳餐費之方式繳納；理
、監事人員於十二月底前、主、副主委於一月前同會費一律繳清。
決議：通過
案由【十四】：九十五年度熱心會友獎勵辦法請討論案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：熱心會友應有實際工作績效極權成參加籌備會，由主委或總幹事提出名
單並頒發獎狀乙張，獎勵名額各委員會全年度限六人以下(含六人)，總幹事活
動籌備之大型活動以不超過八人為限，如有特殊情況再行研議，且於年終取前
三名頒發獎牌乙面以玆鼓勵。
案由【十五】：九十五年度參加會議活動出席率獎勵辦法請訂定案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：會友出席北二區，北三區友會之活動計出席率次：出席北一區、桃、竹
、苗區計出席率二次：出席中、南區計出席率三次：出席東區計出席率四次。
上述如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次，以上餘年終時統計出席次數
最高前五名者頒發獎牌乙面。全年度出席率之獎勵期間自九十五年十一月二十
三日至九十五年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主。
案由【十六】：九十五年度拜訪友會、兄弟會、姐妹會出席率獎勵辦法請訂定
案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：拜訪兄弟會：宜蘭計出席率三次；埔里、水里、雲林計出席率三次；屏
東計出席三次。上述如有出車者（車輛持有人）加計出席率一次；參加國外姊
妹會活動或出席亞太、世界大會者計出席率十次，以上於年終時統計出席率次
數最高前五名者頒發獎牌乙面，全年度出席率之獎勵期間自九十五年十一月二
十三日至九十五年十一月三十日止，以當年度工作計劃為主。
案由【十七】：九十五年度第二次預備理事會；會議召開日期、時間、地點請
訂定案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
1.九十五年度第二次預備理事會召開日期：九十五年十一月十五日（星期四）
下午七時三十分。
2.九十四年度第二次預備理事會召開地點：本會會議室。
案由【十八】：參加公開活動服裝儀容請討論案。
（提案人：李余勇、副署人：王復輝）。
決議：
1.會務執行人員出席會友婚喪喜慶活動穿著，請比照理事會會議之穿著。
2.在公開場合，必要時，全體會友加穿青商背心。（政治選舉活動除外）
案由【十九】:秘書處徵設網際網路，請通過案。
決議:照說明後通過
案由【二十】:網際網路管理人，請通過案。
說明:網際網路管理人由王復輝擔任。
決議:照說明後通過
八、臨時動議：略。
九、會友時間：略。
十、散會
發佈單位
三重